Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-1426/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1426/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.10.2011 місто Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді: Кузьміної О.І.

при секретарі: Картавих Т.І.

за участю прокурора: Пахович М.М.

розглянувши подання заст упника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшог о лейтенанта податкової мілі ції Литвиненко С.А., про пр оведення виїмки оригіналів п ервинних фінансово-господар ських та бухгалтерських доку ментів ТОВ «Игнат, ЛТД»(код ЄД РПОУ 32012834), суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області пе ребуває кримінальна справа № 330205-11, за обвинуваченням ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчине ння злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за о бвинуваченням ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3 за вчинення зло чинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 с т. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового с лідства встановлено, що ОСО БА_4 отримала від невстанов лених слідством осіб, які орг анізували створення фіктивн их суб' єктів господарської діяльності - ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточ них рахунків даних підприємс тв, які були відкритті в відді ленням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ « Промекономбанк»відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккор д Банк». Для своєї злочинної д іяльності ОСОБА_4 залучил а керуючого відділенням №2 у м . Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Бан к»ОСОБА_2 та начальника ві дділення №2 у м. Херсоні ПАТ «К Б «Промекономбанк»ОСОБА_3 , які будучи обізнаними в злоч инних намірах ОСОБА_4 спри яли в видачі готівкових кошт ів знятих по поточним рахунк ам ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»особам, які не мали на те п овноважень.

В ході досудового слідств а встановлено схему діяльнос ті, яка полягала в тому, що під приємство - «вигодонабувач »- ТОВ «Игнат, ЛТД»(код ЄДРПОУ 32012834) перераховувало безготівк ові грошові кошти в адресу тр анзитного піприємства, а сам е - ТОВ "Югресурспостач" (код ЄД РПОУ 35568653), ТОВ „Таврійська зерн ова компанія” (код ЄДР 33173345), в по дальшому отримані кошти пере раховувались на рахунки ПП « Анадор»та ПП «Галлєн і Ко», як і мають ознаки фіктивності т а готівкою знімались з поточ них рахунків.

Враховуючи вищевикла дене в ході досудового слідс тва виникла необхідність в п роведенні виїмки оригіналів первинних фінансово-господа рських та бухгалтерських док ументів ТОВ «Игнат, ЛТД»(код Є ДРПОУ 32012834) по взаємовідносина м з ТОВ "Югресурспостач" (код ЄДРПОУ 3 5568653), ТОВ „Таврійська зернова к омпанія” (код ЄДР 33173345), а також і нших документів, що мають зна чення для справи, з метою пров едення повного, всебічного, р озслідування кримінальної с прави та документального під твердження фіктивності прав очинів проведених між даними підприємствами.Заслухавши д умку слідчого та прокурора, в ивчивши матеріали криміналь ної справи, суд вважає за необ хідне задовольнити подання с лідчого про проведення виїмк и оригіналів первинних фінан сово-господарських та бухгал терських документів ТОВ «Игн ат, ЛТД»(код ЄДРПОУ 32012834).

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 177-178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку по кри мінальній справі № 330205-11 у дире ктора ТОВ «Игнат, ЛТД»(код ЄДР ПОУ 32012834) ОСОБА_5 чи інших сл ужбових осіб ТОВ «Игнат, ЛТД» (код ЄДРПОУ 32012834) за адресою Херс онська обл., м. Цюрупинськ, вул . Гвардійська буд. 198 оригіналі в первинних фінансово - госпо дарських та бухгалтерських д окументів ТОВ «Игнат, ЛТД»(ко д ЄДРПОУ 32012834), а саме:

· документів, як і свідчать про фінансово - гос подарські взаємовідносини з ТОВ "Югрес урспостач" (код ЄДРПОУ 35568653), ТОВ „Таврійська зернова компані я” (код ЄДР 33173345): договорів, дові реностей, актів приймання-зд ачі, податкових накладних, ви даткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих т а виданих податкових накладн их, товарно-транспортних нак ладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, пл атіжних документів, банківсь ких виписок та інші документ ів господарської діяльності за 2011 рік.

· документів щод о реалізації ТМЦ придбаних у ТОВ "Югресурспостач" (код ЄДРП ОУ 35568653), ТОВ „Таврійська зернов а компанія” (код ЄДР 33173345), а саме договорів, довіреностей, акт ів приймання-здачі, податков их накладних, видаткових нак ладних, рахунків фактур, реєс трів отриманих та виданих по даткових накладних, товарно- транспортних накладних, серт ифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, ба нківських виписок та інші до кументів господарської діял ьності;

· інших документі в, які мають значення для вста новлення істини у справі.

Суддя: О. І. Кузьміна