Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-1570/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-1570/11

11.05.2011 року суддя Голосії вського районного суду м. Киє ва Фролов М.О., розглянувши п одання слідчого СВ Голосіївс ького РУ ГУ МВС України в м. Ки єві Грибакова І.В. погодже не прокурором Голосіївськог о району м. Києва, про проведен ня у приміщенні офісу ТОВ «Не ксус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) виїм ки фінансово - господарськи х документів щодо взаємовідн осин ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДР ПОУ 34569954) з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт- 2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД »(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(к од ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Коме рція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізн ес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252 ), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(ко д ЄДРПОУ 36528941), по кримінальній с праві № 71 - 00178 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Грибаков І.В. звер нувся до суду з поданням, пог одженим прокурором Голосіїв ського району м. Києва про про ведення у приміщенні офісу Т ОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 3456995 4) виїмки фінансово - господа рських документів щодо взаєм овідносин ТОВ «Нексус-Про»(к од ЄДРПОУ 34569954) з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-С ервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Ста ндарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «Д СК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фр айм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільн а Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(код ЄДР ПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код Є ДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Комп ані»(код ЄДРПОУ 36528941), по криміна льній справі № 71 - 00178.

Вивчивши матеріали кри мінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, в провад женні якого знаходиться дана кримінальна справа, суд вваж ає необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазна чено, що дана кримінальна спр ава порушена за фактом створ ення невстановленими особам и з метою прикриття незаконн ої діяльності, суб`єктів підп риємницької діяльності - ТО В «Компанія «Антаріон»код ЄД РПОУ 34353807, ТОВ «Компанія «Сайде ко»код ЄДРПОУ 33747902, ТОВ «Компан ія «Техноторгспецпостач»ко д ЄДРПОУ 33748953, ТОВ «Радамант Гру п»код ЄДРПОУ 35644524, та підробки д окументів податкової звітно сті та фінансово - господарс ької діяльності вищевказани х підприємств за ознаками зл очинів, передбачених ст. ст. 358 ч .2. 205 ч.2 КК України. Зокрема в ход і розслідування по криміналь ній справі було встановлено, що невстановлені особи вико риставши громадянина ОСОБ А_2 у якості засновника ТОВ « Радамант Груп»код ЄДРПОУ 35644524, який зареєстрував вищевказа не підприємство за грошову в инагороду без мети зайняття господарської діяльності пі дробили документи податково ї звітності та фінансово - г осподарської діяльності вищ евказаного підприємства.

Також в ході розслідування по кримінальній справі було встановлено, що у квітні 2006 рок у невстановлені особи, викор иставши громадянина ОСОБА _2 у якості засновника ТОВ «А тлант Сервіс Груп»код ЄД РПОУ 35379944, який зареєстрував ви щевказане підприємство за гр ошову винагороду в сумі 50 дола рів США без мети зайняття гос подарської діяльності, з мет ою прикриття незаконної діял ьності, по конвертації безго тівкових коштів у готівку, пі дробили документи фінансово -господарської діяльності ви щевказаного підприємства.

За даним фактом, а саме підр обки невстановленими особам и документів фінансово - гос подарської діяльності ТОВ « Атлант Сервіс Груп»код Є ДРПОУ 35379944 в рамках кримінальн ої справи № 71 - 00178 порушено кри мінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч .2КК України.

Крім цього, в ході досудовог о слідства було встановлено, що невстановлені особи, з мет ою зайняття забороненими вид ами діяльності, а саме: конвер тації безготівкових коштів в готівку та ухилення від опод аткування, - створили наступн і підприємства: ТОВ «Аммо»(ко д ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт -Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «С тандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ « Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Віл ьна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), Т ОВ «Бізнес Інвестиція»(код Є ДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(ко д ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Ком пані»(код ЄДРПОУ 36528941).

В ході розслідування по кр имінальній справі було встан овлено, що в приміщенні офісу ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34 569954) знаходяться фінансово - господарські документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Аммо» (код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Станд арт-Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), Т ОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТО В «Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ « Вільна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(к од ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком »(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941), які м ають значення для розслідува ння по кримінальній справі.

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття злочину та встановлення іст ини по справі, керуючись ст. 178 К ПК України суд -

П О С Т А Н О В И В :

Провести у приміщенні о фісу ТОВ «Нексус-Про»(код ЄДР ПОУ 34569954)

виїмку оригіналів фінансо во - господарських документ ів щодо взаємовідносин ТОВ « Нексус-Про»(код ЄДРПОУ 34569954) з Т ОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ « ВБК Стандарт-Сервіс»(код ЄДР ПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»(код Є ДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄД РПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(код ЄДРПО У 37210835), ТОВ «Вільна Комерція»(ко д ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізнес Інвес тиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Ріб екс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «В ерес-Ком»(код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: