Вирок

від 19.10.2011 по справі 1-1470/11

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 1-1470/11

П  Р  И  Г  О  В  О  Р                                                              

   И  М  Е  Н  Е  М     У  К  Р  А  И  Н  Ы                                     

19.10.2011 года                                                                          г. Харьков

Московский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего судьи                                                             Полищук Т. В.,

при секретаре                                                                                          Черновой М.С.,

с участием прокурора                                                                             Ефименко Б.Г.,

защитника                                                                                                ОСОБА_1,

переводчика                                                                                             ОСОБА_2,

             рассмотрев в открытом судебном заседании  в г. Харькове  уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4,  гражданин ОСОБА_5 Азербайджан, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на своем иждивении двоих несовершеннолетних детей - ІНФОРМАЦІЯ_4 и  ІНФОРМАЦІЯ_5, осужденного  05.05.2008 года по приговору  Дзержинского районного суда г. Харькова по ч.3 ст. 187, ст.69, ч.2 ст.189, ст. 70 УК Украины  к лишению свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества, отбывал наказание в Холодногорской исправительной колонии № 18, расположенной по ул. Рубановской, 4 г. Харькова, проживал на территории Украины без регистрации по адресу: АДРЕСА_1 ,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.205, ч.2 ст.205  УК Украины,

                                          У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л :

В феврале 2007 года, подсудимый  ОСОБА_3, реализуя возникший у него преступный умысел, направленный на  прикрытия незаконной деятельности неустановленных в ходе производства досудебного следствия и суда лиц, приобрел субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), не имея истинного намерения осуществлять уставную хозяйственную деятельность, зафиксированную в учредительных и уставных документах субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), чем совершил фиктивное предпринимательство при следующих обстоятельствах.

Подсудимый ОСОБА_3 в феврале 2007 года по предложению неустановленных в ходе производства досудебного следствия и суда   лиц, из корыстных побуждения, а именно за обещанное материальное вознаграждение, без намерения осуществлять дальнейшую уставную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных лиц, дал согласие на приобретение посредством перерегистрации на свое имя, как собственника, общества с ограниченной ответственностью «Харьков Элит-Фарм»(код 34056357), посредством подписания учредительных и уставных документов общества, где подсудимый ОСОБА_3, согласно п.8.3 новой редакции Устава ООО «Харьков Элит-Фарм», выступал участником (учредителем) данного общества и владел 100% уставного фонда ООО «Харьков Элит-Фарм».

Так, 02 февраля 2007 года, подсудимый  ОСОБА_3, заведомо зная, что деятельность предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм»будет осуществляться без его ведома и участия, несмотря на тот факт, что он является единственным участником (учредителем) данного общества и в подписанных им учредительных документах о создании ООО «Харьков Элит-Фарм»указано, что участники общества имеют определенные обязанности перед обществом, изложенные в параграфе 10 новой редакции Устава ООО «Харьков Элит-Фарм»от 06.02.2007 года, не имея намерения самостоятельно осуществлять уставную хозяйственную  деятельность общества, находясь в нотариальной конторе, расположенной по ул. Данилевского, 24 г. Харькова, в присутствии частного нотариуса ОСОБА_4, официально подписал новую редакцию Устава ООО «Харьков Элит-Фарм», а также протокол № 1 общего собрания участников ООО «Харьков Элит-Фарм», согласно которого подсудимый ОСОБА_3 вошел в состав участников ООО «Харьков Элит-Фарм», сформировал 100% вставного фонда предприятия и был избран директором ООО «Харьков Элит-Фарм», что явилось основанием для государственной перерегистрации данного предприятия неустановленными следствием лицами на имя ОСОБА_3

Кроме того, подсудимый ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять уставную хозяйственную деятельность ООО «Харьков Элит-Фарм», по предложению неустановленных в ходе производства досудебного следствия и суда  лиц, переоформил на свое имя карточку с образцами подписей и оттисками печатей в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», а также совместно и по указанию неустановленных в ходе производства досудебного следствия и суда  лиц осуществил от своего имени постановку на учет предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм»в Харьковской объединенной ГНИ Харьковской области, чем завершил государственную перерегистрацию, т.е приобретение предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм»на свое имя. При этом, подсудимый  ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность ООО «Харьков Элит-Фарм», документы бухгалтерского и налогового учета, а также печать и угловой штамп ООО «Харьков Элит-Фарм»от прежнего собственника не получал, не заключал трудовых соглашений с наёмными работниками, не подписывал документы о хозяйственной деятельности ООО «Харьков Элит-Фарм», связанной с куплей-продажей товаров и услуг, фактически товары от имени ООО «Харьков Элит-Фарм»не получал и не поставлял, услуг не оказывал, дивиденды по результатам хозяйственной деятельности ООО «Харьков Элит-Фарм»не получал, доверенностей на право осуществления деятельности ООО «Харьков Элит-Фарм»от своего имени никому не выдавал, документы хозяйственного и налогового учета ООО «Харьков Элит-Фарм»не вел, а также не организовывал подачу отчетности и не подписывал налоговую отчетность, которую необходимо было подавать в Харьковскую объединенную ГНИ по месту регистрации ООО «Харьков Элит-Фарм».

В результате преступных действий подсудимого ОСОБА_3, на протяжении 2007 –2008 годов неустановленные в ходе производства досудебного следствия и суда лиц, используя уставные и регистрационные документы ООО «Харьков Элит-Фарм», согласно которым  ОСОБА_3, является участником (учредителем) и единственным владельцем данного общества, а также используя печать и угловой штамп предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм», от  имени подсудимого, но без его ведома и участия создавали видимость ведения хозяйственных взаимоотношений с различными предприятиями г. Харькова, подавая отчетность с поддельными подписями от имени ОСОБА_3, а впоследствии вообще не подавая отчетности в Харьковскую объединенную ГНИ Харьковской области по месту регистрации предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм».

Кроме того, подсудимый  ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность, повторно, преследуя цель прикрытия незаконной деятельности неустановленных в ходе производства досудебного следствия и суда  лиц, по предложению неустановленных следствием лиц, за обещанное материальное вознаграждение, без намерения осуществлять дальнейшую уставную хозяйственную деятельность, в феврале 2007 года, приобрел общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Анпром»(код 33607412), посредством приобретения частей в уставном капитале ООО «Фирма «Анпром»и подписания уставных документов общества, где ОСОБА_3, согласно договора купли-продажи частей в уставном капитале ООО «Фирма «Анпром»от 09.02.2007 года, выступал участником (учредителем) и владел 100 % уставного фонда ООО «Фирма «Анпром».

Так, 09 февраля 2007 года, подсудимый  ОСОБА_3, заведомо зная, что деятельность предприятия ООО «Фирма «Анпром»будет осуществляться без его ведома и участия, несмотря на то, что он является участником (учредителем) данного общества и в подписанном им протоколе собрания участников ООО «Фирма «Анпром»без номера от 09.02.2007 года указано, что взнос ОСОБА_3 в уставной фонд ООО «Фирма «Анпром»составляет 100% уставного капитала общества, не имея намерения самостоятельно осуществлять заявленную хозяйственную деятельность общества, находясь в нотариальной конторе, расположенной по ул. Данилевского, 24 г. Харькова, в присутствии частного нотариуса ОСОБА_4, повторно, официально подписал новую редакцию Устава ООО «Фирма «Анпром», а также договор купли-продажи частей в уставном капитале ООО «Фирма «Анпром», составляющих 100% уставного капитала, что явилось основанием для государственной перерегистрации данного предприятия неустановленными в ходе производства досудебного следствия и суда   лицами на имя ОСОБА_3

В результате преступных действий подсудимого ОСОБА_3, на протяжении 2007 –2008 годов неустановленные в ходе досудебного следствия и суда  лица, используя уставные и регистрационные документы ООО «Фирма «Анпром», согласно которым подсудимый  ОСОБА_3, является учредителем и единственным владельцем данного общества, от его имени, но без его ведома и участия создавали видимость ведения хозяйственных взаимоотношений с различными предприятиями г. Харькова, подавая отчетность с поддельными подписями от имени ОСОБА_3, а впоследствии вообще не подавая отчетности в ГНИ в Ленинском районе Харькова по месту регистрации ООО «Фирма «Анпром». При этом ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность ООО «Фирма «Анпром», не получал от  прежнего собственника документы бухгалтерского и налогового учета, а также угловой штамп и печать ООО «Фитрма «Анпром», не заключал трудовых соглашений с наёмными работниками, не подписывал документы о хозяйственной деятельности ООО «Фирма «Анпром», связанной с куплей-продажей товаров и услуг, фактически товары от имени ООО «Фирма «Анпром»не получал и не поставлял, услуг не оказывал, дивиденды по результатам хозяйственной деятельности ООО «Фирма «Анпром»не получал, доверенностей на право осуществления деятельности ООО «Фирма «Анпром»от своего имени никому не выдавал, документы хозяйственного и налогового учета ООО «Фирма «Анпром»не вел, а также не организовывал подачу отчетности и не подписывал налоговую отчетность, которую необходимо было подавать в ГНИ Ленинского района г. Харькова по месту регистрации ООО «Фирма «Анпром».

Свою вину в предъявленном обвинении по ч.ч. 1, 2 ст.205 УК Украины  в суде подсудимый ОСОБА_3 признал полностью.

В судебном заседании подсудимый  указал, что он в феврале 2007 года, по предложению ранее знакомого по имени ОСОБА_6, дал согласие на переоформление на свое имя права собственности на фирму, деятельностью которой будут заниматься иные лица, за свое согласие  ОСОБА_6 обещал списать с ОСОБА_3, сумму которую подсудимый был должен в размере 6.000 долларов США. В связи с чем, он совместно  с ОСОБА_6  приехали в нотариальный офис, расположенный  по ул. Довгалевского г. Харькова, где он встретил  прежних владельцев ООО «Харьков Элит-Фарм», как позже ему стало известно, ими были  супруги ОСОБА_7.  В кабинете нотариуса, он и ранее незнакомый ему мужчина  по имени ОСОБА_1  подписали документы, которые принес с собой ОСОБА_1, подтверждающие  передачу подсудимому права собственности на ООО «Харьков Элит-Фарм». Позже он  с ОСОБА_1 приезжали в тот же нотариальный офис, где  подписали документы о передаче права собственности на ООО «Фирма «Анпром», однако  подсудимый в суде указал, что он досконально не вникал в суть документов, однако понимал и осознавал последствия. Кроме того, он с ОСОБА_1 ездил в налоговую инспекцию для постановки на учет ООО «Харьков Элит-Фарм», а так же в банк, где оформляли карточку с образцами подписей. Печати, которые лицо по имени ОСОБА_1 и ОСОБА_3 получили вместе, ОСОБА_1 оставил у себя, а он в свою очередь не препятствовал.

Однако, никакого отношения к деятельности предприятий ООО «Харьков Элит-Фарм»и ООО «Фирма «Анпром»ОСОБА_3 не имел.

Подсудимый  ОСОБА_3, пояснил, что он осознавал преступный характер своего деяния, он приобрел право собственности на ООО «Харьков Элит-Фарм»и ООО «Фирма «Анпром»за обещанную материальную выгоду, без намерения самостоятельно и законно осуществлять деятельность указанных предприятий, с целью незаконной передачи всех документов и реквизитов предприятия иным лицам. В содеянном подсудимый  раскаивается, причину совершения преступлений объясняет как необдуманное поведение и материальной нуждаемостью.

Кроме полного признания подсудимым ОСОБА_3 своей вины в инкриминируемых ему преступлениях, виновность подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.205 УК Украины, подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами, а именно:

          - показаниями свидетеля ОСОБА_7, данными им в ходе производства досудебного следствия и исследованными в суде о том, что он решил продать кому-либо, принадлежащее ему на праве собственности на предприятие ООО «Харьков Элит-Фарм», дал объявление в газету, на которое откликнулся мужчина. С мужчиной, выразившим желание приобрести ООО «Харьков Элит-Фарм»ОСОБА_7 и его супруга ОСОБА_8 встретились у нотариуса, офис которого расположен на ул. Довгалевского Харькова, где и произошло оформление всех документов. (т. 2, л.д. 8-11, 84-86, 87-88);

          - показаниями свидетеля ОСОБА_9, данными ею в ходе производства досудебного следствия и исследованных в суде о том, что предприятие она официально зарегистрировала совместно с ОСОБА_7, однако впоследствии отказалась от своих корпоративных прав и в состав учредителей ООО «Харьков Элит-Фарм»вошла жена ОСОБА_7 ОСОБА_8 Впоследствии ОСОБА_9 стало известно, что ОСОБА_7 избавился от ООО «Харьков Элит-Фарм»и выехал во Францию, где прожил около года. (т.3, л.д. 55-57);

- предоставленными сведениями частного нотариуса ОСОБА_4, исследованных в суде о  проведение регистрации нотариальных действий с участием ОСОБА_3 и заверенными копиями реестра нотариальных действий за февраль 2007 года, которые подтверждают тот факт, что нотариусом были удостоверены подписи ОСОБА_3 на документах о передаче корпоративных прав на ООО «Харьков Элит-Фарм»и ООО «Фирма «Анпром». (т. 3 л.д. 132-143);

- протоколом выемки от 19.09.2007 года, на основании которого  изъяты в ГНИ Ленинского района г. Харькова уставные, регистрационные документы ООО «Фирма «Анпром», где содержатся подписи ОСОБА_3, свидетельствующие о реализации преступного  умысла ОСОБА_3, направленного на совершение фиктивного предпринимательства. (т. 1, л.д. 15);

- протоколами выемок от 10.09.2007 года и 13.09.2007 года, согласно которых были изъяты в АКБ «Укрсоцбанк»документы ООО «Харьков Элит-Фарм»и  ООО «Фирма «Анпром», где содержатся подписи ОСОБА_3, свидетельствующие о реализации преступного  умысла ОСОБА_3, направленного на совершение фиктивного предпринимательства. (т. 1, л.д. 110, 180);

- протоколом выемки от 06.09.2007 года, согласно которого были изъяты в Харьковской объединенной ГНИ уставные, регистрационные документы ООО «Харьков  Элит-Фарм», где содержатся подписи ОСОБА_3, свидетельствующие о реализации преступного  умысла ОСОБА_3, направленного на совершение фиктивного предпринимательства. (т. 1, л.д. 235);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы за № 5724 от 06.06.2011 года, согласно выводам которой, подписи в учредительных, регистрационных, уставных документах ООО «Харьков Элит-Фарм»от имени ОСОБА_3 выполнены самим ОСОБА_3, а подписи в отчетных документах ООО «Харьков Элит-Фарм», поданных в Харьковскую объединенную ГНИ, от имени ОСОБА_3 выполнены не ОСОБА_3, а иным лицом. (т. 3, л.д. 159-170);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы  за № 6320 от 14.06.2011 года, согласно выводам  которой,  подписи в учредительных, регистрационных документах ООО «Фирма «Анпром»от имени ОСОБА_3 выполнены самим ОСОБА_3, а подписи в отчетных документах ООО «Фирма «Анпром», поданных в ГНИ Ленинского района г. Харькова, от имени ОСОБА_3 выполнены не ОСОБА_3, а иным лицом. (т. 3, л.д. 176-184);

- вещественными доказательствами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и исследованных в суде, а именно: карточкой с образцами подписей  и оттисками печатей ООО «Харьков Элит-Фарм», приказом № 1 от 01.02.2007 г. о принятии ОСОБА_3 на себя обяазанностей директора ООО «Харьков Элит-Фарм», копией протокола общего собрания участников ООО «Харьков Элит-Фарм», нотариально заверенной копией Устава ООО «Харьков Элит-Фарм», заявлением о постановке на учет в Харьковской объединенной ГНИ по месту регистрации ООО «Харьков Элит-Фарм», свидетельством о регистрации плательщика НДС предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм», подписанном ОСОБА_3, регистрационным заявлением плательщика налога на добавленную стоимость предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм», протоколом без номера от 09.02.2007 г. общего собрания участников ООО «Фирма «Анпром», копией договора купли-продажи части в уставном фонде ООО «Фирма «Анпром»от 09.02.2007 г. и иными документами, осмотренными и признанными по делу в качестве вещественных доказательств.          (т.1, л.д. 182, 191, 192, 193-205, 237-238, 263, 262, 21, 22).

                       Анализ собранных по делу доказательств в их совокупности, свидетельствует о совершении подсудимым   преступлений в объеме указанном в приговоре суда.

Таким образом, проверив и оценив, собранные по делу доказательства,  суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_3  ч.1 ст. 205 УК Украины, так как он совершил фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности.

Кроме того, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_3  по ч.2 ст. 205 УК Украины, так как он совершил фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.

          При назначении наказания  подсудимому ОСОБА_3, суд  учитывает характер и степень общественной опасности, совершенных им преступлений, которые согласно ст. 12 УК Украины отнесены к преступлениям небольшой и  средней тяжести. А так же,  обстоятельства дела, личность виновного, который  на момент совершения инкриминируемых ему преступлений не судим, однако осужден 05.05.2008 года по приговору Дзержинского районного суда г. Харькова по ч.3 ст. 187 , ст.69, ч.2 ст.189, ст. 70 УК Украины  к лишению свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества, на момент предания его суду по настоящему уголовному делу отбывал наказание в Холодногорской исправительной колонии № 18, по месту отбытия наказания характеризуется положительно, у врача нарколога и у врача психиатра на учете не состоит, женат, не работает, имеет двоих несовершеннолетних детей - ІНФОРМАЦІЯ_4 и  ІНФОРМАЦІЯ_5.

