П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ЦЕНТР ІННОВАЦІЙН О-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (ко д ЄДРПОУ 35675772), що свідчать про в заємовідносини із ТОВ «КПТ М іг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компан ія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 3719 4178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПО У 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт »(код ЄДРПОУ 37264388).
З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов'язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб'єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .
Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .
Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "ЦЕНТР І ННОВАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХН ОЛОГІЙ" (код ЄДРПОУ 35675772) протяго м 2010-2011 років податкового креди ту з ПДВ по безтоварних опера ціях, за рахунок використанн я первинних бухгалтерських д окументів фіктивних підприє мств, що містять завідомо неп равдиві відомості та здійсне ння фінансових операцій по п ерерахуванню коштів.
Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ЦЕНТР ІННОВАЦІЙН О-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (ко д ЄДРПОУ 35675772), що свідчать про в заємовідносини із ТОВ «КПТ М іг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компан ія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 3719 4178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПО У 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт »(код ЄДРПОУ 37264388) має значення д ля встановлення істини по кр имінальній справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "ЦЕНТР ІННО ВАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛО ГІЙ" (код ЄДРПОУ 35675772), що свідчат ь про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ « Компанія «Інтербазис»(код ЄД РПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергоста ндарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме д оговорів, податкових накладн их, накладних, рахунків - факту р, платіжних доручень, вексел ів, актів прийому-передачі ве кселів, листів, доручень, акті в виконаних робіт, кошторисн ої документації, актів про ва ртість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензі й, журналів вводного інструк тажу з техніки безпеки, книг в 'їзду та виїзду автотранспор ту, актів взаємозвірок в одно сторонньому порядку, реєстрі в виданих та отриманих подат кових накладних, засвідчених копій книги придбання та про дажу товарів, робіт та послуг , товарно-транспортних накла дних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та техн ічної документації на реаліз овані (придбані) ТМЦ, зведені р егістри бухгалтерського обл іку (журнали-ордери, картки ра хунків, оборотно-сальдові ві домості, тощо) по бухгалтерсь ким рахункам та інших бухгал терських документів за періо д 01.01.10-12.10.11.
2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.
3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: С.О. Журба
Постанова мені ог олошена:
Суд | Соснівський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 04.11.2011 |
Оприлюднено | 22.02.2012 |
Номер документу | 19677188 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Кунцьо С. В.
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Журба С. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні