Постанова

від 20.01.2012 по справі 4-13/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових р ахунках

ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД» №26003060763913 та №26052060734294 відкритих в ПАТ «А - Банк»

м. Черкаси «04 »січня 2012 року

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Пиро женко В.Д., з участю прокурора Бондаренко М.Ю. розглянувши п одання заступника начальник а СВ ПМ ДПА в Черкаській облас ті Клименка В.М., погоджен ого заступником прокурора Че ркаської області, про зупине ння видаткових операцій по р озрахункових ТОВ «Гарант-Хол дінг.ЛТД»№26003060763913 та №26052060734294, відкр итих в ПАТ «А - Банк»(МФО 307770), п о кримінальній справі № 3601100051,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва № 3601100051, яка порушена стос овно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб за факт ом фіктивного підприємництв а, тобто створення і придбанн я суб' єктів підприємницько ї діяльності (юридичних осіб ) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торго вий дім «Теплобуд», ТОВ «Парл аментс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТ Д», ТОВ «Гарант Транс Стро й.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», Т ОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством вс тановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з невстанов леними на даний час досудови м слідством особами, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області та інших ре гіонів України.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що зазначе ні особи, використовуючи ба нківські рахунки ТОВ «Гарант -Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №2 6003060763913 та №26052060734294, які відкриті в ПА Т «А - Банк»(МФО 307770) та підроблен і документи, проводять дії по незаконному переведенню без готівкових коштів в готівку.

З метою припинення злочинн ої діяльності та незаконного використання банківських ра хунків ТОВ «Гарант-Холдінг.Л ТД»(код ЄДРПОУ 37651968), виникла нео бхідність у зупиненні видатк ових операцій по даних рахун ках.

З урахуванням викладеного , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до вис новку, що на розрахункових ра хунках ТОВ «Гарант-Холдінг.Л ТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26003060763913 та №2605206 0734294, відкритих в ПАТ «А - Банк»(М ФО 307770), які використовуються в злочинній діяльності, акуму люються значні суми грошових коштів, що мають незаконне по ходження та здобуті злочинни м шляхом, а також є речовими до казами по кримінальній справ і, з метою припинення незакон ної діяльності, керуючись ст .ст. 59, 60, 62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність »(стаття 59 у редакції Закону У країни від 02.06.05 № 2631-IV), та на підст аві ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити вида ткові операції з грошовими к оштами, які знаходяться на ро зрахункових рахунках ТОВ «Га рант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26003060763913 та №26052060734294, відкритих в ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770), у зв' язк у з чим, з моменту оголошення п останови службовим особам ба нку припинити всі витратні о перації по вказаному рахунку , за винятком видаткових опер ацій виключно з платежів до б юджетів всіх рівнів та держа вних цільових фондів.

2. Зобов' язати службо вих осіб ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770) н а момент оголошення постанов и надати в письмовому вигляд і інформацію про залишок гро шових коштів на рахунках ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДР ПОУ 37651528) №26003060763913 та №26052060734294.

3. Зобов' язати службо вих осіб ПАТ «А - Банк»(МФО: 307770) н адавати на письмовий запит с лідчого інформацію про залиш ок грошових коштів на рахунк ах ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТД»(к од ЄДРПОУ 37651528).

4. Копію подання направ ити прокурору Черкаської обл асті.

Суддя:

Постанову отримав: «_____ _»