Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-511/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-511/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2011 г. г. Одесса

Судья Суворовского районного суда г. Одессы Бобовский К.Ю., с участием прокурора Калиушко М.Б., рассмотрев представление следователя СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области Лабунской Д.А. о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 07201100391, возбужденное 1.09.2011 года в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_4по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины.

Так, 12.03.2008г. учредитель ООО «Бриг»- ОСОБА_2, вступив в предварительный сговор с директором и соучредителем вышеуказанного предприятия ОСОБА_4, находясь по адресу КС «Кредитинвест»: г. Одесса, ул. Проценко, д. 23/4, с целью завладения обманным путём денежными средствами КС «Кредитинвест», согласно распределённым преступным ролям, заключил кредитный договор № 0600000039 от 12.03.2008г. на общую сумму 1490628,70 гривен, сроком до 01.06.2010г. под залог имущества ООО «Бриг»согласно договора залога № 100000000010 от 12.03.2008г., однако до окончания срока погашения кредита ни единого платежа не вносил.

В ходе проведения проверки было установлено, что всё имущество ООО «Бриг», на момент заключения вышеуказанного кредитного договора, находилось в залоге у АКБ «Пивденный»согласно другого кредитного договора № 179/1 от 15.01.2008г. без права отчуждения.

Тем самым, своими преступными действиями, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 причинили ООО «Кредитинвест»материальный ущерб в размере 1490628,70 гривен.

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, а также учитывая, что сведения, находящиеся в ООФ АКБ «УСБ», могут содержать информацию об ООО «Бриг»(код 32416794), а также могут указывать на движение денежных средств, руководствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины и ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области - удовлетворить.

Предоставить разрешение на раскрытие банковской тайны и провести выемку в ООФ АКБ «УСБ»всех документов, касающихся ООО «Бриг» (код 32416794), р/с № 26000660599780, № 26009660599781, в том числе информации о движении денежных средств, отображённой на бумажном носителе, и в электронном виде в формате Exel, с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счёта), и назначение платежа за период с момента открытия счёта по настоящее время, платёжные поручения, а также проведение выемки всей документации, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счета, документов по установке и обслуживанию банковской расчётной системы «Клиент-Банк», документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья: