Постанова

від 29.09.2011 по справі 4-2299/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 29 вересня 20 11 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Є втушенко П.М., розглянувши п одання слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в Черкаській області Свис туна В.М. по кримінальній сп раві №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ПАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛ ІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬН Е ТОВАРИСТВО" (код ЄДРПОУ 293841), що свідчать про взаємовідносин и із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37 270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис »(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-б уд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Ен ергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) .

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_3, 1980 року наро дження, зареєстрований за а дресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕС А_2, спільно та за попередньо ю змовою з ОСОБА_4, 1969 року народження, проживаючого з а адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використов уючи завідомо підроблені док ументи, з приводу відображен ня безтоварних операцій, над авали незаконні послуги по м інімізації податкових зобов ' язань та по переведенню бе зготівкових коштів в готівко ві різним суб' єктам господа рської діяльності Черкасько ї області та інших регіонів У країни, використовуючи рекві зити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТО В «Компанія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРП ОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(к од ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергос тандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над як ими вони здійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ПАТ "КИЇВСЬ КЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО" (код Є ДРПОУ 293841) протягом 2010-2011 років по даткового кредиту з ПДВ по бе зтоварних операціях, за раху нок використання первинних б ухгалтерських документів фі ктивних підприємств, що міст ять завідомо неправдиві відо мості та здійснення фінансов их операцій по перерахуванню коштів.

Проведеними операти вно-технічними заходами щодо зняття інформації з каналів зв' язку, підтверджується з дійснення групою осіб безтов арних операцій з подальшим д окументальним оформленням п родажу товарів, робіт, послуг на адресу ПАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІ АЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛ ЬНЕ ТОВАРИСТВО" (код ЄДРПОУ 293841 ), а також їх змова та умисні ді ї, що направленні на ухилення від сплати податків службов ими особами ПАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕ ЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВ ЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО" (код ЄДРПОУ 293841).

Таким чином, є достатні пі дстави вважати, що документи , які мають значення для всебі чного та повного розслідуван ня, встановлення істини по кр имінальній справі знаходять ся у службових осіб ПАТ "КИЇВС ЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО" (код ЄДРПОУ 293841).

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ПАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛ ІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬН Е ТОВАРИСТВО" (код ЄДРПОУ 293841), що свідчать про взаємовідносин и із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37 270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис »(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-б уд» (код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Ен ергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) має значення для встановлен ня істини по кримінальній сп раві, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ПАТ "КИЇВСЬКЕ С ПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУД ІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО" (код ЄДРП ОУ 293841), що свідчать про взаємов ідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інт ербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Р іп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Систем актив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДР ПОУ 37264388), а саме договорів, пода ткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних д оручень, векселів, актів прий ому-передачі векселів, листі в, доручень, актів виконаних р обіт, кошторисної документац ії, актів про вартість робіт, к опій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів вво дного інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, актів взаєм озвірок в односторонньому по рядку, реєстрів виданих та от риманих податкових накладни х, засвідчених копій книги пр идбання та продажу товарів, р обіт та послуг, товарно-транс портних накладних, залізничн их квитанцій, сертифікатів я кості та технічної документа ції на реалізовані (придбані ) ТМЦ, зведені регістри бухгал терського обліку (журнали-ор дери, картки рахунків, оборот но-сальдові відомості, тощо) п о бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських докуме нтів за період 01.01.10-20.09.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: П.М. Євтушенко

Постанова мені ог олошена: