Постанова

від 27.02.2012 по справі 2018/1-356/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/1-356/11

н/п 1/2018/139/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27.02.2012 г .

Киевский районный суд г. Х арькова в составе:

председательствующего су дьи Д иденко С.А.

при секретаре Загор одной Я.В.

с участием прокурора Анис имова Д.А.

защитников ОС ОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению :

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженки г. Харькова, украи нки, гражданки Украины, обр азование высшее, окончила Х арьковскую аэрокосмическую академию им. Жуковского, не за мужем, работающей частными предпринимателем, ранее не с удимой, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.ро ждения, уроженки г. Конотоп Сумской области, украинки, гражданки Украины, с высши м образованием, , разведено й, имеющей на иждивении дочь 19 95г. рождения, зарегистрирован а по адресу: АДРЕСА_2, не раб отающей, ранее не судимой,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3.ро ждения, уроженки г.Харькова , украинки, гражданки Украин ы, образование средне-техни ческое, имеющей специально сть бухгалтера-аудитора, зам ужем, имеет несовершеннолетн его ребенка 2007г., зарегистриро ванная по адресу: АДРЕСА_3 , ранее не судимой,

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4.ро ждения, уроженки г. Харьков а, украинки, с высшим обра зованием, гражданки Украи ны, замужем, работающей техни ческим работником в Жилищно- коммунальном техникуме, заре гистрированная по адресу: А ДРЕСА_4, ранее не судимой,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5.ро ждения, уроженца г. Калинов ка Винницкой обл., украинца , гражданина Украины, имеющег о неоконченное высшее обра зование, женатого, имеющег о на иждивении сына 2006г. рожден ия, работающего торговым пре дставителем ООО «Кельвин Инв ест», зарегистрирован по адр есу: АДРЕСА_5, ранее не суди мого,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6. ро ждения, уроженца г. Евпатор ия АРК, украинца, гражданин а Украины, со средне-специа льным образованием, женато го, работающий сборщиком в ЗА О «Новый стиль», зарегистрир ован по адресу: АДРЕСА_6, ра нее не судимого

- в совершении преступления , предусмотренного 192 ч.2 УК Укра ины,

Установил:

ОСОБА_8, будучи регион альный директором по Харьков ской области предприятий ООО «Украинская группа - «Капит ал», созданных ОСОБА_10, ОСОБА_11 в период со 2 августа 2005 года по 9 августа 2006 года, по п редварительному сговору гру ппой лиц совместно с менедж ерами и продавцами-консульт антами ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБ А_9, путем злоупотребления д оверием граждан, причи нил жителям Харьковской обл асти имущественный ущерб в крупных размерах при отсутст вии признаков мошенничества , при следующих обстоятельст вах:

Так, неустановленные следс твием лица представившиеся «ОСОБА_453.», «ОСОБА _454», «ОСОБА_455», «ОСОБА_456 », действуя с ведома и согла сия ОСОБА_17, ОСОБА_11 и иных неустановленных лиц, д ля осуществление финансово-х озяйственной деятельности, 2 9 июня 2004 года в Винницком город ском совете под № 24901446Ю0040014, по юри дическому адресу: г. Винница, Хмельницкое шоссе, дом 13, ком. 4 04, с присвоением идентификаци онного кода по единому госуд арственному реестру - 32833178, за регистрировали ООО «Украинс кая группа - «Капитал», кото рое явилось правопреемником ООО «Украинская финансовая группа - «Приват».

ОСОБА_10 став директором ОО О «Украинская группа - «Капит ал», 06 июля 2004 года поставила пр едприятие на учет в ГНИ г. Винн ицы и открыла расчетный счет : № 2600614725 в Винницкой област ной дирекции ОАО «Райффайз ен Банк Аваль»”, МФО 302247, с няла помещение под офис, расп оложенное по адресу: г. Винниц а, Хмельницкое шоссе,13. В даль нейшем офисы неоднократно м еняли местонахождение по ра зличным адресам: г.Винница, ул . 600-летия,66-А; г.Винница, пр. Юност и, 18; г. Винница, Хмельницкое шос се,23; г.Винница, Хмельницкое шо ссе,23-А.

28.09.2004 лица выполняющие роль «учредителей»«ОСОБА_453.» , «ОСОБА_454», «ОСОБА_455», « ОСОБА_456» и ОСОБА_17 созд али дочернее предприятие ДП „Капитал-Центр” ООО «Украинс кая группа «Капитал», код ЕГР ПОУ 33208969,

После чего, 25 ноября 2004 года, и з состава учредителей ООО «У краинская группа - «Капитал »выведены неустановленные л ица, выполняющие роль «учред ителей», назвавшиеся «ОСОБ А_453.», «ОСОБА_454», «ОСОБА _455», «ОСОБА_456», и введены граждане Украины ОСОБА_11, ОСОБА_17 и неустановленно е лицо, представившееся «О СОБА_457».

Кроме того, в период с 12 января по 25 апреля 2005 года, ОСОБА_11, ОСОБА_17 и неуста новленное лицо, назвавшееся «ОСОБА_457», создали еще ряд дочерних предприятий ООО «У краинская группа- «Капитал», в том числе:

12.01.2005 - ДП «Капитал-Схид»ООО «Украинская группа - «Капит ал». Код ЕГРПОУ 3323198 (зарегистри ровано в Исполкоме Винницког о Совета депутатов 12.01.2005г. за № 1 1 74 102 0000 000773)

20.04.2005 - ДП «Капитал-Харьков»ОО О «Украинская группа - «Капи тал», код ЕГРПОУ 33484582 (зарегистр ировано в Исполкоме Винницко го Совета депутатов 25.04.2005 № 1 174 102 000 0 001346).

Действуя, в соответствии с о тведенной ролью «директора »ОСОБА_17 для аккумулирова ния денежных средств, открыл а расчетные счета указанных предприятий в банках:

-ДП „Капитал-Центр” ООО «Укр аинская группа «Капитал»код ЕГРПОУ 33208969: № 2600414879 в Винницк ой ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»”, МФО 302247;

-ДП „Капитал-Схид” ООО «Укра инская группа «Капитал»код Е ГРПОУ 3323198: № 2600414316 в Винницкой ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»”, МФО 302247; № 2600515026 в В инницкой ОД ОАО «Райффайзе н Банк Аваль»”, МФО 302247;

-ДП „Капитал-Харьков” ООО «У краинская группа «Капитал»к од ЕГРПОУ 33484582: № 26008000001071 в Винницко м филиале АБ «Брокбизнесбанк », МФО 302719.

До этого, в период с 25 марта п о 01 июля 2005, ОСОБА_17, ОСОБА_11 использовали расчетный сч ет № 26002000000681, принадлежащий ДП “К апитал-Пивдень” код ЕГРПОУ 3338 0963 в Винницком филиале АБ “Бро кбизнесбанк, МФО 302719.

23 декабря 2005 года ОСОБА_17, ОСОБА_11 и лицо, назвавшеес я «ОСОБА_457»,в исполнитель ном комитете Винницкого горо дского совета под номером - 11741020000002912 зарегистрировали ООО « Евро - Капитал», с присвоен ием идентификационного кода по единому государственному реестру - 34004343.

02 февраля 2006 года учредители ОСОБА_17, ОСОБА_11, «ОСО БА_457», создали еще ряд доче рних предприятий ООО «Евро-К апитал», в том числе:

-ДП «Капитал-Харьков»ООО «Е вро-Капитал»(зарегистрирова но 09.02.2006 в Исполнительном коми тете Винницкого городского с овета под номером - 1 174 102 0000 003263, с п рисвоением идентификационн ого кода по единому государс твенному реестру - 34095196);

- ДП «Капитал-Схид»ООО «Евро -Капитал»(зарегистрировано 0 2.02.2006 в Исполнительном комитет е Винницкого городского сове та под номером - 1 174 102 0000 003284, с прис воением идентификационного кода по единому государстве нному реестру - 33323198);

- ДП «Капитал-Центр»ООО «Евр о-Капитал»(зарегистрировано 02.02.2006 в Исполнительном комитет е Винницкого городского сове та под номером -1 174 102 0000 003259, с присв оением идентификационного к ода по единому государственн ому реестру - 33208969), роль «дирек тора»в которых также выполн яла ОСОБА_17

Действуя, в соответствии с ролью директора ООО «Евро-Ка питал», ОСОБА_17 поставила данные предприятия на учет в ГНИ г. Винницы, а также открыл а расчетные счета:

-ДП „Капитал-Харьков” ООО «Е вро-Капитал»код ЕГРПОУ 34095196: № 2600315167 в Винницкой ОД ОАО „Р айффайзен Банк Аваль”, МФО 302247;

-ДП „Капитал-Центр” ООО «Евр о-Капитал»код ЕГРПОУ 34095184: № 260 0615245 в Винницкой ОД ОАО „Рай ффайзен Банк Аваль”, МФ О 302247; №2600715334 в Винницкой ОД ОАО „ Райффайзен Банк Аваль ”, МФО 302247; № 2600415256 в Винницкой О Д ОАО „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 302247; № 2600415142 в Вин ницкой ОД ОАО „Райффайзен Б анк Аваль”, МФО 302247; № 2600615 317 в Винницкой ОД ОАО „Райф файзен Банк Аваль”, МФО 302247;

- ДП „Капитал-Схид” ООО «Евр о-Капитал»код ЕГРПОУ 34213477: № 2 600215166 в Винницкой ОД ОАО „Ра йффайзен Банк Аваль”, М ФО 302247.

После чего, ОСОБА_17, в нач але марта 2005 года, для осуществ ления финансово-хозяйственн ой деятельности с использова нием реквизитов ООО «Украинс кая группа- «Капитал», ООО « Евро-Капитал»и их дочерних п редприятий, для заключения с гражданми договором о льго тном кредитовании, сняла по мещения для офисов, в том ч исле, на территории г. Харьков а, по адресу: г. Харьков, ул. Ака демика Проскуры,1, этаж 4, офис 40 1, а в октябре 2005 года, по адресу : г. Харьков, Полтавских шлях, 56, 5 этаж, офис 7, и в мае 2006 года - по адресу: г. Харьков, пр. Гагарин а,129, офис 305.

