Постанова

від 08.07.2011 по справі 4-816/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

08.07.2011

ПОСТАНОВА

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ

м. Запоріжжя 8 липня 2011 року

Суддя Жовтневого районн ого суду міста Запоріжжя Фед ченко І.М., розглянувши поданн я старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області м айора юстиції Піскурьова В .В., а також матеріали кримін альної справи №664, -

ВСТАНОВИЛ:

Дана кримінальна спра ва порушена 09.06.2011 року слідчим в ідділом УСБУ в Запорізькій о бласті за фактом замаху на за володіння не встановленими с лужбовими особами товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Регіональний транспортн о-організаційний комерційни й центр «Континент ЛТД»(ТОВ « Континент ЛТД», м. Дніпродзер жинськ), ТОВ «ТУЛС»(м. Дніпропе тровськ) та Державного науко во-дослідного та проектного інституту титану (Інституту титану, м. Запоріжжя), чужим ма йном в особливо великих розм ірах - коштами державного пі дприємства в сумі 197 735 000,00 грн., шл яхом зловживання своїм служб овим становищем, а також служ бового підроблення, тобто зл очинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового слідст ва по справі встановлено, що 6 листопада 2001 року між Інститу том титану, компанією N AKTIENGESELLSCHAFT COM PANI LTD»(ON AG», Ліхтенштейн) та ТОВ «К онтинент ЛТД», було укладено контракт №01-Т, відповідно до у мов якого, Інститут титану зо бов' язався передати компан ії AG»технологію виробництва губчатого титану. В свою черг у, компанія TION AG»зобов' язалас ь сплатити Інституту титану 25 мільйонів доларів США за пер едачу останнім технологічно ї документації. Поручителем за зобов' язаннями державно го інституту, за умовами конт ракту №01-Т, виступило Дніпродз ержинське ТОВ «Континент ЛТД ».

6 листопада 2001 року, з метою за безпечення виконання своїх з обов' язань за контрактом №0 1-Т компанія ATION AG»передала Інст итуту титану простий вексель №65305299745115 на суму 132 485 000,00 грн., які на час передачі векселю дорівню вали 25 мільйонів доларів США. В цей же день зазначений прос тий вексель Інститут титану пред' явив до сплати товарис тву «Континент- ЛТД».

В подальшому, 11 грудня 2001 року свої права і обов' язки за до говором №01-Т від 06.11.2001 року комп анія AG»(Ліхтенштейн) передала відкритому акціонерному тов ариству (ВАТ) «Кривбасрудоре монт»(м. Кривий Ріг Дніпропет ровської області) відповідно до умов договору №0172.

3 лютого 2004 року свої права і о бов' язки за договором №01-Т ві д 06.11.2001 року товариство «Кривба срудоремонт»передало Облас ному комунальному підприємс тву (ОКП) «Будсервіс»(м. Дніпро петровськ) відповідно до умо в договору №03-04.

В свою чергу, 22 грудня 2009 року зазначені вище права та обов ' язки за договором №01-Т, ОКП « Будсервіс»передало Дніпроп етровському товариству з обм еженою відповідальністю «ТУ ЛС»відповідно до умов догово ру №1.

Як встановлено, товариство «ТУЛС»зареєстровано 8 жовтн я 2007 року, проте протягом 2008-2010 ро ків страхові внески до пенсі йного фонду не нараховувало й не перераховувало, а чисель ність товариства протягом вс ього періоду існування склад ала нуль осіб.

В той же час, 6 жовтня 2010 року д иректором ТОВ «ТУЛС»ОСОБА _2 до Господарського суду Дн іпропетровської області под ано позов про стягнення з Інс титуту титану на користь сво го товариства 197 735 000,00 грн. варто сті застави за контрактом №01-Т від 06.11.2001 року щодо передачі те хнології виробництва губчат ого титану.

11 лютого 2010 року, в результаті розгляду зазначеного позову в рамках справи №13/319-10, Господар ським судом Дніпропетровськ ої області винесено рішення про стягнення з Інституту ти тану на користь ТОВ «ТУЛС»ва ртість залогу по контракту № 01-Т від 06.11.2001 року у сумі 197 735 000,00 грн .

20 грудня 2010 року постановою Д ніпропетровського апеляцій ного господарського суду вищ езазначене рішення залишено без змін, а апеляційна скарга Інституту титану залишена б ез задоволення.

