Постанова

від 07.06.2011 по справі 2018/1-356/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/1-356/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07.06.2011 г.

Суд Киевского рай она г.Харькова в составе :

председательствующего Ди денко С.А.,

при секретаре Загородней Я.В..

с участием прок урора Божко К.Н.

защитников ОСОБ А_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению : ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1,

- в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.2,190 ч .4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3

-в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, ,

в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5,

- в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч .1 УК Украины,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6,

в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.3, 255 ч .1 УК Украины,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2,

- в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч .1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Согласно обвинению ОС ОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_6 и ОСОБ А_4 будучи должностными лиц ами предприятий, входящих в Украинскую группу «Капитал» в период с марта 2005 г. по май 2006 г. в составе преступной орган изации, возглавляемой О СОБА_10 и ОСОБА_11 имеющей четко выраженную трехступе нчатую организационно-ие рархическую структуру, в соо тветствии с разработаным и о добренным всеми учасни ками единым планом, распред елением функций и ролей, напр авленнях на достижение прес тупного результата система тически повершали мошеннич еские действия, путем обмана в отношении граждан , нуждав шихся в получении потребител ьских кредитов, завладев в об щей сложности денежными сре дствами на суму 2600946,59 грн., котор ые аккомулировались на счета х предприятий Украинской г руппы «Капитал».

В целях обеспечени я возмещения ущерба потерпе вшим в ходе следствия были на ложены аресты на счета предп риятий, входящих в Украинску ю группу «Капитал» , а именно :

№26002000000681 принадлежащий ДП «Кап итал-Пивдень»ООО «Украинска я группа - «Капитал»в Винниц ком филиале АБ «Брокбизне сбанк», МФО 302719, расположенн ый по адресу: г. Винница, ул. Кие вская, 14;

- №26008000001071 принадлежащий ДП «Ка питал-Харьков»ООО «Украинск ая группа - «Капитал»в Винни цком филиале АБ «Брокбизн есбанк», МФО 302719, расположен ный по адресу: г. Винница, ул. Ки евская, 14;

- №2600315167 принадлежащий ДП «Кап итал-Харьков»ООО «Евро-Капит ал»в Винницкой ОД АКБ «Р айффайзен Банк Аваль», М ФО 302247, расположенный по адресу : г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

- №2600215166 принадлежащий ДП «Кап итал-Харьков»ООО «Евро-Капит ал»в Винницкой ОД АКБ «Рай ффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г . Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

- №2600614725 принадлежащий ООО «Ук раинская группа - «Каптал»в Винницкой ОД АКБ «Райффай зен Банк Аваль», МФО 302247, ра сположенный по адресу: г. Винн ица, ул. 50 лет Победы, 35;

- №2600515026 принадлежащий ДП «Кап итал-Схид»ООО «Украинская гр уппа - «Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО , расположенны й по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600414316 принадлежащий ДП «Кап итал-Схид»ООО «Украинская гр уппа - «Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенн ый по адресу: г. Винница, ул. 50 ле т Победы, 35;

-№2600414879 принадлежащий ДП «Кап итал-Центр»ООО «Украинская г руппа - «Капитал»в Винницко й ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположен ный по адресу: г. Винница, ул. 50 л ет Победы, 35;

-№2600615245 принадлежащий ДП «Кап итал-Центр»ООО «Евро-Капитал »в Винницкой ОД АКБ «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 3022 47, расположенный по адресу: г. В инница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600415256 принадлежащий ДП «Кап итал-Центр»ООО «Евро-Капитал »в Винницкой ОД АКБ «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 302247 , расположенный по адресу: г. В инница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600415142 принадлежащий ДП «Кап итал-Центр»ООО «Евро-Капитал »в Винницкой ОД АКБ «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 3022 47, расположенный по адресу: г. В инница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600615317 принадлежащий ДП «Кап итал-Центр»ООО «Евро-Капитал »в Винницкой ОД АКБ «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 302247 , расположенный по адресу: г. В инница, ул. 50 лет Победы, 35.

В целях обеспечения во змещения ущерба потерпевшим по уголовному делу, в ходе су дебного следствия возникла н еобходимость в проверке данн ых о средствах находящихся н а счетах организации и их дв ижении за период после 1 нояб ря .2006 года по настоящее время с указанием даты и номера плат ежного поручения, назначения платежа, названий предприят ий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, ко д ОКПО отправителя и получат еля, МФО Банка и суммы.

Принимая во внимание, что указанные сведения сост авляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представ ляется возможным, руководств уясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст.ст. 178, 179 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Раскрыть банковскую та йну и получить сведения в Вин ницком филиале АБ «Брокби знесбанк», МФО 302719, располож енный по адресу: г. Винница, ул. Киевская, 1 относительно средств находящихся на счет ах: №26002000000681 принадлежащий ДП «Ка питал-Пивдень»ООО «Украинск ая группа - «Капитал», №26008000001071 п ринадлежащий ДП «Капитал-Хар ьков» ООО «Украинская группа - «Капитал» их движении за п ериод после 1 ноября .2006 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного пор учения, назначения платежа, н азваний предприятий отправи теля и получателя, номеров ра счетных счетов, код ОКПО отпр авителя и получателя, МФО Бан ка и суммы..

2. Раскрыть банковскую тайну и получить сведения в Винницкой ОД АКБ «Райффа йзен Банк Аваль», МФО 302247, р асположенный по адресу: г. Вин ница, ул. 50 лет Победы, 35 относит ельно

средств находящихся на с четах:

№2600315167 , №2600215166 принадлежащий Д П «Капитал-Харьков»ООО «Евро -Каптал»;

- №2600614725 принадлежащий ООО «Ук раинская группа - «Каптал»;

-№2600515026, №2600414316 принадлежащий ДП «Капитал-Схид»ООО «Украинск ая группа - «Капитал»;

-№2600414879, принадлежащий ДП «Кап итал-Центр»ООО «Украинская г руппа - «Капитал»;

-№2600615245, -№2600415256, -№2600415142, -№2600615317 прина длежащий ДП «Каптал-Центр»ОО О «Евро-Каптал»

их движении за период пос ле 1 ноября .2006 года по настояще е время с указанием даты и ном ера платежного поручения, на значения платежа, названий п редприятий отправителя и пол учателя, номеров расчетных с четов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы ..

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательн о и обжалованию не подлежит.

Судья -