Дело № 4-802/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Именем Украины
10.10.2011 года г. Никополь
Никопольский горрайонный суд Днепропетровской област и в составе:
председательствующе го - судьи: НОВИКОВОЙ Е.В.
при секретаре: Ч ЕРНЫШ В.Ю.
с участием прокурора СИДОРЕНКО И.В.
рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Никополе представление ст. с ледователя прокуратуры КА РПЕНКО Р.И. об избрании обви няемому ОСОБА_2 меры пресе чения в виде содержания под с тражей по уголовному делу № 320 89103, -
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_2, согласно прик аза № 6 от 03.11.1997 года назначен на д олжность генерального дирек тора Общества с ограниченной ответственностью «Вояджер» (далее - ООО «Вояджер»).
ОСОБА_2, работая в должности генерального дире ктора ООО «Вояджер», в своей д еятельности руководствовал ся Уставом ООО «Вояджер»заре гистрированного Никопольск им горисполкомом от 16.04.1997 года, был наделен организационно-р аспорядительными и админист ративно-хозяйственными полн омочиями, осуществлял текуще е руководство работой предпр иятия, осуществлял представи тельство предприятия во всех органах без доверенности, пр инимал решения о получении к редитов от банков и других кр едитных учреждений, то есть я влялся должностным лицом. Кр оме того, согласно Устава ООО «Вояджер», генеральному дир ектору ОСОБА_2 принадлежи т 74 % уставного фонда предприя тия.
15 ноября 2007 года, между ООО «Вояджер»и ОАО «РайфазенБан кАваль»был заключен Договор овердрафта с дифференцирова нной процентной ставкой № 015/03-0 0/203-07, на сумму 500 тыс. гривен сроко м на 1 год. В качестве обеспече ния исполнения обязательств по данному кредитному догов ору, являлся Договор залога т оваров в обороте № 015/0300/203/1-07 от 15.11.200 7 года, согласно которого пред метом залога выступал товар в обороте в виде трубы ГОСТ 10704- 91, 10705-80, диаметром 219х5-6, в количест ве 240,050 тонн, балансовой стоимо стью 1 050 565, 25 гривен.
В ноябре 2008 года, у О СОБА_2, возник умысел на завл адение денежными средств, по лученных в качестве кредита от ОАО «Райффайзен Банк А валь»в сумме 500 тыс. гривен, пут ем злоупотребления своим слу жебным положением.
Так, в ноябре 2008 года, ОСОБ А_2, будучи служебным лицом - генеральным директором ООО « Вояджер», имея право распоря жения денежными средствами п редприятия и товарно-материа льными ценностями ООО «Воядж ер», умышленно, в личных интер есах, злоупотребляя своим сл ужебным положением, завладел денежными средствами, получ енными в качестве кредита в О АО «РайфазенБанкАваль»по До говору овердрафта с дифферен цированной процентной ставк ой № 015/03-00/203-07 от 15.11.2007 года, в сумме 493 8 60, 75 гривен и скрылся в неизвес тном направлении. При этом, за логовое имущество по указанн ому кредитному договору - тов ар в обороте в виде трубы ГОСТ 10704-91, 10705-80, диаметром 219х5-6мм, в колич естве 240, 050 тонн, балансовой сто имостью 1 050 565, 25 гривен, ОСОБА_2 реализовал в течение 2008 года третьим лицам, не поставив об этом в известность кредитор а - ОАО «РайфазенБанкАваль».
Кроме того, 25 апреля 2008 года, между ООО «Вояджер»и АКИБ «У крсиббанк»был заключен Кред итный договор № 11340887000, на сумму 300 тыс. долларов США, сроком на 1 год. В качестве обеспечения и сполнения обязательств по да нному кредитному договору, я влялся Договор ипотеки № 113408870003 /1 от 25.04.2008 года, согласно которог о предметом залога выступало недвижимое имущество в виде : помещений офиса ООО «Воядже р»по адресу: г.Никополь, пр.Тру бников, 25, рыночной стоимостью 1 080 250 гривен.
В ноябре 2008 года, у О СОБА_2, возник умысел на завл адение денежными средствами , полученными в качестве кред ита от АКИБ «Укрсиббанк»в су мме 300 тыс. долларов США, путем з лоупотребления своим служеб ным положением.
Так, в ноябре 2008 года, ОСО БА_2, будучи служебным лицом - генеральным директором ОО О «Вояджер», имея право распо ряжения денежными средствам и предприятия и товарно-мате риальными ценностями ООО «Во яджер», умышленно, в личных ин тересах, злоупотребляя своим служебным положением, завла дел денежными средствами, по лученными в качестве кредита в АКИБ «Укрсиббанк»по Креди тный договор № 11340887000, от 25.04.2008 года , в сумме на сумму 300 тыс. доллар ов США и скрылся в неизвестно м направлении. При этом, залог овое имущество по указанному кредитному договору - недвиж имое имущество в виде: помеще ний офиса ООО «Вояджер»по ад ресу г.Никополь, пр.Трубников , 25, рыночной стоимостью 1 080 250 гри вен, ОСОБА_2 в течение 2008 год а передал в аренду третьим ли цам, не поставив об этом в изве стность кредитора - АКИБ «Укр сиббанк».
Кроме того, 09 июня 2008 года, меж ду ООО «Вояджер»и АКИБ «Укрс иббанк»был заключен Договор овердрафта № 174-ДКБ-08, на сумму 50 0 тыс. гривен, сроком на 1 год. В к ачестве обеспечения исполне ния обязательств по данному кредитному договору, являлся Договор залога товаров в обо роте № 113408870003/2 от 25.04.2008 года, согласн о которого предметом залога выступал товар в обороте в ви де трубы, в количестве 377, 250 тонн , балансовой стоимостью 1 535 741,13 г ривен.
В ноябре 2008 года, у О СОБА_2, возник умысел на завл адение денежными средствами , полученными в качестве кред ита от АКИБ «Укрсиббанк»в су мме 500 тыс. гривен, путем злоупо требления своим служебным по ложением.
Так, в ноябре 2008 года, ОСОБ А_2, будучи служебным лицом - генеральным директором ООО « Вояджер», имея право распоря жения денежными средствами п редприятия и товарно-материа льными ценностями ООО «Воядж ер», умышленно, в личных интер есах, злоупотребляя своим сл ужебным положением, завладел денежными средствами, получ енными в качестве кредита в А КИБ «Укрсиббанк»по Договору овердрафта № 174-ДКБ-08 от 09.06.2008 года , в сумме 500 тыс. гривен и скрылс я в неизвестном направлении. При этом, залоговое имуществ о по указанному кредитному д оговору - товар в обороте в вид е металлопроката, балансовой стоимостью 1 535 741, 13 гривен, ОСО БА_2 реализовал в течение 2008 г ода третьим лицам, не постави в об этом в известность креди тора - АКИБ «Укрсиббанк».
Кроме того, 30 января 2008 года, в г. Харьков, между ООО «Воядж ер»и ЗАО «Альфа-банк»был зак лючен Договор о предоставлен ии кредита в форме овердрафт а № 04-ОКЛ/08 на сумму 3 млн. гривен, сроком на 1 год. В качестве обе спечения исполнения обязате льств по данному кредитному договору, являлся Договор за лога имущественных прав № 06/08 о т 30.01.2008 года, согласно которого, ООО «Вояджер»передал банку в залог право требования по Д оговору № 01/11-2007 от 01.11.2007 года между ООО «Вояджер»и ООО «Фирма «В ласта»на поставку труб ГОСТ 10705-80, диаметром 219х5мм.
Однако, Договор № 01/11-2007 от 01.11.2007 г ода между ООО «Вояджер»и ООО «Фирма «Власта»на поставку труб являлся фиктивным, стор оны по данному договору не им ели намерения совершать каки е-либо действия и не совершил и их.
В ноябре 2008 года, у О СОБА_2, возник умысел на завл адение денежными средствами , полученными в качестве кред ита от ЗАО «Альфа-банк»в сумм е 3 млн. гривен, путем злоупотр ебления своим служебным поло жением.
Так, в ноябре 2008 года, ОСОБ А_2, будучи служебным лицом - генеральным директором ООО « Вояджер», имея право распоря жения денежными средствами п редприятия и товарно-материа льными ценностями ООО «Воядж ер», умышленно, в личных интер есах, злоупотребляя своим сл ужебным положением, завладел денежными средствами, получ енными в качестве кредита в З АО «Альфа-банк»по Договору о вердрафта 04-ОКЛ/08 от 30.01.2008 года, в с умме 2 999 169, 21 гривен и скрылся в не известном направлении.
Своими умышленными действ иями, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, совершил преступление, пр едусмотренное ст.191 ч.5 УК Украи ны - завладение чужим имущес твом путем злоупотребления с лужебным лицом своим служебн ым положением, совершенное п овторно, в особо крупных разм ерах.
Кроме того, 30 января 2008 года, в г. Харьков, между ООО «Воядж ер»и ЗАО «Альфа-банк»был зак лючен Договор о предоставлен ии кредита в форме овердрафт а № 04-ОКЛ/08 на сумму 3 млн. гривен, сроком на 1 год. В качестве обе спечения исполнения обязате льств по данному кредитному договору, являлся Договор за лога имущественных прав № 06/08 о т 30.01.2008 года, согласно которого, ООО «Вояджер»передал банку в залог право требования по Д оговору № 01/11-2007 от 01.11.2007 года между ООО «Вояджер»и ООО «Фирма «В ласта»на поставку труб ГОСТ 10705-80, диаметром 219х5 мм.
Однако, Договор № 01/11-2007 от 01.11.2007 г ода между ООО «Вояджер»и ООО «Фирма «Власта»на поставку труб являлся фиктивным, стор оны по данному договору не им ели намерения совершать каки е-либо действия и не совершил и их.
Таким образом, генеральный директор ООО «Вояджер»ОСО БА_2, 30.01.2008 года, с целью получен ия кредита в банковском учре ждении, предоставили в ЗАО «А льфа-банк», заведомо ложную и нформацию, содержащуюся в оф ициальных документах - Догов ор залога имущественных прав № 06/08 от 30.01.2008 года, Договор № 01/11-2007 от 01.11.2007 года между ООО «Вояджер»и ООО «Фирма «Власта»на поста вку труб, содержащих заведом о неправдивые сведения.
Своими умышленными дейст виями ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1, совершил преступление п редусмотренное ст.222 ч.2 УК Укра ины - мошенничество с финанс овыми ресурсами, то есть пред оставление должностным лицо м субъекта хозяйственной дея тельности заведомо ложной ин формации банкам с целью полу чения кредитов при отсутстви и признаков преступления про тив собственности, что причи нило большой материальный ущ ерб.
18.03.2009 года вынесено постановл ение о привлечении ОСОБА_2 в качестве обвиняемого по ст . 191 ч. 5, 222 ч. 2 УК Украины. В этот же д ень вынесено постановление о б объявлении ОСОБА_2 в роз ыск.
19.03.2009 года постановлением Ник опольского горрайонного суд а было дано разрешение на зад ержание ОСОБА_2 и доставку его в суд для избрания ему мер ы пресечения.
При этом, согласно постанов ления межведомственного сов ещания руководителей правоо хранительных органов Украин ы от 24.05.2011 года «О состоянии соб людения требований междунар одных договоров и уголовно - п роцессуального законодател ьства Украины по вопросам вы дачи правонарушителей (экстр адиции)», а также поручения МВ Д Украины от 15.06.2011 года № 9324/Пп «Об организации исполнения пост ановления межведомственног о совещания руководителей пр авоохранительных органов Ук раины», необходимо срочно пр инять меры для назначения об ъявленному в международный р озыск обвиняемому ОСОБА_2 , меры пресечения в виде заклю чения под стражу в порядке, оп ределенном ст. 165-2 УПК Украины, в соответствии с которой суд принимает решение об избран ии меры пресечения в виде зак лючения под стражу при отсут ствии лица только в случае ог лашения ее в международный р озыск.
На основании изложенного, с целью пресечения возможност и совершить новое преступлен ие, предупреждения возможнос ти скрыться от органов следс твия и суда, обеспечения проц ессуальных решений делу, рук оводствуясь ст.ст. 148, 149, 150, 155, 165, 165-2 УП К Украины,-
П О С Т А Н О В И Л:
Представление ст. сл едователя Никопольской межр айонной прокуратуры Карпе нко Р.И. об избрании обвиняе мому ОСОБА_2 меры пресечен ия в виде содержания под стра жей по уголовному делу № 32089103 - удовлетворить.
Избрать обвиняемому по уг оловному делу №32089103 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженцу г.Н икополь Днепропетровская об ласть, гражданин Украины, рус ский, образование высшее , невоеннообязанный, директо р ООО «Вояджер», ранее прожив ал: АДРЕСА_1, прописан АД РЕСА_2, ранее не судим, меру п ресечения в виде заключения под стражу
Контроль за исполне нием постановления возложит ь на ст. следователя Никополь ской межрайонной прокуратур ы, внесшего представление.
Постановление может быт ь обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской облас ти в течение 3 суток с момента его провозглашения.
Судья: О. В. Новікова
Суд | Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 10.10.2011 |
Оприлюднено | 13.01.2012 |
Номер документу | 20719535 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Новікова О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні