Вирок

від 19.01.2012 по справі 1-1362/11

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1-1362/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 января 2012 года Д зержинский районный суд г. Ха рькова в составе:

председательствующ его Аркатовой Е.В.,

секретаря Подосокорской А. А.,

с участием прокурора Ищенко К.Ю.,

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом с удебном заседании в г. Харько ве уголовное дело по обвинен ию:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Харькова, гра жданина Украины, русского, во еннообязанного, со средним образованием, женатого, им еющего на иждивении несоверш еннолетнюю дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, частного пред принимателя - зарегистриро ван в Коминтерновской ГНИ г.Х арькова, зарегистрированно го по адресу: АДРЕСА_2, про живающего в АДРЕСА_3, ране е не судимого,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженца г.Харькова, гра жданина Украины, украинца, во еннообязанного, с высшим об разованием, разведенного, не имеющего детей, частного п редпринимателя - зарегистр ирован в Дзержинской ГНИ г.Ха рькова, проживающего и заре гистрированного в АДРЕСА_ 4, ранее не судимого,

в совершении преступлений , предусмотренных ч.1 ст.205, ч.1 ст .366 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

2 февраля 2009 года, в дневное время, ОСОБА_2, находясь н а территории г.Харькова, в неу становленном следствием мес те, вступив в преступный сгов ор с ОСОБА_4, с целью создан ия субъекта предприниматель ской деятельности (юридическ ого лица), без цели осуществле ния законной хозяйственной д еятельности, и в дальнейшем с овершения ряда противоправн ых действий, преследуя цель н еобоснованного обогащения, и прикрытия незаконной деятел ьности, приобрели путем пере оформления уставных докумен тов субъекты предпринимател ьской деятельности общество с ограниченной ответственно стью «Инпром.Торг»код ЕГРПОУ 36085335 и частное предприятие «Эк спресс.Восток»код ЕГРПОУ 36019854, зарегистрированные по юриди ческому адресу: г.Киев, ул. Кик видзе,12, распоряжаясь которы ми, осуществляли фиктивные с делки с другими субъектами п редпринимательства.

В указанный период времени , проживая в г. Харькове, ОСОБ А_2, являясь директором ООО « Инпром.Торг», и ОСОБА_4, буд учи директором ЧП «Экспресс. Восток», разработали план со вершения преступления, выраз ившийся в обналичивании дене жных средств для различных у частников предпринимательс кой деятельности путем получ ения безналичных денежных ср едств на расчетный счет прио бретенного им юридического л ица без намерения осуществле ния им уставной деятельности , предусмотренной учредитель ными документами. По намере нию ОСОБА_2 и ОСОБА_4, фа ктическими действиями фикти вного предприятия являлись б ы операции по переводу безна личных денежных средств с ра счетных счетов фактически фу нкционирующих предприятий р азличных форм собственности в наличные денежные средств а, путем подделки документов , в которых постоянно нуждали сь юридические лица в процес се обеспечения хозяйственн ых сделок, при этом составлял и подложные бухгалтерские и другие документы, эмитирующ ие движение товаров и предос тавление услуг, что позволял о последним при обменных опе рациях по переводу безналичн ых денежных средств в наличн ые не уплачивать НДС от общей суммы оборота.

10 января 2011 г., в дневное вре мя, житель г. Киева ФЛ-П ОСОБ А_5, находясь на территории г.Харькова, располагая инфор мацией о возможности обналич ивания денежных средств чере з расчетный счет ЧП «Экспрес с.Восток», находясь по адресу АДРЕСА_5, обратился к ОС ОБА_4 и ОСОБА_2 с предложе нием якобы о поставке от их п редприятий товароматериаль ных ценностей на ФЛ-П ОСОБА _5 в г.Киеве, после чего получ ил согласие на такую сделку с предоставлением официальны х документов на поставляемый им товар, принятие на расчетн ый счет безналичных денег, их перевод в наличные средства и выдачи наличности. Одним и з условий такого сотрудничес тва являлось изъятие 5% от пост упившей на счет предприятия безналичной суммы, как стоим ость услуг, предоставленных ОСОБА_2, и ОСОБА_4 Для придания такой операции вид имости законной, ООО «Инпром .Торг», заключил с ЧП «Экспрес с.Восток» фиктивный договор № 101 от 10.01.2011 о поставке товаромат ериальных ценностей на общую сумму 2 500 000 грн., после чего, 30.01.2011 Ф Л-П ОСОБА_5, заключил с ЧП «Э кспресс.Восток»договор № 13 о п оставке товароматериальных ценностей , а именно зерна 3-го класса, весом 892,857 тонн, на общую сумму 2 500 000 грн., согласно прихо дной накладной №121 и счет фак туре № 13 от 30.01.2011 года. Товаромат ериальные ценности, в виде зе рна 3- го класса, поставлены ОСОБА_2 по хозяйственным до кументам ООО «Инпром.Торг», о чем составлена счет-фактура №14/10 от 10.01.2011г. Товар, который в по следствии якобы реализован Ч П «Экспресс.Восток», фактиче ски не приобретался.

Кроме того, в процессе фикт ивного предпринимательства , 10.01.2011 года ОСОБА_2, находяс ь по месту своего жительств а по адресу: АДРЕСА_3, явля ясь должностным лицом, дирек тором общества с ограниченно й ответственностью «Инпром.Т орг», по предварительному сг овору с ОСОБА_4, при выполн ении служебных обязанностей директора ООО «Инпром.Торг» , составил официальные докум енты, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фа ктов, имеющих юридическое зн ачение, в которые внес заведо мо ложные сведения, а именно: договор № 101 от 10.01.2011 о поставке т овароматериальных ценносте й ЧП «Экспресс.Восток»на общ ую сумму 2 500 000 грн., счет-фактуру №14/10 от 10.01.2011, после чего подписал указанные официальные докум енты и поставил на них печать ООО «Инпром.Торг».

Так же 30.01.2011 года, в дневное вр емя, ОСОБА_4, при выполнени и служебных обязанностей дир ектора ЧП «Экспресс.Восток», находясь по месту своего жит ельства, по адресу: АДРЕСА_1 , составил официальные докум енты, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фа ктов, имеющих юридическое зн ачение, в которые внес заведо мо ложные сведения, а именно: д оговор №13 от 30.01.2011 года, приходн ую накладную №121 от 30.01.2011 года, и счет фактуру № 13 от 30.01.2011 года о поставке товароматериальны х ценностей ФЛ-П ОСОБА_5, а именно: зерна 3-го класса, вес ом 892,857 тонн, на общую сумму 2 500 000 г рн., после чего подписал указ анные официальные документы и поставил на них печать ЧП «Э кспресс.Восток».

2 февраля 2009 года, в дневное вр емя, ОСОБА_4, находясь на те рритории г.Харькова, в неуста новленном следствием месте, вступив в преступный сговор с ОСОБА_2, с целью создания субъекта предпринимательск ой деятельности (юридическог о лица), без цели осуществлени я законной хозяйственной дея тельности, и в дальнейшем сов ершения ряда противоправных действий, преследуя цель нео боснованного обогащения, и п рикрытия незаконной деятель ности, приобрели путем перео формления уставных документ ов субъекты предприниматель ской деятельности общество с ограниченной ответственнос тью «Инпром.Торг»код ЕГРПОУ 36085335 и частное предприятие «Эк спресс.Восток»код ЕГРПОУ 36019854, зарегистрированные по юриди ческому адресу: г.Киев, ул.Кикв идзе, д.12, распоряжаясь которы ми, осуществляли фиктивные с делки с другими субъектами п редпринимательства.

В судебном заседании ОС ОБА_2 и ОСОБА_4, как в ходе досудебного и судебного след ствия, в инкриминируемых пре ступлениях виновными себя пр изнали, подтвердив факты и об стоятельства, при которых со вершили преступления.

Суд считает доказанной вин овность ОСОБА_2 и ОСОБА _4 в инкриминируемых им прес туплениях. В связи с полным пр изнанием своей вины подсудим ыми, суд признал нецелесообр азным исследование доказате льств в отношении фактически х обстоятельств дела, поскол ьку они никем не оспариваютс я. При этом подсудимые содерж ание этих обстоятельств пони мают верно, сомнений в добров ольности и истинности их по зиции у суда нет.

Правильность и достоверно сть документов, имеющихся в м атериалах дела, подсудимые не оспаривают, в связи с чем су д исследует доказательства в порядке ст. 299 УПК Украины, прот ив которого участники процес са не возражали.

Таким образом, суд квалиф ицирует действия ОСОБА_2 и ОСОБА_4 по ч.1 ст.205 УК Украи ны, как фиктивное предприним ательство, то есть создание с убъекта предпринимательско й деятельности с целью прикр ытия незаконной деятельност и, по ч.1 ст.366 УК Украины, служеб ный подлог, то есть внесение д олжностным лицом в официальн ые документы заведомо ложных сведений, составление и выда ча заведомо ложных документо в.

При назначении меры наказ ания подсудимым, суд учитыва ет характер и степень общест венной опасности совершенно го преступления, также данны е о их личности, которые чист осердечно раскаялись в содея нном, по месту жительства хар актеризуются положительно, н а учете у врачей нарколога и п сихиатра не состоят, ранее н е судимы.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых судом не установлено.

Обстоятельством смягчающ им наказание подсудимых явля ется чистосердечное раскаян ие в содеянном, способствова ние в раскрытии преступления .

Однако, в соответствии с п .в) ст.1, ст. 6 Закона Украины от 08.07. 2011 года «Об амнистии» подлеж ат освобождению от уголовной ответственности лица, совер шившие преступления, не явля ющиеся тяжкими или особо тяж кими в соответствии со ст.12 УК Украины, имевшие на день всту пления в законную силу данно го Закона детей до 18 лет, в отно шении которых они не лишенны е родительских прав, и уголов ные дела в отношении которых (лиц) находились в производст ве органов дознания, досудеб ного следствия или не рассмо тренные судами.

Преступление, совершенное ОСОБА_2, согласно ст.12 УК У краины, является преступлени ем средней тяжести.

Как усматривается из копи и свидетельств о рождении, п одсудимый является отцом О СОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Согласно ч.1 ст.44 УК Украины , п.4 ст.6 УПК Украины, ст.ст.9 Закон а Украины от 08.07.2011 «Об амнистии» , применение амнистии обязат ельно, если обвиняемый, подсу димый или осужденный просит о его применении.

Учитывая изложенное, суд с читает достаточным и необход имым назначить ОСОБА_4 на казание в виде штрафа, а ОСО БА_2 от назначенного наказа ния за совершенные им престу пления, предусмотренные ч.1 с т.205, ч.1 ст.366 УК Украины, в соответ ствии с п. «в»ст.1 Закона Украи ны от 08.07.2011 года «Об амнистии»- о свободить.

С учетом личности ОСОБА_4 , который характеризуется положительно, впервые привле кается к уголовной ответстве нности, способствование раск рытию преступления, чистосе рдечное признание и раскаян ие в содеянном, а также отсут ствие материального ущерба и гражданского иска, суд счита ет возможным не применять к ОСОБА_4 дополнительное нак азание связанное с лишением права занимать определенны е должности или заниматься о пределенной деятельностью.

Меру пресечения ОСОБА_2 и ОСОБА_4 до вступления п риговора в законную силу суд оставляет прежней - подписк у о невыезде с постоянного ме ста жительства, после чего от меняет.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказ ательств суд разрешает в соо тветствии со ст. 81 УПК Украины .

Судебные издержки взыскив аются солидарно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4 согласно требов аниям ст.93 УПК Украины.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК У краины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать вино вным в совершении преступлен ий и назначить наказания: по ч .1 ст.205 УК Украины в виде штрафа в размере 9000 (девяти тысяч) грн .; по ч.1 ст.366 УК Украины в виде штрафа в размере 850 (восемьсо т пятьдесят) грн.

В силу ст.70 УК Украины оконча тельно назначить наказание п утем поглощения менее строго го наказания более строгим в виде штрафа в размере 9000 (де вять тысяч) грн.

Освободить ОСОБА_2 от н азначенного наказания за сов ершенные им преступления, пр едусмотренные ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 У К Украины, в соответствии с п. «в»ст.1 Закона Украины от 08.07.2011 г ода «Об амнистии».

Уголовное дело по обвинени ю ОСОБА_2 в совершении пре ступлений, предусмотренных ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины, произ водством прекратить.

ОСОБА_4 признать вино вным в совершении преступлен ий и назначить наказания: по ч .1 ст.205 УК Украины в виде штрафа в размере 9000 (девяти тысяч) грн .; по ч.1 ст.366 УК Украины в виде штрафа в размере 850 (восемьсо т пятьдесят) грн.

В силу ст.70 УК Украины оконча тельно назначить наказание п утем поглощения менее строго го наказания более строгим в виде штрафа в размере 9000 (де вять тысяч) грн.

Меру пресечения ОСОБА_2 и ОСОБА_4 до вступления п риговора в законную силу ост авить прежней - подписку о н евыезде с постоянного места жительства, после чего отмен ить.

Вещественные доказательс тва по делу - документы, нахо дящиеся в материалах дела (то м 24 л.д. 118-120, 147-156) - хранить в матери алах уголовного дела, печати ООО «Инпром.Торг», ЧП «Экспре сс.Восток», находящиеся на хр анении в камере хранения СУ Г УМВД Украины в Харьковской о бласти - уничтожить.

Взыскать солидарно с ОСО БА_2 и ОСОБА_4 за проведен ие судебно-почерковедческой экспертизы № 462 от 24.10.2011 года - 911,74 г рн. (НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьков ской области код по ОКПО 25574728, с чет 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковск ой области, МФО 851011, вид платежа «за почерковедческую экспер тизу»), за проведение судебно -криминалистической эксперт изы № 463 от 25.10.2011 года - 1423,98 грн. (НИ ЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области код по ОКПО 25574728, счет 31 253272210487 в РП ОУДК в Харьковской об ласти, МФО 851011, вид платежа «за техническую экспертизу доку ментов»).

Приговор может быть обжал ован в Апелляционный суд Хар ьковской области в течение 15 д ней со дня провозглашения.

Судья