Обстоятельством, смягчающим ответственность подсудимого ОСОБА_3, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном.

          Обстоятельств, отягчающих ответственность  подсудимого, суд не усматривает.

          Суд считает, что для исправления и дальнейшего перевоспитания подсудимого ОСОБА_3, с учетом тяжести совершенного им  преступления, необходимо  избрать ему наказание в виде ограничения и лишения  свободы в пределах санкций статей Уголовного кодекса Украины,  по которым квалифицированны его действия, сроком достаточным для достижения цели его исправления и перевоспитания, с учетом положений ст. 72 УК Украины и применения ст.70 УК Украины.   

При этом суд назначает основное наказание подсудимому в пределах статьи УК Украины, по которым квалифицированы его действия в виде лишения свободы, так как подсудимый судим по приговору Дзержинского районного суда г.Харькова от 05.05.2008 года по ч.3 ст. 187 , ст.69, ч.2 ст.189, ст. 70 УК Украины. По совокупности преступлений, суд назначает наказание подсудимому с учетом требований ч.4 ст.70, ст.72  УК Украины.

          Гражданского иска по делу не имеется.

          Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст.81 УПК Украины.

          Судебные издержки по делу, связанные с производством судебно- почерковедческих  экспертиз, суд взыскивает с ОСОБА_3 в доход государства.

          На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

                                 П  Р  И  Г  О  В  О  Р  И  Л :

ОСОБА_3,  признать виновным  в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст.205,  ч.2 ст.205 УК Украины  и назначить наказание:

          - по ч. 1 ст. 205   УК Украины в виде  2 (двух) лет ограничения  свободы;

           - по ч. 2 ст. 205 УК Украины в виде 3 (трех) лет и 6 (шести) месяцев  лишения свободы.

          В соответствии со ст. 70 УК Украины, наказание  осужденному  ОСОБА_3   определить  по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде  3 (трех)  лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.4 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого  наказания,  назначенному  по настоящему  приговору, более строгим, назначенным по приговору Дзержинского районного суда г. Харькова от  05.05.2008 года по ч.3 ст. 187 , ст.69, ч.2 ст.189, ст. 70 УК Украины , назначить ОСОБА_3 по совокупности преступлений окончательное наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащие ему на праве личной собственности.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_3 исчислять с 15.08.2011 года, то есть с момента прибытия  в СИЗО №27 г.Харькова. Засчитать в соответствии с ч.5 ст.72 УК Украины в срок отбытия наказания, то наказание, которое им отбыто по предыдущему приговору  за  период с 03.10.2007 года по 15.08.2011 года.

                    Меру пресечения осужденному ОСОБА_3, до вступления приговора в законную силу оставить ранее избранную – содержание под стражей в СИЗО №27 г. Харькова.

Вещественные доказательства по делу: карточка  с образцами подписей  и оттисками печатей ООО «Харьков Элит-Фарм», приказом № 1 от 01.02.2007 г., копия протокола общего собрания участников ООО «Харьков Элит-Фарм», нотариально заверенная копия  Устава ООО «Харьков Элит-Фарм», заявлением о постановке на учет в Харьковской объединенной ГНИ по месту регистрации ООО «Харьков Элит-Фарм», свидетельством о регистрации плательщика НДС предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм», заявление  плательщика налога на добавленную стоимость предприятия ООО «Харьков Элит-Фарм», протокол без номера от 09.02.2007 г. общего собрания участников ООО «Фирма «Анпром», копия  договора купли-продажи части в уставном фонде ООО «Фирма «Анпром»от 09.02.2007 г., хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела –оставить в материалах дела.

          Взыскать с осужденного ОСОБА_3  в доход государства за производство судебно-почерковедческих  экспертиз сумму  2344 ( две тысячи триста сорок четыре) гривны.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области через Московский районный суд г. Харькова в течение пятнадцати суток, всеми участниками судебного разбирательства с момента его провозглашения, а осужденным  ОСОБА_3 ,  в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

     СУДЬЯ:                                                                       Т. В. Полищук