Постанова

від 22.04.2011 по справі 2018/1-356/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/1-356/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 апреля 2011г. Киевский районный суд г. Ха рькова в составе:

председательствующего - су дьи Диденко С.А.,

при секретаре - Загородней Я.В.

прокуроре- Гладкоскок С.А.

с участием защитников : ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г. Харькове у головное дело по обвинению: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

- в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.2,190 ч .4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_2,

-в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5,

- в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч .1 УК Украины,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6,

в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.3, 255 ч .1 УК Украины,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3,

- в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч .1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Согласно обвинен ию ОСОБА_9, ОСОБА_5, О СОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_6 и ОСОБА_4 в период с марта 2005 г. по май 2006 г. в составе прест упной организации официаль но оформленной и зарегистрир ованной как Украинская групп а «Капитал», возглавляемо й ОСОБА_10 и ОСОБА_11 име ющей четко выраженную трехс тупенчатую организацион но-иерархическую структуру, в соответствии с разработаны м и одобренным всеми уч асниками единым планом, рас пределением функций и ролей, направленнях на достижение преступного результата сис тематически повершали моше ннические действия, путем об мана в отношении граждан , ну ждавшихся в получении потреб ительских кредитов, завладев в общей сложности денежным и средствами на суму 2600946,59 грн..

В качестве потерпев ших по делу признано свыше 460 г раждан, большинством из кото рых заявлены гражданские ис ки, направленные на возмещен ие ущерба, причиненного учас тниками преступной организа ции.

В ходе досудебного сл едствия делу были арестован ы счета Украинской группы «К апитал», на которых находили сь значительные суммы средст в участников программы «Капи тал», признанных потерпевшим и по делу..

В ходе судебного следстви я по делу прокурором заявлен о ходатайство о направлении судебного поручения начальн ику СУ ГУМСУ в Харьковской об ласти в порядке ст.315-1 УПК Украи ны для установления должно стных лиц представляющих Ук раинскую группу «Капитал»(ил и их правопреемников, которы е имеют права и доступ к акти вам, размещенным на счетах пр едприятия) для привлечения в качестве гражданского ответ чика по делу по искам граждан о возмещении ущерба причине нного преступлением..

Обсудив заявленное ходат айство суд приходит к выводу о его обоснованности. Ущерб причиненный деятельностью преступной организации под лежит возмещению в том числе за счет средств добытых прес тупным путем.

Руководствуясь ст. ст. 315-1 УП К Украины, суд,-

П ОСТАНОВИЛ:

Поручить СУ ГУМСУ в Харько вской области проведение сл едственных действий, связанн ых с установлением юридичес кого адреса, должностных лиц организаций, входящих в Укра инскую группу «Капитал»либо правопреемников данного юри дического лица.

Установить счета организ ации на которых размещены с редства от проведения прогр аммы «Капитал», приняв меры к их сохранению путем наложе ния ареста на те из них , котор ые ранее не были арестованы .

Проверить наличие средст в на счетах и выполнение пос тановлений следствия по нал ожению ареста на счета данно й группы, которые были постан овлены в ходе досудебного сл едствия по делу. При наличии движения средств на арестов анных счетах, принять меры в установленном законом поряд ке, на установление необход имой информации.

Срок исполнения судебног о поручения установить до 16 мая 2011 г.

Постановление окончательн о и обжалованию не подлежит.

Судья -