Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-1420/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1420/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.10.2011 місто Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді: Кузьміної О.І.

при секретарі: Картавих Т.І.

за участю прокурора: Пахович М.М.

розглянувши подання заст упника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшог о лейтенанта податкової мілі ції Литвиненко С.А., про пр оведення виїмки оригіналів п ервинних фінансово-господар ських та бухгалтерських доку ментів ПП "ПТФ "Металл - Трэйд" (к од ЄДРПОУ 32618381), суд , -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області пе ребуває кримінальна справа № 330205-11, за обвинуваченням ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчине ння злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за о бвинуваченням ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3 за вчинення зло чинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 с т. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового с лідства встановлено, що ОСО БА_4 отримала від невстанов лених слідством осіб, які орг анізували створення фіктивн их суб' єктів господарської діяльності - ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточ них рахунків даних підприємс тв, які були відкритті в відді ленням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ « Промекономбанк»відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккор д Банк». Для своєї злочинної д іяльності ОСОБА_4 залучил а керуючого відділенням №2 у м . Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Бан к»ОСОБА_2 та начальника ві дділення №2 у м. Херсоні ПАТ «К Б «Промекономбанк»ОСОБА_3 , які будучи обізнаними в злоч инних намірах ОСОБА_4 спри яли в видачі готівкових кошт ів знятих по поточним рахунк ам ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»особам, які не мали на те п овноважень.

Також згідно руху кош тів по поточним рахункам ПП « Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»вс тановлені фінансово-господа рські взаємовідносини з ПП "П ТФ "Металл - Трэйд" (код ЄДРПОУ 32 618381) з приводу придбання т оварно-матеріальних цінност ей з використанням поточних рахунків відкритих в ПуАТ КБ «Акордбанк», ПАТ «КБ «Промек ономбанк».

Враховуючи вищевикладе не в ході досудового слідств а виникла необхідність в про веденні виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів ПП "ПТФ "Металл - Трэйд" (ко д ЄДРПОУ 32618381) по взаємові дносинам з ПП «Анадор»та ПП « Галлєн і Ко», а також інших док ументів, що мають значення дл я справи.

Заслухавши думку слідчо го та прокурора, вивчивши мат еріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задо вольнити подання слідчого пр о проведення виїмки оригінал ів первинних фінансово-госпо дарських та бухгалтерських д окументів ПП "ПТФ "Металл - Трэ йд" (код ЄДРПОУ 32618381).

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 177-178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку по кри мінальній справі № 330205-11 у дире ктора ПП "ПТФ "Металл - Трэйд" (ко д ЄДРПОУ 32618381)) ОСОБА_5 ч и інших службових осіб ПП "ПТФ "Металл - Трэйд" (код ЄДРПОУ 32618381 ) за адресою м. Херсон, вул. Д омобудівна, 11, оф. 308. ПП "ПТФ "Мета лл - Трэйд" (код ЄДРПОУ 32618381) , а саме:

· документів, як і свідчать про фінансово-гос подарські взаємовідносини з ТОВ „Анадор” (код ЄДРПОУ 37630162), П П „Галлєн і Ко” (код ЄДРПОУ 34285777) : договорів, довіреностей, акт ів приймання-здачі, податков их накладних, видаткових нак ладних, рахунків фактур, реєс трів отриманих та виданих по даткових накладних, товарно- транспортних накладних, серт ифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних доку ментів, банківських виписок та інші документів господарс ької діяльності за 2009-2010 роки.

· документів що до отримання ТМЦ реалізовани х в адресу ТОВ „Анадор” (код ЄД РПОУ 37630162), ПП „Галлєн і Ко” (код Є ДРПОУ 34285777), а саме договорів, до віреностей, актів приймання- здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахун ків фактур, реєстрів отриман их та виданих податкових нак ладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів яко сті та технічної документаці ї на реалізовані ТМЦ, платіжн их документів, банківських в иписок та інші документів го сподарської діяльності;

· інших докуме нтів, які мають значення для в становлення істини у справі.

Суддя: О. І. Кузьміна