Вирок

від 16.01.2012 по справі 1-254/11

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 1-254/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16.01.2012 г.

Красноперекопский горрай онный суд Автономной Респуб лики Крым

в составе: председательств ующего судьи Мам аевой О.В.

при секретаре Губка О.А.,

с участием прокур ора Ерух Т.В.,

защитников ОС ОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом з аседании в помещении Красно перекопского горрайонного с уда Автономной Республики Крым дело по обвинению

ОСОБА_3 - ІНФОРМА ЦІЯ_1, уроженца г.Киев, гр ажданина Украины, с высшим образованием, женатого, име ющего на иждивении 2 несоверш еннолетних детей : дочь ОСО БА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8 рожден ия, сына ОСОБА_5, ІНФОРМА ЦІЯ_9 военнообязанного, зар егистрированного по адресу: АДРЕСА_1

ранее судимого приговором Красноперекопского горрайо нного суда от 29.05.2006г. по ст. 364 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам ограничения свободы, с лишением права зан имать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, учреждениями и организациями всех форм со бственности сроком на 3 года,

в совершении преступлен ий, предусмотренных ст.ст. 27 ч.3 191 ч.5, 27 ч.3 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженки с.Сосновка Камен ь-Кашырского района Волынско й области, гражданки Украин ы, со средне специальным об разованием, вдовы, на пенси и, проживающей по адресу: АД РЕСА_2 ранее не судимой,

в совершении преступлен ия, предусмотренного ст. 191 ч.5 У К Украины,

УСТАНОВИЛ :

В период времени с июля по сентябрь 2005 года ОСОБА_3, бу дучи директором ДП ГАК «Хлеб Украины»- Красноперекопског о комбината хлебопродуктов ( Красноперекопский КХП), явля ясь должностным лицом, облад ающим административно-хозяй ственными и организационно-р аспорядительными полномочи ями, действуя умышленно, из ко рысти и в интересах неустано вленных следствием лиц, в том числе, от имени «ООО Торгмайс тер-ЗТФ», вступил в предварит ельный сговор с иными лицами - заместителем директора по качеству ДП ГАК «Хлеб Украин ы»- Красноперекопского комби ната хлебопродуктов ОСОБА _7, в отношении которой поста новлен приговор Красноперек опского горрайонного суда от 07.06.2010г., и старшим мастером учас тка № 2 ДП ГАК «Хлеб Украины»- К расноперекопского комбинат а хлебопродуктов материальн о-ответственным лицом ОСОБ А_6, которая являлась должно стным лицом, наделенным орга низационно-распорядительны ми и административно-хозяйст венными функциями, а в соотве тствии с заключенным с ней до говором о полной индивидуал ьной материальной ответстве нности от 13.05.2002г. - материально -ответственным лицом, на учас тке №2 с.Воинка Красноперекоп ского района АР Крым указанн ого комбината, ОСОБА_3 орг анизовал растрату имущества ДП ГАК «Хлеб Украины» Красно перекопский КХП в особо круп ных размерах и совершение до лжностного подлога, повлекши е тяжкие последствия для дан ного предприятия, а ОСОБА_6 совершила растрату чужого и мущества в особо крупных раз мерах при следующих обстояте льствах:

12.07.2005 года ОСОБА_3, имея умысел, направленный на растрату зерна в особо крупн ых размерах, действуя по пред варительному сговору с вышеу казанными неустановленными лицами, злоупотребляя своим должностным положением, зак лючил от имени Красноперекоп ского КХП с ООО «Торгмайстер -ЗТФ»(ЕГРПОУ 32845508) договор № 17/2 на передачу последним на хране ние зерна пшеницы 4-го класса у рожая 2005 года в количестве 1500 то нн, заведомо зная о том, что да нное зерно не поступит в Крас ноперекопский КХП.

После этого, ОСОБА_3, пр одолжая осуществлять свой пр еступный умысел, злоупотребл яя своим должностным положен ием, действуя по предварител ьном сговору с ОСОБА_7, а та кже путем дачи явно преступн ых распоряжений иному лицу - п одчиненному ему работнику - с таршему мастеру участка № 1 Кр асноперекопского КХП ОСОБ А_9, в отношении которой судо м производство по делу прекр ащено, дал им указание органи зовать составление работник ами участка № 2 Красноперекоп ского КХП заведомо ложных до кументов - товарно-транспор тных накладных, якобы подтве рждающих факт поступления на хранение на данный участок з ерна пшеницы 4-го класса урожа я 2005 года от ООО «Торгмайстер-З ТФ»и его надлежащее качество , для чего передал им незаполн енные бланки указанных накла дных с печатями ООО «Торгмай стер-ЗТФ», а также, путем дачи устного распоряжения, времен но перевел ОСОБА_9 на долж ность весовщика на участок № 2.

В период времени с и юля по август 2005 года, выполняя данные распоряжения директо ра Красноперекопского КХП ОСОБА_3, ОСОБА_7 и вышеука занное иное лицо - ОСОБА_9, д ействуя от его имени и по его у казанию, склонили иных лиц - ра ботников участка № 2 Краснопе рекопского КХП - сменного ма стера ОСОБА_10, фактически исполнявшей обязанности вес овщика, работников ПТЛ - ОС ОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 , ОСОБА_14, в отношении котор ых уголовное дело прекращено , внести заведомо ложные свед ения о количестве и качестве якобы поступившего в Красно перекопский КХП от ООО «Торг майстер-ЗТФ»зерна пшеницы 4-г о класса в предоставленные и ми бланки товарно-транспортн ых накладных, что те и сделали .

Кроме того, в указанный пе риод времени, иное лицо - ОСО БА_9, работая весовщиком уча стка № 2, выполняя вышеуказанн ое распоряжение ОСОБА_3, л ично вносила ложные сведения о количестве якобы поступив шего от ООО «Торгмайстер-ЗТФ »зерна пшеницы 4-го класса в то варно-транспортные накладны е, которые ей были переданы ка к ОСОБА_3, так и ОСОБА_7.

Таким образом, в пер иод времени с июля по август 20 05 года, ОСОБА_3, реализуя св ой преступный умысел, действ уя по предварительному сгово ру с ОСОБА_7, с целью растра ты зерна пшеницы в особо круп ных размерах, путем злоупотр ебления своим должностным по ложением, организовал как ли чно, так и через нее, внесение подчиненными ему работникам и участков №1 и 2 Красноперекоп ского КХП заведомо ложных св едений о количестве и качест ве зерна пшеницы в 69 товарно-т ранспортных накладных:

- серии 01 ААО № 148690 от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 21,120 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 19,830 тонн;

- серии 01 ААО № 148688-а от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 19,780 тонн;

- серии 01 ААО № 148689-а от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 19,980 тонн;

- серии 01 ААО № 148689-а от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 22,310 тонн;

- серии 01 ААО № 148689 от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 19,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148688 от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 20,550 тонн;

- серии 01 ААО № 148689 от 18.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 20,200 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_53, вес пшеницы - 22,310 тонн;

- серии 01 ААО № 148700 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 21,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 19,990 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 19,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_54 вес пшеницы - 20,700 тонн;

- серии 01 ААО № 148694-а от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_55 вес пшеницы - 21,350 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 20,750 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 21,070 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_53, вес пшеницы - 24,300 тонн;

- серии 01 ААО № 148695-а от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 22,710 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 21,780 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 21,750 тонн;

- серии 01 ААО № 148693-а от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 22,090 тонн;

- серии 02 АБА № 813501-а от 24.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 21,080 тонн;

- серии 02 АБА № 813502-а от 24.07.2005 г. вод итель ОСОБА_55 вес пшеницы - 19,880 тонн;

- серии 02 АБА № 813502-б от 24.07.2005 г. вод итель ОСОБА_53, вес пшеницы - 23,750 тонн;

- серии 02 АБА № 813502 от 24.07.2005 г. вод итель ОСОБА_54 вес пшеницы - 20,710 тонн;

- серии 02 АБА № 813501 от 24.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 21,000 тонн;

- серии 02 АБА № 813501 от 24.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 20,910 тонн;

- серии 02 АБА № 813501-б от 24.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 19,900 тонн;

- серии 02 АБА № 813506-б от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 21,310 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_55 вес пшеницы - 20,010 тонн;

- серии 02 АБА № 813506 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 21,880 тонн;

- серии 02 АБА № 813506 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 19,860 тонн;

- серии 02 АБА № 813506-а от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 20,980 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-б от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 20,040 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-а от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 22,140 тонн;

- серии 01 ААО № 148692 от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-а от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 21,560 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-б от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 20,040 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-в от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 22,440 тонн;

- серии 01 ААО № 148691 от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 20,010 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-б от 19.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 19,970 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 20,520 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-а от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 22,520 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-в от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-б от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 19,990 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 20,690 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_54 вес пшеницы - 20,830 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_55 вес пшеницы - 21,220 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 20,810 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 20,620 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. вод итель ОСОБА_53, вес пшеницы - 24,090 тонн;

- серии 01 ААО № 148698-а от 21.07.2005 г. вод итель ОСОБА_55 вес пшеницы - 20,280 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. вод итель ОСОБА_53, вес пшеницы - 23,570 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. вод итель ОСОБА_54 вес пшеницы - 20,670 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 19,910 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 21.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 21,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148699-а от 21.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 20,350 тонн;

- серии 02 АБА № 813504 от 29.07.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 21,030 тонн;

- серии 02 АБА № 813504 от 29.07.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 21,280 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 21,200 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 19,080 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. вод итель ОСОБА_55 вес пшеницы - 19,990 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_2, вес пшеницы - 21,410 тонн;

- серии 02 АБА № 813508 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_8, вес пшеницы - 22,030 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_55 вес пшеницы - 19,750 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_52, вес пшеницы - 21,000 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. вод итель ОСОБА_51 вес пшеницы - 20,020 тонн, согласно которых, о т ООО «Торгмайстер-ЗТФ»в Кра сноперекопский КХП якобы был о завезено зерно пшеницы 4-го к ласса урожая 2005 года в количес тве 1444.99 тонн.

В то же время ОСОБА_3, пр одолжая осуществлять свой вы шеуказанный преступный умыс ел, действуя в собственных ин тересах и в интересах третьи х лиц, злоупотребляя своим до лжностным положением, с этой целью вступил в преступный с говор со старшим мастером уч астка № 2 Красноперекопского КХП ОСОБА_6, в результате к оторого, он склонил последню ю оформить документы, подтве рждающие факт принятия предп риятием на ответственное хра нение от ООО «Торгмайстер ЗТ Ф»вышеуказанного количеств а зерна, которое фактически п оставлено не было.

Реализуя данную преступну ю договоренность, ОСОБА_6, являясь материально-ответст венным лицом, заведомо зная о том, что зерно от ООО «Торгмай стер-ЗТФ»в ее подотчет - на у часток № 2 Красноперекопског о КХП не поступало, тем не мене е подписала реестры вышеназв анных 69 товарно-транспортных накладных и составила ежедн евные отчеты формы 37-ЗХС, на ос новании которых она приняла якобы поступившее зерно в ук азанном количестве в свое от ветственное хранение.

После этого ОСОБА_3, прод олжая осуществлять свой прес тупный умысел на совершение растраты зерна, достоверно з ная о том, что зерно пшеницы от ООО «Торгмайстер-ЗТФ»в Крас ноперекопский КХП не поступа ло, тем не менее, в период врем ени с 19.07.2005 года по 29.07.2005 года, подп исал заведомо ложные докуме нты - 5 складских квитанций:

- № 254 от 19.07.2005 г. о том, что в Крас ноперекопский КХП от ООО «То ргмайстер-ЗТФ» поступило зер но пшеницы в количестве 329.32 тон н,

- № 316 от 20.07.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 319.41 тонн ,

- № 256 от 21.07.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 338.50 тонн ,

- № 289 от 25.07.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 147.23 тонн ,

- № 310 от 29.07.2005 г., о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ»поступило зерн о пшеницы в количестве 102.58 тонн , а также дал указание и.о. заме стителя директора Краснопер екопского КХП ОСОБА_15 под писать в его отсутствие скла дскую квитанцию № 350 от 17.08.2005 г. о т ом, что в Красноперекопский К ХП от ООО «Торгмайстер-ЗТФ»п оступило зерно пшеницы в кол ичестве 207.95 тонн, а также товар но-транспортные накладные, с оставленные работниками уча стка № 2 по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_7.

Таким образом, в результат е указанных действий ОСОБА _3. по организации составлен ия названных заведомо ложных документов, в бухгалтерском учете Красноперекопского КХ П было отражено наличие зерн а пшеницы на лицевом счете ОО О «Торгмайстер-ЗТФ»в количес тве 1444,99 тонн, тем самым неустан овленным следствием лицам, д ействующим от имени ООО «Тор гмайстер-ЗТФ», было предоста влено право распоряжаться зе рном пшеницы в указанном кол ичестве, которое фактически в Красноперекопский КХП не з авозилось.

После этого ОСОБА_3, прод олжая преступные действия, н аправленные на растрату имущ ества Красноперекопского КХ П, действуя по предварительн ому сговору с неустановленны ми следствием лицами, в том чи сле, действующими от имени ОО О «Торгмайстер-ЗТФ», в собств енных интересах и в интереса х данных лиц, из корысти, дого ворился с частным предприним ателем ОСОБА_17 - лицом, пр едоставляющим на тот период времени маркетинговые и поср еднические услуги для ЗАО Ли зинговая Компания «Хлеб Укра ины», о продаже данной компан ии ООО «Торгмайстер-ЗТФ»зерн а пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, которое якобы поступил о на хранение на Красноперек опский КХП.

В результате данной догово ренности, в период времени с 25 .07.2005 года по 05.09.2005 года неустановл енными лицами, действующими по предварительному сговору с ОСОБА_3 и от имени директ ора ООО «Торгмайстер-ЗТФ»О СОБА_18, был заключен договор между ООО «Торгмайстер-ЗТФ» и ЗАО ЛК «Хлеб Украины»за № LК- 436/05 о продаже последнему зерна пшеницы 4-го класса в количест ве 1300 тонн на общую сумму 604 тыс. грн.

После заключения данного д оговора, ОСОБА_3, с целью ре ализации своего умысла, напр авленного на растрату имущес тва вверенного ему предприят ия, действуя в собственных ин тересах и в интересах вышеук азанных неустановленных лиц , в указанный период времени, в ступил с иным лицом, материал ы дела в отношении которого в ыделены в отдельное производ ство в связи с розыском, в прес тупный сговор, в результате ч его склонил последнего к сос тавлению заведомо ложных док ументов, которые удостоверяю т факты, имеющие юридическое значение - 3-х заявлений без у казания дат о переоформлении зерна пшеницы 4-го класса с ли цевого счета ООО «Торгмайсте р-ЗТФ»на лицевой счет ЗАО ЛК « Хлеб Украины»в количестве 1300 тонн и 3-х доверенностей к дан ным заявлением - серии ЯКТ № 02546 2 от 25.07.2005 года, серии ЯКТ № 025463 от 01.08 .2005 года и серии ЯКТ № 025469 от 05.09.2005 го да, предоставляющих полномоч ия директору ООО «Торгмайсте р-ЗТФ»ОСОБА_18 получить зе рно в Красноперекопском КХП в указанном в заявлениях кол ичестве.

Реализуя преступный умысе л по растрате зерна в особо кр упных размерах, действуя по п редварительному сговору с вы шеуказанными неустановленн ыми лицами, в собственных инт ересах и в их интересах, из кор ысти, ОСОБА_3 на вышеуказа нных заведомо ложных заявлен иях о переоформлении зерна н аложил резолюции «Бух.переоф ормить», а затем передал их вм есте с вышеуказанными заведо мо ложными документами для п ереоформления зерна бухгалт еру оперативного отдела по у чету зерна Красноперекопско го КХП ОСОБА_19, что та и сде лала.

После этого ОСОБА_3, дост оверно зная о том, что зерно пш еницы от ООО «Торгмайстер-ЗТ Ф»в Красноперекопский КХП не поступало, тем не менее, злоуп отребляя своим должностным п оложением, действуя умышленн о, из корысти, в собственных ин тересах и в интересах третьи х лиц, с целью реализации свое го преступного умысла, в пери од времени с июля по сентябрь 2005 года подписал заведомо лож ные документы:

- приказ на переоформление хлебопродуктов № 115 от 25.07.2005 года и складскую квитанцию № 286 от 25 .07.2005 года на переоформление пш еницы 4 класса в количестве 500 т онн с лицевого счета ООО «Тор гмайстер-ЗТФ»на ЗАО Лизингов ая компания «Хлеб Украины»,

- приказ на переоформление № 136 от 1.08.2005 года и складскую квита нцию № 313 от 01.08.2005 года на переофо рмление пшеницы 4 класса в кол ичестве 500 тонн с лицевого сче та ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на З АО «Лизинговая компания Хлеб Украины».

Кроме того, осуществл яя свой преступный умысел, ОСОБА_3 дал указание и.о. заме стителя директора предприят ия ОСОБА_15 в его отсутстви е подписать приказ на переоф ормление хлебопродуктов № 199 о т 05.09.2005 года и складскую квитанц ию № 369 от 05.09.2005 года на переоформ ление пшеницы 4 класса в колич естве 300 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на лиц евой счет ЗАО Лизинговая ком пания «Хлеб Украины», что тот и сделал на основании заведо мо ложного заявления от имен и директора ООО «Торгмайстер -ЗТФ», составленного по указа нию ОСОБА_3, а также с резо люцией на нем последнего - «Бу х.переоформить».

Также, директор Красн оперекопского КХП ОСОБА_3 , с целью растраты зерна пшени цы в особо крупных размерах, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 и через н ее, организовал подписание д олжностными лицами производ ственно-технической лаборат ории участка № 2 вышеназванны х приказов на переоформление зерна пшеницы, на основании к оторых выписаны указанные вы ше складские квитанции.

Таким образом, ОСОБА_3, злоупотребляя своим должнос тным положением, с целью раст раты хранимого Краснопереко пским КХП зерна пшеницы, испо льзуя вышеуказанные заведом о ложные складские квитанции , организовал отражение в бух галтерском учете Краснопере копского КХП переоформление зерна пшеницы в количестве 130 0 тонны с лицевого счете ООО «Т оргмайстер-ЗТФ»на лицевой сч ет ЗАО ЛК «Хлеб Украины», тем с амым предоставил право предс тавителям ЗАО ЛК «Хлеб Украи ны»распоряжаться указанным количеством зерна пшеницы, к оторое в Красноперекопский К ХП не поступало.

Далее, действуя по предвари тельному сговору с неустанов ленными следствием лицами, в том числе, действующими от им ени ООО «Торгмайстер-ЗТФ», в с обственных интересах и в инт ересах данных лиц, ОСОБА_3 подписал следующие приказы на отпуск зерна пшеницы 4 клас са ЗАО ЛК «Хлеб Украины», ране е переоформленного на него с лицевого счета ООО «Торгмай стер-ЗТФ»:

- № 116 от 26.07.2005 года на отп уск зерна пшеницы в количест ве 102 тонны,

- № 121 от 28.07.2005 года на отп уск зерна пшеницы в количест ве 100 тонн,

- № 133 от 29.07.2005 года на отпу ск зерна пшеницы в количеств е 88,77 тонн,

- № 137 от 02.08.2005 года на отпус к зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 147 от 04.08.2005 года на отпус к зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 149 от 08.08.2005 года на отпус к зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 153-а от 09.08.2005 года на отпу ск зерна пшеницы в количеств е 45 тонн,

- № 159 от 10.08.2005 года на отпус к зерна пшеницы в количестве 85 тонн,

- № 164 от 11.08.2005 года на отпус к зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 171 от 15.08.2005 года на отпус к зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 174 от 16.08.2005 года на отп уск зерна пшеницы в количест ве 49, 370 тонн, а также дал

указание и.о. заместителя директора Красноперекопско го КХП ОСОБА_15 в его отсутс твие подписать следующие при казы на отпуск зерна:

- № 204 от 07.09.2005 года на отпуск з ерна пшеницы в количестве 45 то нн;

- № 208 от 08.09.2005 года на отпуск зе рна пшеницы в количестве 65 тон н;

- № 211 от 09.09.2005 года на отпуск зе рна пшеницы в количестве 63 тон ны;

- № 212 от 12.09.2005 года на отпуск зе рна пшеницы в количестве 63 то нны;

- № 218 от 15.09.2005 года на отпуск зе рна пшеницы в количестве 63 тон ны;

- № 219 от 16.09.2005 года на отпуск зе рна пшеницы в количестве 21 тон на;

- № 224 от 21.09.2005 года на отпуск зе рна пшеницы в количестве 19,19 то нн, что тот и сделал на основан ии вышеуказанных заведомо ло жных складских квитанций на переоформление зерна.

Кроме того, неустановленн ыми лицами были подписаны пр иказы № 117 от 27.07.2005 года, № 126 от 29.07.2005 г ода и № 167 от 12.08.2005 года на отпуск К расноперекопским КХП зерна п шеницы 4 класса ЗАО ЛК «Хлеб Ук раины», ранее переоформленно го на него с лицевого счета ОО О «Торгмайстер-ЗТФ», в соотве тствии с которыми, ЗАО ЛК «Хл еб Украины»подлежало выдать пшеницу в количестве 197,07 тонн.

Также, ОСОБА_3, дей ствуя по предварительному сг овору с иным лицо - ОСОБА_7 , с целью осуществления растр аты зерна в особо крупных раз мерах, и через нее организова л подписание должностными ли цами производственно-технич еской лаборатории участка № 2 вышеуказанных приказов, что ОСОБА_7 и сделала.

После этого ОСОБА_3 , злоупотребляя своим должно стным положением, с целью рас траты чужого имущества, дейс твуя из корысти, в собственны х интересах и в интересах неу становленных следствием тре тьих лиц, в том числе, действую щих от имени от ООО «Торгмайс тер-ЗТФ», а также по предварит ельному сговору со старшим м астером участка № 2 Краснопер екопского КХП ОСОБА_6, явл яющейся материально-ответст венным лицом, организовал че рез последнюю отгрузку из хр анилищ Красноперекопского К ХП зерна пшеницы 4-го класса в количестве 1291,40 тонн, ранее пер еоформленного с лицевого сче та ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на л ицевой счет ЗАО Лизинговая к омпания «Хлеб Украины»по сле дующим товарно-транспортным накладным:

серия ПБР № 552738 от 26.07.2005 г. вес пше ницы - 19,850 тонн;

серия ПБР № 552739 от 26.07.2005 г. вес пше ницы - 20,890 тонн;

серия ПБР № 552740 от 26.07.2005 г. вес пш еницы - 21,360 тонн;

серия ПБР № 552741 от 26.07.2005 г. вес пше ницы - 19,660 тонн;

серия ПБР № 552742 от 26.07.2005 г. вес пше ницы - 19,680 тонн;

№ 552743 от 27.07.2005 г. вес пшеницы - 18, 460 тонн;

№ 552744 от 27.07.2005 г. вес пшеницы - 20, 420 тонн;

№ 552745 от 27.07.2005 г. вес пшеницы - 20, 460 тонн;

№ 552746 от 27.07.2005 г. вес пшеницы - 18,26 0 тонн;

№ 552747 от 27.07.2005 г. вес пшеницы - 19,29 0 тонн;

серия ПБР № 552750 от 28.07.2005 г. вес пш еницы - 21,590 тонн;

серия ПБЦ № 656819 от 28.07.2005 г. вес пше ницы - 20,390 тонн;

серия ПБЦ № 656821 от 28.07.2005 г. вес пше ницы - 20,030 тонн;

серия ПБЦ № 656823 от 28.07.2005 г. вес пше ницы - 21,940 тонн;

серия ПБЦ № 656824 от 28.07.2005 г. вес пше ницы - 20,490 тонн;

№ 656820 от 29.07.2005 г. вес пшеницы - 20, 710 тонн;

№ 656830 от 29.07.2005 г. вес пшеницы - 20, 730 тонн;

№ 656831 от 29.07.2005 г. вес пшеницы - 20, 640 тонн;

№ 656832 от 29.07.2005 г. вес пшеницы - 20,19 0 тонн;

№ 656833 от 29.07.2005 г. вес пшеницы - 20,74 0 тонн;

№ 656837 от 1.08.2005 г. вес пшеницы - 19,7 30 тонн;

№ 656838 от 1.08.2005 г. вес пшеницы - 20,0 10 тонн;

№ 656839 от 1.08.2005 г. вес пшеницы - 19,1 20 тонн;

№ 656840 от 1.08.2005 г. вес пшеницы - 18,00 тонн;

№ 656843 от 1.08.2005 г. вес пшеницы - 11,9 10 тонн;

серия ПБЦ № 656844 от 02.08.2005 г. вес пш еницы - 19,590 тонн;

серия ПБЦ № 656845 от 02.082005 г. вес пш еницы - 20,690 тонн;

серия ПБЦ № 656846 от 02.08.2005 г. вес пш еницы - 19,020 тонн;

серия ПБЦ № 656857 от 04.08.2005 г. вес пш еницы - 21,250 тонн;

серия ПБЦ № 656859 от 04.08.2008 г. вес пш еницы - 21,920 тонн;

серия ПБЦ № 656861 от 08.08.2005 г. вес пш еницы - 20,250 тонн;

серия ПБЦ № 656860 от 08.08.2005 г. вес пш еницы - 18,620 тонн;

серия ПБЦ № 656869 от 09.08.2005 г. вес пш еницы - 20,020 тонн;

серия ПБЦ № 656870 от 09.08.2005 г. вес пш еницы - 20,790 тонн;

серия ПБЦ № 656876 от 10.08.2005 г. вес пше ницы - 20,960 тонн;

серия ПБЦ № 656877 от 10.08.2005 г. вес пш еницы - 20,150 тонн;

серия ПБЦ № 656878 от 10.08.2005 г. вес пш еницы - 21,490 тонн;

серия ПБЦ № 656882 от 10.08.2005 г. вес пш еницы - 20,350 тонн;

серия ПБЦ № 656883 от 11.08.2005 г. вес пш еницы - 21,080 тонн;

серия ПБЦ № 656884 от 11.08.2005 г. вес пш еницы - 19,950 тонн;

серия ПБЦ № 656885 от 11.08.2005 г. вес пш еницы - 19,690 тонн;

серия ПБЦ № 656886 от 12.08.2005 г. вес пш еницы - 19,330 тонн;

серия ПБЦ № 656887 от 12.08.2005 г. вес пше ницы - 21,080 тонн;

серия ПБЦ № 656888 от 12.08.2005 г. вес пше ницы - 19,770 тонн;

серия ПБЦ № 656897 от 15.08.2005 г. вес пш еницы - 20,000 тонн;

серия ПБЦ № 656898 от 15.08.2005 г. вес пш еницы - 21,050 тонн;

серия ПБЦ № 656899 от 15.08.2005 г. вес пше ницы - 20,470 тонн;

серия ПБЦ № 656906 от 16.08.2005 г. вес п шеницы - 10,790 тонн;

серия ПБЦ № 656904 от 16.08.2005 г. вес пше ницы - 19,120 тонн;

серия ПБЦ № 656905 от 16.08.2005 г. вес пше ницы - 19,460 тонн;

серия ПБЦ № 656925 от 07.09.2005 г. вес пше ницы - 19,860 тонн;

серия ПБЦ № 656937 от 07.09.2005 г. вес пше ницы - 20,630 тонн;

серия ПБЦ № 656939 от 08.09. 2005 г. вес пш еницы - 21,570 тонн;

серия ПБЦ № 656940 от 08.09.2005 г. вес пше ницы - 20,120 тонн;

серия ПБЦ № 656941 от 08.09.2005 г. вес пше ницы - 19,680 тонн;

серия ПБЦ № 656942 от 09.09.2005 г. вес пш еницы - 19,740 тонн;

серия ПБЦ № 656943 от 09.09.2005 г. вес пше ницы - 19,480 тонн;

серия ПБЦ № 656944 от 12.09.2005 г. вес пше ницы - 19,260 тонн;

серия ПБЦ № 656945 от 12.09.2005 г. вес пше ницы - 19,580 тонн;

серия ПБЦ № 656946 от 12.09.2005 г. вес пше ницы - 20,000 тонн;

серия ПБЦ № 656947 от 15.09.2005 г. вес пш еницы - 19,270 тонн;

серия ПБЦ № 656948 от 15.09.2005 г. вес пше ницы - 19,730 тонн;

серия ПБЦ № 656949 от 15.09.2005 г. вес пше ницы - 19,600 тонн;

серия ПБЦ № 656950 от 16.09.2005 г. вес пше ницы - 20,250 тонн;

серия ПБЦ № 656958 от 21.09.2005 г. вес пше ницы - 19,190 тонн;

Таким образом, за счет зер на пшеницы урожая 2005 года, хран ившегося на участке № 2 Красно перекопского КХП на основани и договоров с иными субъекта ми хозяйственной деятельнос ти в период времени с 26.07.2005 года по 21.09.2005 года представителям ЗА О «Лизинговая Компания «Хлеб Украины»ОСОБА_6 было выда но на основании заведомо лож ных документов зерно пшеницы 4-го класса в количестве 1291,4 то нны, за что компания произвел а расчет в сумме 604 тыс. грн. пут ем перечисления денежных сре дств на расчетный счет ООО «Т оргмайстер-ЗТФ»№ 260063021301 в Комме рческом банке «Даниель»г.Кие ва.

После этого данная сумма де нег была получена директором ООО «Торгмайстер-ЗТФ»ОСОБ А_18 и передана неустановлен ным лицам, которые распоряди лись указанными денежными ср едствами по своему усмотрени ю, при этом ОСОБА_18 не был п оставлен в известность о выш еуказанных преступных дейст виях ОСОБА_3 и других лиц.

Впоследствии ОСОБА_6, ре ализуя преступную договорен ность с ОСОБА_3 и ОСОБА_7 , с целью сокрытия образовав шейся, в результате их вышеук азанных преступных действий , недостачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, в период времени с октября 2005 года по 22.04 .2008 года выдала зерно пшеницы в ышеуказанным хранителям за с чет зерна пшеницы 4-го класса у рожая 2004 года, хранившегося на участке № 2 Красноперекопско го КХП в количестве 3546280 тонн на основании договора с ГАК «Хл еб Украины»за № 9155 от 30.09.2005 года, к ак невостребованная залогов ая закупка.

Поскольку все вышеуказ анное зерно пшеницы 4-го класс а урожая 2004 года хранилось в од ном хранилище (силосе) участк а № 2 Красноперекопского КХП о безличено, то после выдачи зе рна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранителям на основан ии договоров за счет зерна ГА К «Хлеб Украины», у ОСОБА_6 , как материально-ответствен ного лица, в свою очередь, на 22.0 4.2008 года образовалась недоста ча хранимого последним зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 г ода в вышеназванном размере, которую, в соответствии с усл овиями договора № 9155 от 30.09.2005 год а, ДП ГАК «Хлеб Украины»Красн оперекопский КХП обязан возм естить ГАК «Хлеб Украины»за счет собственных средств.

Таким образом, в результат е указанных преступных дейст вий ОСОБА_3 и ОСОБА_6 и н еустановленных лиц, связанны х с растратой зерна пшеницы 4-г о класса урожая 2005 года в колич естве 1291,4 тонны, отгруженного в адрес ЗАО Лизинговая компан ия «Хлеб Украины», с учетом то го, что цена на мягкую озимую и ярую пшеницу 4-го класса на 2005-200 6 маркетинговые года, в соотве тствии с приказом Министерст ва аграрной политики Украины № 238 от 02.06.2005 года «О минимальных закупочных ценах на отдельн ых объектах государственног о ценового регулирования», с оставляла 540 грн. за 1 тонну, ДП Г АК «Хлеб Украины»Краснопере копский КХП был причинен уще рб в размере 697356 тыс. грн.

В судебном заседании подс удимый ОСОБА_3 вину в инкр иминируемых деяниях не призн ал полностью, и показал, что в период с января 2004г. по сентябр ь 2005г. работал в должности дире ктора Красноперекопского КХ П, осуществляя, согласно Уста ва предприятия, организацион но-распорядительные и админ истративно-хозяйственные фу нкции. Руководство предприят ия осуществлял через подчине нных ему лиц, при этом полност ью им доверял, некоторые доку менты мог подписывать не чит ая. В сговор с подчиненными ем у работниками и иными лицами с целью растраты хранившего ся на Красноперекопском КХП зерна он не вступал, действит ельно он подписывал договор о хранении зерна пшеницы с ОО О «Торгмайстер-ЗТФ», однако о том, что зерно от данной фирмы не было завезено на элеватор он не знал. Каких-либо указани й на оформление поддельных н акладных не давал.

Лица, которые в отношении не го дали показания его оговар ивают.

Кроме того, досудебным след ствием не установлена недост ача зерна, не установлена сум ма ущерба, причиненная его як обы преступными действиями, не проведена инвентаризация .

Полагает, что материалы уго ловного дела в отношении нег о сфальсифицированы, просит его оправдать

ОСОБА_6, чьи показания были оглашены судом в порядке ст. 3 01 УПК Украины, указала, что вин у в совершении растраты имущ ества признает в полном объе ме, выполняла приказы директ ора Красноперекопского КХП - ОСОБА_3 по документальном у оформлению якобы поступивш его зерна от ООО «Торгмайсте р-ЗТФ»и реальному оформлению зерна на ЗАО Лизинговая комп ания «Хлеб Украины». В содеян ном раскаивается.

С гражданским иском не согл асна.

Кроме личного признания по дсудимой ОСОБА_6 и несмотр я на то, что подсудимый ОСОБ А_3 свою вину в организации р астраты и служебного подлога не признал, их вина в соверше нии инкриминируемых им прест уплениях подтверждается: пок азаниями свидетелей, и други ми материалами уголовного де ла, исследованными судом.

Так, из показаний в суде ОСОБА_20, в отношении которой уголовное дело было прекращ ено, следует, что на Краснопер екопском КХП с 1991 года она раб отала на должности заместите ля начальника производстве нно-технической лаборатории , которая располагалась в с.В оинка, Красноперекопского ра йона. В июле 2005 года на Краснопе рекопском КХП на участке Вои нка началась заготовка зерн а. На период заготовки приеха ли зам. директора по качеству ОСОБА_7 и старший мастер у частка № 1в с. Почетное ОСОБ А_9 Последняя на участке Вои нка выполняла обязанности ве совщика.

В июле 2005 года точно дату не помнит, она с работниками ла боратории, находилась в поме щении лаборатории, куда зашл а заместитель директора по к ачеству ОСОБА_7 и всем соо бщила, что директор ОСОБА_3 скоро приватизирует предпр иятие, однако для этой цели, ем у необходимы денежные средст ва. После приватизации ОСОБ А_3 предприятия, повысят зар аботные платы и вообще все бу дет хорошо. Для этого надо был о поддержать ОСОБА_3 матер иально, а именно для этого нуж но сделать отметки в товарно -транспортные накладные, о то м, что якобы зерно, завезенное от ООО «Торгмайстер ЗТФ»на у часток Воинка прошло лаборат орный анализ и поставить кач ество данного зерна - четвер того класса. После того, как ОСОБА_3 приватизирует пред приятие, он данное зерно верн ет обратно.

Также ОСОБА_7 говорила, ч то ОСОБА_3 сказал, что, если кто-то не захочет подписыват ь накладные, тот будет уволен . Она и все лаборанты, которые это услышали, стали возмущат ься, но так как не хотели быть уволенными, согласились под делывать товарно-транспортн ые накладные.

В период июля 2005 года весовщи ки ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в за висимости от того, кто был из н их на смене на весовой, стали п риносить в помещение лаборат ории товаро-транспортные нак ладные, согласно которых ООО «Торгмайстер-ЗТФ»якобы заве зло зерно на Красноперекопск ий КХП, данные накладные были полностью заполнены и не хва тало лишь записей лаборантов о том, что зерно прошло лабора торные исследование и направ ление в силосы (склад).

Она заполнила несколько шт ук таких накладных, то есть пр оставила в них собственноруч но шариковой ручкой номер ан ализа, число, класс пшеницы че твертый и направление в скла д. Номер анализа брался с журн ала по приемке зерна, естеств енно, что анализов никаких он а не делала машины с зерном О ОО «Торгмайстер - ЗТФ»не вид ела. Данные накладные прино сили либо ОСОБА_9 либо О СОБА_10, она же им их в последс твии возвращала.

Когда по ложным документам на элеватор поступило якобы около 1 тыс. тонн зерна, то она у же поняла, что такое количест во перекрыть нельзя будет. Он а сказала ОСОБА_6, об этом, а также сказала, что не будет бо льше подписывать ложные ТТН. ОСОБА_6 доложила об этом ОСОБА_3 Последний вызвал ее в кабинет, где и она сказала е му, что хватит завозить на пре дприятие «воздух», то есть зе рно, которого фактически нет . На это ОСОБА_3 повелитель ным тоном сказал, дословно: « Вы смотрите за качеством, а я за финансами»и это не ее дел о, она это поняла как указание к продолжению подделки доку ментов. Также сказал, чтоб она занималась качеством, а он в д альнейшем все положит обратн о.

После этого, она снова стала вносить ложные данные в това ро-транспортные накладные ОО О «Торгмайстер- ЗТФ» класс пш еницы 4, номер анализа и направ ление в склад. Таким образом, о на внесла заведомо ложные св едения в семь товаро-транспо ртных накладных ООО «Торгмай стер-ЗТФ». Товаро-транспортн ые накладные ею были заполне ны примерно в тоже время, каки м датированы данные накладны е.

В дальнейшем, по издаваемым приказам директором предпри ятия ОСОБА_3 она увидела, ч то зерно от ООО «Торгмайстер -ЗТФ»было переоформлено на О ОО «Лизинговая компания «Хле б Украины»и вывезено данной фирмой. В какой период времен и это было, она не помнит. Всего по ложным товарно-тран спортным накладным было офор млено около 1500 тонн зерна.

С ОСОБА_9, ОСОБА _6 и ОСОБА_7 у нее были тол ько служебные рабочие отноше ния как между сослуживцами, д оговоренности у нее с ними о т ом какие показания они будут давать на досудебном следст вии никогда не было. Основани й оговаривать ОСОБА_3 у не е нет.

ОСОБА_9, в отношении кото рой уголовное дело было прек ращено, показала суду, что она работала старшим мастером у частка № 1 (с.Почетное) Красноп ерекопского КХП.

В июле 2005 года, в период заг отовки урожая 2005 года, ОСОБА _9 по устному приказу директ ора Красноперекопского КХП ОСОБА_3 была переведена с занимаемой должности на дол жность весовщика участка № 2 (с . Воинка) КХП.

Кроме нее, весовщиком по пр иемки зерна участка № 2 работа ла сменный мастер ОСОБА_10 .

После того, как ОСОБА_9 п риступила к обязанностям вес овщика участка № 2, между нею и директором ОСОБА_3 состоя лся разговор, в котором после дний ей сообщил, что он намере н приватизировать Краснопер екопский КХП, и что для этого н а участок № 2 якобы будет завоз иться зерно пшеницы от фирмы ООО «Торгмайстер-ЗТФ»в коли честве около 1500 тонн - «воздух» , поступление которое необхо димо документально оформить на основании товарно-трансп ортных накладных, предоставл енных этой фирмой.

Также ОСОБА_9 известно , что перед началом имитации з авоза зерна пшеницы от ООО «Т оргмайстер-ЗТФ»аналогичный разговор состоялся со старш им мастером участка № 2 КХП О СОБА_6, после которого после дняя лично сказала ОСОБА_9 о необходимости оформления товарно-транспортных наклад ных на не поступившее зерно о т ООО «Торгмайстер-ЗТФ».

Поскольку ОСОБА_6 явля лась материально-ответствен ным лицом, то, в случае ее отка за в принятии себе в подотчет «воздуха», она, а также никто из работников участка № 2 КХП, не стал бы документально офо рмлять его завоз.

После этого заместитель д иректора Красноперекопског о КХП ОСОБА_7 в присутстви и ОСОБА_9 собрала работник ов производственно-техничес кой лаборатории (ПТЛ) участка № 2 - ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОС ОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_20 , а также сменного мастера О СОБА_10 и, в свою очередь, сооб щила им о намерении директор а ОСОБА_3 приватизировать предприятие и его указания о б оформлении «воздуха»- якоб ы поступившего зерна от ООО « Торгмайстер-ЗТФ», обещая за э то хорошие зарплаты, а в проти вном случае - угрожала им увол ьнением.

Когда работники лаборато рии и ОСОБА_10 ушли от ОСО БА_7, то последняя передала ОСОБА_9 первую партию чисты х бланков товарно-транспортн ых накладных, на которых стоя ли печати ООО «Торгмайстер-З ТФ», для выполнения ею вышеук азанных распоряжений ОСОБ А_3.

Вторую партию бланков дан ных накладных ОСОБА_9 пере дал через некоторое время ли чно ОСОБА_3

Впоследствии ОСОБА_9, д ействуя по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_7, в период с 18.07.2005 г ода по 18.08.2005 года внесла в предо ставленные ей ОСОБА_3 и О СОБА_7 34 бланка товарно-транс портных накладных с печатями ООО «Торгмайстер-ЗТФ» завед омо ложные сведения о поступ лении на участок № 2 КХП от пос леднего зерна пшеницы в обще м количестве 717,74 тонны, при это м данные о дате, автомобиле, во дителе, заказчике, грузоотпр авителе, грузополучателе, на звании продукции и другие ре квизиты накладных она указал а по своему усмотрению.

Также заведомо ложные све дения о качестве якобы посту пившего зерна - 4-й класс и нап равление его в склад участка № 2 в указанные товарно-трансп ортные накладные были внесен ы работниками ПТЛ ОСОБА_12 , ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБ А_20.

Кроме того, ОСОБА_9 вне сла сведения о приемке зерна пшеницы и его качестве в смен ный весовой журнал.

Также, в указанный период времени, ОСОБА_9, по оконча нию каждого рабочего дня, пер едавала в бухгалтерию КХП за полненные ею в течение смены весовой журнал и товарно-тра нспортные накладные (ТТН) от О ОО «Торгмайстер-ЗТФ»для отра жения количества и качества поступившего зерна в бухгалт ерском учете.

Также, часть из полученн ых от ОСОБА_3 и ОСОБА_7 т оварно-транспортных накладн ых - в количестве 35 штук ОС ОБА_9 передала сменному мас теру ОСОБА_10 для выполнен ия ею и работниками ПТЛ их ука заний по внесению в данные на кладные заведомо ложных свед ений о количестве и качестве якобы поступившего зерна пш еницы от ООО «Торгмайстер-ЗТ Ф», что те и сделали, оформив в период с 19.07.2005 года по 17.08.2005 года п оступление от последнего в с клад участка № 2 КХП зерна пшен ицы 4-го класса в количестве 727,2 5 тонны.

Аналогично ОСОБА_10, п о окончанию каждого рабочего дня, передавала в бухгалтери ю КХП заполненные ею в течени е смены весовой журнал и това рно-транспортные накладные ( ТТН) от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» для отражения количества и к ачества поступившего зерна в бухгалтерском учете.

Впоследствии, как стало и звестно ОСОБА_9 и другим р аботникам участка № 2 КХП, зерн о пшеницы, якобы поступившее от ООО «Торгмастер-ЗТФ», в тот же период было переоформлен о на ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины»и вывезено пр едставителями последнего из склада участка № 2.

Отгрузку данного зерна, в связи с не поступлением его о т ООО «Торгмайстер-ЗТФ», стар ший мастер ОСОБА_6 осущест вляла за счет зерна других хр анителей.

Кроме того, ОСОБА_9 поя снила, что, со слов заместител я начальника ПТЛ ОСОБА_20 о на знает, что последняя преду преждала ОСОБА_3 и ОСОБА _6 о невозможности перекрыт ь недостачу, которая образуе тся в связи с завозом «воздух а», однако они проигнорирова ли ее доводы.

ОСОБА_10, ОСОБА_11, О СОБА_14, ОСОБА_12, в отношен ии которых уголовное дело бы ло прекращено, в суде полност ью подтвердили вышеуказанны е показания ОСОБА_9

Свидетель ОСОБА_15 пока зал суду, что летом 2005 года в пе риод заготовки зерна он на Кр асноперекопским КХП работал в должности главного инжене ра, при этом, на основании прик аза директора КХП № 45-к от 1.06.2005 го да, исполнял обязанности зам естителя директора предприя тия.

Кроме того, в отсутствие д иректора КХП ОСОБА_3, ОСО БА_15 исполнял обязанности п оследнего.

Вместе с тем, несмотря на о тсутствие директора ОСОБА _3, с учетом специфики работы предприятия, ОСОБА_15 все с вои действия, связанные с дви жением зерна по КХП, согласов ывал с ним по телефону.

Так после согласования с ОСОБА_3, ОСОБА_15 был подпи сан приказ № 136 от 1.08.2005 года на пе реоформления зерна от ООО «Т оргмайстер-ЗТФ»на ЗАО ЛК «Хл еб Украины»в количестве 300 тон н.

Данный приказ был подгото влен бухгалтерией КХП и подп исан им на основании предста вленных документов на переоф ормление зерна - складской кв итанции, подтверждающей прав о ООО «Торгмайстер-ЗТФ»распо ряжаться данным зерном, заяв ление на переоформление зерн а от представителя ООО «Торг майстер-ЗТФ»и иных документо в, которые были оформлены над лежащим образом, т.е. на них ст ояли подписи должностных лиц и печать предприятия, которо е переоформляло зерно.

Также ОСОБА_15 подписал 7 приказов на отпуск зерна ЗАО ЛК «Хлеб Украины»- № 167 от 12.08.2005 го да, № 174 от 16.08.2005 года, № 204 от 07.09.2005 года , № 208 от 08.09.2005 года, № 211 от 09.09.2005 года, № 212 от 12.09.2005 года, № 218 от 15.09.2005 года, кот орые подготовлены бухгалтер ией КХП.

К указанным приказам прил агались складские квитанции , подтверждающие право распо ряжения фирмой ЗАО Лизингова я компания «Хлеб Украины»дан ным зерном и иные документы, н а отгрузку зерна, которые был и оформлены надлежащим образ ом.

Свидетель ОСОБА_22 пока зала суду, что она работает в д олжности заместителя главно го бухгалтера Красноперекоп ского КХП, подтвердила тот фа кт, что, согласно представлен ных старшим мастером ОСОБА _6 документов - складских кви танций, летом 2005 года в Красноп ерекопский КХП поступало зер но пшеницы от ООО «Торгмайст ер-ЗТФ».

Поскольку данные докумен ты были оформлены надлежащим образом, то никаких сомнений в подлинности сведений о пос туплении зерна от ООО «Торгм айстер-ЗТФ»не возникало.

Впоследствии хранимое ОО О «Торгмайстер-ЗТФ»зерно был о переоформлено на ЗАО Лизин говая компания «Хлеб Украины »и вывезено указанной компан ией из Красноперекопского КХ П.

Свидетель ОСОБА_19 пока зала суду, что она работает бу хгалтером оперативного отде ла по учету зерна на участке № 2 Красноперекопского КХП.

В силу должностного поло жения ОСОБА_19 было извест но, что 12.07.2005 года между Красноп ерекопским КХП и ООО «Торгма стер-ЗТФ»был заключен догово р на хранение зерна пшеницы у рожая 2005 года в количестве 1500 то нн, после чего летом 2005 года, в п ериод заготовки урожая, к ней начали поступать от весовщи ков ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ма териально-ответственного ли ца - старшего мастера ОСОБ А_6 документы, подтверждающ ие факт завоза ООО «Торгмайс тер-ЗТФ»в склад КХП зерна пше ницы 4-го класса в количестве 1 444,99 тонн - товарно-транспортные накладные и реестры данных н акладных.

На основании указанных до кументов ОСОБА_19 были офо рмлены 6 складских квитанций - № 254 от 19.07.2005 года, № 316 от 20.07.2005 года, № 256 от 21.07.2005 года, № 289 от 25.07.2005 года, 310 от 29.07.2005 года, 350 от 17.08.2005 года о поступ лении на хранение в Краснопе рекопский КХП зерна пшеницы в количестве 1444,95 тонны, из кото рых 5 подписал директор ОСО БА_3, одну - за № 350 - зам.директ ора КХП ОСОБА_15, а также гла вный бухгалтер КХП ОСОБА_22 .

Также данные о количеств е и качестве пшеницы, поступи вшей от ООО «Торгмайстер-ЗТФ », были продублированы в весо вых журналах.

В то же время директор ОСОБА_3 и его бывшим замести телем ОСОБА_23 ОСОБА_19 б ыли переданы документы для п ереоформления зерна пшеницы с лицевого счета ООО «Торгма йстер-ЗТФ» на лицевой счет ЗА О «Лизинговая компания «Хлеб Украины»- соответствующие з аявления о переоформлении с резолюцией ОСОБА_3 «Бух.пе реофрмить», доверенности от имени директора ООО «Торгмай стер-ЗТФ»и вышеуказанные скл адские квитанции, на основан ии чего она подготовила 3 прик аза на переоформление зерна пшеницы - № 115 от 25.07.2005 года, № 136 от 01.0 8.2005 года, № 199 от 05.09.2005 года и складс кие квитанции к ним - № 286 от 25.07.2005 г ода, № 313 от 01.08.2005 года, № 369 от 05.09.2005 год а, которые были подписаны дир ектором ОСОБА_3 и зам.дире ктора ОСОБА_15 в отсутстви е последнего, и согласно кото рым, на лицевой счет ЗАО ЛК «Хл еб Украины»от ООО «Торгмасте р-ЗТФ»были переоформлены 1300 т онн зерна пшеницы.

Из разговора с ОСОБА_3 ОСОБА_19 стало известно, чт о ООО «Торгмайстер-ЗТФ»являе тся его фирмой и поэтому он ли чно передал от нее документы на переоформление зерна пше ницы.

После этого, в период с 26.07.2005 года по 21.09.2005 года, представите лями ЗАО ЛК «Хлеб Украины», на основании складских квитанц ий, приказов на отпуск зерна, п одписанных ОСОБА_3 и в его отсутствие - зам.директора ОСОБА_15, товарно-транспортн ых накладных на его отгрузку , подписанных материально-от ветственным лицом ОСОБА_6 , было вывезено с территории у частка № 2 Красноперекопског о КХП зерно пшеницы 4-го класса в количестве 1300 тонн, ранее пер еоформленное с лицевого счет а ООО «Торгмайстер-ЗТФ».

О том, что ООО «Торгмайстер -ЗТФ»зерно пшеницы фактическ и не завозилось на склад учас тка № 2 Красноперекопского КХ П, ОСОБА_19 узнала лишь в 2006 г оду - при проведении проверки деятельности предприятия ра ботниками милиции и КРУ.

Впоследствии ОСОБА_19 п о роду своей деятельности ст ало известно о том, что с целью сокрытия недостачи зерна пш еницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1300 тонн, образова вшейся в результате незакон ного принятия ОСОБА_6 к се бе в подотчет фактически не п оставленного ООО «Торгмасте р-ЗТФ»зерна пшеницы, последн яя выдавала зерно урожая 2005 го да его хранителям за счет зер на урожая 2004 года, хранившееся в Красноперекопском КХП на о сновании соответствующих до говоров.

После этого, для сокрытия образовавшейся в результате своих вышеуказанных действи й недостачи зерна урожая 2004 го да, ОСОБА_6 начала выдават ь его хранителям зерна за сче т зерна пшеницы 4-го класса уро жая 2004 года, хранившееся в Крас ноперекопском КХП ГАК «Хлеб Украины»на основании догово ра № 9155 от 30.09.2005 года, как невостре бованная залоговая закупка.

Поскольку все вышеуказа нное зерно пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранилось в одн ом хранилище (силосе) участка № 2 Красноперекопского КХП об езличено, то после выдачи зер на пшеницы 4-го класса урожая 2 004 года его хранителям за счет зерна ГАК «Хлеб Украины», у ОСОБА_6, как материально-отв етственного лица, в свою очер едь, на 22.04.2008 года образовалась недостача хранимого последн им зерна пшеницы 4-го класса ур ожая 2004 года в размере 1638,541 тонны , в соответствии с актом зачис тки № 2 от 22.04.2008 года, которую ДП Г АК «Хлеб Украины»обязан возм естить ГАК «Хлеб Украины»за счет собственных средств.

Свидетель ОСОБА_17, чьи п оказания были оглашены судом в порядке ст. 306 УПК Украины, по казал, что в 2005 году он работал частным предпринимателем и п редставлял интересы ЗАО «Лиз инговой компании «Хлеб Украи ны».

Летом 2005 года ОСОБА_17, по п росьбе директора Краснопере копского КХП ОСОБА_3, встр етился с ним в г. Симферополе и договорились о том, что ЗАО Ли зинговая компания «Хлеб Укра ины»приобретет у ООО «Торгма йстер-ЗТФ»зерно пшеницы в ко личестве боле 1000 тонн, которое хранится в Красноперекопско м КХП.

Через некоторое время к О СОБА_17 приехали двое предст авителей ООО «Торгмайстер-ЗТ Ф»и они от имени предприятий заключили договор поставки пшеницы.

После перечисления денеж ных средств на расчетный сче т ООО «Торгмайстер-ЗТФ»пшени ца, переоформленная с ООО «То ргмайстер-ЗТФ»на ЗАО «Лизинг овую компанию «Хлеб Украины» была вывезена с КХП автотран спортом указной компании.

Свидетель ОСОБА_18, пока зал суду, что он в начале 2003 год а обратился к своим знакомым ОСОБА_24 и ОСОБА_25 с прос ьбой помочь в трудоустройств е.

Через некоторое время О СОБА_24 и ОСОБА_25 предложи ли ему работу в качестве дире ктора ООО «Торгмайстер-ЗТФ»в период времени конец декабр я 2004 года начала января 2007 года, на что он дал свое согласие.

Фактически ООО «Торгмайст ер-ЗТФ»своей хозяйственной д еятельностью не занималась, а ее «неофициальными» органи заторами и руководителями бы ли ОСОБА_25 и ОСОБА_24, печ ать предприятия также находи лась в распоряжении последни х.

Летом 2005 года по указанию ОСОБА_18 подписал несколько десятков чистых бланков тов арно-транспортных накладных , однако о дальнейшем их приме нении ему ничего неизвестно.

Кроме того, по указанию О СОБА_25 и ОСОБА_24, ОСОБА_1 8 в течении длительного пер иода времени 2-3 раза в неделю с нимал денежные средства в су ммах 50-450 тыс. грн с расчетного с чета ООО «Торгмайстер-ЗТФ»№2 60063021301 в Коммерческом банке «Дан иель»г.Киева и передавал их в ышеназванным лицам при выход е из банка.

Всего таким образом ОСО БА_18 обналичил около 10 млн. гр н. и передал их ОСОБА_25 и О СОБА_24

Никаких договоров с его у частием как с Красноперекопс ким КХП, так и с ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины»ОС ОБА_18 не заключал.

В договорах, заключенных О ОО «Торгмайстер-ЗТФ»- № 17/2 от 12.07 .2005 года на хранение зерна с Кра сноперекопским КХП и № LК-436/05 от 25.07.2005 года о поставке зерна с ЗА О ЛК «Хлеб Украины»стоят не е го подписи.

Также ОСОБА_18 не ставил свои подписи в спецификация х к данным договорам.

Кроме того, ОСОБА_18 неод нократно от ОСОБА_24 слыша л, что последний хорошо знает директора Красноперекопско го КХП, которого называл ОС ОБА_15, а также то, что ОСОБА _24 хочет данное предприятие приватизировать.

После смерти ОСОБА_24, ОСОБА_25 как-то сказал ОСОБ А_18 о том, что «ОСОБА_15 нач удил», в связи с чем он считает , что ОСОБА_25, ОСОБА_24 и д иректор Красноперекопского КХП «Вовчик»действовали соо бща при хищении зерна, хранящ егося в указанном предприяти и.

ОСОБА_7, в отношении кото рой постановлен приговор Кра сноперекопского горрайонно го суда от 07.06.2010г., показала суду , что на Красноперекопском ко мбинате хлебопродуктов ГАК « Хлеб Украины» работала с 2003 го да заместителем начальника п роизводственно-технической лаборатории. С 7 июля 2005 года он а была переведена на должнос ть заместителя директора по качеству. В ее должностные об язанности входило организац ия работы на предприятии по с охранности и оздоровлению зе рна на предприятии. В подчине нии ОСОБА_7 находились раб отники производственно-техн ологической лаборатории (ПТЛ ).

В ее подчинении находились заместитель начальника ПТЛ ОСОБА_20, лаборанты ОСОБА _14, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и ОСОБА_13

Примерно в начале июля 2005 год а, директор предприятия ОСО БА_3 вызвал ее к себе в кабине т и стал ей говорить о том, что собирается приватизировать предприятие и что надо оформ ить примерно 1300 тонн пшеницы, к ак поступившее от фирмы, назв ание он не говорил, на Красноп ерекопский КХП, несмотря на т о, что на самом деле фирмой зер но завозиться не будет. Она пы талась возразить, но он сказа л, что впоследствии закупит з ерно и перекроет недостачу и вообще все будет нормально, э то его заботы, говорил с ней на повышенном тоне. Он также ска зал, что от нее ничего не требу ется, только в товаро-транспо ртных накладных написать то, что пшеница 4 класса и направ ление ее на склад для разгруз ки, в какой конкретно склад н аправлять он не говорил, поск ольку это уже для него не имел о значения. Она сказала ему, ч то не будет лаборантам этого говорить, поскольку они ее ср азу «сдадут». Он ей сказал, что не будет с ними разговарива ть по отдельности и настоял н а том, что она должна поговори ть с лаборантами. Тогда она со гласилась передать его слова лаборантам.

Она собрала работников лаб оратории ОСОБА_20, ОСОБА_ 14, ОСОБА_12, ОСОБА_11 О СОБА_13. в комнате для лабора нтов и передала разговор О СОБА_3 с ней. После чего сказа ла им, что фактически завоза зерна не будет, а на товаротра нспортных накладных необход имо будет проставлять 4 класс пшеницы и соответствующее н аправление на склад. Работни ки лаборатории стали возмуща ться, но она им сказала, что эт о указание директора. Наскол ько она помнит, ОСОБА_20 сра зу пошла к директору ОСОБА_ 3 Через некоторое время она вернулась, была злая возмуще нная, но ничего не сказала.

Через некоторое время, у нее на столе появилась пачка пус тых товаро-транспортных накл адных на которых имелась печ ать ООО «Торгмайстер-ЗТФ». На сколько она помнит, данные на кладные она передала ОСОБ А_6 и сказала, что это ее, та по смотрела на них, улыбнулась и взяла данные накладные. 19 июл я 2005 года после 14 часов, когда за крывался день, ей принесли ра ботники бухгалтерии Красноп ерекоспкого КХП в лаборатори ю реестр товаро-транспортных накладных для учета и обрабо тки. Из этого реестра она увид ела, что началось оформление завоза на Красноперекоспкий КХП «воздуха», то есть пшениц ы, которой в природе не сущест вует от ООО «Торгмайстер-ЗТФ », накладные были уже полност ью заполнены в них были отраж ены в том числе и денные о клас се пшеницы (4 класс) и направле нии пшеницы в склад, которые з аполняли лаборанты. Если в ук азанных накладных не было п роставлено лаборантами данн ых, то она их относила лаборан там для того, чтобы они их запо лнили.

Товаро-транспортные накла дные о завозе пшеницы от ООО « Торгмайстер-ЗТФ»шли в общей массе с товаро-транспортными накладными от других предпр иятий, поэтому их количество она не считала. Оформление фи ктивных товаротранспортных накладных от ООО «Торгмайст ер-ЗТФ»насколько она помнит, продолжалось в период июля-а вгуста 2005 года.

Заместитель начальника ПТ Л ОСОБА_20, лаборанты ОСО БА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и ОСОБА_13 постоянно возмущ ались тому, что вносят в товар о-транспортные накладные ООО «Торгмайстер-ЗТФ» ложные св едения и когда это закончить ся, высказывали ей претензии . Кроме того, ОСОБА_20 в конц е июля 2005 года подошла к ней и с казала: «Хочешь чистенькой о статься»и дала ряд накладных от ООО «Торгмайстер-ЗТФ», ко торые были заполнены, проста влен вес на весовой Краснопе рекоспкого КХП. Несколько на кладных уже были заполнены л аборантами, а три накладные н ет, она в них проставила класс пшеницы -4 и направление на ск лад, после чего отдала их ОС ОБА_20

Вообще, если на товаро-транс портной накладной отсутству ет запись лаборатории о клас се зерна пшеницы и направлен ии разгрузки, то машина с зер ном на весовой взвешиваться не должна, а должна быть напр авлена обратно в лаборатори ю для проведения лабораторны х исследований.

В конце июля 2005 года стали по являться приказы директора К расноперекоспкого КХП ОСО БА_3 о переоформлении зерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ»в З АО «Лизинговая компания «Хле б Украины».

Так как, зерно, хранящееся н а Красноперекопском КХП обез личено и определить собстве нника каждой конкретной парт ии зерна не возможно, то поясн ить какого конкретно предпри ятия или фирмы было передано зерно ЗАО «Лизинговая компа ния «Хлеб Украины»она не мож ет.

Свидетель ОСОБА_28, пок азал суду, что он в 2005 году рабо тал в должности водителя по ж арной машины участка № 2 Красн оперекопского КХП, а фактиче ски исполнял обязанности на чальника охраны данного учас тка. Летом 2005 года, в период заг отовки урожая, к нему подошел начальник охраны Крас нопер екопского КХП ОСОБА_29 и ск азал, чтобы он регистрировал ввоз и вывоз грузов через про ходную участка № 2 КХП в соотве тствии с данными весового жу рнала, который вели мастера ОСОБА_9 и ОСОБА_10, поясняя это необходимостью для стаб ильной работы предпри ятия. П оскольку ОСОБА_28 подчинял ся ОСОБА_29 по работе, то он был вынужден это сделать. В св язи с этим, ОСОБА_28 начал вн осить ложные записи в журнал е на въезд автотранспорта от ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на уча сток № 2 на основании вымышлен ных данных, которые ему да вал и ОСОБА_10 и ОСОБА_9, как н а своей смене, так и на смене п одчиненных ему лиц -охранник ов ОСОБА_30, ОСОБА_31 и О СОБА_32, ничего им не объясняя . Фактически данный автотран спорт не въезжал на территор ию участка № 2 КХП и какой-либо груз им не ввозился. Как объяс нила ОСОБА_28 ОСОБА_9 да нные записи делаются по указ анию директора ОСОБА_3 и ч то это необходимо ему для при ватизации предприятия. Лично ОСОБА_28 директор ОСОБА_ 3 никаких указаний не давал .

Свидетель ОСОБА_30, показал суду, что работал ко нтролером участка № 2 Красноп ерекопского КХП, находился н а смене на территории КХП. Кон тролировал ввоз и вывоз груз ов, делал записи в журнале «ре гистрации ввоза и вывоза гру зов за 2005 год», въезд на террит орию КХП двух автомобилей с г ос. номерами 087-03 в 09.40 ч. и 128-15 в 09-45 часов, сделаны не его руко й, похож на почерк ОСОБА_28, фамилия только записана его рукой. Журнал часто у них заби рали на весовую для сверки, та к же часто записи делали на от дельном листе бумаги, а потом переносили в журнал. Заходил ли данный транспорт на терри торию КХП он утверждать не мо жет.

Свидетель ОСОБА_31 показ ал суду, что работал в должнос ти контролера участка № 2 Кра сноперекопского КХП, 21.07.200 5 год а находился на смене на терри тории КХП. Контролировал вво з и вывоз грузов, записи в журн але «регистрации ввоза и выв оза грузов за 2005 год»о въезде а втомобилей сделаны не его ру кой, только фамилия написана его. Иногда в журнале уже был и сделаны записи о въезде авт омобилей и приходилось расп исываться за свою смену. Пред ъявленные для осмотра записи , сделаны рукой ОСОБА_28

Свидетель ОСОБА_33, пока зал суду, что работал контрол ером участка № 2 Краснопереко пского КХП, контролировал вв оз и вывоз грузов и делал запи си в журнале «регистрации вв оза и вывоза грузов за 2005 год» с огласно журнала учета въезда и выезда автотранспорта от 17. 08.2005 г. зарегистрирован въезд н а территорию КХП 5 автомобиле й с гос. номерами 087-03 в 08-30 ч ., 19-43 в 8-35 ч., 017-13 в 8-50 ч., 128-15 в 09-20 ч., 29-85 в 10-05 ч., но отметки от въезде автомоб илей сделаны не его рукой. Жур нал забирали на весовую для с верки, так же часто записи дел али на отдельном листе бумаг и, а потом переносили в журнал . Утверждать о том, заходил ли данный транспорт на территор ию КХП утверждать не может.

Свидетель ОСОБА_34, чьи п оказания были оглашены судом в порядке ст.306 УПК Украины, пок азала, что предприятие ООО «Т оргмайстер-ЗТФ»было оформле но на неё и ОСОБА_35, так как её попросил об этом последни й. Директоров никто не назнач ал. За оформление предприяти я ей заплатили 100 долларов США . Никакого участия в деятельн ости предприятия не осуществ ляла /л.д. 241-242 Т.2/.

Свидетель ОСОБА_36, чьи показания были оглашены судо м в порядке ст. 306 УПК Украины, п оказал, что на него оформлена доверенность от ООО «Торгма йстер-ЗТФ»он ничего не знает , учредителей данного предпр иятия так же не знает /л.д. 249-250 Т.2/ .

Свидетель ОСОБА_37, пока зал суду, что с 29.09.2005г. он был назн а чен и.о. директора Краснопер екопского КХП. При вступлени и в должность издал приказ о п ро ведении инвентаризации пр одукции, которая хранилась н а обоих участках. На 1-ом участ ке инвентаризация была прове дена на 70%, на 2-ом участке не про водил. При проведении инвент аризации путем замеров, с при менением установленных коэф фициентов, а также учитывая к ачественные показания зерна - погрешность минимальна. Пом ещения, в которых хранится зе рно, соответствуют ГОСТУ, т.е. имеют строго определенные ра змеры, и таким образом можно у становить количество зерна н аходящегося в таком помещени и. Эти данные могут быть включ ены как недостача. С 20.10.05г. ОСО БА_37 уволился с предприятия .

Свидетель ОСОБА_38 показ ал суду, что в конце октября 2005 г. он был назначен директором Красноперекопского КХП. По б ухгалтерскому учету недоста ча не числилась. ОСОБА_38 хо тел провести инвентаризацию всего зерна путем перевзвеш ивания, в связи с чем, обращалс я с пись мом в ГАК «Хлеб Украин ы»для выделения финансовых с редств, однако денег не выдел или.

Свидетель ОСОБА_39 пока зал суду, что он в 2006 году был на значен директором Краснопер екопского КХП. После вступле ния в должность издал приказ о прове дении инвентаризаци и зерна. Учитывая, что финансо вых средств для проведения п еревзвешива ния у предприяти я не было, то провели инвентар изацию путем замеров силосов , в которых нахо дилось зерно и установили недостачу зерна - 1600 тыс. тонн. Для проверки один из силосов взвешивали, разни цы в учете не было. Со слов раб отников предприятия ОСОБА _39 узнал, что на элеватор зав озился «воздух», и по этому по воду уже было возбуждено уго ловное дело.

Свидетель ОСОБА_40 пока зал суду, что в 2006 году он испол нял обязанности главного инж енера Красноперекопского КХ П. Директором в это время был ОСОБА_39 По приказу директо ра была назначена инвентариз ация. ОСОБА_40 был назначен председателем данной комисс ии. Инвентаризацию проводили путем замеров, поскольку пут ем взвешивания не было финан совой возможности. С участие м работника КРУ проводили ин вентаризацию путем замеров. В результате была установлен а неоправданная недостача в размере 1640 тонн зерна.

Свидетель ОСОБА_41 пока зала суду, что как ревизор Кра сноперекопского КРУ по решен ию суда провела ревизию отде льных вопросов хозяйственно й деятельности Краснопере ко пского КХП. В ходе данной реви зии была произведена инвента ризация зерна. В соответстви и с законом проверку количес тва зерна можно провести как путем взвешивания, так и путе м замеров бункера, в котором д анное зерно находится, с учет ом качества данного зерна и е го плотности. Учитывая, что ес ть технический регламент каж дого склада, то провести заме ры и высчитать ко личество зе рна в этом складе не представ ляет особо большой сложности . Ранее с участием Фасо ли В.А. т аким же образом были проведе ны замеры количества риса-сы рца, по результатам таких зам еров у него претензий не было . В ходе проведения данной инв ентаризации была установлен а неоправданная недостача зе рна. Из пояснений старшего ма стера ОСОБА_6, зерно завоз илось фик тивно, а вывозилось реально.

Свидетель ОСОБА_22 пока зала суду, что работала замес тителем главного бухгалтера Красноперекопского КХП, поя снила, что первоначально меж ду предприятием и КХП заключ ается договор хранения проду кции, в котором указывается к оличество поставляемой прод укции. Если будет поставлено большее количество заключае тся дополнительной соглашен ия, что предусмотрено самим д оговором. В дальнейшем груз п оступает на элеватор, с грузо м идет документация в виде то варно-транспортных накладны х на каждые автомобиль, товар но-транспортные накладные вы писываются, по инструкции в 4 э кземплярах, 1-й остается в КХП. , 2-й и 3-й выдается на руки предп риятию перевозчику, 4-й предпр иятию поставщику. Но может бы ть и такое что выписывается 2 т оварно-транспортных накладн ых, если предприятие перевоз ит продукцию своим транспорт ом. В основном используются б ланки типографского произво дства. Предприятие, которое п оставляет продукцию, уже при возит свои накладные. Если не т товарно-транспортных накла дных, то КХП их не составляет, а составляется акт приемки, к опии которого передаются пос тавщику. Иногда предприятия поставщики используя типогр афские бланки, их обычно 4 шт., и для того, чтоб их не выбрасыва ть в номера дописывают отлич ительные буквы например «а», «б», обычно ТТН с повторяющим ися номерами без дополнитель ных отметок не используют. В Т ТН отмечают вес по приемке, ту да же лабораторию делает отм етку о качестве зерна, ТТН зап исываются в весовой журнал. И по заполнению всех необходи мых реквизитов в ТТН и фактич ескому поступления зерна, сч итается, что зерно поступило на элеватор для хранения. Пос ле чего в конце дня весовщик Т ТН за день и весовой журнал сд ают в бухгалтерию, тогда их сд авали ОСОБА_19, которая сос тавляет реестр, сверяет с вес овым журналом и передает это т реестр в лабораторию для за полнения качественных показ ателей. После чего он передае тся материально-ответственн ому лицу, по отд. № 2 это ОСОБА _6, которое снова сверяет кол ичество поступившего зерна. После чего снова сдает реест р ОСОБА_19, после чего бухга лтер снова проверяет отчет и разносит данные по лицевым с четам предприятия Ф-36, в котор ом указывается движение зерн а по каждому предприятию и в о бщем по КХП. Так же выписывае тся складская квитанция, кот орая подписывается главным б ухгалтером и директором, ста виться печать. После чего кви танция передается предприят ию поставщику. После чего, люб ое лицо, на которое выписана д оверенность на получение зер на на КХП от предприятия-пост авщика, и имеется сама складс кая квитанция, может получит ь продукцию на КХП. Фактическ и бухгалтер не может в действ ительности проконтролирова ть поступление зерна, так как ТТН оформляет весовщик, пото м их проверяет и принимает зе рно на хранение материально- ответственное лицо. По докум ентам зерно от ООО «Торгмайс тер-ЗТФ»поступало, так как по дписывала складские квитанц ии, согласно предоставленных ей первичных документов. Док ументы были оформлены надлеж ащим образом, поэтому никаки х сомнений о поступлении зер на от ООО «Торгмайстер-ЗТФ»н е возникало.

Пояснила, что согласно скла дских квитанций:

- № 254 от 19.07.2005 г. о том, что в Крас ноперекопский КХП от ООО «То ргмайстер-ЗТФ» поступило зер но пшеницы в количестве 329.32 тон н.,

- № 316 от 20.07.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 319.41 тонн .,

- № 256 от 21.07.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 338.50 тонн .,

- № 289 от 25.07.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 147.23 тонн .,

- № 310 от 29.07.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 102.58 тонн .,

- № 350 от 17.08.2005 г. о том, что в Красн оперекопский КХП от ООО «Тор гмайстер-ЗТФ» поступило зерн о пшеницы в количестве 207.95 тонн .,

данные квитанции составле ны на основании реестров тов арно-транспортных накладных , который подписан зав. складо м, начальником лаборатории и бухгалтером который состави л реестр. Основанием для сост авления реестра являются тов арно-транспортные накладные .

Согласно предоставле нных для осмотра складских к витанций указанных выше, они подписаны ею и директором КХ П ОСОБА_3, кроме квитанция № 350, которая подписана ОСОБ А_15 Он был главным инжен ером и в тот период исполняющ им обязанности заместителя д иректора КХП.

Так же согласно указа нных документов по бухгалтер скому учету Красноперекопск ого КХП было отражено наличи е на лицевой счете и получает ся в натуре у ООО «Торгмайсте р-ЗТФ»зерна пшеницы 4 класса.

Так как реестры, на осн овании которых составлены ск ладские квитанции подписыва ют все службы, то оснований не доверять данным реестров не было, и подписала указанные складские квитанции.

На основании докумен тов:

- приказ на отпуск хлебопрод уктов № 115 от 25.07.2005 г. на переоформ ление пшеницы 4 класса в колич естве 500 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на ЗАО «Лизинговая компания Хлеб У краины»,

- приказ на отпуск хлебопрод уктов № 136 от 01.08.2005 г. на переоформ ление пшеницы 4 класса в колич естве 500 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на ЗАО «Лизинговая компания Хлеб У краины»,

- приказ на отпуск хлебопрод уктов № 199 от 05.09.2005 г. на переоформ ление пшеницы 4 класса в колич естве 300 тонн с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на ЗАО «Лизинговая компания Хлеб У краины»,

было произведено переофо рмление зерна пшеницы 4 класс а с лицевого счета ООО «Торгм айстер-ЗТФ»на лицевой счет З АО ЛК «Хлеб Украины», и писем н а переоформление, бухгалтеро м ОСОБА_19 были подготовле ны складские квитанции, на ос новании которых произведено переоформление зерна пшениц ы 4 класса с лицевого счета ООО «Торгмайстер-ЗТФ»на лицевой счет ЗАО ЛК «Хлеб Украины».

Ознакомившись с пре доставленными письмами от ОО О «Торгмайстер-ЗТФ»и складск ими квитанциями указанными в ыше, показала, что на складски х квитанциях подписаны дирек тором ОСОБА_3 Резолюции на письмах «бух. переоформить» стоят от имени директора ОС ОБА_3 и его подпись.

Складские квитанции на переоформление зерна пшен ицы на ЗПО ЛК «Хлеб Украины»в ыписаны в 2 экземплярах, 1 нахо дился в ЗАО ЛК «Хлеб Украины» и при его предъявлении предс тавители могли получить зерн о в любое время.

Свидетель ОСОБА_43 пока зала суду, что с 03.10.2005 года по 17.06.2008 года работала в должности гл авного бухгалтера ДП ГАК «Хл еб Украины»«Красноперекопс кий КХП». Обязанность осущес твлять контроль и проверять достоверность отраженных да нных в бухгалтерском и налог овом учете предприятия и соо тветствия таковых фактическ им результатам финансово-хоз яйственной деятельности пре дприятия закреплена за главн ым бухгалтером, т.е. с 2006 года по июнь 2008 года данная обязаннос ть закреплена была за ней. Кол ичественный и качественный у чет зерна, которое находилос ь на предприятии отображался в Ф-36, куда заносятся данные о п оступлении зерна на предприя тие от сельськохозяйственны х производителей на хранение , выписывается приемная квит анция. Ежемесячно по стоятон ию на первое число отчетного месяца Красноперекопским КХ П подавалась декларация в се льськохозяйственное управл ение Красноперекопской райг осадминистрации, где указыва лось количество зерна, наход ящегося на хранении на предп риятии. На зерно регионально го ресурса составлялась отде льная декларация и также под авалась ежемесячно в сельськ охозяйственное управление.

При назначении директором Красноперекопского КХП ОС ОБА_39 была проведена инвент аризация зерна, находящегося на предприятии путем замеро в, в ходе которой была выявлен а недостача зерна приблизите льно в количестве 1700 т. По данно му вопросу также проводилась внеплановая ревизия КРУ, так же была установлена недостач а зерна в количестве 1670 т.

По бухгалтерскому учету Кр асноперекопского КХП и соотв етственно в декларациях по у чету зерна, находящегося на х ранении указывалось, что на п редприятии числиться зерно р егионального запаса в том чи сле и того зерна, недостача ко торого выявлена, в связи с тем , что не было для бухгалтерии о снований для его списания, т.е . не было соответствующего ре шения правоохранительных ор ганов о том, кто виновен в недо стаче зерна и с кого будет взы скана его стоимость.

Таким образом, недостача от ражалась в материалах провер ки наличия зерна, указанных в ыше.

Свидетель ОСОБА_44 - гла вный бухгалтер Краснопереко пского КХП в настоящее время , показала суду, что 16.06.2011г. по пос тановлению следователя прок уратуры на предприятии была проведена инвентаризация зе рна. Поскольку с 2008г. на предпри ятии зерно на хранении не нах одится, склады стоят пустые, о ни законсервированы, перевес ка зерна не проводилась из-за его отсутствия на складах и п о бухгалтерским документам к омиссионно была подтвержден а недостача зерна в количест ве 1673972 кг.

Свидетель ОСОБА_45 дала а налогичные показания.

Свидетель ОСОБА_56. показ ал суду, что в должности дирек тора ДП ГАК «Хлеб Украины»«К расноперекопский КХП»наход ится с 2007 году по настоящее вре мя. После выбытия зерна урожа я 2004г., в апреле 2008г. была проведе на зачистка, т.е. сверка фактич еских данных и данных по журн алам бухгалтерии, и выявлена недостача зерна в количеств е 1600 тн, которая была отражена п о бухгалтерии по Ф-36. По постан овлению следователя прокура туры 16.06.2011г. на предприятии была проведена инвентаризация. П оскольку в складах зерно отс утствует, силоса (склады) зако нсервированы, стоят пустые, а по бухгалтерским документам числится зерно пшеницы 4 кла сса урожая 2004г., то таким образ ом установлена недостача зер на пшеницы в размере 1640 т., в том числе пшеница 4 класса урожая 2004г. в количестве 1246158 кг.

Кроме того, вина подсудим ых в совершении инкриминируе мых им преступлений, подтвер ждается следующими материал ами дела:

- договором № 17/2 на хранение зерна от 12.07.2005 года заключенног о между Красноперекопским К ХП и ООО «Торгмайстер-ЗТФ»/Т.5 л.д.106/;

-договором поставки зерна п шеницы № 2К-436/05 от 25.07.2005г., согласно которого ООО «Торгмайстер-З ТФ»обязалось поставить ЗАО Л К «Хлеб Украины»зерно пшениц ы в ассортименте и количеств е в соответствии со специфик ациями к договору /Т.5 л.д. 143-147/;

-материалами инвентаризац ии от 16 июня 2011 года на Краснопе рекопском КХП ДП ГАК «Хлеб Ук раины»значиться недостача з ерна пшеницы 1673972 кг. Перевеска зерна не производилась в свя зи с отсутствием на предприя тии зерна в хранилищах и скла дах /Т.14 л.д. 31-36/;

-Актом №34-21/26 от 11.08.2006 г. внепл ановой ревизии отдельных воп росов финансово-хозяйственн ой деятельности в ДП ГАК «Хле б Украины»- Красноперекопско м КХП за период с 01.01.05 г. по 01.07.06 г., и приложениями, согласно кото рого установлена:

недостача материальных ц енностей государственного р езерва, а именно: комиссионно подтвержденная неоправданн ая недостача пшеницы 4 кл. урож ая 2004 г. в количестве 1670,573 тн (4900,954 тн - 807,263 тн - 2423,118 тн).

В соответствии с п. 9 „Поря дка определения размера убыт ков от хищения, нехватки, унич тожения (порча) материальных ценностей", утвержденного По становлением Кабинетом мини стров Украины от 22.01.1996 №116, в случ ае нехватки материальных цен ностей, которые учитываются лишь в количественном выраже нии, размер убытков определя ется исходя из рыночных цен н а аналогичные материальные ц енности, а именно: согласно пр иказа Министерства агрополи тики Украины от 02.06.2005 № 238 „О мини мальных закупочных ценах на отдельные объекты государст венной ценовой регуляции", це на на пшеницу мяг кую озимую и яровую 4 кл. на 2005-2006 маркетингов ые годы составляет 540 грн., таки м образом, сумма недостачи в к оличестве 1670,573 в количественно м выражении составляет 902,11 тыс . грн. /т.1 л.д. 124-257/;

- справкой про верки наличи я пшеницы на ДП ДАК "Хлеб Украи ны" "Красноперекопский КХП", со гласно которой комиссия в со ставе: генерального директор а КРДП ДАК "Хлеб Украины" - Шам ш ина A.C.. начальника Государств енной хлебной инспекции - О СОБА_46, заместителя начальн ика ДХИ - ОСОБА_42, специалис та КРДП ДАК "Хлеб Украины" - О СОБА_47. в присутствии: директ ора Красноперекопского КХП - ОСОБА_39, главного инженер а Красноперекопского КХП - ОСОБА_40, главного бухгалтер а ОСОБА_43, заместителя нач альника ПТЛ - ОСОБА_20, подтв ерждает нехватку пшеницы 4 кл . урожая 2004 г. в количестве 1670,573 т н. /т. 1 л.д. 103-104/;

- Копией акта инвентаризаци и зерна путем замеров и перев ески по состоянию на 21.03.2006 г., сог ласно которой установлена не достача зерна пшеницы в коли честве 1640.680 тонн /т. 1 л.д. 41-42/;

-актом инвентаризации от 04 .08.2006г. пшеницы 4 класса урожая 2004- 2005 годов на Красноперекопском КХП, согласно которого устан овлена разница между наличие м зерна пшеницы 4 класса по бух галтерским отчетным данным и данными, полученными в резул ьтате обмеров - 1670,573 т, что явля ется неоправданной недостач ей на день проведения инвент аризации / Т.1 л.д. 258-260/;

-Копией акта проверки перв ичных лабораторных и бухгалт ерских документов по партии пшени цы урожая 2005 года поступ ившей от ООО «Торгмайстер-ЗТ Ф», согласно которого устано влено, что документы о поступ лении зерна пшеницы и его пер еоформлении оформлены с нару шением действующего законод ательства /т. 1 л.д. 43-46/;

-Письмом ЗАО ЛК «Хлеб Укра ины»№ 267 от 13.07.2006г. о том, что согла сно договора постав ки № ГК - 436/ 05 от 25.07.05 г. было приобретено у ОО О «Торгмайстер-ЗТФ»зерно пше ницы 4 класса в количестве 1300 то нн на сумму 604 тыс. грн., и произв едена оплата с ООО «Торгмай с тер-ЗТФ»на указанную суму пу тем перечисления денежных ср едств на расчетный счет пред приятия.

Приложением к письму - копия складских квитанция и плате жных поручений на сумму 604, тыс . грн. которые были перечислен ы на расчетный счет ООО «Торг майстер-ЗТФ»/т.l .т.д. 72-92/;

-Письмом начальника УНМ ГНА в г. Киев за исх. № 2008/76вх/26-3515 от 06.07.06 г . согласно которого установл ено, что ООО «Торгмайстер-ЗТФ »по своему юридическому адре су не нахо дится, предприятие имеет признаки «транзита», р уководство предприятия отсу тствует /т. 1 л.д. 94/;

-Письмом генерального дире ктора КРДП «ГАК «Хлеб Украин ы»согласно которого установ лено, что в 2004 году на Краснопер екопский КХП было постановле но в региональный запас 3845.232 то нны зерна пшеницы, и при прове дении проверки установлена н едостача в количестве 1670,573 тон ны / Т. 1 л.д. 117/;

-Копией договора № 45 от 20.12.2004 г. с огласно которого Краснопере копский КХП приняло от КРДП Г АК «Хлеб Украины»на хранение зерно регионального запаса в количестве 3845.232 тон ны, в том ч исле 2399 тонны зерна пшеницы 4 кл асса;

Дополнением № 1 к указанному договору, которым продлен ср ок хранения зерна до 01.07.2006 г. /Т.1 л .д. 118-120/;

- Копией договора №9155 от 30.09.2005 го да согласно которого Красноп ерекопский КХП приняло от ГА К «Хлеб Украины»на хранение зерно залоговой закупки / Т.12 л .д.58-61/;

-Изъятыми в ходе проведенно го осмотра документов в Крас ноперекопском КХП бухгалтер скими документами:

- Журнал «Регистрации лабор аторных анализов среднесуто чных проб при приемке зерна» Форма № 49 Красноперекопского КХП с. Воинка, по урожаю 2005 года начат 29 июня 2005 года.

- Журнал № 2 «регистрации пок азателей качестве зерна пост упающего и отгружаемого желе знодорожным транспортом»Фо рма № 59 Красноперекопский КХП с. Воинка, по урожаю 2005 года

- складская квитанция на зер но № 254 от 19.07.05 г. серии АЗ № 037310,

- реестр № 191 от 19.07.05 г. «накладны х на принятое зерно с определ ением качества по среднесуто чному образцу», форма № 3ХС-3

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148690 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148695 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148688-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148689-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148689-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148689 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148688 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148689 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148690-б от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148690-а от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148692 от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148691-а от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148691-б от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148691-в от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148691 от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148690-б от 19.07.05 г.

- складская квитанция на зер но № 316от 20.07.05 г. серии АЗ № 037316,

- реестр № 194 от 20.07.05 г. «накладны х на принятое зерно с определ ением качества по среднесуто чному образцу», форма № 3ХС-3,

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148694-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148696 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148695-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148695 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148695 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148692-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148692-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148692-б от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 01ААО № 148693-а от 20.07.05 г.

- Приказ № 103 от 18 июня 2005 г.

- заявление о переоформлени и зерна от имени генеральног о директора ООО «Днепр агро» ОСОБА_48

- доверенность серии ЯКЕ № 31 3694

- складская квитанция на зер но № 234 от 17.07.05 г. серии АЗ № 037290,

- складская квитанция на зер но № 229 от 16.07.05 г. серии АЗ № 037285,

- складская квитанция на зер но № 220 от 12.07.05 г. серии АЗ № 037220,

- складская квитанция на зер но № 180 от 13.07.05 г. серии АЗ № 037236,

- складская квитанция на зер но № 192 от 14.07.05 г. серии АЗ № 037248,

- складская квитанция на зер но № 212 от 15.07.05 г. серии АЗ № 037268,

- карта анализа зерна от Кра сноперекопского КХП, № 28 от 18.07.05 г.,

- складская квитанция на зер но № 241 от 18.07.05 г. серии АЗ № 037297,

- складская квитанция на зер но № 350 от 17.08.05 г. серии АЗ № 037408,

- реестр № 262 от 17.08.05 г. «накладны х на принятое зерно с определ ением качества по среднесуто чному образцу», форма № 3ХС-3,

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813508 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813506-а от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накл адная серии 02АБА № 813505 от 17.08.05 г.»

согласно которых, было офор млено якобы поступление зерн а пшеницы 4 класса на Краснопе рекопский КХП от ООО «Торгма йстер-ЗТФ»и переоформлено зе рно на ЗАО ЛК «Хлеб Украины»/Т . 1 л.д. 50-52, Т.2 л.д. 95-110/;

-Изъятыми в ходе производст ва выемки в Красноперекопск ом КХП документами:

складской квитанцией на зе рно № 310 от 29.07.2005 г,

реестром № 233 от 29.07.2005 г.

товарно-транспортной накл адной № 813504 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813504 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813505 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813505 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813505 от 29.07.05 г.

складской квитанцией № 265 от 21.07.05 г.,

реестром № 203 от 21.07.2005 г.

товарно-транспортной накл адной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148696 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148698-а от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148698 от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148698 от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148699 от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148699-а от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148699 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148696 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148696 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148700 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148699 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 148698 от 21.07.05 г.

складская квитанция № 289 от 25 .07.2005 г.

реестр № 218 от 25.07.2005 г.

товарно-транспортной накл адной № 813501-а от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813502-а от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813502-б от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813502 от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813501 от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813501 от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накл адной № 813501-б от 24.07.05 г.

лист учета поступления зер на от ООО «Торгмайстер-ЗТФ»1 ш т.,

лист движения зерна по лице вому счету ООО «Торгмайстер- ЗТФ»- 1 шт.,

лист расчетов между ООО «То ргмайстер-ЗТФ»и КХП 1 шт.,

приказ № 199 от 05.09.2005 г.,

заявка на переоформление з ерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ »1 шт.,

доверенность ЯКТ № 025468 от 5.09.05 г . 1 шт.,

складская квитанция № 369 от 05 .09.05 г.,

складская квитанция № 350 от 17 .08.05 г.,

карта анализа № 219 от 05.09.05 г.,

карта анализа № 219 от 05.09.05 г.,

приказ № 165 от 11.08.2005 г.,

заявка на переоформление з ерна от Фх «Чумак»от 11.08.2005 г.,

складская квитанция № 340 от 11 .08.05 г.,

складская квитанция № 284 от 25 .07.05 г.,

карта анализа зерна № 120 от 11.08 .05 г.,

приказ № 113 от 25.06.05 г.

заявка на переоформление з ерна от Фх «Чумак»от 25.07.2005 г.,

доверенность ЯЖВ № 678509 от 30.05.05 г .,

складская квитанция № 284 от 25 .07.05 г.,

складская квитанция № 122 от 25 .07.05 г.,

складская квитанция № 152 от 11 .07.05 г.,

складская квитанция № 153 от 11 .07.05 г.,

карта анализа зерна б/н от 25.0 7.05 г.,

приказ № 136 от 01.08.05 г.

заявка на переоформление з ерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ »без даты,

доверенность ЯКТ № 025463 от 10.08.05 г .

складская квитанция № 313 от 01 .08.05 г.,

складская квитанция № 289 от 25 .07.05 г.,

складская квитанция № 310 от 29 .07.05 г.,

складская квитанция № 254 от 19 .07.05 г.,

карта анализа зерна № 66 от 01.08. 05 г.,

приказ № 144 от 03.08.05 г.,

заявка на переоформление з ерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ »без даты,

доверенность ЯКТ № 025470 от 23.08.05 г .

приказ № 115 от 25.07.2005 г.,

заявка на переоформление з ерна от ООО «Торгмайстер-ЗТФ »без даты,

доверенность ЯКТ № 025462 от 04.08.05 г .

складская квитанция № 316 от 20 .07.05 г.,

складская квитанция № 256 от 21 .07.05 г.,

складская квитанция № 286 от 25 .07.05 г.,

журнал «Регистрации взвеш ивания зернопродуктов на Кра сноперекопском КХП - четный» за 2005 г.,

журнал «Регистрации взвеш ивания зернопродуктов на Кра сноперекопском КХП - нечетны й»за 2005г.,

журнал «Регистрации взвеш ивания зернопродуктов на Кра сноперекопском КХП - нечетны й»за 2005г., 29.06.2005 г.,

журнал «Регистрации взвеш ивания зернопродуктов на Кра сноперекопском КХП - четный приемка»за 2005 г., 30.06.2005 г.,

Книга «Количественно-каче ственного учета хлебопродук тов на КХП» участок № 2 начат 29.0 6.05 г.,

Журнал № 2 «Регистрации влаж ности зерна при определении в сушильных шкафах»за 2005 г. нач ат 24.11.2005 г.,

Журнал «Регистрации ввоза -вывоза грузов за 2005 г.» начат 05.0 3.2005 г.

согласно которых, было офор млено якобы поступление зерн а пшеницы 4 класса на Краснопе рекопский КХП от ООО «Торгма йстер-ЗТФ»и переоформлено зе рно на ЗАО ЛК «Хлеб Украины» /т . 2 л.д. 65-94/;

-Изъятой в ходе производств а 08.04.2008 года выемки в ООО «Комме рческом банке «Даниель»расп ечаткой о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Торгмайстер-ЗТФ» с расш ифровкой контрагентов, согла сно которой в период времени с 26.07.2005 года по 09.09.2005 года на расче тный счет № 260063021301 ООО «Торгмайс тер-ЗТФ»от ЗАО «Лизинговой к омпании «Хлеб Украины»посту пили денежные средства на об щую сумму 604 тыс. грн. в счет опл аты пшеницы 4 класса согласно договора № LK № 436/05 от 25.07.05 года /Т.5 л .д. 188-207/;

-Изъятыми в ходе производст ва выемки от 26.03.2008 года в ЗАО «Хо лдинг ТиС»платежными поруче ниями, согласно которых в пер иод времени с 26.07.2005 года по 09.09.2005 го да ЗАО «Лизинговой компании «Хлеб Украины»на расчетный счет № 260063021301 ООО «Торгмайстер-З ТФ»перечислены денежные сре дства на общую сумму 604 тыс. гр н. в счет оплаты пшеницы 4 клас са согласно договора № LK № 436/05 от 25.07.05 года /Т.5 л.д. 159-181/;

-Изъятыми в ходе производст ва выемки от 14.03.2008 года в ЗАО «Хо лдинг ТиС»договором поставк и № LK 436/05 от 25.07.05 года и приложения ми к нему - спецификацией № 1 от 25.07.2005 года, спецификацией № 2 от 0 1.08.2005 года и спецификацией № 3 от 05.09.2005 года /Т.5 л.д. 137-147/;

-Изъятыми в ходе производст ва выемки от 14.04.2008 года на Красн оперекопском КХП бухгалтерс кими документами:

Приказ № 137 от 02.08.2005 г.

Письмо от ЗАО «Лизинговая к омпания»от 02.08.2005 г.

Складская квитанция № 037371 от 01.08.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535125 от 02.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656844 от 02.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656845 от 02.082005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656846 0т 02.08.2005 г.

Приказ № 147 от 04.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656857 от 04.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656859 от 04.08.2005 г.

Приказ № 149 от 08.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656861 от 08.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656860

Приказ № 153 а от 09.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656869 от 09.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656870 от 09.08.2005 г.

Приказ № 159 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656882 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656878 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656877 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656876 от 10.08.2005 г.

Приказ № 164 от 11.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656883 от 11.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656884 от 11.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656885 от 11.08.2005 г.

Приказ № 167 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656887 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656888 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656886 от 12.08.2005 г.

Приказ № 171 от 15.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656897 от 15.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656898 от 15.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656899 от 15.08.2005 г.

Приказ № 174 от 16.08.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535126 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656906 от 16.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656904 от 16.08.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656905 от 16.08.2005 г.

Приказ № 116 от 26.07.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535105 от 19.07.2005 г.

Письмо от ЗАО «Лизинговая к омпания»от 25.07.2005 г.

Складская квитанция № АЗ 037343 от 25.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБР № 552738 от 26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБР № 552742 от26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБР № 552739 от 26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБР № 552741 от 26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБР№ 552740 от 26.07.2005 г.

Приказ 3121 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБР № 552750 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656819 от 28.07.2005 г

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656821 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656824 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656823 от 28.07.2005 г.

Приказ № 204 от 07.09.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535303 от 07.09.2005 г.

Письмо «Лизинговой компан ии»от 07.09.2005 г.

Складская квитанция серия АЗ № 037427 от 05.09.2005 г.

Товарно-транспортная сери я ПБЦ № 656925 от 07.09.2005 г.

Товарно-транспортная сери я ПБЦ № 656937 от 07.09.2005 г.

Приказ № 208 от 08.09.2005г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656940 от 08.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656939 от 08.09. 2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656941 от 08.09.2005 г.

Приказ № 211 от 09.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656943 от 09.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656942 от 09.09.2005 г.

Приказ 3212 от12.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656944 от 12.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656945 от 12.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656946 от 12.09.2005 г.

Приказ №218 от 15.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656947 от 15.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656948 от 15.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656949 от 15.09.2005 г.

Приказ № 219 от 16.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656950 от 16.09.2005 г.

Приказ № 224 от 21.09.2005 г.

Доверенность серия ЯКП № 535315 от 21.09.2005 г.

Товарно-транспортная накл адная серия ПБЦ № 656958 от 21.09.2005 г. /т. 5 л.д.110-135/;

-Письмом ГАК «Хлеб Украины» № 1-6-497/2-24/335 от 15.03.2007 г. согласно котор ого установлено, что актов ин вентаризаций Красноперекоп ского КХП в ГАК «Хлеб Украины »не имеется /т. 3 л.д. 37/;

-Актом приема передачи от 28.12.2004 года, согласно которого ОСОБА_3, в присутствии пре дставителей КРДП ГАК «Хлеб У краины» принял Краснопереко пский КХП с балансом в 8792.1 тыс. г рн. /т. 3 л.д. 40/;

-заключением почеркове дческой экспертизы № 669 от 03.12.2007 г ода в части следую щих выводо в:

Рукописный текст резолюц ии «Бух. переоформить»и п одпись под ним в верхнем ле во м углу представленных письме на имя директора Краснопере копского КХП ОСОБА_3 от им ени директора ООО «Торгмайст ер-ЗТФ»о переоформлении пшен ицы 4-го класса в количестве 500 т он на ЗАО ЛК «Хлеб Украины»бе з номера и даты; письме на имя директора Краснопере копско го КХП ОСОБА_3 от имени дир ектора ООО «Торгмайстер-ЗТФ» о переоформлении пшеницы 4-го класса в количестве 500 тон на З АО ЛК «Хлеб Украины»без номе ра и даты; пись ме на имя дирек тора Красноперекопского КХП ОСОБА_3 от имени директор а ООО «Торгмай стер-ЗТФ»о пер еоформлении пшеницы 4-го клас са в количестве 300 тон на ЗАО ЛК «Хлеб Ук раины»без номера и д аты выполнены ОСОБА_3 /Т.6 л. д. 16-31/;

-заключением почерковедч еской экспертизы № 676 от 25.12.2007 год а в части следующих выводов:

Абзац 2 п.1. Подписи в графа х директор представленных пр иказов на отпуск хлебопро ду ктов от 01.08.2005 года и приказ № 115 от 25.07.2005 года выполнены ОСОБА_3

п.2. Подписи в графах «Керівн ик»представленных в 2-м экзем пляре складских квитанций на зерно № 254 от 19.07.2005 года серии АЗ № 037310, 2-м экземпляре складской кв итанции на зерно № 136 от 20.07.2005 год а серии АЗ №037316, 2-м экземпляре ск ладской квитанции на зер но № 265 от 21.07.2005 года серии АЗ №037322, 2-м экз емпляре складской квитанции на зерно № 289 от 05.07.2005 года серии А З № 037346, 2-м экземпляре складской квитанции на зерно № 310 от 29.07.2005 г ода серии АЗ № 037368, 2-м экземпляре складской квитанции на зерн о № 286 от 25.07.2005 года серии АЗ №037343, 1-м экземпляре складской квитан ции на зерно № 316 от 20.07.2005 года сер ии АЗ № 037316, 1-м экземпляре складс кой квитанции на зерно № 265 от 21 .07.2005 года серии АЗ № 037322, 2-м экземп ляре складской квитанции № 313 от 01.08.2005 года серии АЗ № 037371. 1-м экзе мпляре складской квитанции н а зерно № 289 от 25.07.2005 года серии АЗ № 037346, 1-м экземпляре складской к витанции на зерно № 310 от 29.07.2005 го да серии АЗ № 037368, 1-м экземпляре складской квитанции на зерно № 254 от 19.07.2005 года серии АЗ № 037310 вып олнены ОСОБА_3 /Т.6 л.д. 55-56/;

-актами зачисток по Красно перекопскому КХП по пшенице урожая 2004-2005г.г. от 11.04.2008г. от 22.04.2008г., с огласно которых при выбытии зерна с элеватора 31.08.2007г. устано влена неоправданная недоста ча пшеницы в количестве 1638541 кг /Т.9 л.д. 53,54/;

-приказом ГАК «Хлеб Украины »от 27.01.2004г. о назначении ОСОБ А_3 директором ДП ГАК «Хлеб У краины»Красноперекопский К ХП /Т.3 л.д. 71/;

-должностной инструкцией д иректора Красноперекопског о КХП, согласно которой следу ет, что ОСОБА_3 являлся дол жностным лицом и выполнял ор ганизационно-распорядитель ные и административно-хозяйс твенные функции /Т.3 л.д. 75-76/;

-приказом по Красноперекоп скому КХП от 28.07.2004г.. о переводе ОСОБА_6 старшим матером уча стка с.Воинка с 29.07.2004г., договоро м о полной индивидуальной ма териальной ответственности от 13.05.2002г., заключенного с ОСО БА_6, должностной инструкци ей старшего мастера производ ственного участка Краснопер екопского КХП, из которых сле дует, что ОСОБА_6 на момент совершения преступления явл ялась старшим мастером участ ка с.Воинка Красноперекопско го КХП, материально ответств енным лицом /Т. 7 л.д. 189-196/;

-Приговором Краснопереко пского горрайонного суда в А Р Крым от 07.06.2010 года в отношении ОСОБА_7, согласно которог о последняя осуждена по ст. 27 ч .5, ст.191 ч.5, ст. 27 ч.5 ст. 366 ч. 2 УК Украин ы за то, что являясь подчинен ной по службе директора ОСО БА_3, действуя по его указани ю, способствовала совершению растраты имущества Краснопе рекопского КХП путем внесени я работниками участка № 2 КХП л ожных сведений в первичные б ухгалтерские документы.

Данным приговором устано влен факт растраты зерна пше ницы 4 класса урожая 2005 года в к оличестве 1291, 4 тонны, отгруженн ого в адрес ЗАО Лизингов ая компания «Хлеб Украины», с учетом того, что цена на мягку ю озимую и ярую пшеницу 4-го кл асса на 2005-2006 маркетинговые год а, в соответствии с приказом М инистерства аграрной полити ки Ук раины № 238 от 02.06.2005 года «О ми нимальных закупочных ценах н а отдельных объектах го суда рственного ценового регулир ования», составляла 540 грн. за 1 тонну, ДП ГАК «Хлеб Украи ны»К расноперекопский КХП был при чинен ущерб в размере 697,356 тыс. г рн. /Т.14 л.д. 44-54/;

Оценивая представлен ные и исследованные доказате льства, в их совокупности, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в инкр иминируемых им преступления х доказана, действия ОСОБА _3 должны быть квалифициров аны:

по ст.ст. 27 ч.3 191 ч.5 УК Украины , как организация растраты чужого имущества путем злоу потребления должностным лиц ом своим служебным положение м, в особо крупных размерах по предварительному сговору гр уппой лиц;

по 27 ч.3 ст.366 ч.2 УК Украины как о рганизация должностного под лога, то есть внесение должно стным лицом в официальные до кументы заведомо ложных свед ений, иная подделка документ ов, повлекшее тяжкие последс твия.

Действия ОСОБА_6 должны быть квалифицирован ы :

По ст. 191 ч.5 УК Украины, ка к растрата чужого имущества, которое вверено лицу по пред варительному сговору группо й лиц в особо крупных размера х.

Вменяемый органом до судебного следствия квалифи цирующий признак «растрата ч ужого имущества путем злоупо требления должностным лицом своим служебным положением» , следует исключить из обвине ния ОСОБА_6, поскольку он п ротиворечит фактическим об стоятельствам по делу, в соот ветствии с которыми последня я, являясь, материально-ответ ственным лицом, совершила ра страту вверенного ей имущест ва по указанию и в интересах с воего руководителя - ОСОБ А_3

Доводы подсудимого О СОБА_3 и его защитников отно сительно того, что он не совер шал инкриминируемых ему прес туп лений, суд признает несос тоятельными, так как они опро вергаются всеми собранными п о делу дока зательствами - пок азаниями подсудимой ОСОБА _6, осужденных ОСОБА_20, О СОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10 , ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСО БА_14, свидетелей ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБ А_15, ОСОБА_28, ОСОБА_30 ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_2 2 ОСОБА_40 ОСОБА_38, ОС ОБА_37, ОСОБА_41 ОСОБА_50, документами финансово-хозя йственной деятельности Крас ноперекопского КХП, ООО «Тор гмайстep-ЗТФ», ЗАО ЛК «Хлеб Укр аины», актами внеплановой ре визии от 11.08.2006г. №34-21/26, инвентариз ации зерна путем замеров по с остоянию на 21.03.2006г., актом инвен таризации от 16.06.2011г., заключения ми судебно-почерковедческих экспертиз, кото рые полность ю между собою согласуются и у суда нет оснований не доверя ть им.

В ходе судебного следс твия установлено, что ООО «То ргмайстер-ЗТФ»фактически не завозило на Красноперекопск ое КХП - зерно, что подтверждае тся показаниями вышеуказанн ых свидетелей, содержанием 69 т оваро-транспортных накладны х.

Однако, ЗАО ЛК «Хлеб Ук раины»- переоформив на себя з ерно «Торгмайстер-ЗТФ»реаль но, своим транспортом вывезл а зерно, находящееся на Красн оперекопском КХП на хранении и принадлежащее иным поклаж едателям, в количестве 1291,4т.

Факт отпуска с элеват ора зерна пшеницы ЗАО ЛК «Хле б Украины»в количестве 1291,4т от имени ООО «Торгмастер-ЗТФ»и перечисление денег данному обществу подтверждается ба нковскими документами, показ аниями свидетелей ОСОБА_17 , представлявшего интересы З АО ЛК «Хлеб Украины», о том, чт о летом 2005г. ОСОБА_3 встрети лся с ним в Симферополе и пред ложил купить зерно пшеницы у ООО «Торгмайстер-ЗТФ», а чере з некоторое время подъехали представители данной фирмы и заключили договор купли-про дажи; свидетеля ОСОБА_19 - бухгалтера Красноперекопск ого КХП, о том, что по указанию ОСОБА_3 и подписанных им и ОСОБА_15 приказов были офо рмлены товаро-транспортные н акладные на отпуск с элевато ра зерна пшеницы, принадлежа щего ООО «Торгмайстер-ЗТФ»и находившегося по документам у них на элеваторе на хранени и - ЗАО ЛК «Хлеб Украины».

Наличие недостачи зерн а, образовавшейся в результа те проведения вышеуказанных операций также подтверждает ся результатами инвентариза ции зерна на элеваторе по сос тоянию на 21.03.2006г., актом внеплан овой документальной ревизии отдельных вопросов финансов о-хозяйственной деятельност и Красноперекопского КХП за период с 01.01.2005г. по 01.07.2006г. №34-21/26 от 11.08.2 006г. о том, что выявленная недос тача зерна пшеницы составляе т 1640т 680 кг /т.1 л.д. 41-42/; актом инвента ризации от 16.06.2011г., согласно кот орого склады элеватора пусты е, а по отчетным бухгалтерски м документам числится зерно пшеницы урожая 2004г., недостача составляет 1697т, в том числе зер на пшеницы 4 кл урожая 2004г. - 1246,158 кг /Т.14 л.д. 34/, показаниями свиде телей ОСОБА_37 - и.о. директ ора Красноперекопского КХП, ОСОБА_39 - директора Красн оперекопского КХП, ОСОБА_50 - директора КХП с 22.11.2007г., ОСО БА_41 - ревизора Краснопере копского КРУ, из которых след ует, что инвентаризация пров едена надлежащим образом и е е результаты верные.

В дальнейшем Краснопе рекопский КХП выполняло обяз ательства по хранению и обсл уживанию несуществующего зе рна, т.е. КХП создавало видимос ть работы по хранению зерна, принадлежащего ГАК «Хлеб Ук раины», что подтверждается а ктами сверок между ДП Красно перекопский КХП и ГАК «Хлеб У краины»/Т.9 л.д. 204-203/, актами выпол ненных работ по хранению зер на /Т.9 л.д. 207, 208, 216, 218, 221-223/, чем вводило в заблуждение ГАК «Хлеб Укра ины».

Доводы подсудимого О СОБА_3 и его защитников о том , что на Красноперекопском КХ П надле жащим образом не уста новлена недостача зерна, в ра страте которого его обвиняют , не проведена инвентаризаци я, и никто из товаропроизводи телей зерна к предприятию Кр асноперекопскому КХП не пред ъявлял претензий по его нехв атке, не установлена сумма пр ичиненного ущерба ГАК «Хлеб Украины», суд признает несос тоятельными.

Так, собранными по делу до казательствами установлено , что ООО «Торгмайстер-ЗТФ»фа ктически не завозило на Крас ноперекопское КХП - зерно, одн ако ЗАО ЛК «Хлеб Украины»- пер еоформив на себя зерно «Торг майстер-ЗТФ»реально, своим т ранспортом вывезла его с пре дприятия.

Тот факт, что поклажедатели зерна с претензиями к Красно перекопскому КХП не обращали сь значения не имеет, посколь ку обязательства перед ними КХП выполнены за счет зерна Г АК «Хлеб Украины».

В дальнейшем Краснопереко пским КХП производилась мним ая деятельность по хранению и обслуживанию зерна ГАК «Хл еб Украины», которое было выв езено ЗАО ЛК «Хлеб Украины».

Ссылка ОСОБА_3 на письмо КР ДП «Хлеб Украины»от 17.05.2007г. /т .3 л.д. 216/ и на письмо ГАК «Хлеб Ук раины»от 03.10.2008г. /Т.9 л.д. 192/, в которы х идет речь о том, что зерно за логовой закупки находится на хранении в Красноперекопско м КХП, не имеет значения для де ла, учитывая вышеизложенные обстоятельства, кроме того, п осле предоставления указанн ых писем 17.05.2007г., и 03.10.2008г. отсутств уют данные об отгрузке зерна ГАК «Хлеб Украины», а уже по с остоянию на 31.08.2007г., зерно урожа я 2004-2005г.г., находившееся на хран ении в Красноперекопском КХП было вывезено, что подтвержд ается актами зачистки, с 2008г. ск лады Красноперекопского КХП стоят пустые.

Относительно определения досудебным следствием причи ненного преступлением ущерб а : в ходе следствия установле на недостача зерна на Красно перекопском КХП, подсудимым обвинением вменяется причин ение ущерба Красноперекопск ому КХП, в количестве вывезен ного зерна ЗАО ЛК «Хлеб Украи ны», якобы принадлежащего ОО О «Торгмайстер-ЗТФ»- 1291,4т., стои мость которого составляет 69735 6 грн. Таким образом, сумма уще рба, причиненного преступлен ием, установлена.

Доводы подсудимого ОСОБА_3 о том, что инвентариз ация на Красноперекопском КХ П не проведена также не соотв етствуют действительности, п оскольку инвентаризация про ведена и недостача установле на актами : внеплановой ревиз ии от 11.08.2006г. №34-21/26 /Т.1 л.д. 124-262/, инвент аризации зерна путем замеров по состоянию на 21.03.2006г. /Т.1 л.д. 41-42/, а ктом инвентаризации от 16.06.2011г. / Т.14 л.д. 34/, выводы которых подтве рждают наличие неоправданно й недостачи зерна пшеницы.

Ссылка ОСОБА_3 на то , что внеплановая ревизия был а проведена безосновательно на основании незаконного по становления суда, является н есостоятельной, поскольку ук азанное постановление Красн оперекопского горрайонного суда о даче разрешения на пр оведение внеплановой выездн ой ревизии в Красноперекопск ом КХП /Т.1 л.д. 121/, является закон ным и обоснованным, иного суд ом не установлено.

При этом суд критически относится к справке о провер ке наличия пшеницы на ДП Крас ноперекопский КХП /Т.1 л.д. 47-49/, со гласно которой установлена о правданная недостача зерна в размере 1640 тонн, поскольку она противоречит фактическим об стоятельствам по делу.

Ссылка ОСОБА_3 и его защитников на пояснения ОС ОБА_7 о том, что после увольне ния ОСОБА_3 осенью 2005г., когд а все работники Краснопереко пского КХП находились на убо рке кизила, проводилась отгр узка зерна, не имеет значения для дела, поскольку о данных о бстоятельствах ОСОБА_7 из вестно со слухов, источник пр оисхождения указанной инфор мации она не смогла назвать, к акие-либо достоверные данные подтверждающие эти доводы, д осудебным следствием и в суд е не установлены.

Кроме вышеизложенного , факты непоступления от ООО « Торгмайстер-ЗТФ»зерна на Кра сноперекопский КХП, факт отп уска пшеницы в натуральном в иде ЗАО «Лизинговая компания «Хлеб Украины»от имени ООО « Торгмайстер-ЗТФ»в количеств е 1291,4т. и перечисления денег в с умме 604000 грн. данному обществу, факт наличия недостачи зерн а - невостребованной залого вой закупки, хранившегося на участке №2 Красноперекопско го КХП на основании договора с ГАК «Хлеб Украины», образов авшейся в результате проведе ния вышеуказанных операций, размер причиненного преступ ными действиями, указанными в описательной части пригово ра ущерба, подтверждается пр иговором Красноперекопског о горрайонного суда АР Крым о т 07.06.2010г., постановленного в отн ошении ОСОБА_7 по ст. 27 ч.5 191 ч. 5, 27 ч.5 366 ч.2 УК Украины, который вс тупил в законную силу.

Анализируя показания ОСОБА_9, ОСОБА_20, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, суд не принимае т во внимание показания данн ые ОСОБА_9 от 24.02.2007 года на оч ных ставках с ОСОБА_20 /т.3. л.д . 29-30/, с ОСОБА_6 /т.3 л.д. 31-33/ и ОСО БА_10 /т.3 л.д. 34-35/ в части фактичес кого завоза зерна на участок № 2 от ООО «Торгмайстер-ЗТФ», о тносительно того, что ОСОБА _3 де давал им указаний по офо рмлению зерна, якобы завезен ного ООО «Торгмастер», и данн ые ОСОБА_7 о том, что ей ниче го не известно о завозе «возд уха»от ООО «Торгмайстер-ЗТФ» /Т.1 л.д. 113, Т.4 л.д. 8-12/, поскольку в пос ледующем ОСОБА_9 и ОСОБА _7 - в ходе досудебного следс твия и при рассмотрении угол овного дела в суде, давали по следовательные показания: ОСОБА_9 /Т.3 л.д. 50-52, т.4 л.д. 170-172, 182, Т.14 л .д. 59-63/, ОСОБА_7 /т.14 л.д. 68-72/, полно стью, опровергающие ранее да нные, а также объяснили, что ра нее данные показания были да ны из-за страха перед ОСОБА _3, а после возбуждения в отно шении них уголовного дела, он и давали правдивые показания .

ОСОБА_6 и ОСОБА_20 давали последовательные по казания, изначально говорили , что указания на оформления з ерна, якобы поступавшего от О ОО «Тормайстер-ЗТФ»они получ али от ОСОБА_9 и ОСОБА_7 , в последующем у них был разго вор по этому поводу с ОСОБА _3, который подтвердил указа ния ОСОБА_7 и ОСОБА_9 /л. д. 29-30, 34-35,99 т.1/, при проведении очны х ставок с ОСОБА_9 они подт вердили, что указания на офор мления «воздуха» от ООО «Тор гмастер-ЗТФ»поступило от О СОБА_9 /л.д. 29-30, 31-33 Т.3/. Свои показа ния относительно дачи указан ий ОСОБА_3 на оформление л ожных ТТН, ОСОБА_6 подтвер дила при допросе в качестве о бвиняемой и при очной ставке с ОСОБА_3 /т.4 лд. 99-100, 101-103/, а ОСО БА_20 подтвердила свои показ ания относительно того, что о на поставила ОСОБА_3 в изв естность о завозе «воздуха», однако, он настаивал на продо лжении заполнения ложных ТТН на завоз зерна от ООО «Торгма йстер-ЗТФ»/Т.4 л.д. 110-112, 121/.

Вышеуказанные показан ия ОСОБА_9 и ОСОБА_7, обл ичающие ОСОБА_3 в совершен ии организации растраты имущ ества и должностного подлога , согласуются с показаниями и ных лиц - ОСОБА_6 /т.1 л.д. 34-35,99, Т.2 л.д. 32-36, Т.3 л.д. 24-26, 31-33, Т.4 л.д. 77-79, 80-81, 87-89, 99-1 00, 101-103/, ОСОБА_20 /Т.1 л.д. 29-30, 96,98, Т.2 л.д . 1-4, Т.3 л.д. 17-18, Т.4 л.д. 110-112, 118-121/, ОСОБА_14 , ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОС ОБА_11, ОСОБА_10, которые на протяжении досудебного и су дебного следствия давали пос ледовательные показания, а т акже с показаниями свидетеле й ОСОБА_17, ОСОБА_18, котор ые согласуются между собой и иными доказательствами, доб ытыми досудебным следствием и судом и у суда нет оснований не доверять им.

При этом в ходе судебно го следствия установлено, чт о ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСО БА_7, ОСОБА_9 в дружеских о тношениях не находились и не находятся, поддерживали раб очие отношения, что кроме их п ояснений подтверждается и пр оведенными оперативно-розыс кными мероприятиями /Т.14 л.д. 41/. О снований для оговора ОСОБА _3 указанными лицами не уста новлено.

Таким образом, доводы п одсудимого ОСОБА_3 и его з ащитников являются несосто ятельными, показания подсуд имого ОСОБА_3 суд расценив ает, как желание уйти от ответ ственности.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжес ти содеянного, данные о лично сти подсудимых, обстоятельст ва дела.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ОСО БА_3 - судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчаю щими наказание подсудимой ОСОБА_6 являются чистосерд ечное раскаяние, активное сп особствование раскрытию пре ступления

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых - судо м не установлено.

Кроме того, суд учитывает, ч то подсудимая ОСОБА_6 по м есту жительства и работы хар актеризуются - положительн о /Т. 6 л.д. 188, 195/, ОСОБА_6 ранее не судима, ОСОБА_3 по месту от бывания наказания характери зуется положительно /Т.3 л.д. 77/, ОСОБА_3 имеет на иждивении 2 несовершеннолетних детей.

На основании изложе нного, суд считает необходим ым назначить подсудимым нака зание : ОСОБА_3 - в виде лиш ения свободы с конфискацией имущества, и с лишением права занимать должности, связанн ые с осуществлением руководс тва предприятиями, организац иями, учреждениями, с учетом п риговора Красноперекопског о горрайонного суда от 29.05.2006г.; ОСОБА_6 - в виде лишения сво боды, с учетом обстоятельств , смягчающих наказание ОСОБ А_6, ее личности, положительн о характеризующейся по месту жительства, страдающей забо леваниями ИБС, атеросклероти ческий кардиосклероз авс и а орты /т.13 л.д. 91/, ее роли в соверше нии преступления, суд приход ит к выводу, что изложенные об стоятельства смягчают наказ ание и существенно снижают с тепень тяжести совершенног о ею преступления, а потому сч итает возможным в соответств иии с положениями ст. 69 УК Укра ины, назначить наказание ОС ОБА_6 ниже низшего предела, п редусмотренного санкцией ст атьи 191 ч.5 УК Украины, и считает возможным в соответствии с п оложениями ст. 75,76 УК Украины, о свободить ОСОБА_6 от назна ченного наказания с испытани ем. В соответствии со ст. 77 УК У краины дополнительное нака зание в виде конфискации иму щества применению не подлежи т.

Оснований для применения к ОСОБА_3 положений ст. 75 УК Украины суд не усматривает.

Заявленный гражданский ис к Красноперекопской межрайо нной прокуратуры в интересах ДП ГАК «Хлеб Украины»Красно перекопский комбинат хлебоп родуктов к ОСОБА_3 и ОСОБ А_6 в сумме 697356 грн., подлежит уд овлетворению в полном объеме , как надлежащим образом офор мленный и нашедший свое подт верждение в ходе рассмотрени я дела, на основании ст. 1166 ГК Ук раины.

Вещественные доказательст ва по делу: документы, связанн ые с отражением движения зер на по ООО «Торгмастер-ЗТФ», ЗА О ЛК «Хлеб Украины»за 2005-2009года - товаро-транспортные накла дные,доверенности, приказы н а отпуск зерна, заявления о вы даче зерна, хранящиеся в мате риалах дела - оставить на хр анении там же; журналы регист рации взвешивания зернопрод уктов на Красноперекопском К ХП (за 2005г.) - 4 шт.; журнал регист рации лабораторных анализов среднесуточных проб при при еме зерна (за 2005г.) - 2 шт., журнал №2 регистрации влажности зер на при определении ее в сушил ьных шкафах (за 2005г.); журнал рег истрации ввоза и вывоза груз ов за 2005г.; книга количественно -качественного учета хлебопр одуктов на ДП ГАК «Хлеб Украи ны»Крансоперекопском КХП уч асток №2 с.Воинка (2005г.) - вернут ь в ДП ГАК «Хлеб Украины»Крас ноперекопский КХП.

Судебные расходы НИЭКЦ ГУ М ВД Украины в АР Крым, связанны е с проведением, связанные с п роизводством почерковедчес ких экспертиз №669 от 03.12.2007г. в сум е 2280,31 грн. /т.6 л.д. 15/, № 676 от 25.12.2007г. в сум ме 900,12 /т.6 л.д. 54/, № 3121 от 13.11.2008г. в сумме 1094,80 грн. /т.11 л.д. 139/, подлежат взыс канию с подсудимого ОСОБА_3 в доход государства в разм ере 4275,23 грн.

Руководствуясь ст. с т. 323 - 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ :

ОСОБА_3 признат ь виновным в совершении прес туплений, предусмотренных с т.ст. 27 ч.3 191 ч.5 УК Украины, ст. 27 ч.3 366 ч .2 УК Украины и назначить нака зание :

по ст.27 ч.3 191 ч.5 УК Украины - в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с ли шением права занимать должно сти с осуществлением руковод ства предприятиями, учрежден иями и организациями, сроком на 3 года;

по ст. 27 ч.3 366 ч.2 УК Украины - в в иде 4 лет лишения свободы, с ли шением права занимать должно сти, связанные с осуществлен ием руководства предприятия ми, учреждениями и организац иями, сроком на 3 года.

На основании ст.70 ч.1 УК Украи ны, путем частичного сложени я назначенных наказаний, опр еделить ОСОБА_3 к отбытию наказание в виде 10 лет лишени я свободы с конфискацией иму щества, с лишением права зани мать должности с осуществлен ием руководства предприятия ми, учреждениями и организац иями, сроком на 3 года.

На основании ст. 70 ч.4 УК Украи ны путем частичного сложения вновь назначенного наказани я и наказания, назначенного ОСОБА_3 по приговору Красно перекопского горрайонного с уда от 29.05.2006г., окончательно опр еделить ему к отбытию наказа ние в виде 10 лет 6 месяцев лишен ия свободы с конфискацией им ущества, с лишением права зан имать должности с осуществле нием руководства предприяти ями, учреждениями и организа циями, сроком на 3 года.

ОСОБА_6 признать виновно й в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК У краины, и назначить ей наказа ние с применением ст. 69 УК Укра ины в виде 5 лет лишения свобод ы без конфискации имущества, с лишением права занимать до лжности, связанные с материа льной ответственностью срок ом на 3 года.

В соответствии со ст.ст.75,76 УК Украины, ОСОБА_6 освободи ть от отбытия назначенного е й основного наказания с испы танием, установив испытатель ный срок в 3 года, если она в теч ение этого срока не совершит нового преступления, и выпол нит возложенные на нее судом обязанности - уведомлять уг оловно-исполнительную инспе кцию о перемене своего места жительства и работы, периоди чески являться для регистрац ии в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения, до в ступления приговора в законн ую силу, в отношении подсудим ых оставить прежней, ОСОБА_ 6 - в виде подписки о невыез де, ОСОБА_3 - в виде заключ ения под стражей.

Срок наказания ОСОБА_3 исчислять с 04.10.2011г.

Зачесть ОСОБА_3 в срок от бытия наказания его содержан ие под стражей с 22.02.2006г. по 03.03.2006г., с 29.03.2006г. по 29.05.2006г., с 07.02.2007г. по 19.06.2007г., а та кже время его нахождения в Ир пеньском исправительном цен тре №132 с 11.09.2006г. по 06.02.2007г. на основа нии приговора Красноперекоп ского горрайонного суда АР К рым от 29.05.2006г.

Вещественные доказательст ва по делу: документы, связанн ые с отражением движения зер на по ООО «Торгмастер-ЗТФ», ЗА О ЛК «Хлеб Украины»за 2005-2009года - товаро-транспортные накла дные,доверенности, приказы н а отпуск зерна, заявления о вы даче зерна, хранящиеся в мате риалах дела - оставить на хр анении там же; журналы регист рации взвешивания зернопрод уктов на Красноперекопском К ХП (за 2005г.) - 4 шт.; журнал регист рации лабораторных анализов среднесуточных проб при при еме зерна (за 2005г.) - 2 шт., журнал №2 регистрации влажности зер на при определении ее в сушил ьных шкафах (за 2005г.); журнал рег истрации ввоза и вывоза груз ов за 2005г.; книга количественно -качественного учета хлебопр одуктов на ДП ГАК «Хлеб Украи ны»Крансоперекопском КХП уч асток №2 с.Воинка (2005г.) - вернут ь в ДП ГАК «Хлеб Украины»Крас ноперекопский КХП.

Взыскать с ОСОБА_3 и ОС ОБА_6 в пользу ДП ГАК «Хлеб Ук раины»Красноперекопсикй КХ П причиненный ущерб в размер е 697356 грн. солидарно.

Взыскать с ОСОБА_3 в дохо д государства 4275,23 грн. - расхо ды НИЭКЦ ГУ МВД Украины в АР Кр ым, связанные с производство м почерковедческих эксперти з №669 от 03.12.2007г., № 676 от 25.12.2007г., № 3121 от 13.11.2 008г.

На приговор может б ыть подана апелляция в Апелл яционный суд Автономной Респ ублики Крым через Краснопер екопский горрайонный АР Крым в течение 15 суток с момента ег о провозглашения, а подсудим ым, находящимся под стражей - в тот же срок с момента получе ния копии приговора суда.

Судья: О. В. Мамаєва