Постанова
від 29.12.2011 по справі 1-484/11
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 1- 484\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08 апреля 2011 года Киевский районный суд г. Донецка в сост аве:

председательствующего судьи Шлыкова С.П.,

при секретаре Клюевой А.А., К узьминой В.В.

прокурора Морозова Д.И.,

защитников ОСОБА_1, ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

представителя гражданског о истца ООО «Коммунком»ОСО БА_6

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г ороде Донецке уголовное дело по обвинению ОСОБА_7, ІН ФОРМАЦІЯ_1, обвиняемого по с т.ст. 190 ч.4, 27 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины , ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, о бвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч .5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины ОСОБА_9, ІНФ ОРМАЦІЯ_3, обвиняемого по ст .ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч .2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОС ОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвин яемой по ст..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняем ого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 2 09 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК У краины, суд, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА _7 досудебным следствием об виняется в том, что своими умы шленными действиями соверши л завладение чужим имущество м путем обмана и злоупотребл ения доверием (мошенничестве ), совершенное повторно, по пре дварительному сговору групп ой лиц, в особо крупном размер е, организованной группой; со вершил преступление, выразив шееся в завладении чужим иму ществом путем злоупотреблен ия должностным лицом своим с лужебным положением, соверше нное повторно, по предварите льному сговору группой лиц, в особо крупном размере, орган изованной группой, являясь о рганизатором и руководителе м совершенных преступлений, создав организованную групп у и руководив ею; создание и п риобретение субъектов предп ринимательской деятельност и (юридических лиц) с целью при крытия незаконной деятельно сти, совершенное повторно, ор ганизованной группой, причин ившее крупный материальный у щерб государств; внесение до лжностным лицом в официальны е документы заведомо ложных сведений, а также составлени е и выдачу заведомо ложных до кументов, что повлекло тяжки е последствия, являясь орган изатором и руководителем сов ершенных преступлений, созда л организованную группу и ру ководил ею, в составе организ ованной группы; совершение ф инансовых операций и заключе нии сделок с денежными средс твами, полученными в результ ате совершения общественно-о пасного противоправного дея ния, которое предшествовало легализации (отмыванию) дохо дов, а также совершение дейст вий, направленных на сокрыти е, маскирование незаконного происхождения таких денежны х средств, приобретение, влад ение и использование средств , полученных в результате сов ершения общественно-опасног о противоправного деяния, ко торые предшествовали легали зации (отмыванию) доходов, сов ершенное повторно, по предва рительному сговору группой л иц, организованной группой, в особо крупном размере; завла дение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением д оверием (мошенничестве), сове ршенное повторно, по предвар ительному сговору группой ли ц, в особо крупном размере, орг анизованной группой; подделк у документов, которые выдают ся и удостоверяются предприя тием и предоставляют права, в целях использования их друг им лицом, сбыте таких докумен тов, совершенное повторно, по предварительному сговору гр уппой лиц, организованной гр уппой; использование заведом о поддельного документа, сов ершенное повторно, по предва рительному сговору группой л иц, организованной группой; с овершение финансовых операц ий и заключении сделок с дене жными средствами, полученным и в вследствие совершения об щественно опасного противоп равного деяния, которое пред шествовало легализации (отмы ванию) доходов, а также соверш ение действий, направленных на сокрытие, маскирование не законного происхождения так их денежных средств, приобре тение, владение и использова ние средств, полученных в рез ультате совершения обществе нно-опасного противоправног о деяния, которые предшество вали легализации (отмыванию) доходов, совершенными повто рно, по предварительному сго вору группой лиц, организова нной группой; совершение фин ансовых операций с денежными средствами, полученными в ре зультате совершения обществ енно-опасного противоправно го деяния, которое предшеств овало легализации (отмыванию ) доходов, а также приобретени е, владение и использование с редств, полученных в результ ате совершения общественно-о пасного противоправного дея ния, которые предшествовали легализации (отмыванию) дохо дов, совершенными повторно.

Подсудимый ОСОБА_8 досу дебным следствием обвиняетс я в том, что своими умышленным и действиями совершил завлад ение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления дов ерием (мошенничестве), соверш енном повторно, по предварит ельному сговору группой лиц, в особо крупном размере, орга низованной группой; завладен ие чужим имуществом путем зл оупотребления должностным л ицом своим служебным положен ием, совершенное повторно, по предварительному сговору гр уппой лиц, в особо крупном раз мере, организованной группой ; создание и приобретение суб ъектов предпринимательской деятельности (юридических л иц) с целью прикрытия незакон ной деятельности, совершенно е повторно, организованной г руппой, причинившими крупный материальный ущерб государс тву; внесение должностным ли цом в официальные документы заведомо ложных сведений, а т акже составлениее и выдача з аведомо ложных документов, ч то повлекло тяжкие последств ия, в составе организованной группы; совершение финансов ых операций и заключение сде лок с денежными средствами, п олученными в результате сове ршения общественно-опасного противоправного деяния, кот орое предшествовало легализ ации (отмыванию) доходов, а так же совершение действий, напр авленных на сокрытие, маскир ование незаконного происхож дения таких денежных средств , приобретение, владение и исп ользование средств, полученн ых в результате совершения о бщественно-опасного противо правного деяния, которые пре дшествовали легализации (отм ыванию) доходов, совершенное повторно, по предварительно му сговору группой лиц, орган изованной группой, в особо кр упном размере; завладениее ч ужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительно му сговору группой лиц, в особ о крупном размере, организов анной группой; подделка доку мента, который выдается и удо стоверяется предприятием и п редоставляет права, в целях и спользования его другим лицо м, сбыте такого документа, сов ершенное повторно, по предва рительному сговору группой л иц, организованной группой; и спользование заведомо подде льного документа, совершенно е повторно, по предварительн ому сговору группой лиц, орга низованной группой; совершен ие финансовых операций и зак лючение сделок с денежными с редствами, полученными в всл едствие совершения обществе нно опасного противоправног о деяния, которое предшество вало легализации (отмыванию) доходов, а также совершением действий, направленных на со крытие, маскирование незакон ного происхождения таких ден ежных средств, приобретение, владение и использование ср едств, полученных в результа те совершения общественно-оп асного противоправного деян ия, которые предшествовали л егализации (отмыванию) доход ов, совершенными повторно, по предварительному сговору гр уппой лиц, организованной гр уппой.

Подсудимый ОСОБА_9 досу дебным следствием обвиняетс я в том, что своими умышленным и действиями совершил завлад ение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления дов ерием (мошенничестве), соверш енное повторно, по предварит ельному сговору группой лиц, в особо крупном размере, орга низованной группой; завладен ие чужим имуществом путем зл оупотребления должностным л ицом своим служебным положен ием, совершенное повторно, по предварительному сговору гр уппой лиц, в особо крупном раз мере, организованной группой ; создание и приобретение суб ъектов предпринимательской деятельности (юридических л иц) с целью прикрытия незакон ной деятельности, совершенно е повторно, организованной г руппой, причинившими крупный материальный ущерб государс тву; внесениее должностным л ицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а т акже составлениее и выдача з аведомо ложных документов, ч то повлекло тяжкие последств ия; совершение финансовых оп ераций и заключение сделок с денежными средствами, получ енные в результате совершени я общественно-опасного проти воправного деяния, которое п редшествовало легализации (о тмыванию) доходов, а также сов ершение действий, направленн ые на сокрытие, маскирование незаконного происхождения т аких денежных средств, приоб ретение, владение и использо вание средств, полученных в р езультате совершения общест венно-опасного противоправн ого деяния, которые предшест вовали легализации (отмывани ю) доходов, совершенными повт орно, по предварительному сг овору группой лиц, организов анной группой, в особо крупно м размере; завладение чужим и муществом путем обмана и зло употребления доверием (мошен ничестве), совершенное повто рно, по предварительному сго вору группой лиц, в особо круп ном размере, организованной группой; подделку документа, который выдается и удостове ряется предприятием и предос тавляет права, в целях исполь зования его другим лицом, сбы те такого документа, соверше нное повторно, по предварите льному сговору группой лиц, о рганизованной группой; испол ьзование заведомо поддельно го документа, совершенное по вторно, по предварительному сговору группой лиц, организ ованной группой; совершение финансовых операций и заключ ение сделок с денежными сред ствами, полученными в вследс твие совершения общественно опасного противоправного де яния, которое предшествовало легализации (отмыванию) дохо дов, а также совершение дейст вий, направленные на сокрыти е, маскирование незаконного происхождения таких денежны х средств, приобретение, влад ение и использование средств , полученных в результате сов ершения общественно-опасног о противоправного деяния, ко торые предшествовали легали зации (отмыванию) доходов, сов ершенными повторно, по предв арительному сговору группой лиц, организованной группой .

Подсудимый ОСОБА_11 досу дебным следствием обвиняетс я в том, что своими умышленным и действиями совершил завлад ение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления дов ерием (мошенничестве), соверш енное повторно, по предварит ельному сговору группой лиц, в особо крупном размере, орга низованной группой; завладен ие чужим имуществом путем зл оупотребления должностным л ицом своим служебным положен ием, совершенное повторно, по предварительному сговору гр уппой лиц, в особо крупном раз мере, организованной группой ; создание и приобретение суб ъектов предпринимательской деятельности (юридических л иц) с целью прикрытия незакон ной деятельности, совершенно е повторно, организованной г руппой, причинившее крупный материальный ущерб государс тву; внесениее должностным л ицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а т акже составлениее и выдачу з аведомо ложных документов, ч то повлекло тяжкие последств ия; совершение финансовых оп ераций и заключение сделок с денежными средствами, получ енными в результате совершен ия общественно-опасного прот ивоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также с овершениее действий, направл енных на сокрытие, маскирова ние незаконного происхожден ия таких денежных средств, пр иобретение, владение и испол ьзование средств, полученных в результате совершения общ ественно-опасного противопр авного деяния, которые предш ествовали легализации (отмыв анию) доходов, совершенными п овторно, по предварительному сговору группой лиц, организ ованной группой; завладение чужим имуществом путем обман а и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, по предварительно му сговору группой лиц, в особ о крупном размере, организов анной группой; подделку доку мента, который выдается и удо стоверяется предприятием и п редоставляет права, в целях и спользования его другим лицо м, сбыте такого документа, сов ершенном повторно, по предва рительному сговору группой л иц, организованной группой; и спользование заведомо подде льного документа, совершенно е повторно, по предварительн ому сговору группой лиц, орга низованной группой; совершен ие финансовых операций и зак лючение сделок с денежными с редствами, полученными в всл едствие совершения обществе нно опасного противоправног о деяния, которое предшество вало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение д ействий, направленных на сок рытие, маскирование незаконн ого происхождения таких дене жных средств, приобретение, в ладение и использование сред ств, полученных в результате совершения общественно-опас ного противоправного деяния , которые предшествовали лег ализации (отмыванию) доходов , совершенное повторно, по пре дварительному сговору групп ой лиц, организованной групп ой; совершение финансовых оп ераций с денежными средствам и, полученными в результате с овершения общественно-опасн ого противоправного деяния, которое предшествовало лега лизации (отмыванию) доходов, а также приобретение, владени е и использование средств, по лученных в результате соверш ения общественно-опасного пр отивоправного деяния, которы е предшествовали легализаци и (отмыванию) доходов, соверше нное повторно.

Подсудимая ОСОБА_10 досу дебным следствием обвиняетс я в том, что своими умышленным и действиями совершила завла дение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления до верием (мошенничестве), совер шенное повторно, по предвари тельному сговору группой лиц , в особо крупном размере, орга низованной группой; подделке документа, который выдается и удостоверяется предприяти ем и предоставляет права, в це лях использования его другим лицом, сбыте такого документ а, совершенном повторно, по пр едварительному сговору груп пой лиц, организованной груп пой; использование заведомо поддельного документа, совер шенное повторно, по предвари тельному сговору группой лиц , организованной группой; сов ершение финансовых операций и заключение сделок с денежн ыми средствами, полученными в вследствие совершения обще ственно опасного противопра вного деяния, которое предше ствовало легализации (отмыва нию) доходов, а также совершен ием действий, направленных н а сокрытие, маскирование нез аконного происхождения таки х денежных средств, приобрет ение, владение и использован ие средств, полученных в резу льтате совершения обществен но-опасного противоправного деяния, которые предшествов али легализации (отмыванию) д оходов, совершенными повторн о, по предварительному сгово ру группой лиц, организованн ой группой; совершение финан совых операций с денежными с редствами, полученными в рез ультате совершения обществе нно-опасного противоправног о деяния, которое предшество вало легализации (отмыванию) доходов, а также приобретени е, владение и использование с редств, полученных в результ ате совершения общественно-о пасного противоправного дея ния, которые предшествовали легализации (отмыванию) дохо дов, совершенное повторно.

ОСОБА_12, действуя умышленн о, из корыстных побуждений, пр еследуя цель незаконного лич ного обогащения путем соверш ения мошенничества, в октябр е 2007 года принял решение о завл адении чужим имуществом (ден ежными средствами), путем при чинения ущерба в особо крупн ых размерах Украинским моби льным операторам.

По умыслу ОСОБА_7, при зав ладении имуществом ООО «Асте лит»(оператора мобильной свя зи :)») использовалась действу ющая с 01.06.2007г. бонусная программ а «Легкі гроші»(«Леді-life:)» и :) bonus»), согласно которой за вхо дящие звонки на номера «Леді -life:)»на бонусный счет sim- карты оператором начислялось бону сное вознаграждение, которое абоненты могли конвертирова ть в скидки при приобретении товара (либо получении услуг ) в магазинах-партнерах.

Так, ОСОБА_7 планировал п ри помощи мобильных телефоно в, компьютерной техники и спе циальных компьютерных прогр амм осуществлять массовые зв онки на свои же номера «Леді-li fe:)»с целью накопления бонусов , после чего заключить от имен и субъектов предприниматель ской деятельности (юридическ их лиц) фиктивные договора с О ОО «Мира Кард Сервисез»(о фициальным представителем О ОО «Астелит»по бонусным прог раммам), на основании которых получить в пользование элек тронные терминалы, с помощью которых осуществлять незако нные трансакции (списание) на копленных бонусов по бестова рным операциям. При этом, ОС ОБА_7 было достоверно извес тно о том, что по условиям выше указанной бонусной программ ы ООО «Астелит»ежемесячно пр оизводило оплату трансакций в адрес ООО «Мира Кард Се рвисез», которое, в свою очере дь, согласно заключенных дог оворов, перечисляло данные б езналичные денежные средств а на банковские счета предпр иятий-партнеров, как оплата п редоставленных дисконтов. Ит оговой целью мошеннических д ействий ОСОБА_7 было незак онное получение данных денеж ных средств в наличной форме , путем незаконного перевода из безналичной формы, с дальн ейшей их легализацией для ра споряжения ими по своему усм отрению.

С этой целью, в октябре 2007 год а, более точная дата следстви ем не установлена, ОСОБА_7 , действуя умышленно, из корыс тных побуждений, с целью осущ ествления запланированной п реступной деятельности, осоз навая что самостоятельно реа лизовать преступный план он не сможет, решил создать и воз главить организованную груп пу.

Осознанно став на путь сове ршения указанных корыстных п реступлений и, преследуя цел ь доведения своего преступно го умысла до конца, с целью нез аконного обогащения, ОСОБА _7 в указанный период времен и разработал план преступной деятельности, который, в перв ую очередь, предусматривал с оздание организованной груп пы с участием нескольких лиц , предварительно сорганизова вшихся в устойчивое объедине ние для совершения преступле ний, объединенных единым пла ном, с распределением ролей к аждого участника, направленн ых на достижение этого плана , известного всем членам груп пы, с последующим четким их ис полнением, при строгом подчи нении ОСОБА_7, как лидеру и установленной им дисциплине .

Выполнение преступного пл ана обеспечивалось строгим с облюдением установленной в у стойчивом объединении дисци плины с безукоризненным подч инением руководителю группы , что позволяло участникам ор ганизованной группы осущест влять конкретные функции про тивоправной деятельности с и спользованием элементов кон спирации, в связи с чем устран ялись условия к изобличению организованной группы.

При этом, ОСОБА_7, определ яя себе роль организатора и н епосредственного руководит еля преступной группы, будуч и ранее судимым за совершени е умышленного преступления, отбывая наказание в местах л ишения свободы и имея в связи с этим устойчивый авторитет - лично разрабатывал деталь ные планы совершения преступ лений. Он же определял место, в ремя, способ совершения прес туплений, распределял роли и обязанности каждого члена о рганизованной группы при сов ершении мошенничества, лично занимался «фиктивными назво нами»с целью получения бонус ов, обеспечивал заключение ф иктивных договоров между суб ъектами хозяйствования и ООО «Мира Кард Сервисез», пол учал наличные деньги от пред ставителей данных предприят ий, впоследствии контролируя движение денежных средств, п олученных в результате мошен нических действий, определяя сумму денежного вознагражде ния каждому члену преступной группы, а также осуществлял в ербовку новых членов преступ ной группы и общее планирова ние преступной деятельности .

В соответствии с преступны м планом ОСОБА_7, в состав о рганизованной группы в качес тве исполнителей должны были войти лица из числа его знако мых, имеющие опыт работы в сфе ре предоставления услуг моби льной связи, обладающие соот ветствующими познаниями в об ласти пользования компьютер ной техникой и мобильными те лефонами, в том числе не имеющ ие постоянных заработков, сп особные хранить тайну и бесп рекословно подчиняться его в оле.

Такие лица должны были по ег о указанию заниматься «фикти вными назвонами»с целью необ основанного накопления бону сов, вовлекать в состав орган изованной группы новых соуча стников, заключать фиктивные договора с ООО «Мира Кард Сервисез»для получения доп олнительных электронных тер миналов с использованием их в преступной деятельности, а также устанавливать новые к онтакты с представителями «ф иктивных» и «транзитных»пре дприятий для обеспечения нез аконного обналичивания дене жных средств, принадлежащих ООО «Астелит»поступающих че рез ООО «Мира Кард Сервис ез».

Реализуя свой преступный у мысел, ОСОБА_7, примерно в о ктябре 2007 года, точная дата в хо де досудебного следствия не установлена, предложил участ вовать в реализации противоп равных действий своему знако мому, жителю г.Донецка ОСОБ А_8, с которым он ранее привле кался к уголовной ответствен ности и отбывал наказание в м естах лишения свободы. Кроме того, в конце октября 2007 г., боле е точная дата следствием не у становлена, ОСОБА_7 предло жил участвовать в реализации противоправных действий жит елю г.Красный Лиман Донецко й области ОСОБА_9.

Согласно разработанному ОСОБА_7 плану, в обязанности ОСОБА_8 на первоначальном этапе преступной деятельнос ти организованной группы вхо дило выполнение функций курь ера по доставке финансово-хо зяйственной документации по взаимоотношениям между ООО «Мира Кард Сервисез»и пр едприятиями занимающимися ф иктивным предпринимательст вом, а также вербовка «подста вных»лиц для последующего оф ормления контрактных мобиль ных номеров, для их использов ания в преступной деятельнос ти.

В обязанности ОСОБА_9 в у казанный период времени вход ило вербовка новых членов ор ганизованной группы из числа жителей г. Красный Лиман Доне цкой области, а также непосре дственное осуществление «фи ктивных назвонов»с целью нак опления бонусов, для последу ющего завладения чужим имуще ством - денежными средствам и ООО «Астелит».

При этом ОСОБА_7 посвяти л ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в раз работанный им план преступно й деятельности, который указ анными лицами был одобрен и о т них получено согласие войт и в состав организованной гр уппы, с выполнением отведенн ых им ролей, со строгим подчин ением ОСОБА_7, как руковод ителю организованной группы , и установленной им дисципли не.

Впоследствии ОСОБА_9, вы полняя отведенную ему роль в деятельности преступной гру ппы, в октябре 2007 года, более то чная дата следствием не уста новлена, предложил участие в реализации противоправных д ействий своим знакомым, жите лям г.Красный Лиман Донецко й области ОСОБА_11 и ОСО БА_15, согласовав их кандидат уры с ОСОБА_7. В их обязанно сти на первоначальном этапе также входило осуществление «фиктивных назвонов»с целью накопления бонусов, а ОСОБ А_11, кроме того, будучи оформ ленным как субъект предприни мательской деятельности, исп ользовал свой расчетный счет для незаконного обналичиван ия денежных средств, добытых в результате совершения мош еннических действий, путем п еревода из безналичной формы в наличную.

ОСОБА_11 и ОСОБА_15, ознак омившись с преступным планом ОСОБА_7, одобрили его и дал и свое согласие на участие в о рганизованной группе, призна в лидерство ОСОБА_7; после дний же определил ОСОБА_9 как руководителя Краснолима нской группы в составе ОСОБ А_11 и ОСОБА_15

Таким образом, в октябре 2007 г ода ОСОБА_7 окончил формир ование организованной групп ы, после чего совместно с оста льными членами приступил к н епосредственной реализации преступного плана в части за владения имуществом ООО «Аст елит»путем обмана и злоупотр ебления доверием.

Так, 1.11.2007 года, ОСОБА_7, зная о существовании и действии б онусной программы «Легкі гроші»(«Леді-life:)»и :) bonus»), действ уя из корыстных побуждений, в составе организованной груп пы согласованно с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСО БА_8, с целью завладения моше нническим путем имуществом О ОО «Астелит», инициировал во зникновение договорных отно шений между ООО «Эльта Серви с»в лице директора ОСОБА_16 , и ООО «Мира Кард Сервисе з»(официальным представител ем ООО «Астелит»по бонусным программам), после чего ОСО БА_16, не осведомленный о прес тупных намерениях ОСОБА_7 , заключил путем подписания р яд договоров с ООО «Мира Ка рд Сервисез»: о купле-прода же дисконтных документов, ар енде имущества (платежных те рминалов), предоставлении ма ркетинговых услуг (с приложе ниями), на основании которых ОСОБА_7, выдавая себя за пред ставителя ООО «Эльта Сервис» , в действительности не являя сь таковым, путем обмана и зло употребления доверием, получ ил от представителей ООО «М ира Кард Сервисез»электро нные платежные терминалы, ко торые, согласно договоров, до лжны быть установлены в мага зине женской одежды «Motivi»по ад ресу: г.Донецк, ул.Артема, 75/77; маг азине женской одежды »по адр есу: г.Донецк, ул.Артема, 143 (Торг овый Центр «Белый Лебедь», ст арый корпус, 2-й этаж); магазине женской одежды »по адресу: г.Д онецк, ул.Артема, 143 (Торговый Це нтр «Белый Лебедь», новый кор пус, 3-й этаж).

В этот же период времени, О СОБА_7, действуя в составе ор ганизованной группы, совмест но с ОСОБА_9, ОСОБА_11, О СОБА_15 и согласованно с ОС ОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, под ключенных к ноутбукам и нетб укам при помощи соединительн ых проводов через USB-концентра торы либо через Bluetooth-соединени е, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках пр ограммное обеспечение », ter», » и другие программы, позволяю щие управлять мобильными тел ефонами по заданным параметр ам, - совершали массовые наз воны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильн ых операторов, на ранее приоб ретенные с этой целью номера «Леді-Life:)». В результате данны х звонков на бонусные счета п ринадлежащих ОСОБА_7 и др угим членам организованной г руппы sim-карт «Леді-Life :)»начисля лись :)-бонусы» (по 0,5 грн. за 1 мин уту входящего звонка), которы е они переводили на счета при надлежащих им же карточек ав торизации многоразового исп ользования (магнитных карт), в виде «Леді-баллов».

Согласно условиям действи я программ «Леді-life:)»и :) bonus», за с чет находящихся на балансе д анных магнитных карт «Леді-б аллов»клиенты могут приобре тать товары и/или получать ус луги в пунктах продажи, в кото рых установлены платежные те рминалы, то есть получать дис конт (скидку в гривнах), а стои мость товара, приобретенного в магазине-партнере с исполь зованием магнитной карты, оп лачивается ООО «Мира Кард Сервисез»по безналичному р асчету из числа денежных сре дств, поступивших от ООО «Аст елит».

Получив в фактическое поль зование данные платежные тер миналы, предназначенные для использования в магазинах »и », в период с 1.12.2007г. по 31.01.2008 г., ОСО БА_7, находясь по месту своег о жительства по адресу: АДР ЕСА_1, в съемной квартире по а дресу: АДРЕСА_2, а также ост альные члены его преступной группы, находясь в неустанов ленных следствием местах на территории г.Донецка и г.Крас ный Лиман, с принадлежащих им магнитных карт осуществляли списание «Леді-баллов», якоб ы за счет предоставленного д исконта при реализации товар ов в вышеуказанных магазинах , а в действительности - по бе стоварным операциям. Зафикси рованные на главном сервере ООО «Мира Кард Сервисез» трансакции (дисконты) в числе прочих, согласно договору ку пли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., за ключенному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астел ит», оплачены ООО «Астелит»п утем перечисления безналичн ых денежных средств на расче тный счет ООО «Мира Кард С ервисез».

Впоследствии, 6.12.2007г., 9.01.2008 и 22.02.2008г ., ООО «Мира Кард Сервисез »произвело оплату данных дис контных документов в адрес О ОО «Эльта Сервисез», путем пе речисления на расчетный счет предприятия безналичных ден ежных средств в общей сумме 599 117, 50 грн. После этого, ОСОБА_16 , будучи неосведомленным о пр еступном характере действий ОСОБА_7 и иных членов орга низованной группы, а также о д ействительном происхождени и денежных средств, поступив ших от ООО «Мира Кард Серв исез», выдал ОСОБА_7 указ анную сумму наличными денежн ыми средствами, который, в сос таве организованной группы у мышленно завладев имущество м ООО «Астелит»путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА _15 распорядился данными ден ежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Ас телит»материальных ущерб в у казанной сумме.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, 1.11.2007г., ОС ОБА_7, действуя из корыстных побуждений, в составе органи зованной группы согласованн о с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОС ОБА_15 и ОСОБА_8, с целью за владения мошенническим путе м имуществом ООО «Астелит», н аходясь на территории г.Доне цка, инициировал заключение от имени директора ООО «Мега витал»ОСОБА_18 ряда догово ров с ООО «Мира Кард Серви сез», о купле-продаже дисконт ных документов, аренде имуще ства (платежных терминалов), п редоставлении маркетинговы х услуг (с приложениями), на ос новании которых ОСОБА_7, в ыдавая себя за представителя ООО «Мегавитал», в действите льности не являясь таковым, п утем обмана и злоупотреблени я доверием, получил от предст авителя ООО «Мира Кард Се рвисез»электронный платежн ый терминал, который, согласн о подписанных договоров, дол жен быть установлен в магази не спортивной одежды canor»по ад ресу: г.Донецк, ул.Университет ская, 73.

При этом, в вышеуказанных до говорах между ООО «Мира Кар д Сервисез»и ООО «Мегавита л», подписи от имени директор а ОСОБА_18 были выполнены в конце октября - начале нояб ря 2007 года, неустановленным ли цом и при неустановленных сл едствием обстоятельствах.

В этот же период времени, О СОБА_7, действуя в составе ор ганизованной группы, совмест но с ОСОБА_9, ОСОБА_11, О СОБА_15 и согласованно с ОС ОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, под ключенных к ноутбукам и нетб укам при помощи соединительн ых проводов через USB-концентра торы либо через Bluetooth-соединени е, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках пр ограммное обеспечение », ter», » и другие программы, позволяю щие управлять мобильными тел ефонами по заданным параметр ам, - совершали массовые наз воны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильн ых операторов, на ранее приоб ретенные с этой целью номера «Леді-Life :)». В результате данны х звонков на бонусные счета п ринадлежащих ОСОБА_7 и дру гим членам организованной гр уппы sim-карт «Леді-Life :)»начислял ись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минут у входящего звонка), которые о ни переводили на счета прина длежащих им же карточек авто ризации многоразового испол ьзования (магнитных карт), в ви де «Леді-баллов».

Получив в фактическое поль зование данные платежные тер миналы, предназначенные для использования в магазине », в период с 1.12.2007г. по 30.12.2007 г., ОСОБА _7, находясь по месту своего ж ительства по адресу: АДРЕСА _1, в съемной квартире по адре су: АДРЕСА_2, а также осталь ные члены его преступной гру ппы, находясь в неустановлен ных следствием местах на тер ритории г.Донецка и г.Красный Лиман, с принадлежащих им маг нитных карт осуществляли спи сание «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного диско нта при реализации товаров в вышеуказанном магазине, а в д ействительности - по бестов арным операциям. Зафиксирова нные на главном сервере ООО « Мира Кард Сервисез»транс акции (дисконты) в числе прочи х, согласно договора купли-пр одажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключен ному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», о плачены ООО «Астелит»путем п еречисления безналичных ден ежных средств на расчетный с чет ООО «Мира Кард Сервис ез». Впоследствии, 9.01.2008г. ООО « Мира Кард Сервисез»произв ело оплату данного дисконтно го документа в адрес ООО «Мег авитал», путем перечисления на расчетный счет предприяти я безналичных денежных средс тв в сумме 120 093, 05 грн. После этого ОСОБА_19, фактически управ лявший финансово-хозяйствен ной деятельностью «фиктивно го»предприятия ООО «Мегавит ал», произвел снятие данных д енежных средств со счета ООО «Мегавитал», и передал данны е наличные денежные средства ОСОБА_7, который, завладев имуществом ООО «Астелит»пут ем обмана и злоупотребления доверием, совместно с О СОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 распорядился эт ими денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Астелит»материальных у щерб в указанной сумме.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, 17.04.2008г., ОС ОБА_7, находясь на территори и г.Донецка, действуя из корыс тных побуждений, в составе ор ганизованной группы согласо ванно с ОСОБА_9, ОСОБА_11 , ОСОБА_15 и ОСОБА_8, с цел ью завладения мошенническим путем имуществом ООО «Астел ит», инициировал возникновен ие договорных отношений межд у ООО «Велмакс»в лице директ ора ОСОБА_20, и ООО «Мира К ард Сервисез»(официальным представителем ООО «Астелит »по бонусным программам), пос ле чего ОСОБА_20, не осведом ленный о преступных намерени ях ОСОБА_7 и иных членов ор ганизованной группы, заключи л путем подписания ряд догов оров с ООО «Мира Кард Серв исез»: о купле-продаже дискон тных документов, аренде имущ ества (платежных терминалов) , предоставлении маркетингов ых услуг (с приложениями), на о сновании которых ОСОБА_7, выдавая себя за представител я ООО «Велмакс», в действител ьности не являясь таковым, пу тем обмана и злоупотребления доверием, получил от предста вителей ООО «Мира Кард Се рвисез»электронные платежн ые терминалы, которые, соглас но договоров, должны быть уст ановлены в магазине »по адре су: г.Донецк, ул.Артема, 76; магаз ине zaik»по адресу: г.Донецк, ул.А ртема, 143 (Торговый Центр «Белы й Лебедь»); магазине »по адрес у: г.Донецк, ул.Артема, 143 (Торгов ый Центр «Белый Лебедь»).

В этот же период времени, О СОБА_7, действуя в составе ор ганизованной группы, совмест но с ОСОБА_9, ОСОБА_11, О СОБА_15 и согласованно с ОС ОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, под ключенных к ноутбукам и нетб укам при помощи соединительн ых проводов через USB-концентра торы либо через Bluetooth-соединени е, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках пр ограммное обеспечение », ter», » и другие программы, позволяю щие управлять мобильными тел ефонами по заданным параметр ам, - совершали массовые наз воны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильн ых операторов, на ранее приоб ретенные с этой целью номера «Леді-Life :)». В результате данны х звонков на бонусные счета п ринадлежащих ОСОБА_7 и дру гим членам организованной гр уппы sim-карт «Леді-Life :)»начислял ись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минут у входящего звонка), которые о ни переводили на счета прина длежащих им же карточек авто ризации многоразового испол ьзования (магнитных карт), в ви де «Леді-баллов».

Получив в фактическое поль зование данные платежные тер миналы, предназначенные для использования в магазинах »и », в период с апреля по июнь 2008 г ода, ОСОБА_7, находясь по ме сту своего жительства по адр есу: АДРЕСА_1, в съемной ква ртире по адресу: АДРЕСА_2, а также остальные члены его ор ганизованой группы, находясь в неустановленных следствие м местах на территории г.Доне цка и г.Красный Лиман, с принад лежащих им магнитных карт ос уществляли списание «Леді-ба ллов», якобы за счет предоста вленного дисконта при реализ ации товаров в вышеуказанных магазинах, а в действительно сти - по бестоварным операци ям. Зафиксированные на главн ом сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (диско нты) в числе прочих, согласно д оговора купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между О ОО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечислени я безналичных денежных средс тв на расчетный счет ООО «М ира Кард Сервисез». Впослед ствии, 13.05.2008г., 5.06.2008г., 2.07.2008г., 18.07.2008г. и 11.08.20 08г. ООО «Мира Кард Сервисе з»произвело оплату данных ди сконтных документов в адрес ООО «Велмакс», путем перечис ления на расчетный счет пред приятия безналичных денежны х средств в общей сумме 738 243, 16 гр н. После этого, ОСОБА_20, буд учи неосведомленным о престу пном характере действий ОС ОБА_7 и иных членов организо ванной группы, а также о дейст вительном происхождении ден ежных средств, поступивших о т ООО «Мира Кард Сервисез », выдал ОСОБА_7 указанну ю сумму наличными денежными средствами, который, завладе в имуществом ООО «Астелит»пу тем обмана и злоупотребления доверием, совместно с ОСОБ А_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 распорядился данны ми денежными средствами по с воему усмотрению, причинив О ОО «Астелит»материальных ущ ерб в указанной сумме.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, 12.08.2008г., ОСОБА_7, находясь на терр итории г.Донецка, действуя из корыстных побуждений, в сост аве организованной группы со гласованно с ОСОБА_9, ОСО БА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, с целью завладения мошеннич еским путем имуществом ООО « Астелит», инициировал возник новение договорных отношени й между ООО «Миркус»в лице ди ректора ОСОБА_21, и ООО «М ира Кард Сервисез»(официал ьным представителем ООО «Аст елит»по бонусным программам ), после чего ОСОБА_21, не осв едомленный о преступных наме рениях ОСОБА_7 и иных член ов организованной группы, за ключил путем подписания ряд договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»: о купле-продаже дисконтных документов, аренд е имущества (платежных терми налов), предоставлении марке тинговых услуг (с приложения ми), на основании которых ОС ОБА_7, выдавая себя за предст авителя ООО «Миркус», в дейст вительности не являясь таков ым, путем обмана и злоупотреб ления доверием, получил от пр едставителей ООО «Мира Кар д Сервисез»электронные пл атежные терминалы, которые, с огласно договоров, должны бы ть установлены в магазине же нского белья «Будуар»по адре су: г.Донецк, ул.Артема, 73; магаз ине обуви »по адресу: г.Донецк , ул.Артема, 137; магазине обуви « Glamour»по адресу: г.Донецк, ул.Унив ерситетская, 73.

В этот же период времени, О СОБА_7, действуя в составе ор ганизованной группы, совмест но с ОСОБА_9, ОСОБА_11, О СОБА_15 и согласованно с ОС ОБА_8, при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, под ключенных к ноутбукам и нетб укам при помощи соединительн ых проводов через USB-концентра торы либо через Bluetooth-соединени е, используя установленное в этих ноутбуках и нетбуках пр ограммное обеспечение », ter», » и другие программы, позволяю щие управлять мобильными тел ефонами по заданным параметр ам, - совершали массовые наз воны с номеров »(МТС), », ne», », Net», «Київстар», и других мобильн ых операторов, на ранее приоб ретенные с этой целью номера «Леді-Life:)». В результате данны х звонков на бонусные счета п ринадлежащих ОСОБА_7 и дру гим членам организованной гр уппы sim-карт «Леді-Life :)»начислял ись :)-бонусы»(по 0,5 грн. за 1 минут у входящего звонка), которые о ни переводили на счета прина длежащих им же карточек авто ризации многоразового испол ьзования (магнитных карт), в ви де «Леді-баллов».

Получив в фактическое поль зование данные платежные тер миналы, предназначенные для использования в магазинах »и «Будуар», в указанный период времени, ОСОБА_7, находясь по месту своего жительства п о адресу: АДРЕСА_1, в съемно й квартире по адресу: АДРЕС А_2, а также остальные члены е го преступной группы, находя сь в неустановленных следств ием местах на территории г.До нецка и г.Красный Лиман, с прин адлежащих им магнитных карт осуществляли списание «Леді -баллов», якобы за счет предос тавленного дисконта при реал изации товаров в вышеуказанн ых магазинах, а в действитель ности - по бестоварным опера циям. Зафиксированные на гла вном сервере ООО «Мира Кард Сервисез»трансакции (диск онты) в числе прочих, согласно договора купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключенному между ООО «Мира Кард Сервисез» и ООО «Астелит», оплачены ООО «Астелит»путем перечислени я безналичных денежных средс тв на расчетный счет ООО «М ира Кард Сервисез». Впослед ствии, 7.07.2008г., 18.07.2008г., 8.08.2008г. и 3.09.2008г. ООО «Мира Кард Сервисез»про извело оплату данных дисконт ных документов в адрес ООО «М иркус», путем перечисления н а расчетный счет предприятия безналичных денежных средст в в общей сумме 436 320,65грн.

После этого, ОСОБА_21, буд учи неосведомленным о престу пном характере действий ОС ОБА_7 и о действительном про исхождении денежных средств , поступивших от ООО «Мира К ард Сервисез», выдал ОСОБ А_7 указанную сумму наличны ми денежными средствами, кот орый, завладев имуществом ОО О «Астелит»путем обмана и зл оупотребления доверием, совм естно с ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_15 распо рядился данными денежными ср едствами по своему усмотрени ю, причинив ООО «Астелит»мат ериальных ущерб в указанной сумме.

В процессе совершения выше указанных преступлений, в це лях конспирации, препятствуя своему разоблачению, а также для расширения преступной д еятельности группы и создани я возможности для увеличения потока денежных средств, доб ытых мошенническим путем, в м ае 2008 года ОСОБА_7 дал указа ние членам преступной группы ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСО БА_15 о создании и приобретен ии ими субъектов предпринима тельской деятельности и юрид ических лиц, для последующег о заключения договоров с ООО «Мира Кард Сервисез»и по лучения по данным договорам дополнительных электронных платежных терминалов для их использования при совершени и преступлений.

Выполняя указание руковод ителя преступной группы, в ма е 2008 года, более точная дата сле дствием не установлена, ОСО БА_9, находясь на территории г.Красный Лиман Донецкой обл асти, с целью последующего ис пользования в преступной дея тельности нового субъекта хо зяйствования, под предлогом ведения совместной хозяйств енной деятельности, предложи л супруге своего брата - гра жданке ОСОБА_22, создать пу тем регистрации субъект пред принимательской деятельнос ти, на что ОСОБА_22, будучи н еосведомленной о преступном характере действий ОСОБА_9 , дала свое согласие. При это м, ОСОБА_9 полностью финан сировал все расходы, связанн ые с регистрацией СПД ОСОБА _22 (идентификационный код НОМЕР_1), а также изготовлени е печати СПД и открытие расче тного счета в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496, после чего, получив от ОСОБА_22 оф ормленные в установленном за коном порядке регистрационн ые и банковские документы, а т акже печать СПД ОСОБА_22, со гласованно с ОСОБА_7, ОСО БА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, стал использовать фактическ и им созданный субъект предп ринимательской деятельност и с целью прикрытия незаконн ой деятельности по завладени ю мошенническим путем денежн ыми средствами ООО «Астелит» .

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, ОСОБА_9 , исполняя указание руковод ителя преступной группы ОС ОБА_7, создав при вышеуказан ных обстоятельствах новый су бъект предпринимательства - СПД ОСОБА_22, 1.10.2008г., иницииро вал возникновение договорны х отношений между СПД ОСОБА _22 (идентификационный код НОМЕР_1), и ООО «Мира Кард Сервисез»(официальным пред ставителем ООО «Астелит»по б онусным программам), после че го ОСОБА_22, не осведомленн ая о преступных намерениях ОСОБА_9, заключила путем под писания ряд договоров с ООО « Мира Кард Сервисез»: о куп ле-продаже дисконтных докуме нтов, аренде имущества (плате жных терминалов), предоставл ении маркетинговых услуг (с п риложениями), на основании ко торых ОСОБА_22, выдавая себ я за представителя СПД ОСОБ А_22, в действительности не яв ляясь таковым, путем обмана и злоупотребления доверием, п олучил от представителей ООО «Мира Кард Сервисез»эле ктронные платежные терминал ы, которые, согласно договоро в, должны быть установлены в п родуктовом магазине «Аллади н»по адресу: г.Красный Лиман, ул. Чапаева, 14; продуктовом маг азине «Татьяна»по адресу: г.К расный Лиман, ул.Свердлова, 21.

В этот же период времени, О СОБА_7, действуя организова нной группой совместно с ОС ОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и согласованно с ОСОБА_8, п ри помощи имеющихся у них моб ильных телефонов, подключенн ых к ноутбукам и нетбукам при помощи соединительных прово дов через USB-концентраторы либ о через Bluetooth-соединение, исполь зуя установленное в этих ноу тбуках и нетбуках программно е обеспечение », », e»и другие п рограммы, позволяющие управл ять мобильными телефонами по заданным параметрам, - сове ршали массовые назвоны с ном еров »(МТС), ans», », l», Net», «Київста р», и других мобильных операт оров, на свои номера «Леді-Life :)» . В результате данных звонков на бонусные счета принадлеж ащих ОСОБА_7 и другим член ам организованной группы sim-ка рт «Леді-Life :)»начислялись :)-бон усы»(по 0,5 грн. за 1 минуту входя щего звонка), которые они пере водили на счета принадлежащи х им же карточек авторизации многоразового использовани я (магнитных карт), в виде «Лед і-баллов».

Получив в фактическое поль зование данный платежные тер миналы, предназначенные для использования в магазинах «А лладин»и «Татьяна», в период с сентября 2008 года по февраль 2 009 года, членами преступной гр уппы под руководством ОСОБ А_7, на территории г.Донецка и г.Красный Лиман Донецкой обл асти, с принадлежащих им магн итных карт осуществлялось сп исание «Леді-баллов», якобы з а счет предоставленного диск онта при реализации товаров в вышеуказанных магазинах, а в действительности - по бес товарным операциям. Зафиксир ованные на главном сервере О ОО «Мира Кард Сервисез»т рансакции (дисконты) в числе п рочих, согласно договору куп ли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., зак люченному между ООО «Мира К ард Сервисез»и ООО «Астели т», оплачены ООО «Астелит»пу тем перечисления безналичны х денежных средств на расчет ный счет ООО «Мира Кард Се рвисез». Впоследствии, в пери од с 22.10.2008г. по 27.01.2009г. включительно , ООО «Мира Кард Сервисез» произвело оплату данных диск онтных документов в адрес ФЛ П ОСОБА_22, путем перечисле ния на расчетный счет предпр инимателя безналичных денеж ных средств в общей сумме 696 490, 26 грн. ОСОБА_9, завладев совм естно и согласованно с ОСОБ А_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 имуществом ООО «Аст елит» путем обмана и злоупот ребления доверием, в составе организованной группы распо рядился вышеуказанными дене жными средствами по своему у смотрению, причинив ООО «Аст елит»материальных ущерб в ук азанной сумме.

В результате вышеуказанно й преступной деятельности ор ганизованной группы в состав е ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСО БА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в период с ноября 2007 года по ян варь 2009 года, ООО «Астелит»при чинен материальный ущерб в о собо крупных размерах на общ ую сумму 2 590 264, 62 грн.

Кроме того, участниками орг анизованной группы, возглавл яемой ОСОБА_7, также с цель ю последующего использовани я в преступной деятельности, принято решении о создании н ового юридического лица, учр едителями которого являлись бы члены преступной группы: ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА _15.

Так, 17.09.2008г., исполнительным ко митетом Краснолиманского го родского совета Донецкой обл асти за №12721020000000495 зарегистриров ано общество с ограниченной ответственностью «ЛИМ-3»(дал ее - ООО «ЛИМ-3»), о чем в Едином государственном реестре юри дических лиц и физических ли ц-предпринимателей 17.09.2008г. сдел ана соответствующая запись, выдано свидетельство о госуд арственной регистрации юрид ического лица: серия А00, номер 671600, которое 18.09.2008г. взято на нало говый учет в Краснолиманском отделении Славянской объеди ненной ГНИ за № 3454, является пла тельщиком НДС (свидетельство № 100143036 от 3.10.2008г.), индивидуальный н алоговый номер плательщика н алогов 361669505179, присвоен идентиф икационный код ЕГРПОУ 36166953, по ю ридическому адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Киро ва, 5 «А». Учредителями вновь с озданного предприятия высту пили ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, директором предпри ятия назначен ОСОБА_15, кот орый, злоупотребляя своим сл ужебным положением, при посо бничестве ОСОБА_9, ОСОБА _11 и ОСОБА_8, и при участии ОСОБА_7 как организатора и руководителя организованн ой группы стал использовать созданный субъект предприни мательства с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению мошенническим пу тем денежными средствами ООО «Астелит».

В то же время, продолжая пре ступную деятельность, в пери од создания вышеуказанных су бъектов хозяйствования, ОС ОБА_9, исполняя указание рук оводителя преступной группы ОСОБА_7, принял решение об использовании при завладени и мошенническим путем денежн ыми средствами ООО «Астелит» , субъекта предпринимательск ой деятельности ОСОБА_11 (и дентификационный номер плат ельщика НОМЕР_2), ответств енным за финансово-хозяйстве нную деятельность которого я вляется член преступной груп пы ОСОБА_11 Имея намерение использование данного субъе кта хозяйствования в преступ ной деятельности, ОСОБА_9, действуя согласованно с ОС ОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в начале авг уста 2008 года фактически приоб рел указанное СПД, став управ лять его деятельностью и исп ользовать совместно с иными членами организованной груп пы в преступной схеме по неза конному завладению денежным и средствами ООО «Астелит».

Так, 12.08.2008 года, ОСОБА_11, дей ствуя из корыстных побуждени й, являясь должностным лицом и выполняя административно- хозяйственные обязанности, з лоупотребляя своим служебны м положением, в составе орган изованной группы при пособни честве ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, а также при учас тии ОСОБА_7 как организато ра и руководителя организова нной группы, с целью завладен ия мошенническим путем имуще ством ООО «Астелит», находяс ь на территории г.Красный Лим ан Донецкой области, как субъ ект предпринимательской дея тельности заключил ряд фикти вных договоров с ООО «Мира Кард Сервисез», о купле-про даже дисконтных документов, аренде имущества (платежных терминалов), предоставлении маркетинговых услуг (с прило жениями), на основании которы х ОСОБА_11, путем обмана и зл оупотребления доверием, полу чил от представителя ООО «М ира Кард Сервисез» электро нный платежный терминал, кот орый, согласно подписанных д оговоров, должен быть устано влен в магазине «ХИТ»по адре су: г.Красный Лиман, ул.Кирова, 5 «А».

Получив в фактическое поль зование данный платежный тер минал, предназначенный для и спользования в магазине «ХИТ », в период с августа 2008 года по октябрь 2009 года, членами прест упной группы под руководство м ОСОБА_7, на территории г.Д онецка и г.Красный Лиман Доне цкой области, с принадлежащи х им магнитных карт осуществ лялось списание «Леді-баллов », якобы за счет предоставлен ного дисконта при реализации товаров в вышеуказанном маг азине, а в действительности - по бестоварным операциям. За фиксированные на главном сер вере ООО «Мира Кард Серви сез»трансакции (дисконты) в ч исле прочих, согласно догово ра купли-продажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.20 07г., заключенному между ООО « Мира Кард Сервисез»и ООО « Астелит», оплачены ООО «Асте лит»путем перечисления безн аличных денежных средств на расчетный счет ООО «Мира Ка рд Сервисез». Впоследствии , в период с 3.09.2008г. по 14.10.2009г. включи тельно, ООО «Мира Кард Сер висез»произвело оплату данн ых дисконтных документов в а дрес ФЛП ОСОБА_11, путем пер ечисления на расчетный счет предпринимателя безналичны х денежных средств в общей су мме 1 021 366, 26 грн.

ОСОБА_11, завладев совместн о и при пособничестве ОСОБА _7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и О СОБА_15 денежными средствам и ООО «Астелит», путем злоупо требления должностным лицом своим служебным положением, в составе организованной гр уппы распорядился вышеуказа нными денежными средствами п о своему усмотрению, причини в ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, ОСОБА_9 , исполняя указание руковод ителя преступной группы ОС ОБА_7, создав при вышеуказан ных обстоятельствах новый су бъект предпринимательства - ООО «ЛИМ-3», 1.10.2008г. инициировал в озникновение договорных отн ошений между ООО «ЛИМ-3»в лице директора ОСОБА_15, и ООО « Мира Кард Сервисез»(офиц иальным представителем ООО « Астелит»по бонусным програм мам), ОСОБА_15, согласно прик азу №1 от 1.10.2008г., назначен директ ором ООО «ЛИМ-3», и согласно п.п . 12.9 - 12.11 устава ООО «ЛИМ-3», являл ся должностным лицом этого п редприятия, имея право без до веренности выполнять действ ия от имени предприятия, закл ючать сделки, подписывать со глашения, распоряжаться имущ еством предприятия, нанимать и увольнять с работы сотрудн иков. При этом ОСОБА_15, как директор предприятия, самост оятельно принимает решения п о вопросам деятельности пред приятия, кроме тех, которые от носятся к исключительной ком петенции сборов Участников.

Так, ОСОБА_15, злоупотребл яя своим служебным положение м, действуя из корыстных побу ждений, при пособничестве О СОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_8 , а также при участии ОСОБА _7 как организатора и руково дителя организованной групп ы, заключил путем подписания ряд фиктивных договоров с ОО О «Мира Кард Сервисез»: о купле-продаже дисконтных док ументов, аренде имущества (пл атежных терминалов), предост авлении маркетинговых услуг (с приложениями), на основании которых ОСОБА_22, выступая в роли представителя ООО «ЛИ М-3», путем обмана и злоупотреб ления доверием, получил от пр едставителей ООО «Мира Кар д Сервисез»электронные пл атежные терминалы, которые, с огласно договоров, должны бы ть установлены в продуктовом магазине «1000»по адресу: г.Крас ный Лиман, ул.Ивана Лейко, 16; ав тозаправочной станции «Фору м»по адресу: г.Красный Лиман, у л.Переездная, 14; автозаправочн ой станции «Форум» по адресу : г.Красный Лиман, ул.Обороны, 31.

Получив в фактическое поль зование данные платежные тер миналы, предназначенные для использования в продуктовом магазине «1000»и двух автозапр авочных станциях «Форум», в п ериод с сентября 2008 года по апр ель 2009 года, членами организов анной группы под руководство м ОСОБА_7, на территории г.Д онецка и г.Красный Лиман Доне цкой области, использовали д анные терминалы для списания с принадлежащих им магнитны х карт «Леді-баллов», якобы за счет предоставленного диско нта при реализации товаров в вышеуказанных магазине и ав тозаправочных станциях, а в д ействительности - по бестов арным операциям. Зафиксирова нные на главном сервере ООО « Мира Кард Сервисез»транс акции (дисконты) в числе прочи х, согласно договору купли-пр одажи № АМ 07 USU 091 от 1.06.2007г., заключен ному между ООО «Мира Кард Сервисез»и ООО «Астелит», оп лачены ООО «Астелит»путем пе речисления безналичных дене жных средств на расчетный сч ет ООО «Мира Кард Сервисе з». Впоследствии, в период с 14.10 .2008г. по 23.04.2009г. включительно, ООО « Мира Кард Сервисез»произ вело оплату данных дисконтны х документов в адрес ООО «ЛИМ -3», путем перечисления на расч етный счет предприятия безна личных денежных средств в об щей сумме 10 628 010, 07 грн.

ОСОБА_15, завладев совместн о и при пособничестве ОСОБА _7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и О СОБА_11 денежными средствам и ООО «Астелит», путем злоупо требления должностным лицом своим служебным положением, в составе организованной гр уппы распорядился вышеуказа нными денежными средствами п о своему усмотрению, причини в ООО «Астелит»материальных ущерб в указанной сумме.

В результате вышеуказанно й преступной деятельности ор ганизованной группы, соверше нной путем злоупотребления д олжностными лицами ОСОБА_15 и ОСОБА_11 своим служебны м положением, при пособничес тве ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, в период с 12.08.2008г. по 14.10.200 9г., ООО «Астелит»причинен мат ериальный ущерб в особо круп ных размерах на общую сумму 11 649 376, 33 грн.

Кроме того, в ходе совершени я вышеуказанных преступлени й, в период с мая 2008 года по апре ль 2010 года (более точный период времени следствием не устан овлен), ОСОБА_7, организова в и руководя организованной группой, на территории г.Доне цка и г.Красный Лиман Донецко й области, действуя умышленн о, повторно, преследуя цели не обоснованного обогащения, с целью прикрытия незаконной д еятельности по завладению пу тем мошенничества денежными средствами, принадлежащими ООО «Астелит», по предварите льному сговору группой лиц с овместно с ОСОБА_8, ОСОБА _9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, ор ганизовал и руководил приобр етением и созданием путем ре гистрации в государственных органах субъектов предприни мательской деятельности (юри дических лиц) - субъекта пре дпринимательской деятельно сти ОСОБА_11, субъекта пред принимательской деятельнос ти ОСОБА_22, общество с огра ниченной ответственностью « ЛИМ-3»; организовал распоряже ние данными предприятиями и проведение фиктивных сделок с другими субъектами предпр инимательства, в результате чего причинил государству кр упный материальный ущерб, пр и следующих обстоятельствах .

В ходе вышеуказанной прест упной деятельности в виде за владения путем мошенничеств а денежными средствами ООО « Астелит», ОСОБА_7, действу я в целях конспирации, препят ствуя своему разоблачению, д ля расширения преступной дея тельности группы и создания возможности для увеличения п отока денежных средств, добы тых преступным путем, с после дующим обналичиванием данны х денежных средств, в мае 2008 год а, более точная дата следстви ем не установлена, согласова нно с ОСОБА_8, дал указание членам организованной групп ы ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОС ОБА_15 о создании и приобрете нии ими субъектов предприним ательской деятельности и юри дических лиц, для последующе го заключения договоров с ОО О «Мира Кард Сервисез»и п олучения по данным договорам дополнительных электронных платежных терминалов для их использования при совершени и преступлений.

При этом, ОСОБА_7, действу я согласованно с остальными членами организованной груп пы, преследуя цель незаконно го личного обогащения путем совершения финансовых опера ций, запрещенных действующим законодательством Украины, планировал получать от ООО « Мира Кард Сервисез»прина длежащие ООО «Астелит»безна личные денежные средства, ко торые поступали на расчетные счета приобретенных и созда нных под его руководством юр идических лиц, без намерения осуществления уставной деят ельностью.

По замыслу ОСОБА_7, факти ческими действиями подконтр ольных членам его организова нной группы фиктивных предпр иятий являлись бы незаконные операции по транзиту безнал ичных денежных средств, пост упавших от ООО «Мира Кард Сервисез», на счета других пр едприятий по бестоварным опе рациям, с целью перевода данн ых безналичных денежных сред ств в наличную форму, с послед ующей их легализацией и испо льзованием в своих целях, что и являлось итоговой целью за планированной преступной де ятельности.

Согласно разработанному ОСОБА_7 плану, члены его орга низованной группы должны был и на территории г.Красный Лим ан Донецкой области создать и зарегистрировать в органах государственной власти субъ екты предпринимательской де ятельности - предприятия в ф орме обществ с ограниченной ответственностью и субъекты предпринимательской деятел ьности, а также приобрести пр и необходимости уже зарегист рированные субъекты хозяйст вования, для их последующего незаконного использования, а именно оформления бестовар ных операций, транзита безна личных денежных средств для их последующего перевода в н аличную форму.

Выполняя указание руковод ителя организованной группы , в мае 2008 года, более точная дат а следствием не установлена, ОСОБА_9, находясь на терри тории г.Красный Лиман Донецк ой области, с целью последующ его использования в преступн ой деятельности нового субъе кта хозяйствования, под пред логом ведения совместной хоз яйственной деятельности, пре дложил супруге своего брата - гражданке ОСОБА_22, созд ать путем регистрации субъек т предпринимательской деяте льности, на что ОСОБА_22, буд учи неосведомленной о престу пном характере действий ОС ОБА_9, дала свое согласие. При этом, ОСОБА_9 полностью фи нансировал все расходы, связ анные с регистрацией СПД ОС ОБА_22 (идентификационный ко д НОМЕР_1), а также изготовл ение печати СПД и открытие ра счетного счета в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496, по сле чего, получив от ОСОБА_22 оформленные в установленн ом законом порядке регистрац ионные и банковские документ ы, а также печать СПД ОСОБА_22 , согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБ А_15, стал использовать факти чески им созданный субъект п редпринимательской деятель ности с целью прикрытия неза конной деятельности по завла дению мошенническим путем де нежными средствами ООО «Асте лит».

Так, 12.05.2008г., по согласованию с членами организованной груп пы и по инициативе ОСОБА_9 , исполнительным комитетом К раснолиманского городского совета Донецкой области за № 22720000000001574 зарегистрирован субъек т предпринимательской деяте льности ОСОБА_22 (далее - С ПД ОСОБА_22), о чем в Едином г осударственном реестре юрид ических лиц и физических лиц -предпринимателей 12.05.2008г. сдела на соответствующая запись, в ыдано свидетельство о госуда рственной регистрации физич еского лица - предпринимате ля: серия НОМЕР_5, который 14.05.2008г. взят на налоговый учет в Краснолиманском отделении С лавянской объединенной ГНИ, является плательщиком НДС (с видетельство № НОМЕР_6 от 12.08.2008г.), индивидуальный налогов ый номер плательщика налога на добавленную стоимость Н ОМЕР_1, зарегистрирован по а дресу: АДРЕСА_3. Впоследст вии, примерно с сентября 2008 год а, более точная дата следстви ем не установлена, ОСОБА_9 , действуя согласованно с О СОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_8 и по указанию ОСОБА_7, стал использовать созданный субъ ект предпринимательства с це лью прикрытия незаконной дея тельности по завладению моше нническим путем денежными ср едствами ООО «Астелит».

С целью осуществления выше указанной незаконной деятел ьности, ОСОБА_9 дал указан ие ОСОБА_22, неосведомленн ой о его преступных намерени ях, в сентябре 2008 года подать за явления об открытии для СПД ОСОБА_22 текущего счета №Н ОМЕР_7 и текущего карточног о счета №НОМЕР_8 в Краснол иманском отделении Донецког о Регионального Управления П АО КБ «Приватбанк», МФО 335496.

В то же время, продолжая пре ступную деятельность, в пери од создания новых субъектов хозяйствования, ОСОБА_9, и сполняя указание руководите ля преступной группы ОСОБА _7, принял решение об использ овании при завладении мошенн ическим путем денежными сред ствами ООО «Астелит», субъек та предпринимательской деят ельности ОСОБА_11, ответст венным за финансово-хозяйств енную деятельность которого является член преступной гр уппы ОСОБА_11 Данный су бъект предпринимательской д еятельности зарегистрирова н 17.05.2007г. решением исполнительн ого комитета Краснолиманско го городского совета Донецко й области за №22720000000001211, с 21.05.200гг. сос тоит на налоговом учете в Кра снолиманском отделении Слав янской объединенной ГНИ за № 1154, является плательщиком НДС (свидетельство № НОМЕР_9 о т 16.08.2008г.), имеет индивидуальный налоговый номер №НОМЕР_10 , зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_4. В сентябре 2007 года ОСОБА_11 поданы заявления об открытии для СПД ОСОБА_11 т екущего счета №НОМЕР_11 и т екущего карточного счета № НОМЕР_12 в Краснолиманском о тделении Донецкого Регионал ьного Управления ПАО КБ «При ватбанк», МФО 335496.

Имея намерение использова ние данного субъекта хозяйст вования в преступной деятель ности, ОСОБА_9, действуя со гласованно с ОСОБА_7, ОСО БА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, в начале августа 2008 года факти чески приобрел указанный суб ъект предпринимательской де ятельности, став управлять е го деятельностью.

Кроме того, участник ами организованной группы, в озглавляемой ОСОБА_7, такж е с целью последующего испол ьзования в преступной деятел ьности, принято решении о соз дании нового юридического ли ца, учредителями которого яв лялись бы члены преступной г руппы: ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15

Так, 17.09.2008г., по согласованию с членами организованной гру ппы и по инициативе ОСОБА_9 , исполнительным комитетом К раснолиманского городского совета Донецкой области за № 12721020000000495 зарегистрировано общес тво с ограниченной ответстве нностью «ЛИМ-3»(далее - ООО «Л ИМ-3»), о чем в Едином государст венном реестре юридических л иц и физических лиц-предприн имателей 17.09.2008г. сделана соотве тствующая запись, выдано сви детельство о государственно й регистрации юридического л ица: серия А00, номер 671600, которое 18.09.2008г. взято на налоговый учет в Краснолиманском отделении Славянской объединенной ГНИ за № 3454, является плательщиком НДС (свидетельство № 100143036 от 3.10.200 8г.), индивидуальный налоговый номер плательщика налогов 3616 69505179, присвоен идентификационн ый код ЕГРПОУ 36166953, по юридическ ому адресу: Донецкая обл., г.Кр асный Лиман, пер.Кирова, 5 «А». У чредителями вновь созданног о предприятия выступили ОС ОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 , директором предприятия наз начен ОСОБА_15, которые, дей ствуя согласованно с ОСОБА _8 и по указанию ОСОБА_7, ст али использовать созданный с убъект предпринимательства с целью прикрытия незаконно й деятельности по завладению мошенническим путем денежны ми средствами ООО «Астелит».

С целью осуществления выше указанной незаконной деятел ьности, ОСОБА_15, действуя п о согласованию с остальными членами организованной груп пы, в сентябре 2008 года подал зая вления об открытии ООО «ЛИМ-3» текущего счета №26005060197044 и текуще го карточного счета №26050060212383 в Кр аснолиманском отделении Дон ецкого Регионального Управл ения ПАО КБ «Приватбанк», МФО 335496.

В тоже время, ОСОБА_9, соз давая СПД ОСОБА_22 и ООО «ЛИ М-3», а также приобретая СПД О СОБА_11, действуя в составе ор ганизованной группы совмест но с ОСОБА_11 и ОСОБА_15, с огласованно с ОСОБА_8, исп олняя указания лидера органи зованной группы ОСОБА_7, з аведомо не намеривался выпол нять положения Устава предпр иятия ООО «ЛИМ-3», а деятельнос ть перечисленных субъектов п редпринимательства умышлен но решил направить на так наз ываемый «транзит»безналичн ых денежных средств, поступа вших от ООО «Мира Кард Сер висез», на счета других предп риятий по бестоварным операц иям, с целью перевода данных б езналичных денежных средств в наличную форму, с последующ ей их легализацией и использ ованием в своих целях, в связи с чем на протяжении периода в ремени с сентября 2008 года по ап рель 2010 года, ООО «ЛИМ-3», СПД О СОБА_22 и СПД ОСОБА_11, зако нную финансово-хозяйственно й деятельность практически н е осуществляли.

В процессе всей деятельнос ти, в период с сентября 2008 года по апрель 2010 года, вся деятельн ость ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11 сводилась к следующему: заполнению бухга лтерских и налоговых докумен тов о проведении бестоварных приходных и расходных опера ций, получению безналичных д енежных средств от ООО «Мир а Кард Сервисез»с последую щим их «транзитом» на счета О ОО «Манефон»и ООО «Скретчтор г» по бестоварным операциям, для их перевода в наличную фо рму.

Так, ОСОБА_11, согласно от веденной ему роли в организо ванной группе, по предварите льному сговору и при пособни честве ОСОБА_9, ОСОБА_15 , ОСОБА_8 и под руководство м ОСОБА_7, в период с 12.08.2008г. по 30.09.2009г., находясь в помещении оф иса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донец кая обл., г.Красный Лиман, пер.К ирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Сверд лова, 21, и в других неустановле нных следствием местах, сост авил заведомо ложную докумен тацию по взаимоотношениям ме жду СПД ОСОБА_11 и ООО «Ми ра Кард Сервисез», с исполь зованием которой похищались денежные средства ООО «Асте лит»: договор купли-продажи № 193 от 12.08.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(п окупатель) и ФЛП ОСОБА_11 (пр одавец); договор купли-продаж и №193/1 от 12.08.2008г., заключенный межд у ООО «Мира Кард Сервисез »(продавец) и ФЛП ОСОБА_11 (п окупатель); договор аренды им ущества №193/2 от 12.08.2008г., заключенн ый между ООО «Мира Кард Се рвисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); дополни тельное соглашение №1 к догов ору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заключе нный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛ П ОСОБА_11 (арендатор); допол нительное соглашение №2 к дог овору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заклю ченный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и Ф ЛП ОСОБА_11 (арендатор); дого вор о предоставлении маркети нговых услуг №193/3 от 12.08.2008г., заклю ченный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ФЛ П ОСОБА_11 (заказчик); счет-ф актура №Сат-00013 от 12.08.2008г. на сумму 245 724,31 грн.; акт выполненных рабо т от 29.08.2008г. на сумму 245 724,31 грн.; счет -фактура №Сат-000020 от 16.09.2008г. на сум му 495 171,06 грн.; акт выполненных ра бот от 16.09.2008г. на сумму 495 171,06 грн.; сч ет-фактура №Сат-000020 от 30.09.2008г. на с умму 33 052,20 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2008г. на сумму 33 052,20 грн.; счет-фактура №Сат-000038 от 31.03.2009г. н а сумму 41 031,60 грн.; акт выполненн ых работ от 31.03.2009г. на сумму 41 031,60 гр н.; счет-фактура №Сат-000057 от 30.04.2009г . на сумму 39 248,79 грн.; акт выполнен ных работ от 30.04.2009г. на сумму 39 248,79 г рн.; счет-фактура №Сат-000073 от 31.05.2009 г. на сумму 69 554,70 грн.; акт выполне нных работ от 31.05.2009г. на сумму 69 554, 70 грн.; счет-фактура №Сат-000088 от 30. 06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; акт выпол ненных работ от 30.06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; счет-фактура №Сат-000100 о т 31.07.2009г. на сумму 7 545,85 грн.; акт вып олненных работ от 31.07.2009г. на сум му 7 545,85 грн.; счет-фактура №Сат-0001 11 от 31.08.2009г. на сумму 32 899,45 грн.; акт в ыполненных работ от 31.08.2009г. на с умму 32 899,45 грн.; счет-фактура №Са т-000124 от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт приема-пере дачи работ (предоставления у слуг) №1516 от 29.08.2008г. на общую сумму 896 грн.; акт приема-передачи раб от (предоставления услуг) №1616 о т 30.09.2008г. на общую сумму 2 031 грн.; ак т предоставления услуг №298 от 31.03.2009г. на общую сумму 441,03грн.; акт предоставления услуг №393 от 30.0 4.2009г. на общую сумму 429,76грн.; акт п редоставления услуг №474 от 31.05.200 9г. на общую сумму 519,52грн.; акт пр едоставления услуг №541 от 30.06.2009г . на общую сумму 1302,47грн.; акт пре доставления услуг №601 от 31.07.2009г. н а общую сумму 493,12грн.; акт предо ставления услуг №665 от 31.08.2009г. на общую сумму 918,58грн..

Кроме того, ОСОБА_15, согл асно отведенной ему роли в ор ганизованной группе, по пред варительному сговору и при п особничестве ОСОБА_9, ОС ОБА_11, ОСОБА_8 и под руково дством ОСОБА_7, в период с 1. 10.2008г. по 28.02.2009г., находясь в помеще нии офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу : Донецкая обл., г.Красный Лима н, пер.Кирова, 5, в помещении офи са ООО «Дельта»по адресу: Дон ецкая обл., г.Красный Лиман, ул .Свердлова, 21, и в других неуста новленных следствием местах , составил заведомо ложную до кументацию по взаимоотношен иям между ООО «ЛИМ-3»и ООО «М ира Кард Сервисез», с испол ьзованием которой похищалис ь денежные средства ООО «Аст елит»: договор купли-продажи №222 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (продавец) и ООО «ЛИМ-3»(покупа тель); договор купли-продажи № 222/1 от 01.10.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(п окупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продав ец); договор аренды имущества №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(ар ендатор); дополнительное сог лашение №1 к договору аренды № 222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(ар ендатор); дополнительное сог лашение №2 к договору аренды № 222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(ар ендатор); договор о предостав лении маркетинговых услуг №2 22/3 от 01.10.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(и сполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказ чик); договор купли-продажи №22 3 от 01.10.2008г., заключенный между ОО О «Мира Кард Сервисез»(пр одавец) и ООО «ЛИМ-3» (покупате ль); договор купли-продажи №223/1 от 01.10.2008г., заключенный между ОО О «Мира Кард Сервисез»(по купатель) и ООО «ЛИМ-3»(продаве ц); договор аренды имущества № 223/2 от 01.10.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(а рендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арен датор); дополнительное согла шение №1 к договору аренды №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ОО О «Мира Кард Сервисез»(ар ендодатель) и ООО «ЛИМ-3» (арен датор); договор о предоставле нии маркетинговых услуг №223/3 о т 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исп олнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчи к); дополнительное соглашени е №2 к договору аренды №223/2 от 01.10.2 008г., заключенный между ООО « Мира Кард Сервисез»(арендо датель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор ); договор купли-продажи №224 от 0 1.10.2008г., заключенный между ООО « Мира Кард Сервисез»(прод авец) и ООО «ЛИМ-3»(покупатель) ; договор купли-продажи №224/1 от 01.10.2008г., заключенный между ООО « Мира Кард Сервисез»(поку патель) и ООО «ЛИМ-3»(продавец) ; договор аренды имущества №224 /2 от 01.10.2008г., заключенный между ОО О «Мира Кард Сервисез»(ар ендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(аренд атор); дополнительное соглаш ение №1 к договору аренды №224/2 о т 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез»(аре ндодатель) и ООО «ЛИМ-3»(аренда тор); дополнительное соглаше ние №2 к договору аренды №224/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО « Мира Кард Сервисез»(арен додатель) и ООО «ЛИМ-3»(арендат ор); договор о предоставлении маркетинговых услуг №224/3 от 01.10. 2008г., заключенный между ООО « Мира Кард Сервисез»(исполн итель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); с чет-фактура №ЛИМ0000001 от 12.10.2008г. на сумму 161 831,34 грн.; акт выполненны х работ от 12.10.2008г. на сумму 161 831,34 гр н.; счет-фактура №ЛИМ0000002 от 19.10.2008г . на сумму 725 894,02 грн.; акт выполне нных работ от 19.10.2008г. на сумму 725 89 4,02 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000003 от 1 9.10.2008г. на сумму 59 928,54 грн.; акт выпол ненных работ от 19.10.2008г. на сумму 59 928,54 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000004 о т 26.10.2008г. на сумму 271 167,92 грн.; акт вып олненных работ от 26.10.2008г. на сум му 271 167,92 грн.; счет-фактура №ЛИМ000 0006 от 31.10.2008г. на сумму 41 454,27 грн.; акт в ыполненных работ от 31.10.2008г. на с умму 41 454,27 грн.; счет-фактура №ЛИ М0000007 от 09.11.2008г. на сумму 1 136,52 грн.; акт выполненных работ от 09.11.2008г. на сумму 1 136,52 грн.; счет-фактура №Л ИМ0000008 от 16.11.2008г. на сумму 38 671,96 грн.; а кт выполненных работ от 16.11.2008г. на сумму 38 671,96 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000009 от 16.11.2008г. на сумму 722 871,17 грн .; акт выполненных работ от 16.11.200 8г. на сумму 722 871,17 грн.; счет-факту ра №ЛИМ0000010 от 23.11.2008г. на сумму 695 515,58 г рн.; акт выполненных работ от 2 3.11.2008г. на сумму 695 515,58 грн.; счет-фак тура №ЛИМ0000011 от 23.11.2008г. на сумму 11 0 08,53 грн.; акт выполненных работ от 23.11.2008г. на сумму 11 008,53 грн.; счет-ф актура №ЛИМ0000012 от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; акт выполненных рабо т от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; счет -фактура №ЛИМ0000013 от 07.12.2008г. на сум му 12 492,62 грн.; акт выполненных ра бот от 07.12.2008г. на сумму 12 492,62 грн.; сч ет-фактура №ЛИМ0000014 от 07.12.2008г. на с умму 506 192,94 грн.; акт выполненных работ от 07.12.2008г. на сумму 506 192,94 грн .; счет-фактура №ЛИМ0000015 от 14.12.2008г. н а сумму 35 118,85 грн.; акт выполненн ых работ от 14.12.2008г. на сумму 35 118,85 гр н.; счет-фактура №ЛИМ0000016 от 14.12.2008г . на сумму 1 788 206,30 грн.; акт выполне нных работ от 14.12.2008г. на сумму 1 788 206,30 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000017 от 21.12.2008г. на сумму 266 768,36 грн.; акт выпо лненных работ от 21.12.2008г. на сумм у 266 768,36 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000018 от 28.12.2008г. на сумму 124 316,60 грн.; акт вы полненных работ от 28.12.2008г. на су мму 124 316,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ 0000019 от 28.12.2008г. на сумму 8 697,99 грн.; акт выполненных работ от 28.12.2008г. на сумму 8 697,99 грн.; счет-фактура №ЛИ М0000001 от 11.01.2009г. на сумму 10 551,42 грн.; ак т выполненных работ от 11.01.2009г. н а сумму 10 551,42 грн.; счет-фактура № ЛИМ0000002 от 18.01.2009г. на сумму 3 576 811,60 грн .; акт выполненных работ от 18.01.200 9г. на сумму 3 756 811,60 грн.; счет-факту ра №ЛИМ0000003 от 18.01.2009г. на сумму 134 436,18 г рн.; акт выполненных работ от 1 8.01.2009г. на сумму 134 436,18 грн.; счет-фак тура №ЛИМ0000004 от 25.01.2009г. на сумму 256, 08 грн.; акт выполненных работ о т 25.01.2009г. на сумму 256,08 грн.; счет-фак тура №ЛИМ0000005 от 25.01.2009г. на сумму 758 181,60 грн.; акт выполненных работ от 25.01.2009г. на сумму 758 181,60 грн.; счет-ф актура №ЛИМ0000006 от 31.01.2009г. на сумму 488 656,08 грн.; акт выполненных рабо т от 31.01.2009г. на сумму 488 656,08 грн.; счет -фактура №ЛИМ0000007 от 01.02.2009г. на сум му 96 155,73 грн.; акт выполненных ра бот от 01.02.2009г. на сумму 96 155,73 грн.; сч ет-фактура №ЛИМ0000008 от 08.02.2009г. на с умму 56 450,79 грн.; акт выполненных работ от 08.02.2009г. на сумму 56 450,79 грн.; акт приема-передачи работ (пр едоставления услуг) №1734 от 31.10.2008г . на общую сумму 2 828,50 грн.; акт при ема-передачи работ (предоста вления услуг) №1735 от 31.10.2008г. на общ ую сумму 105 грн.; акт приема-пере дачи работ (предоставления у слуг) №1848 от 30.11.2008г. на общую сумму 3 364 грн.; акт приема-передачи ра бот (предоставления услуг) №184 9 от 30.11.2008г. на общую сумму 46,12 грн.; а кт предоставления услуг №65 от 31.12.2008г. на общую сумму 2841,43грн.; акт предоставления услуг №66 от 31.12 .2008г. на общую сумму 87 грн.; акт пр едоставления услуг №99 от 31.01.2009г . на общую сумму 5 691,44грн.; акт пре доставления услуг №100 от 31.01.2009г. н а общую сумму 70 грн.; акт предос тавления услуг №132 от 28.02.2009г. на о бщую сумму 884,50грн.