9 березня 2011 року Вищим Госпо дарським судом України поста новлено рішення про залишенн я без змін рішення господарс ького суду Дніпропетровсько ї області від 11.02.2010 року та пост анову Дніпропетровського ап еляційного суду від 20.12.2010 року, а касаційну скаргу Інститут у титану без задоволення.

Проведеною перевіркою вст ановлено наступне - згідно ли ста №454/11 (03-08л) від 18.03.2011 року Упр авління з питань банкрутства у Дніпропетровській області ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області в ід 23.05.2001 року було відкрито пров адження у справі про банкрут ство ТОВ «Континент ЛТД». Так им чином, на час укладання кон тракту №01-Т від 06.11.2001 року, за умо вами якого ТОВ «Континент ЛТ Д»поручилось перед компаніє ю REATION AG»за виконання Інституто м титану своїх зобов' язань по контракту, та в момент отри мання простого векселю №6530529974511 5 для оплати в сумі 132 485 000,00 грн. (еквівалент 25 мільй онів доларів США), товариство «Континент-ЛТД»знаходилося в стані банкрутства, у зв' яз ку з чим службові особи остан нього не могли відповідати п о своїм зобов' язанням.

Згідно з довідкою №18/12-3203 від 25. 10.2010 року Головного управління юстиції у Дніпропетровській області товариство «Контине нт ЛТД»ліквідовано і станом на 21.02.2011 року в Єдиному державно му реєстрі юридичних та фізи чних осіб-підприємців не зна читься.

Крім цього, згідно з рішення м Господарського суду Дніпро петровської області від 11.04.2006 р оку по справі №Б26/28/05 товариств о «Кривбасрудоремонт» (м. Кри вий Ріг Дніпропетровської об ласті) визнано банкрутом й ст аном на 21.02.2011 року знаходиться в стані припинення підприємни цької діяльності.

Обласне комунальне підпри ємство «Будсервіс»(м. Дніпро петровськ) ліквідовано відпо відно до ухвали Господарсько го суду Дніпропетровської об ласті від 01.03.2010 року по справі № Б15/263-07.

Відповідно до листа Управл іння Національного банку Укр аїни в Дніпропетровській обл асті №14-552/4688 від 08.06.2011 року бланк пр остого векселю №65305299745115 видано У НБУ в Дніпропетровській обла сті лише 27.01.2004 року, у зв' язку з чим останній не міг бути пере даний 06.11.2001 року компанією AG»на адресу Інституту титану, а та кож останнім на адресу товар иства «Континент ЛТД».

Згідно з матеріалами ревіз ій фінансово-господарської д іяльності Інституту титану, проведених контрольно-ревіз ійним управлінням в Запорізь кій області, ні проведення ро біт за контрактом №01-Т від 06.11.2001 р оку, ні одержання простого ве кселю №65305299745115, ні передача цього векселю товариству «Регіона льний транспортно-організац ійний комерційний центр «Кон тинент ЛТД»», ні отримання ві д останнього за цим векселем вексельної суми в розмірі 132 48 5 000,00 грн., а також наявність заб оргованості за контрактом №0 1-Т, даними бухгалтерського об ліку Інституту титану не під тверджено.

Згідно з даними органів под аткової адміністрації м. Дні пропетровська, отримання тов ариством «ТУЛС»прав та обов' язків компанії AG»за контракт ом №01-Т від 06.11.2001 року, а також про стого векселю №65305299745115 на суму 132 485 000,00 грн., в документах податко вої звітності не відображено .

Згідно з відповіддю №55/161 від 07.06.2011 року сектору Укрбюро інте рполу ГУМВС України в Запорі зькій області компанія ON AKTIENGESELLSC HAFT COMPANI LTD»на території Ліхтенште йна не значиться.

Відповідно до пояснень слу жбових осіб Інституту титану - колишнього генерального ди ректора ОСОБА_3, колишньог о заступника генерального ди ректора ОСОБА_4, колишньог о начальника фінансово-еконо мічного відділу ОСОБА_5 та начальника відділу зовнішнь оекономічних зв' язків ОСОБА_6, контракт №01-Т від 06.11.2001 року ніколи Інститутом ти тану не підготовлювавс я, не укладався та ніким зі слу жбових осіб інституту не під писувався. Переговори з іноз емними замовниками, а саме пр едставниками чи службовими о собами компанії AG» (Ліхтенште йн) з приводу підписання конт ракту №01-Т, ніколи не проводил ися й умови останнього нікол и не обговорювалися.

Простий вексель №65305299745115 на су му 132 485 000,00 грн. Інститут титану н і від компанії AG» (Ліхтенштейн ), ні від будь-яких її представ ників чи повноважних осіб, ні коли не отримував. Акти прийо му-передачі зазначеного прос того векселю також ніколи не підписувались.

Ні в фінансово-економічном у відділі, ні у відділі зовніш ньоекономічних зв' язків Ін ституту титану протягом 2001-2011 р оків контракт №01-Т від 06.11.2001 року не реєструвався і довіреніс ть, щодо права підписання ост аннього без участі генеральн ого директора інституту, нік ому зі службових осіб чи спів робітників Інституту титану ніколи не виписувалась. Заст упник генерального директор а Інституту титану ОСОБА_7 , який, нібито, підписав контр акт №01-Т від 06.11.2001 року, такої дов іреності не отримував та про тягом червня 2001 - березня 2002 ро ку тяжко хворів (помер в берез ні 2002 року), у зв' язку з чим був відсутній на робочому місці й не виконував покладених на нього обов' язків.

Без підпису генерального д иректора та головного бухгал тера Інституту титану зовніш ньоекономічний контракт не м іг бути підписаний, зареєстр ований та прийнятий до викон ання.

Матеріали кримінальної с прави дають достатні підстав и вважати, що в Орджонікідзев ському безбалансовому відді ленні (Філіал «Відділення ПА Т «Промінвестбанк»в місті Запоріжжя), (місто Запоріжж я, вулиця Профсоюзів, 4) знаход яться дані щодо руху грошови х коштів по розрахунковим ра хункам:

· №26005303300001; №26005301300001;

· №26006302167644; №26005303167644;

· №26007301167644; №26007301167644/840 USD;

· №26007301167644/978 EUR; №26008 311167644;

· №26008311167644/978 EUR,

які належать Державному на уково-дослідному та проектно му інституту титану, в період часу з 06.11.2001 року по 03.02.2004 року, а та кож з 01.08.2010 року по 08.07.2011 року, з роз шифруванням призначення пла тежів (дата, ОКПО отримувача, н айменування отримувача, приз начення платежу, документ (пі дстава платежу), ОКПО платник а, найменування платника, кре дит, дебет), а також юридична с права Державного науково-дос лідного та проектного інстит уту титану, які мають значенн я для встановлення об' єктив ної істини по справі.

З огляду на те, що ці докуме нти мають значення для справ и, можуть викрити винних осіб у скоєнні замаху на заволоді ння чужим майном в особливо в еликих розмірах - коштами де ржавного підприємства в сумі 197 735 000,00 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підробле ння, та можуть бути використа ні як докази в судовому проце сі, керуючись вимогами ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести в Ордж онікідзевському безбалансо вому відділенні (Філіал «Від ділення ПАТ «Промінвестбанк »в місті Запоріжжя), (міст о Запоріжжя, вулиця Профсоюз ів, 4) виїмку роздруківок руху грошових коштів по розрахунк овим рахункам:

· №26005303300001; №26005301300001;

· №26006302167644; №26005303167644;

· №26007301167644; №26007301167644/840 USD;

· №26007301167644/978 EUR; №26008 311167644;

· №26008311167644/978 EUR,

які належать Державному н ауково-дослідному та проектн ому інституту титану, в періо д часу з 06.11.2001 року по 03.02.2004 року, а т акож з 01.08.2010 року по 08.07.2011 року, з ро зшифруванням призначення пл атежів (дата, ОКПО отримувача , найменування отримувача, пр изначення платежу, документ (підстава платежу), ОКПО платн ика, найменування платника, к редит, дебет), а також юридично ї справи Державного науково- дослідного та проектного інс титуту титану.

2. Проведення виїмки до ручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

3. Орджонікідзевськом у безбалансовому відділенню (Філіал «Відділення ПАТ «Про мінвестбанк»в місті Запор іжжя) підготувати зазначен і вище документи для проведе ння виїмки до 15.07.2011 року.

Суддя Жовтневого райо нного суду

міста Запоріжжя І.М. Фед ченко

< Дата докуме нту >

< Дата доку менту >