Постанова

від 31.08.2011 по справі 1-780/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Дело № 1-780/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 августа 2011 года Ленинск ий районный суд гор. Луганска в составе: председательству ющего судьи СУРНИНОЙ Л.А.,

при секретаре ЕСАУЛЕНК О Н.А.,

с участием прокурора ЛИ СИЦЫНОЙ Е.Б.,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в гор. Луганс ке уголовное дело по обвинен ию

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уроженца г. Луганска , украинца, гражданина Украин ы, имеющего среднее образов ание, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетн его ребенка - дочь ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающ его, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого в силу ст. 89 УК Украины,-

предана суду по ст. 205 ч. 1 УК У краины,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 посягая на у становленный законодательс твом Украины порядок осущест вления предпринимательской деятельности, порядок госуд арственной регистрации субъ ектов предпринимательской д еятельности, порядок налогоо бложения и получения кредитн ых ресурсов, права собственн ости, действуя в нарушение ст . 1 Закона Украины «О предприни мательстве»№ 698-ХII от 07.02.1991г., согл асно которого предпринима тельство - это непосредствен ная самостоятельная, система тическая, на собственный рис к деятельность по производст ву продукции, выполнении раб от, предоставлению услуг с це лью получения прибыли, котор ая осуществляется физически ми и юридическими лицами, зар егистрированными как субъек ты предпринимательской деятельности в порядке, уст ановленном законом, ст. 10 вы шеуказанного Закона, которой предусмотрено, что предпр иниматель обязан не причинят ь ущерб природной среде , не нарушать права и интересы граждан, предприятий, учрежд ений, организаций и государс тва, которые охраняются зако ном, и в нарушение других н орм законодательства Украин ы, сознавая общественно опас ный характер своих противопр авных действий, предвидя нас тупление общественно опасны х последствий в виде не посту пления в государственный бюд жет денежных средств в особо крупных размерах, желая и соз нательно допуская их наступл ения, находясь в г. Луганске, с овершил умышленное преступл ение - фиктивное предпринима тельство, то есть создание су бъекта предпринимательской деятельности с целью прикры тия незаконной деятельности , связанной с прикрытием неза конных финансовых операций с денежными средствами, при сл едующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце ноября - начале декабря 2009г., находясь в городе Луганске, более точн ую дату и место в ходе досудеб ного следствия установить не представилось возможным, О СОБА_1 вступил в преступный сговор с неустановленным ли цом (материалы в отношении ко торого выделены для проведен ия дополнительной проверки), и заручившись его поддержко й, имея умысел на совершение ф иктивного предпринимательс тва с целью прикрытия незако нной деятельности, связанной с нарушением порядка заняти я предпринимательской деяте льностью, а также уклонения о т уплаты налогов принял реше ние о совершении преступлени я в сфере предпринимательско й деятельности, то есть о созд ании ранее незарегистрирова нного субъекта предпринимат ельской деятельности (юридич еского лица) в организационн о-правовой форме Общество с о граниченной ответственност ью «Торговый Дом «Комплект-М ех-Снаб»ЛТД»(идентификацион ный код 36828088).

Для этого ОСОБА_1 совмес тно с неустановленным лицом в конце ноября - начале декабр я 2009г. прибыл в юридическую фир му «ТИС», где заказал составл ение устава ООО «ТД «Комплек т-Мех-Снаб»ЛТД»и проведение действий по регистрации пред приятия в Управлении государ ственной регистрации и город ского реестра Луганского гор одского реестра, а также полу чение в Луганском областном управлении статистики соотв етствующей справки о включен ии ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб »ЛТД»в государственный реес тр предприятий, учреждений и организаций и оплатил данны е услуги юридической фирмы с огласно действующих тарифов .

В начале декабря 2009г. года О СОБА_1, совместно с неустано вленным лицом, вновь прибыл в юридическую фирму «ТИС», где получил оригиналы, а такж е копии устава ООО «ТД «Комлл ект-Мех-Снаб»ЛТД», оригинал с видетельства о государствен ной регистрации ООО «ТД «Ком плект-Мех-Снаб»ЛТД», а также е го копии, оригинал и копии спр авки о взятии на учет в Луганс ком областном управлении ста тистики под идентификационн ым номером 36828088, печать ООО «ТД « Комплект-Мех-Сиаб»ЛТД», ориг иналы карточек с образцами п одписей ОСОБА_1 как директ ора ООО «ТД «Комплект-Мех-Сна б»ЛТД»и оттисков печати пред приятия, а также подписал реш ение собственника предостав ленное ему неустановленным л ицом, согласно которого он ос тавляет за собой исполнение полномочий директора ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД».

07.12.2009г. ОСОБА_1 совместно с неустановленным лицом прибы л в Государственную нал оговую инспекцию Артемовско го района г. Луганска, где з аполнил документы для пос тановки на учет плательщиком налогов ООО «ТД «Комплект-Ме х-Снаб»ЛТД», а также подал зая вление на регистрацию ООО «Т Д «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»в Г НИ Артемовского района г. Луг анска, предоставив для этого устав, свидетельство о госуд арственной регистрации, спра вку о внесении ООО «ТД « Комплект-Мех-Снаб»ЛТД»в един ый реестр предприятий и орга низаций, выданную Луганским областным управлением стати стики, карточку с образцами с воей подписи и оттиска печат и ООО «ТД «Комплект-Мех- Снаб»ЛТД».

Далее 11.12.2009 года совместно с н еустановленным лицом ОСОБ А_1 прибыл в Луганскую дирек цию публичного акционерного общества «Банк-Камбио» (МФО 38 0399), где предоставил в операцио нный отдел указанного учрежд ения банка документы на откр ытие текущего счета в национ альной валюте, а именно : решение собственника ООО «Т Д «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», ко пию устава ООО «ТД «Комплект -Мех-Снаб»ЛТД», копию свидете льства о государственной рег истрации ООО «ТД «Комплект-М ех-Снаб»ЛТД», оригинал карто чки; с образцами своей подпис и и оттиска печати ООО «ТД «Ко мплект-Мех-Снаб»ЛТД», заполн ил бланк заявления на открыт ие текущего счета, а также под писал договор на установлени е и использование программно го обеспечения системы «Клие нт-банк», получил «электронн ый ключ», с помощью которого о существляется распоряжение банковской электронной сист емой «Клиент Банк»и открыл т екущий счет №26008004980126 ООО «ТД «Ком плект-Мех-Снаб»ЛТД».

Таким образом, ОСОБА_1 н е имя цели занятия законной п редпринимательской деятель ностью, создал юридическое л ицо в организационно-пр авовой форме Общество с огра ниченной ответственностью « ТД «Комплейт-Мех-Снаб»ЛТД», п осле чего все учредительные и регистрационные документы предприятия, а именно: оригин ал устава и его копии, оригина л свидетельства о государств енной регистрации и его копи и, оригинал справки о внесени и ООО «ТД «Комплект-Мех-Снаб» ЛТД»в единый государственны й реестр предприятий и орган изаций Украины, печать ООО «Т Д «Комплект-Мех-Снаб»ЛТД», ор игинал свидетельства плател ьщика налога на добавленную стоимость, а также банковски е документы, дискеты, ключи с б анковской электронной систе мой «Клиент-Банк» для распор яжения и дальнейшего использ ования от имени ООО «ТД «Комп лект-Мех-Снаб»ЛТД»передал не установленному лицу, в дальн ейшем с целью прикрытия неза конной деятельности, связанн ой с незаконными финансовыми операциями с денежными сред ствами, получив за это денежн ое вознаграждение.

В судебном заседании под судимый ОСОБА_1 признал се бя виновным в совершении выш еуказанного преступления, об стоятельств его совершения, изложенных постановлении об изменении обвинения, не оспа ривал, заявил ходатайство о п рекращении в отношении него уголовного дела на основании ст. 1 п. «в»Закона Украины «Об а мнистии»№3680-VІ от 08.07.2011г., так как н а момент вступления в силу вы шеуказанного закона он, буду чи лицом, не лишенным родител ьских прав, имел ребенка, не до стигшего 18 лет.

Суд, выслушав мнение прок урора, подсудимого, разъясни в подсудимому последствия пр екращения производства по де лу по указанному основанию, п роверив материалы дела, счит ает возможным прекратить про изводство по делу.

На момент рассмотрения уго ловного дела вступил в силу З акон Украины «Об амнистии»№3 680-VІ от 08.07.2011г.

В соответствии со ст. 1 п. «в », ст. 6 указанного Закона подл ежат освобождению от уголовн ой ответственности лица, не л ишенные родительских прав, к оторые на момент вступления в законную силу Закона Украи ны «Об амнистии»№3680-VІ от 08.07.2011г ., имели ребенка, не достигше го 18 лет, совершившие умышленн ое преступление, не являющее ся тяжким или особо тяжким в с оответствии со ст. 12 УК Украин ы, а дела, находящиеся в произв одстве суда - прекращению.

Как усматривается из матер иалов дела, подсудимый ОСОБ А_1 совершил умышленное пре ступление, относящееся к кат егории небольшой тяжести, им еет на иждивении несовершенн олетнего ребенка - дочь ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не отн осится к лицам, перечисленны м в ст. 7 Закона Украины «Об амн истии», на которых действие а кта амнистии не распространя ется, в силу чего является суб ъектом амнистии.

Гражданский иск по делу н е заявлен.

Судебные издержки по делу о тсутствуют.

Вещественные доказатель ства:

- документы, изъятые в ГНИ в А ртемовском районе г. Луганск а, приобщенные к материалам д ела согласно постановления о т 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в Управ лении государственной регис трации и городского реестра Луганского городского совет а, приобщенные к материалам д ела согласно постановления о т 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в отдел ении ЛД ПАТ «Банк «Камбио», пр иобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04 .2011г., хранить при деле.

На основании изложенного , руководствуясь Законом Укр аины «Об амнистии»№3680-VІ от 08.07.2011 г., ст. ст. 6 п. 4, 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственнос ти, предусмотренной 205 ч. 1 УК Ук раины, в связи с актом амнисти и.

Производство по делу прек ратить.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказатель ства:

- документы, изъятые в ГНИ в А ртемовском районе г. Луганск а, приобщенные к материалам д ела согласно постановления о т 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в Управ лении государственной регис трации и городского реестра Луганского городского совет а, приобщенные к материалам д ела согласно постановления о т 05.04.2011г., хранить при деле;

- документы, изъятые в отдел ении ЛД ПАТ «Банк «Камбио», пр иобщенные к материалам дела согласно постановления от 05.04 .2011г., хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в тече ние семи суток после его пров озглашения путем подачи апел ляции через Ленинский районн ый суд г. Луганска.

ПРЕД-ЩИЙ: