Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2470/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ-ВАТ " (код ЄДРПОУ 33937290), що свідчать пр о взаємовідносини із ТОВ «КП Т Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Ком панія «Інтербазис»(код ЄДРПО У 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), Т ОВ «Системактив-буд»(код ЄДР ПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостанда рт»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "ЕНЕРГО ІНВЕСТ-ВАТ" (код ЄДРПОУ 33937290) про тягом 2010-2011 років податкового к редиту з ПДВ по безтоварних о пераціях, за рахунок викорис тання первинних бухгалтерсь ких документів фіктивних під приємств, що містять завідом о неправдиві відомості та зд ійснення фінансових операці й по перерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ-ВАТ " (код ЄДРПОУ 33937290), що свідчать пр о взаємовідносини із ТОВ «КП Т Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Ком панія «Інтербазис»(код ЄДРПО У 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), Т ОВ «Системактив-буд»(код ЄДР ПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостанда рт»(код ЄДРПОУ 37264388) має значенн я для встановлення істини по кримінальній справі, керуюч ись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "ЕНЕРГОІНВ ЕСТ-ВАТ" (код ЄДРПОУ 33937290), що свід чать про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), Т ОВ «Компанія «Інтербазис»(ко д ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДР ПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд» (код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енерг остандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а са ме договорів, податкових нак ладних, накладних, рахунків - ф актур, платіжних доручень, ве кселів, актів прийому-переда чі векселів, листів, доручень , актів виконаних робіт, кошто рисної документації, актів п ро вартість робіт, копій дозв олів на проведення робіт, ліц ензій, журналів вводного інс труктажу з техніки безпеки, к ниг в'їзду та виїзду автотран спорту, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, ре єстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвід чених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та п ослуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квита нцій, сертифікатів якості та технічної документації на р еалізовані (придбані) ТМЦ, зве дені регістри бухгалтерсько го обліку (журнали-ордери, кар тки рахунків, оборотно-сальд ові відомості, тощо) по бухгал терським рахункам та інших б ухгалтерських документів за період 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: