Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-1423/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1423/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.10.2011 місто Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді: Кузьміної О.І.

при секретарі: Картавих Т.І.

за участю прокурора: Пахович М.М.

розглянувши подання заст упника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшог о лейтенанта податкової мілі ції ОСОБА_1, про проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «Зерноком Агроюг»(код ЄДР ПОУ 37464596), суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області пе ребуває кримінальна справа № 330205-11, за обвинуваченням ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчине ння злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за о бвинуваченням ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3 за вчинення зло чинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 с т. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового с лідства встановлено, що ОСО БА_4 отримала від невстанов лених слідством осіб, які орг анізували створення фіктивн их суб' єктів господарської діяльності - ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточ них рахунків даних підприємс тв, які були відкритті в відді ленням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ « Промекономбанк»відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккор д Банк». Для своєї злочинної д іяльності ОСОБА_4 залучил а керуючого відділенням №2 у м . Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Бан к»ОСОБА_2 та начальника ві дділення №2 у м. Херсоні ПАТ «К Б «Промекономбанк»ОСОБА_3 , які будучи обізнаними в злоч инних намірах ОСОБА_4 спри яли в видачі готівкових кошт ів знятих по поточним рахунк ам ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»особам, які не мали на те п овноважень.

В ході досудового слі дства встановлено схему діял ьності, яка полягала в тому, що підпримство - «вигодонабув ач»- ТОВ «Зерноком Агроюг»(ко д ЄДРПОУ 37464596)перераховувало б езготівкові грошові кошти в адресу транзитних піприємст в, а саме - ТОВ «Таврійська зер нова компанія» (код ЄДРПОУ 3317324 5), ТОВ «Югресурспостач»(код ЄД РПОУ 35568653) в подальшому отриман і кошти перераховувались на рахунки ПП «Анадор»та ПП «Га ллєн і Ко», які мають ознаки фі ктивності та готівкою знімал ись з поточних рахунків.

Враховуючи вищевикла дене в ході досудового слідс тва виникла необхідність в п роведенні виїмки оригіналів первинних фінансово-господа рських та бухгалтерських док ументів ТОВ «Зер ноком Агроюг» (код ЄДРПОУ 37464596) п о взаємовідносинам з ТОВ «Та врійська зернова компанія»(к од ЄДРПОУ 33173245), ТОВ «Югресурспо стач»(код ЄДРПОУ 35568653), а також і нших документів, що мають зна чення для справи, з метою пров едення повного, всебічного, р озслідування кримінальної с прави та документального під твердження фіктивності прав очинів проведених між даними підприємствами.

Заслухавши думку слідчог о та прокурора, вивчивши мате ріали кримінальної справи, с уд вважає за необхідне задов ольнити подання слідчого про проведення виїмки оригіналі в первинних фінансово-господ арських та бухгалтерських до кументів ТОВ «Зерноком Агрою г»(код ЄДРПОУ 37464596).

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 177-178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку по кри мінальній справі № 330205-11 у дире ктора ТОВ «Зерноком Агроюг»( код ЄДРПОУ 37464596) ОСОБА_5 чи інших службових осіб ТОВ «Зе рноком Агроюг»(код ЄДРПОУ 37464596 ) за адресою м. Херсон, шосе Мик олаївське буд. 19/А оригіналів первинних фінансово - господ арських та бухгалтерських до кументів ТОВ «Зерноком Агрою г»(код ЄДРПОУ 37464596), а саме:

· документів, як і свідчать про фінансово - гос подарські взаємовідносини з ТОВ «Таврійська зернова ком панія»(код ЄДРПОУ 33173245), ТОВ «Югр есурспостач»(код ЄДРПОУ 35568653): д оговорів, довіреностей, акті в приймання-здачі, податкови х накладних, видаткових накл адних, рахунків фактур, реєст рів отриманих та виданих под аткових накладних, товарно-т ранспортних накладних, серти фікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних доку ментів, банківських виписок та інші документів господарс ької діяльності за 2011 рік.

· документів щодо реалізації ТМЦ придбаних у Т ОВ «Таврійська зернова компа нія»(код ЄДРПОУ 33173245), ТОВ «Югрес урспостач»(код ЄДРПОУ 35568653), а са ме договорів, довіреностей, а ктів приймання-здачі, податк ових накладних, видаткових н акладних, рахунків фактур, ре єстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарн о-транспортних накладних, се ртифікатів якості та технічн ої документації на реалізова ні ТМЦ, платіжних документів , банківських виписок та інші документів господарської ді яльності;

· інших документ ів, які мають значення для вст ановлення істини у справі.

Суддя: О. І. Кузьміна