Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2503/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "РЕКЛАМА І МАРКЕТИ НГ" (код ЄДРПОУ 33056207), що свідчать про взаємовідносини із ТОВ « КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «К омпанія «Інтербазис»(код ЄДР ПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 3216 3147), ТОВ «Системактив-буд»(код Є ДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостан дарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "РЕКЛАМ А І МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 33056207) п ротягом 2010-2011 років податковог о кредиту з ПДВ по безтоварни х операціях, за рахунок викор истання первинних бухгалтер ських документів фіктивних п ідприємств, що містять завід омо неправдиві відомості та здійснення фінансових опера цій по перерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "РЕКЛАМА І МАРКЕТИ НГ" (код ЄДРПОУ 33056207), що свідчать про взаємовідносини із ТОВ « КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «К омпанія «Інтербазис»(код ЄДР ПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 3216 3147), ТОВ «Системактив-буд»(код Є ДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостан дарт»(код ЄДРПОУ 37264388) має значе ння для встановлення істини по кримінальній справі, керу ючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "РЕКЛАМА І М АРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 33056207), що св ідчать про взаємовідносини і з ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»( код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код Є ДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-бу д»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Ене ргостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме договорів, податкових н акладних, накладних, рахункі в - фактур, платіжних доручень , векселів, актів прийому-пере дачі векселів, листів, доруче нь, актів виконаних робіт, кош торисної документації, актів про вартість робіт, копій доз волів на проведення робіт, лі цензій, журналів вводного ін структажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотра нспорту, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, р еєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засві дчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та п ослуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квита нцій, сертифікатів якості та технічної документації на р еалізовані (придбані) ТМЦ, зве дені регістри бухгалтерсько го обліку (журнали-ордери, кар тки рахунків, оборотно-сальд ові відомості, тощо) по бухгал терським рахункам та інших б ухгалтерських документів за період 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: