Постанова

від 28.09.2011 по справі 1-637/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

1-637/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е:

28 сентября 2011 года Вор ошиловский районный суд г. До нецка в составе:

председательствующего - су дьи Кутья С.Д.,

при секретаре - Лысенко Л.В .

с участием прокурора - Лаг ода Е.А.,

защитника - ОС ОБА_1,

рассмотрев в открытом с удебном заседании в зале суд а в городе Донецке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_ 1, уроженца Российской Феде рации, Ивановской области, г. П риволжск, русского, граждани на Украины, имеющего средне е образование, разведённог о, работающего водителем в ОО О «Автосоюз», не судимого, про живающего по адресу: АДРЕСА _1,

в совершении преступлен ий, предусмотренных статьями 205 ч.1, 358 ч.1, 358 ч. 3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В начале сентября 2010 г., бол ее точное время в ходе досуде бного следствия не установле но, ОСОБА_2, действуя умышл енно, с целью приобретения су бъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незак онной деятельности, связанно й с проведением бестоварных финансово-хозяйственных опе раций и «обналичивания»дене жных средств, обратился к неу становленным в ходе досудебн ого следствия лицам, которых не ставил в известность о сво их преступных намерениях, с п росьбой об оказании ему помо щи в приобретении юридическо го лица. Указанные лица, на осн овании достигнутой с ОСОБА _2 договоренности, не будучи осведомленными о его фактич еских намерениях, подыскали жителя г.Луганска, гр.ОС ОБА_3, который, на тот период времени, являлся единственны м учредителем и директором О ОО «Востокдон Маркет»(ЕГРПОУ 37253177) зарегистрированного в ис полнительном комитете Донец кого городского совета, на ос новании свидетельства о госу дарственной регистрации юри дического лица серии А01 №436141 от 09.08.2010 г., и желал продать право со бственности на указанное пре дприятие.

С целью сокрытия сведени й о фактическом руководителе предприятия, ОСОБА_2 обра тился к своему знакомому ОС ОБА_4, и, не ставя его в извест ность о своих преступных нам ерениях, предложил ему офици ально зарегистрироваться уч редителем и директором ООО « Востокдон Маркет», с целью со вместного с ОСОБА_2 заняти я бизнесом. ОСОБА_4, на это п редложение ответил согласие м, и 01.10.10, совместно с ОСОБА_2, с целью перерегистрации пре дприятия, прибыл к нотариусу , где уже находился действующ ий на тот период времени дире ктор ООО «Востокдон Маркет» ОСОБА_3, решивший продать с вое право собственности на у ставный фонд указанного юрид ического лица. В этот же день, 01.10.10 ОСОБА_3 и ОСОБА_4 под писали протокол общих сборов участников ООО «Востокдон М аркет»№2, согласно которому ОСОБА_3 передал право собст венности на свою часть устав ного фонда предприятия, сост авляющую 100%, ОСОБА_4, путем п одписания договора купли-про дажи. Этим же протоколом ОС ОБА_3 был уволен с должности директора ООО «Востокдон Ма ркет», а на указанную должнос ть назначен ОСОБА_4 В посл едствии, соответствующие изм енения были внесены в устав п редприятия и в единый реестр предприятий и организаций У краины. Денежные средства за реализацию прав на предприя тие, в заранее оговоренной су мме - 400.00 грн., ОСОБА_3, через н еустановленных лиц, передал ОСОБА_2, которому в этот же день указанными лицами были переданы уставные документы и печать ООО «Востокдон Марк ет».

С целью создания условий для исполнения своих престу пных намерений, ОСОБА_2 29.10.10 прибыл в Отделение ДРУ ПАО «С игмабанк»(МФО 307305), расположенн ое по адресу: г.Донецк, ул.Щорс а, 33, где на основании договора б/н от 29.09.2010 г., открыл на свое имя текущий счет НОМЕР_1, кото рый решил использовать для п рикрытия незаконной деятель ности, путем перечисления на него денежных средств, посту пающих со счетов приобретенн ого им предприятия ООО «Вост оДонМаркет». Кроме того, ОС ОБА_5, имея в своем распоряже нии печать ООО «Востокдон Ма ркет», составил два договора №04/10/10 от 04.10.10 и №04/01/11 от 04.01.11 об оказан ии возвратной финансовой пом ощи, согласно которым, ООО «Во стокдон Маркет»(заимодатель ) предоставляло физическому лицу ОСОБА_2 (заемщик) возв ратную финансовую помощь, в г раницах суммы 50 000 000.00 грн. без НДС , на условиях возврата предос тавленной финансовой помощи по требованию заимодателя. С оставленные договоры ОСОБ А_2 подписал от своего имени , а также выполнил в них подпис ь от имени формально зарегис трированного директора ООО « Востокдон Маркет»ОСОБА_4 , не ставя последнего в извест ность о составлении данных д окументов. С этой же целью О СОБА_2 предложил ОСОБА_4 открыть для ООО «Востокдон М аркет»расчетный счет в указа нном отделении банка, распол оженном по ул. Щорса, д.ЗЗ, в Вор ошиловском районе г.Донецка, на что ОСОБА_4 ответил сог ласием, и, будучи неосведомле нным о преступных намерениях ОСОБА_2, 07.10.10 прибыл в Отделе ние ДРУ ПАО «Сигмабанк»по ук азанному адресу, где подписа л соответствующие документы , в том числе, договор №58 от 07.10.10 о б открытии банковского счета , на основании которых ООО «Во стокдон Маркет»был открыт ра счетный счет №26000004059001. 18.10.10 ОСОБА _4, также по предложению ОС ОБА_2, вновь прибыл в указанн ое отделение банка, где анало гичным способом, на основани и договора №62 от 18.10.10, открыл вто рой расчетный счет ООО «Вост окдон Маркет»№26009004059002.

Продолжая свои преступн ые действия, в начале февраля 2011 г., ОСОБА_2, действуя умыш ленно, из корыстных побужден ий, во исполнение своего прес тупного умысла, направленног о на получение материальной выгоды путем прикрытия, с пом ощью приобретенного им юриди ческого лица ООО «Востокдон Маркет», незаконной деятельн ости, обратился к директору О ОО «Гранш»(ЕГРПОУ 37216093) ОСОБА _6, с предложением о проведен ии бестоварной сделки по куп ле-продаже продукции между п одконтрольным ОСОБА_2 пре дприятием ООО «Востокдон Мар кет»и ООО «Гранш», с целью пер ечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Гранш »на счет ООО «Востокдон Марк ет», и их последующего перево да из безналичной формы в нал ичную. ОСОБА_6, желая перев ести часть денежных средств, находящихся на расчетном сч ете ООО «Гранш»из безналично й формы в наличную, уклонивши сь от установленных законом налоговых обязательств, на п редложение ОСОБА_2 ответи л согласием, в результате чег о ОСОБА_2 был составлен до говор купли-продажи б/н датир ованный 29.10.10, на поставку товар но-материальных ценностей от ООО «Востокдон Маркет»в адр ес ООО «Гранш», а также расход ная и налоговая накладные на сумму 27 518.40 грн. Указанные докум енты, со стороны ООО «Гранш», б ыли подписаны директором ука занного предприятия ОСОБА _6, а со стороны ООО «Востокдо н Маркет», подписи от имени фо рмально зарегистрированног о директора ОСОБА_4, были в ыполнены ОСОБА_2 Согласно достигнутой между указанным и лицами договоренности, ден ежные средства, перечисленны е на счет ООО «Востокдон Марк ет»на основании указанной фи ктивной сделки, ОСОБА_2 до лжен был перевести в наличну ю форму и возвратить их ОСО БА_6 за вычетом 8% от общей сум мы, которые предназначались ОСОБА_2 за оказанные им усл уги.

В результате, 03.02.11 с расчет ного счета ООО «Гранш»№26005980122721 о ткрытого в ПАО «Кредитпромба нк», на расчетный счет ООО «Во стокдон Маркет»№26000004059001 открыт ый в Отделении ДРУ ПАО «Сигма банк», были перечислены дене жные средства в сумме 27 518.40 грн., которые, в этот же день, ОСОБ А_2, при неустановленных сле дствием обстоятельствах, пос редством системы «клиент-бан к», были переведены с указанн ого расчетного счета ООО «Во стокдон Маркет»на расчетный счет физического лица ОСОБ А_2 НОМЕР_1, открытый в Отд елении ДРУ ПАО «Сигмабанк», в качестве оказания возвратно й финансовой помощи. В этот же день, 03.02.11, ОСОБА_2, согласно достигнутой с ОСОБА_6 дого воренности, прибыл в указанн ое отделение банка, располож енное по адресу: ул. Щорса, д.ЗЗ , в Ворошиловском районе г.Дон ецка, где на основании соотве тствующей квитанции получил в кассе банка денежные средс тва, изначально перечисленны е со счета ООО «Гранш»на счет ООО «Востокдон Маркет», а зат ем на расчетный счет ФЛ ОСО БА_2, в сумме 27 235.00 грн. (с учетом комиссии банка за перечислен ия), которые должен был переда ть ОСОБА_6, за вычетом 8% от с уммы, предназначавшихся ОС ОБА_2 После получения ОСОБ А_2 указанных денежных сред ств в кассе банка, они были изъ яты у него сотрудниками мили ции, в ходе обыска, проведенно го 03.02.11 в помещении Отделения Д РУ ПАО «Сигмабанк», по указан ному адресу.

Таким образом своими умы шленными действиями, выразив шимися в приобретении субъек та предпринимательской деят ельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконно й деятельности, ОСОБА_4. Со вершил преступление, предусм отренное ст. 205 ч.1 УК Украины.

Кроме того, в процессе со вершения вышеуказанного пре ступления, а именно в начале о ктября 2010 г., примерно в 18.00 час, ОСОБА_2, находясь по месту св оего проживания, по адресу АДРЕСА_1, действуя умышленн о, с целью подделки и последую щего использования для прикр ытия незаконной деятельност и, выражающейся в осуществле нии бестоварных финансово-хо зяйственных операций, заведо мо поддельного документа, по средством персонального ком пьютера и принтера, составил два договора №04/10/10 от 04.10.10 и №04/01/11 о т 04.01.11 об оказании возвратной ф инансовой помощи, являющиеся официальными документами, с огласно которым, ООО «Восток дон Маркет»(заимодатель) пре доставляло физическому лицу ОСОБА_2 (заемщик) возвратн ую финансовую помощь, в грани цах суммы 50 000 000.00 грн. без НДС, на у словиях возврата предоставл енной финансовой помощи по т ребованию заимодателя. Соста вленные договоры ОСОБА_2 п одписал от своего имени, а так же собственноручно выполнил в них подпись от имени директ ора ООО «Востокдон Маркет» ОСОБА_4, и поставил в них отт иск находившейся у него печа ти указанного предприятия, н е ставя ОСОБА_4 в известно сть о составлении данных док ументов, тем самым, подделав д окументы, предоставляющие пр ава и удостоверяющие наличие юридически значимых фактов.

Кроме того, продолжая св ою преступную деятельность, в начале февраля 2011 г., примерно в 17.00 час, ОСОБА_2, находясь п о месту своего проживания, по адресу АДРЕСА_1, действуя умышленно, с целью подделки и последующего использования поддельных документов, во ис полнение единого умысла, нап равленного на прикрытие неза конной деятельности, выражаю щейся в осуществлении бестов арных финансово-хозяйственн ых операций, посредством пер сонального компьютера и прин тера, составил договор б/н дат ированный 29.10.10 между ООО «Гран ш»(ЕГРПОУ 37216093) в лице директора ОСОБА_6 (покупатель) и ООО « Востокдон Маркет»(ЕГРПОУ 37253177) в лице директора ОСОБА_4 (п родавец), на поставку в адрес О ОО «Гранш»молотков отбойных на общую сумму 25 518.40 грн., а также расходную и налоговую накла дные №10203 датированные 01.02.11 на ук азанную сумму, которые собст венноручно подписал от имени директора ООО «Востокдон Ма ркет»ОСОБА_4, и поставил в них оттиск находившейся у не го печати указанного предпри ятия, не ставя ОСОБА_4 в изв естность о составлении данны х документов, тем самым, подде лку документы, предоставляющ ие права и удостоверяющие на личие юридически значимых фа ктов.

Таким образом, своими ум ышленными действиями, вырази вшимися в подделке документо в которые удостоверяются пре дприятием, имеющим право удо стоверять такие документы, и предоставлять права, в целях использования указанных док ументов как подделывающим, т ак и другим лицом, ОСОБА_2 С овершил преступление, предус мотрено ст. 358 ч.1 УК Украины.

Кроме того, в октябре 2010 г ., точные даты и время в ходе до судебного следствия не уста новлены, ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью использов ания заведомо поддельного до кумента, во исполнение едино го умысла, направленного на п рикрытие незаконной деятель ности, выражающейся в осущес твлении бестоварных финансо во-хозяйственных операций, п ри неустановленных следстви ем обстоятельствах, передал должностным лицам Отделения ДРУ ПАО «Сигмабанк»ранее по дделанные им договоры №04/10/10 от 04.10.10 и №04/01/11 от 04.01.11 об оказании воз вратной финансовой помощи, я вляющиеся официальными доку ментами, согласно которым, ОО О «Востокдон Маркет» (заимод атель) предоставляло физичес кому лицу ОСОБА_2 (заемщик ) возвратную финансовую помо щь, в границах суммы 50 000 000.00 грн. б ез НДС, на условиях возврата п редоставленной финансовой п омощи по требованию заимодат еля, для предания последующи м перечислениям денежных сре дств от ООО «Востокдон Марке т»на расчетный счет ОСОБА_2 , законного вида, тем самым, и спользовав заведомо поддель ные документы, предоставляющ ие права и удостоверяющие на личие юридически значимых фа ктов.

Кроме того, в начале февр аля 2011 г., точные даты и время в х оде досудебного следствия не установлены, ОСОБА_2, дейс твуя умышленно, с целью испол ьзования заведомо поддельно го документа, во исполнение е диного умысла, направленного на прикрытие незаконной дея тельности, выражающейся в ос уществлении бестоварных фин ансово-хозяйственных операц ий, прибыл в офисное помещени е ООО «Гранш»(ЕГРПОУ 37216093), по ад ресу: г.Донецк-112, ул.Горловская , 2 «К», где, согласно ранее дост игнутой с директором указанн ого предприятия Сосновски м П.А. договоренности, перед ал ему ранее подделанные ОС ОБА_2 договор б/н датированн ый 29.10.10 между ООО «Гранш»в лице директора ОСОБА_6. (покупа тель) и ООО «Востокдон Маркет »(ЕГРПОУ 37253177) в лице директора ОСОБА_4 (продавец), на поста вку в адрес ООО «Гранш»молот ков отбойных на общую сумму 25 518.40 грн., а также расходную и нал оговую накладные №10203 датиров анные 01.02.11 на указанную сумму, д ля предания последующим пере числениям денежных средств с расчетного счета ООО «Гранш »на счет ООО «Востокдон Марк ет»законного вида, тем самым , использовав заведомо подде льные документы, предоставля ющие права и удостоверяющие наличие юридически значимых фактов.

Таким образом, своими ум ышленными действиями, вырази вшимися в использовании заве домо поддельных документов, которые удостоверяются пред приятием, имеющим право удос товерять такие документы, и п редоставляют права, ОСОБА_2 совершил преступление пре дусмотренное ст. 358 ч.3 УК Украин ы.

В судебном заседании за щитник ОСОБА_1 заявил хода тайство, в котором просил уго ловное дело в отношении его п одзащитного прекратить всле дствие акта амнистии в связи с тем, что он, является участн иком боевых действий и подпа дает под действие ст. 1 п. «Д»За кона Украины «Об амнистии»от 8.07.2011 года, а также имеет на ижди вении мать в возрасте 71 года, ч то подпадает под действие ст . 1 п. «Є»Закона Украины «Об амн истии»от 8.07.2011 года

В судебном заседании п одсудимый ОСОБА_2 поддерж ал заявленное ходатайство за щитником, просил уголовное д ело в отношении него прекрат ить вследствие акта амнистии .

Прокурор в судебном засед ании не возражала против пре кращения уголовного дела в о тношении ОСОБА_2 вследств ие акта амнистии.

Суд, выслушав мнение прок урора, защитника, подсудимог о, исследовав материалы дела , приходит к выводу о том, что у головное дело в отношении ОСОБА_2 подлежит прекращен ию по следующим основаниям.

Согласно п. «Д»ст. 1 ЗУ «Об а мнистии» от 8.07.2011 года, подлежа т освобождению от наказания в виде лишения свободы на опр еделенный срок и от других на казаний не связанных с лишен ием свободы, за умышленные пр еступления, которые не являю тся тяжкими или особо тяжким и, а также за преступления, сов ершенные по неосторожности, которые не являются особо тя жкими лица, которые на день в ступления в силу Закона явля ются ветеранами войны (участ ники боевых действий, инвали ды войны и участники войны, ко торые подпадают под действие Закона Украины «О статусе ве теранов войны, гарантии их со циальной защиты».

ОСОБА_2 является уча стником боевых действий, сов ершил преступления средней т яжести, в связи, с чем подпада ет под действие ст. 1 п. «Д»Зако на Украины «Об амнистии»от 8.07 .2011 года.

На основании изложенног о, суд считает необходимым уг оловное дело по обвинению О СОБА_2 в совершении преступ лений, предусмотренных стать ями 205 ч.1, 358 ч.1, 358 ч. 3 УК Украины, пре кратить вследствие акта амни стии.

На основании п. «Д» ст. 1 Зак она Украины «Об амнистии»от 8.07.2011 года и руководствуясь п. 4 с т. 6 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвине нию ОСОБА_2 в совершении п реступлений, предусмотренны х статьями 205 ч.1, 358 ч.1, 358 ч. 3 УК Украи ны - прекратить.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде до вступления постановления в законную силу оставить пре жней.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через д анный суд в течение 7 суток с м омента провозглашения.

Судья Ворошиловского рай онного суда

города Донецка С.Д. Ку тья