Наряду с этим, в рекламе и у стной подаче информации при непосредственном общении с г ражданами, для поддержания у веренности у граждан о предо ставлении компаниями группы «Капитал»льготных кредитов , ОСОБА_17, ОСОБА_11 и друг ие руководители, злоупотребл яя на доверии граждан, разраб отали бланки договоров об уч астии в «Программе «Капитал» , состоящие из четырех частей , которые впоследствии подп исывали с гражданами:

1) Договоры по предоставле нию услуг по оформлению дого вора и включения Заказчика к участникам Программы «Капит ал»;

2) Договоры об участии в Прог рамме «Капитал»;

3) Приложение №1 к Договору;

4) Приложение № 2 к Договору « Условия Программы «Капитал» .

Помимо договоров, руководи тели предприятия изготовили таблицу, куда в упрощенном ви де внесли информацию, о предс тавляемых услугах, направлен ных на льготное кредитование по упрощенной схеме, то есть п ри наличии минимального коли чества документов, необходим ых для оформления договора - паспорт и идентификационны й код, также указали сроки пог ашения кредита- 240 месяцев, т о есть в течении 20 лет, возможн ые суммы выделения кредита от 25 000,00 грн. до 150 000,00 грн., комиссио нную плату - от 1700,00 грн. до 10 200,00 г рн., и другие расходы - от 35,00 гр н. до 210,00 грн.

Данная таблица, как и догово ра, были изготовлены типогра фским способом крупным черны м шрифтом на листе формата А-4 яркого желтого цвета и носил и более облегченный вариант восприятия.

Кроме этого, в глобальной ин формационной сети Интерне т, средствах массовой инфо рмации, красочных буклетах, о бъявлениях в транспорте, был а размещена реклама, в которо й указывалось, что ООО «Украи нская группа - «Капитал»пре доставляет потребительские кредиты для населения на при емлемых условиях.

После открытия офисов в г. Х арькове, ОСОБА_17, ОСОБА_1 1, набрали сотрудников офи сов менеджеров и продавцов-к онсультантов ОСОБА_4, ОС ОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, которые в период с марта 2005 года по май 2006 года, по д руководством с августа 2005 го да регионального директора по Харьковской области ОСО БА_8, заключали договора с г ражданами на получение креди тов для приобтерения различн ых товаров и услуг, с последу ющим погашением кредита ежем есячными платежами в течение 10-20 лет, после внесения комисс ионных взносов в зависимост и от суммы кредитов, на банко вские расчетные счета ДП «Ка питал- Харьков»ООО «Украинск ая группа-Капитал».

В ходе консультаций менедж еры и продавцы-консультанты, не будучи полностью посвяще нными в планы руководителей предприятий ООО «Украинск ая группа - «Капитал», с вед ома и согласия регионального директора по Харьковской об ласти ОСОБА_8, используя с хему внушения и убеждения пр ишедшего в офис гражданина, и спользуя внешнюю обстановку офиса, а также сложившееся у граждан представление о то м, что предприятия компании « Капитал»предоставляют кред иты на льготных условиях, при меняя стереотипные приемы и методы ведения беседы, злоуп отребляя доверием поддержив али у лиц, желающих получить к редиты, ложное убеждение в то м, что они получат кредитные денежные средства в течение 1- 2 месяцев на льготных услови я, при минимальных затратах в ремени. При этом недоводили д о сведений граждан, пришедши х в офис за получением кредит а, существенных условий дого воров, а именно: реальные сро ки выдачи кредита, перед кото рым предшествует получение товарного ордера на приобре тение товара при распределен ии, которое происходит кажды е 2 месяца. Кроме того, обязат ельным условием было внесен ие комиссионного взноса на б анковские расчетные счета ОО О «Украинская группа «Капита л», ООО «Евро-Капитал»и их доч ерних предприятий до подписа ния договора на получение кр едита.

После заключ ения договоров на получение кредитов гражданами, ме неджеры и продавцы-консульта нты, с ведома и согласия регио нального директора по Харьк овской области ОСОБА_8, от правляли заключенные догово ра с гражданами в основной о фис предприятия ООО «У краинская группа «Капитал»в г. Винницу, откуда через опре деленное время, гражданам с к оторыми заключены договора приходили письма, в которых с ообщалось, что до получения т оварного ордера на приобрете ние товара, им необходимо вносить на один из расч етных счетов предприятий ком пании ООО «Украинская группа «Капитал», ООО «Евро-Капитал »ежемесячные платежи.

В свою очередь, граждане, п родолжавшие доверять Украин ской группе «Капитал», вноси ли денежные средства, считая , что осуществляют обязатель ные платежи, которые аккумул ировались на расчетных счета х принадлежащих предприятия м ООО «Украинская группа «Ка питал»и их дочерних предприя тий в ВОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302689.

Так в период со 2 августа 2005 го да по 9 августа 2006 года под руко водством регионального дир ектора по Харьковской облас ти ОСОБА_8, менеджерами и к онсультантами-продавцами Ха рьковских офисов ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА _7, ОСОБА_9 были заключены договора на получение креди тов с гражданами, жителями Ха рьковской области, которые в несли комиссионные взносы на банковские расчетные счета ДП «Капитал- Харьков»ООО «Ук раинская группа-Капитал»:

ОСОБА_23 в сумме 10 800,00 гр н.; ОСОБА_24 в сумме 10 200,00 грн.; ОСОБА_20 в сумме 5 626,64 грн.; ОСОБА_25 в сумме 5 100,00 грн.; ОСОБА_26 в сумм е 5626,64 грн.; ОСОБА_27 в су мме 900,00 грн.; ОСОБА_28 в с умме 23 402, 01 грн.; ОСОБА_16 в сумме 4 234, 99 грн.; ОСОБА _29 в сумме 10 110,00 грн.; ОСО БА_22 в сумме 1350,00 грн.; ОС ОБА_30 в сумме 6 352,50 грн.; ОСОБА_31 в сумме 940,00 грн.; ОСО БА_32 в сумме 14 533,20 грн.; ОСОБА_33 в сумме 1 800,00 грн.; ОСОБА_34 в сумме 7040,00 гр н.; ОСОБА_35 в сумме 6480,00 г рн.; ОСОБА_36 в сумме 20 237,00 грн.; ОСОБА_37 в сумме 7913,34 грн.; ОСОБА_38 в сумме 12387,6 7 грн.; ОСОБА_39 в сумме 12 148,34 грн.; ОСОБА_40 в сумме 8 440,00 грн.; ОСОБА_41 в сумме 2 370, 83 грн.; ОСОБА_42 в сум ме 27 413,76 грн.; ОСОБА_43 в сумме 4 513, 32 грн.; ОСОБА_44 в сумм е 1 800,00 грн.; ОСОБА_45 в су мме 2 039,00 грн.; ОСОБА_46 в сумме 5626,64 грн.; ОСОБА_ 47 в сумме 23 950,04 грн.; ОСОБА_48 в сумме 3 678,33 грн.; ОСОБА _49 в сумме 11 248,00 грн.; ОСО БА_50 в сумме 3 230,87 грн.; ОС ОБА_51 в сумме 3 956,66 грн.; ОСОБА _52 в сумме 1840,00 грн.; ОС ОБА_53 в сумме 3 787, 55 грн.; ОСОБА_54 в сумме 1 839,17 г рн.; ОСОБА_55 в сумме 2 813,36 грн.; ОСОБА_56 в сумме 3 678, 33 грн.; ОСОБА_57 в сумме 1 83 9,17 грн.; ОСОБА_58 в сум ме 2 256,68 грн.; ОСОБА_59 в су мме 6 988,46 грн.; ОСОБА_60 в сумме 10 585,00 грн.; ОСОБА_61 в сумме 3 600,00 грн.; ОСОБА_62 в с умме 14 713,34 грн.; ОСОБА_63 в сум ме 9 028,00 грн.; ОСОБА_64 в с умме 4 791,65 грн.; ОСОБА_65 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_66 в сумме 1 700,00 грн.; ОСОБА_67 в сумме 1 978,34 грн.; ОСОБА_68 в с умме 5 626,64 грн.; ОСОБА_69 в сумме 10621,41 грн.;

ОСОБА_70 в сумме 4 513,00 грн.; ОСОБА_71 в сумме 3 400,00 грн .; ОСОБА_72 в сумме 4 513,32 г рн.; ОСОБА_73 в сумме 4 791,65 грн.; ОСОБА_74 в сумме 6 470,57 грн.; ОСОБА_75 в сумме 4 234, 00 грн.; ОСОБА_76 в сумм е 12705,00 грн.; ОСОБА_77 в с умме 3 400,00 грн.; ОСОБА_78 в сумм е 5904,97 грн.; ОСОБА_79 в с умме 1700,00 грн.; ОСОБА_80 в сумме 30180,14 грн.; ОСОБА_8 1 в сумме 10 200,00 грн.; ОСО БА_82 в сумме 4 791,32 грн.; ОСОБ А_83 в сумме 2 256,68 грн.; ОС ОБА_84 в сумме 2 256,68 грн.; ОСОБА_85 в сумме 4 234,99 грн .; ОСОБА_86 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_87 в сумме 1 700,00 грн.; ОСОБА_88 в сумме 4 236,66 грн.; ОСОБА_89 в су мме 6 800,00 грн.; ОСОБА_90 в сумме 5517,50 грн.; ОСОБА _91 в сумме 3 400,00 грн.; О СОБА_92 в сумме 9 420,00 грн.; ОСОБА_93 в сумме 2 065,42 гр н.; ОСОБА_94 в сумме 3 680,00 грн.; ОСОБА_95 и ОСОБА_96 в сумме 18 391,67 грн.; ОСОБА_97 в сумме 7 203,00 грн.; ОСОБА_98 в сумме 5 069, 98 грн.; ОСОБА_99 в сумме 6 775,00 грн.; ОСО БА_100 в сумме 1 978,34 грн.; ОСОБА_101 в сумме 2 678, 34 гр н.; ОСОБА_102 в сумме 5 934,00 грн.; ОСОБА_103 в сумме 12 700,66 г рн.; ОСОБА_104 в сумме 2674,40 грн.; ОСОБА_105 в сумме 3960, 00 грн.; ОСОБА_106 в сум ме 1 700,00 грн.; ОСОБА_107 в сумме 17 000,00 грн.; ОСОБА_108 в сумме 9 026,68 грн.; ОСОБ А_109 в сумме 3 400,00 грн.; ОС ОБА_110 в сумме 2 120,00 грн.; ОСОБА_111 в сумме 5 694,00 гр н.; ОСОБА_112 в сумме 2 700,00 грн.; ОСОБА_113 в сумме 9 891,68 грн.; ОСОБА_114 в сумме 6 800,00 грн.; ОСОБА_458 в с умме 450,00 грн.; ОСОБА_115 в сумме 1 978,34 грн.; ОСОБА_1 16 в сумме 13 540,00 грн.; ОС ОБА_117 в сумме 11 870,00 грн.; ОСОБА_118 в сумме 8 022, 50 г рн.; ОСОБА_119 в сумме 6 800,00 грн.; ОСОБА_120 в сумме 6 800,00 грн.; ОСОБА_121 в сум ме 3 600,00 гр.; ОСОБА_122 в с умме 900,00 грн.; ОСОБА_123 в сумме 3 700,00 грн.; ОСОБА_124 в сумме 9 588,00 грн.; ОСОБА_125 в сумме 2117,51 грн.; ОСОБА _126 в сумме 2 117, 51 грн.; О СОБА_127 в сумме 6 352,50 грн .; ОСОБА_128 в сумме 15 826,68 грн.; ОСОБА_129 в сумме 4 600,00 грн.; ОСОБА_130 в сумм е 4 513, 32 грн.; ОСОБА_131 в сумме 450,00 грн.; ОСОБА_132 в с умме 1978,31 грн.; ОСОБА_133 в сумме 450,00 грн.; ОСОБА _134 в сумме 5 517,50 грн.; ОС ОБА_135 в сумме 1 425,00 грн.; ОСОБА_136 в сумме 1 800,00 гр н.; ОСОБА_137 в сумме 4238,31 грн.; ОСОБА_138 в сумме 900,00 гр н.; ОСОБА_139 в сумме 3 930,00 грн.; ОСОБА_140 в сумме 3 400,00 г рн.; ОСОБА_141 в сумме 7 605,00 грн.; ОСОБА_142 в сумме 14 254,87 грн.; ОСОБА_143 в сумм е 1 980,00 грн.; ОСОБА_144 в с умме 3 600,00 грн.; ОСОБА_145 в сумме 11 870,00 грн.; ОСОБА _146 в сумме 11 362,50 грн.; ОС ОБА_147 в сумме 5 069,98 грн.; ОСОБА_148 в сумме 1 700,00 грн .; ОСОБА_149 в сумме 3 258,00 грн.; ОСОБА_150 в сумме 4 900,00 грн.; ОСОБА_151 в сумме 2 575,00 грн.; ОСОБА_152 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА_153 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБ А_154 в сумме 900,00 грн.; О СОБА_155 в сумме 17 745,02 грн. ; ОСОБА_156 в сумме 25 600, 00 грн.; ОСОБА_157 в сумме 5 043,33 грн.; ОСОБА_158 в сумме 18 391,67 грн.; ОСОБА_159 в су мме 4 791,65 грн.; ОСОБА_160 в сумме 2 260,00 грн.; ОСОБА _161 в сумме 1 200,00 грн.; ОС ОБА_162 в сумме 1 879,19 грн.; ОСОБА_163 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА_164 в сумме 2 540,00 г рн.; ОСОБА_165 в сумме 5074,00 грн.; ОСОБА_166 в сумме 16 940,02 грн.; ОСОБА_167 в с умме 5 069,98 грн.; ОСОБА_168 в сумме 8040, 00 грн.; ОСОБА_169 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_170 в с умме 4 240,00 грн.; ОСОБА_171 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА _172 в сумме 3 680,00 грн.; ОС ОБА_173 в сумме 7 356,66 грн.; ОСОБА_174 в сумме 2 700, 00 грн.; ОСОБА_175 в сумме 1422,51 гр н.; ОСОБА_176 в сумме 3193, 32 грн. ; ОСОБА_177 в сумме 13 480,00 грн.; ОСОБА_178 в сумме 5 100,00 грн.; ОСОБА_179 в сумме 4 513,32 грн.; ОСОБА_180 в су мме 2 118,34 грн.; ОСОБА_181 в сумме 5100,00 грн.; ОСОБА_182 в с умме 13 370,88 грн.; ОСОБА_183 в сумме 1 840,00 грн.; ОСОБА_184 в сумме 5 517,50 грн.; ОСОБ А_185 в сумме 1 700,00 грн.; ОСОБА_186 в сумме 1987,17 грн.; ОСОБА_187 в сумме 6 800,00 г рн.; ОСОБА_188 в сумме 3 680,00 грн.; ОСОБА_189 в сумме 3 100,00 грн.; ОСОБА_190 в сумме 5 350,00 грн.; ОСОБА_191 в сум ме 5 456,89 грн.; ОСОБА_192 в сумме 9 583,35 грн.; ОСОБА_193 в сумме 5 517,50 грн.; ОСОБ А_194 в сумме 2 535,02 грн.; ОСОБА_195 в сумме 1 839,17 грн .; ОСОБА_196 в сумме 3600,00 грн.; ОСОБА_197 в сумме 13600,00 грн.; ОСОБА_198 в сумме 5 100,00 грн.; ОСОБА_199 в сумме 6 825,10 грн.; ОСОБА_200 в сум ме 4 800,00 грн.; ОСОБА_201 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_202 в с умме 3678,33 грн.; ОСОБА_203 в сумме 3 400,00 грн.; ОСОБА _204 в сумме 1 978,00 грн.; ОСОБА_205 в сумме 1 700,00 грн.; ОСОБ А_206 в сумме 4 296,67 грн.; ОСОБА_207 в сумме 5 517,50 гр н.; ОСОБА_208 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_209 в сумме 900,00 грн.; ОСОБА_210 в сумме 2 259,17 грн.; ОСОБА_211 в сум ме 1700,00 грн.; ОСОБА_212 в сумме 3400,00 грн.; ОСОБА_213 в сумме 4 234, 99 грн.; ОСОБА_214 в сумме 1978,34 грн.; ОСОБА_215 в с умме 3 678,33 грн.; ОСОБА_216 в сумме 2 117,50 грн.; ОСОБА _217 в сумме 9 635,85 грн.; ОС ОБА_218 в сумме 4 234,99 грн.; ОСОБА_219 в сумме 5 935,00 г рн.; ОСОБА_220 в сумме 4 234,99 грн.; ОСОБА_221 в сумме 2 25 6,68 грн.; ОСОБА_222 в сумм е 3 400,00 грн.; ОСОБА_223 в с умме 6461,63 грн.; ОСОБА_224 в сумм е 900, 00 грн.; ОСОБА_225 в сумме 4 900 ,00 грн.; ОСОБА_226 в сумм е 4 234,99 грн.; ОСОБА_227 в су мме 3 400,00 грн.; ОСОБА_228 в сумме 4 512,33 грн.; ОСОБА_229 в сумме 5 600,00 грн.; ОСОБА _230 в сумме 6 351,00 грн.; ОС ОБА_231 в сумме 4240, 00 грн.; ОСОБ А_232 в сумме 1700,00 грн.; ОСОБА _233 в сумме 3 678,33 грн.; ОС ОБА_234 в сумме 1 700,00 грн.; ОСОБА_235 в сумме 7 302,00 грн. ; ОСОБА_236 в сумме 5 517,50 г рн.; ОСОБА_237 в сумме 6 800,00 гр н.; ОСОБА_238 в сумме 10 200,00 грн.; ОСОБА_239 в сумме 2 1 17,51 грн.; ОСОБА_240 в сум ме 4 791,70 грн.; ОСОБА_241 в сумме 7 914,67 грн.; ОСОБА_242 в сумме 4 239,00 грн.; ОСОБА _243 в сумме 4 513,32 грн.; ОСО БА_244 в сумме 31933,40 грн.; О СОБА_245 в сумме 21 068,00 грн.; ОСОБА_246 в сумме 15826,68 г рн.; ОСОБА_247 в сумме 1 839,17 грн.; ОСОБА_248 в сумме 6 352,50 грн.; ОСОБА_249 в сумме 2 496,66 грн.; ОСОБА_250 в су мме 2117,51 грн.; ОСОБА_251 в сумме 2 467,16 грн.; ОСОБА_252 в сумме 4520,00 грн.; ОСОБ А_253 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА _254 в сумме 4791,65 грн.; ОСОБА_255 в сумме 3678, 34 грн.; ОСОБА_256 в сумме 6 352, 50 грн.; ОСОБА_257 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_258 в сумме 6352, 00 грн.; ОСОБА_259 в сумме 1074, 17 грн.; ОСОБА_260 в су мме 8 535, 00 грн.; ОСОБА_261 в сумм е 3745, 00 грн.; ОСОБА_262 в сумме 1145, 08 грн.; ОСОБА_263 в сумме 211 7,17 грн.; ОСОБА_264 в сумме 8 480, 00 г рн.; ОСОБА_265 в сумме 3678, 33 грн .; ОСОБА_266 в сумме 13 540, 00 грн.; ОСОБА_267 в сумме 3252,53 грн.; ОСОБА_268 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_269 в сумме 3 600,00 грн.; ОСОБА_270 в сумме 1980, 00 грн.; ОС ОБА_271-Н. в сумме 1910, 00 грн.; ОС ОБА_272 в сумме 2120,80 грн.; ОСОБ А_273 в сумме 4512, 00 грн.; ОСОБА_ 274 в сумме 1910, 00 грн.; ОСОБА_275 в сумме 1839, 17 грн.; ОСОБА_276 в сумме 1275,00 грн.; ОСОБА_277 в су мме 1800, 00 грн.; ОСОБА_278 в сумм е 3980, 00 грн.; ОСОБА_279 в сумме 1978,34 грн.; ОСОБА_280 в сумме 3 678,33 грн.; ОСОБА_281 в сумм е 1800, 00 грн.; ОСОБА_282 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА_283 в сумме 2680, 00 грн.; ОСОБА_284 в сумме 4094, 33 г рн.; ОСОБА_285 в сумме 6800, 00 гр н.; ОСОБА_286 в сумме 2820, 00 грн .; ОСОБА_287 в сумме 22 070, 01 грн.; ОСОБА_288 в сумме 3980, 00 грн.; ОСОБА_289 в сумме 2120, 00 грн.; О СОБА_290 в сумме 8470,82 грн.; ОС ОБА_290 в сумме 1845,00 грн.; ОСОБ А_291 в сумме 4510, 00 грн.; ОСОБА_ 292 в сумме 1978, 34 грн.; ОСОБА_293 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_294 в сумме 1839, 17 грн.; ОСОБА_295 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_296 в с умме 1840,00 грн.; ОСОБА_297 в су мме 1700, 00 грн.; ОСОБА_298 в сумм е 6352, 50 грн.; ОСОБА_299 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_300 в сумме 2150 , 00 грн.; ОСОБА_301 в сумме 2117, 5 1 грн.; ОСОБА_302 в сумме 5600, 00 г рн.; ОСОБА_303 в сумме 1978, 34 грн .; ОСОБА_304 в сумме 3265, 02 грн.; ОСОБА_305 в сумме 2117,34 грн.; ОСОБА_306 в сумме 18 053, 36 грн.; О СОБА_307 в сумме 2240, 00 грн.; ОСО БА_308 в сумме 5090, 00 грн.; ОСОБА _309 в сумме 2150, 00 грн.; ОС ОБА_310 в сумме 5100, 00 грн.; ОСОБ А_311 в сумме 2535, 02 грн.; ОСОБА_ 312 в сумме 5935, 00 грн.; ОСОБА_313 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_314 в сумме 8470, 01 грн.; ОСОБА_315 в сумме 3900, 00 грн.; ОСОБА_316 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_317 в су мме 1700,00 грн.; ОСОБА_318 в сум ме 3679, 00 грн.; ОСОБА_319 в сумме 39 100, 00 грн.; ОСОБА_320 в сумме 21 17, 51 грн.; ОСОБА_321 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_322 в сумме 1900,00 грн.; ОСОБА_323 в сумме 1978, 34 г рн.; ОСОБА_324 в сумме 3678, 33 грн .; ОСОБА_325 в сумме 3956, 66 грн.; ОСОБА_326 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_327 в сумме 7356,67 грн.; О СОБА_328 в сумме 10200, 00 грн.; ОС ОБА_329 в сумме 4234, 99 грн.; ОСО БА_330 в сумме 2500, 00 грн.; ОСОБ А_331 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_ 332 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_333 в сумме 3956, 66 грн.; ОСОБА_334 в сумме 2700, 00 грн.; ОСОБА_335 в сумме 5935, 00 грн.; ОСОБА_336 в с умме 3678, 33 грн.; ОСОБА_337 в су мме 3400, 00 грн.; ОСОБА_338 в сум ме 3675, 00 грн.; ОСОБА_339 в сумм е 2117, 51 грн.; ОСОБА_340 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_341 в сумме 21 17, 34 грн.; ОСОБА_342 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_343 в сумме 2117, 51 г рн.; ОСОБА_344 в сумме 9800, 00 гр н.; ОСОБА_345 в сумме 4236, 66 грн .; ОСОБА_346 в сумме 1074, 17 грн. ; ОСОБА_347 в сумме 5100, 00 грн.; ОСОБА_348 в сумме 12716,00 грн.; ОСОБА_349 в сумме 2117,34 грн.; ОС ОБА_350 в сумме 3 400, 00 грн.; ОСО БА_351 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА _352 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_ 353 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_3 54 в сумме 4 234,00 грн.; ОСОБА_35 5 в сумме 16 552, 51 грн.; ОСОБА_356 в сумме 1800, 00 грн.; ОСОБА_357 в сумме 8500, 00 грн.; ОСОБА_358 в сумме 1978, 34 грн.; ОСОБА_359 в сумме 3 958, 00 грн.; ОСОБА_360 в сумме 3678, 00 грн.; ОСОБА_361 в сумме 4258,00 грн.; ОСОБА_362 в сумме 1075, 00 грн.; ОСОБА_363 в сумме 36407,31 грн.; ОСОБА_364 в с умме 10200,00 грн.; ОСОБА_365 в с умме 7356, 67 грн.; ОСОБА_366 в су мме 5517, 50 грн.; ОСОБА_367 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_368 в сумме 27 00, 00 грн.; ОСОБА_369 в сумме 3400, 0 0 грн.; ОСОБА_370 в сумме 1700, 00 г рн.; ОСОБА_371 в сумме 3678, 33 гр н.; ОСОБА_372 в сумме 1839, 17 грн .; ОСОБА_373 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_374 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_375 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_376 в сумме 8470, 01 грн.; ОСОБА_377 в сумме 3678, 33 грн.; О СОБА_378 в сумме 1600, 00 грн.; О СОБА_379 в сумме 14 713, 34 грн.; ОС ОБА_380 в сумме 15 826, 68 грн.; ОС ОБА_381 в сумме 2250,00 грн.; ОСО БА_382 в сумме 1839, 17 грн.; ОСОБ А_383 в сумме 14 993,32 грн.; ОСОБА _384 в сумме 7920, 00 грн.; ОСОБА_ 385 в сумме 1350, 00 грн.; ОСОБА_3 86 в сумме 7356,67 грн.; ОСОБА_387 в сумме 3956, 00 грн.; ОСОБА_388 в сумме 2117, 51 грн.; ОСОБА_389 в сумме 5517, 50 грн.; ОСОБА_390 в сумме 8500, 00 грн.; ОСОБА_391 в с умме 4000, 00 грн.; ОСОБА_359 в сум ме 3400,00 грн.; ОСОБА_392 в сумме 3 956, 66 грн.; ОСОБА_393 в сумме 17 00, 00 грн.; ОСОБА_394 в сумме 7356, 67 грн.; ОСОБА_395 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_396 в сумме 10200, 00 г рн.; ОСОБА_397 в сумме 3956, 66 гр н.; ОСОБА_398 в сумме 4278, 33 грн .; ОСОБА_399 в сумме 3608, 33 грн.; ОСОБА_400 в сумме 1422, 51 грн.; ОСОБА_401 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_402 в сумме 1978,34 грн.; О СОБА_403 в сумме 3678, 33 грн.; ОС ОБА_404 в сумме 3400, 00 грн.; ОСО БА_405 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБ А_406 в сумме 4234, 99 грн.; ОСОБА _407 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_ 408 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_409 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_410 в сумме 6800, 00 грн.; ОСОБА_411 в сумме 5517, 50 грн.; ОСОБА_412 в с умме 3678, 33 грн.; ОСОБА_413 в сум ме 2148, 00 грн.; ОСОБА_414 в сумм е 3400, 00 грн.; ОСОБА_415 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_416 в сумме 1700 , 00 грн.; ОСОБА_417 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_418 в сумме 3400, 00 г рн.; ОСОБА_419 в сумме 3400, 00 грн .; ОСОБА_420 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_421 в сумме 5517, 50 грн.; ОСОБА_422 в сумме 1700, 00 грн.; О СОБА_423 в сумме 6800,00 грн.; ОСО БА_424 в сумме 5100, 00 грн.; ОСОБА _425 в сумме 11035,00 грн.; ОСОБА_42 6 в сумме 1839,17 грн.; ОСОБА_427 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_428 в сумме 3678, 33 грн.; ОСОБА_429 в сумме 900, 00 грн.; ОСОБА_430 в с умме 1700, 00 грн.; ОСОБА_431 в сум ме 3400, 00 грн.; ОСОБА_432 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_432 в сумме 34 00, 00 грн.; ОСОБА_433 в сумме 900, 00 грн.; ОСОБА_434 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_435 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_436 в сумме 900, 00 г рн.; ОСОБА_152 в сумме 3400, 00 грн .; ОСОБА_437 в сумме 3680, 00 грн.; ОСОБА_438 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_439 в сумме 12874, 17 грн.; ОСОБА_440 в сумме 5100, 00 грн.; О СОБА_441 в сумме 3400, 00 грн.; ОС ОБА_442 в сумме 3678, 00 грн.; ОСО БА_443 в сумме 3956,66 грн.; ОСОБ А_444 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА _445 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_446 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_447 в сумме 10200, 00 грн.; ОСОБА_448 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_449 в сумме 3400, 00 грн.; ОСОБА_450 в сумме 1700, 00 грн.; ОСОБА_451 в сумме 13540, 00 грн.; ОСОБА_452 в с умме 5100, 00 грн., а всего гражданам и внесены денежные средства в общей сумме 2 301 328,71 грн.

Таким образом, ОСОБА_8 по предвапрительному сговор у с менеджерами и продавцам и-консультантами ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА _7, ОСОБА_9, злоупотребляя доверием граждан вносивших денежные средства в виде ко миссионных взносов и ежемеся чных платежей по договорам, з аключенным в офисах города Х арькова ООО «Украинская гру ппа «Капитал», акумулировал и денежные средства на расче тных счетах ООО «Украинская группа «Капитал»и их дочерни х предприятий и не завладева я ими расходовали, по указани ю ОСОБА_17, и ОСОБА_18, на а ренду помещений, рекламу, упл ату налогов, командировочные расходы, выплаты заработной платы сотрудников и на други е виды услуг при этом денежны е средства гражданам, заключ ившим договора на получения товаров и услуг не были выда ны.

Таким образом, ОСОБА_8, с овместно с ОСОБА_4, ОСОБА _6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОС ОБА_9, причинил имущественн ый ущерб путем злоупотреблен ия доверием граждан в сумме 2 301 328,71 грн., что является крупны м размером.

Подсудимые свою вину в сове ршении ими преступления, пре дусмотренного ч.2 ст.192 УК Украи ны, признали.

В ходе судебного заседания подсудимыми и их защитникам и было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дел а в связи с истечением срока п ривлечения к уголовной ответ ственности.

Выслушав мнение прокурор а, полагавшего возможным пре кратить уголовное дело и осв ободить подсудимых от уголов ной ответственности, подсуди мых, потерпевших, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ходатайства о б освобождении от уголовной от ветственности и прекращени и уголовного дела.

Общественно-опасное деяни е, предусмотренное ст.192 ч.2 УК У краины, является преступлени ем небольшой тяжести.

Санкция ст.192 ч.2 УК Украины пр едусматривает ответственно сть - ограничение свободы на срок до трех лет.

Согласно п.2 ч.1 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголо вной ответственности за сове ршение преступления небольш ой тяжести, если со дня соверш ения им преступления прошло 3 года.

С момента окончания престу пной деятельности ОСОБА_8 , ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСО БА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 пр ошло более 5 лет.

Таким образом, имеются осн ования для освобождения ука занных лиц от уголовной отве тственности и прекращения у головного дела за истечение м сроков давности привлечен ия к уголовной ответственнос ти.

Руководствуясь ст.49 ч.1 п.2 УК У краины, суд , -

ПОСТАНОВИЛ :

Освободить ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСО БА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 о т уголовной ответственности .

Уголовное дело по обвинен ию ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 производством пре кратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности .

Постановление может быть о бжаловано в апелляционный су д Харьковской области в тече ние 7 суток с момента его прово зглашения.

Судья -