В дальнейшем, для придания в идимости законности последу ющего перечисления денежных средств поступивших от ООО « Мира Кард Сервисз», для их перевода в наличную форму, ОСОБА_15 и ОСОБА_11, в соста ве организованной группы, по предварительному сговору и при пособничестве ОСОБА_9 , ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, составлял ложные документы (договора, счета на оплату, счета-фактуры, налого вые накладные, товарные накл адные и т.д.) отражающие якобы имевшие место куплю-продажу товара (препейд-продукции: ва учеров пополнения счета и ск рейч-карт), от подконтрольных субъектов хозяйствования: О ОО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11, в адрес предприят ий (контрагентов), в том числе в адрес ООО «Манефон»и ООО «С кретчторг», директором котор ого является ОСОБА_23 При э том ОСОБА_23, не осведомлен ный о противоправном характе ре действий организованной г руппы ОСОБА_7 и о происхож дении денежных средств, пост упавших со счетов ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_11 , оказывал ОСОБА_9 и ОСО БА_11 услуги по переводу данн ых денежных средств в наличн ую форму.

При всех указанных, а также иных операциях, финансово-хо зяйственная документация оф ормлялась ОСОБА_15 и ОСОБ А_11 с ведома, по предваритель ному сговору и при пособниче стве ОСОБА_9, ОСОБА_8 и п од руководством ОСОБА_7; и ми же вносились ложные сведе ния о якобы приобретенных то вароматериальных ценностях , что фактически не имело мест а.

Таким образом, в результате незаконной деятельности чле нов организованной группы, н аправленной на «транзит»ден ежных средств с целью их посл едующего перевода из безнали чной формы в наличную:

ООО «ЛИМ-3», в результате фор мирования налогового кредит а по финансово-хозяйственным операциям с ООО «Манефон»и О ОО «Скретчторг»в результате проведения бестоварных опер аций, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 За кона Украины «О налоге на доб авленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополне ниями), за период с октября 2008 г ода по август 2009 года, в результ ате завышения налогового кре дита, не исчислило и не уплати ло в бюджет налог на добавлен ную стоимость в сумме 1 399 814 грн., и в нарушение п.7.7 ст.7 Закона Ук раины «О налоге на добавленн ую стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) завысило сумму бюджетного во змещения на 48 114 грн.

ФЛП ОСОБА_11, в результате формирования налогового кре дита по финансово-хозяйствен ным операциям с ООО «Манефон »и ООО «Скретчторг»в результ ате проведения бестоварных о пераций, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст . 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04. 1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и допо лнениями), за период с марта 2008 года по январь 2010 года, в резуль тате завышения налогового кр едита, не исчислил и не уплати л в бюджет налог на добавленн ую стоимость в сумме 220 595 грн.

ФЛП ОСОБА_22, в результате формирования налогового кре дита по финансово-хозяйствен ным операциям с ООО «Манефон »и ООО «Скретчторг»в результ ате проведения бестоварных о пераций, в нарушение п.7.4.1 п. 7.4 ст . 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 3.04. 1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и допо лнениями), за период с октября 2008 года по декабрь 2009 года, в рез ультате завышения налоговог о кредита, не исчислил и не упл атил в бюджет налог на добавл енную стоимость в сумме 144 873 гр н.

В результате фиктивного пр едпринимательства, с целью п рикрытия незаконной деятель ности предприятий ООО «ЛИМ-3» , СПД ОСОБА_22 и СПД ОСОБА_1 1, организованной группой в составе ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9, ОСОБА_11, и ОС ОБА_15, действовавшим по пред варительному сговору группо й лиц, в период с марта 2008 года п о февраль 2010 года, причинен ущ ерб государству в виде не пос тупления в бюджет налога на д обавленную стоимость на сумм у 1 765 282 грн., завышения суммы бюд жетного возмещения на 48 114 грн., а всего ущерб на общую сумму 1 813 396 грн., что является крупным р азмером, как причинившее мат ериальный ущерб государству в сумме, более чем в тысячу ра з превышающей не облагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, в период с авгус та 2008 года по апрель 2010 года, бол ее точный период времени сле дствием не установлен, ОСОБ А_11 и ОСОБА_15, осуществляя вышеуказанную преступную де ятельность, действуя в соста ве организованной группы по предварительному сговору гр уппой лиц и при пособничеств е ОСОБА_9, ОСОБА_8, под ру ководством ОСОБА_7, исполн яя свои роли в составе органи зованной группы, используя с убъекты предпринимательско й деятельности (юридические лица) ООО «ЛИМ-3»и СПД ОСОБА_1 1 для прикрытия незаконной деятельности, совершили служ ебный подлог, повлекший тяжк ие последствия, при следующи х обстоятельствах:

Осуществляя в период с авгу ста 2008 года по апрель 2010 года, бо лее точный период времени сл едствием не установлен, неза конную финансовую деятельно сть, направленную на «транзи т»безналичных денежных сред ств с целью их перевода в нали чную форму, ОСОБА_15 являлс я должностным лицом ООО «ЛИМ -3», совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_9 - соучредителем соз данного ими юридического лиц а, и, кроме того, ОСОБА_11 явл ялся должностным лицом субъе кта предпринимательской дея тельности ОСОБА_11. Указан ные лица, действуя в составе о рганизованной группы при пос обничестве ОСОБА_8, под ру ководством ОСОБА_7, которы й создал указанную организов анную группу и руководил её д еятельностью, по предварител ьному сговору группой лиц, ос ознавая противоправный хара ктер своих действий, действу я умышленно, с целью прикрыти я незаконной деятельности и придания законности «транзи тным»перечислениям денежны х средств, поступавших от ООО «Мира Кард Сервисез», в а дрес предприятий-контрагент ов, с использованием компьют ерной техники оформляли заве домо ложные расходные докуме нты по бестоварным операциям (договора, акты приема-переда чи выполненных услуг, налого вые накладные и другие докум енты), которые служили основа нием для перечисления безнал ичных денежных средств от ОО О «Мира Кард Сервисез»на расчетные счета ООО «ЛИМ-3»и С ПД ОСОБА_11, с последующим п еречислением данных денежны х средств на расчетные счета предприятий-контрагентов, в том числе ООО «Манефон»и ООО «Скретчторг». В эти документ ы умышленно вносились ложные сведения, а именно указывали номера документов, сумму за я кобы отгруженный товар, став или оттиски печатей предприя тий и подписи руководителя.

Так, ОСОБА_11, согласно от веденной ему роли в организо ванной группе, по предварите льному сговору и при пособни честве ОСОБА_9, ОСОБА_15 , ОСОБА_8 и под руководство м ОСОБА_7, в период с 12.08.2008г. по 30.09.2009г., находясь в помещении оф иса ООО «ЛИМ-3»по адресу: Донец кая обл., г.Красный Лиман, пер.К ирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, ул.Сверд лова, 21, и в других неустановле нных следствием местах, сост авил заведомо ложную докумен тацию по взаимоотношениям ме жду СПД ОСОБА_11 и ООО «Ми ра Кард Сервисез», с исполь зованием которой похищались денежные средства ООО «Асте лит»: договор купли-продажи № 193 от 12.08.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(п окупатель) и ФЛП ОСОБА_11 (пр одавец); договор купли-продаж и №193/1 от 12.08.2008г., заключенный межд у ООО «Мира Кард Сервисез » (продавец) и ФЛП ОСОБА_11 (п окупатель); договор аренды им ущества №193/2 от 12.08.2008г., заключенн ый между ООО «Мира Кард Се рвисез»(арендодатель) и ФЛП ОСОБА_11 (арендатор); дополни тельное соглашение №1 к догов ору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заключе нный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и ФЛ П ОСОБА_11 (арендатор); допол нительное соглашение №2 к дог овору аренды №193/2 от 12.08.2008г., заклю ченный между ООО «Мира Кард Сервисез»(арендодатель) и Ф ЛП ОСОБА_11 (арендатор); дого вор о предоставлении маркети нговых услуг №193/3 от 12.08.2008г., заклю ченный между ООО «Мира Кард Сервисез»(исполнитель) и ФЛ П ОСОБА_11 (заказчик); счет-ф актура №Сат-00013 от 12.08.2008г. на сумму 245 724,31 грн.; акт выполненных рабо т от 29.08.2008г. на сумму 245 724,31 грн.; счет -фактура №Сат-000020 от 16.09.2008г. на сум му 495 171,06 грн.; акт выполненных ра бот от 16.09.2008г. на сумму 495 171,06 грн.; сч ет-фактура №Сат-000020 от 30.09.2008г. на с умму 33 052,20 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2008г. на сумму 33 052,20 грн.; счет-фактура №Сат-000038 от 31.03.2009г. н а сумму 41 031,60 грн.; акт выполненн ых работ от 31.03.2009г. на сумму 41 031,60 гр н.; счет-фактура №Сат-000057 от 30.04.2009г . на сумму 39 248,79 грн.; акт выполнен ных работ от 30.04.2009г. на сумму 39 248,79 г рн.; счет-фактура №Сат-000073 от 31.05.2009 г. на сумму 69 554,70 грн.; акт выполне нных работ от 31.05.2009г. на сумму 69 554, 70 грн.; счет-фактура №Сат-000088 от 30. 06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; акт выпол ненных работ от 30.06.2009г. на сумму 52 443,80 грн.; счет-фактура №Сат-000100 о т 31.07.2009г. на сумму 7 545,85 грн.; акт вып олненных работ от 31.07.2009г. на сум му 7 545,85 грн.; счет-фактура №Сат-0001 11 от 31.08.2009г. на сумму 32 899,45 грн.; акт в ыполненных работ от 31.08.2009г. на с умму 32 899,45 грн.; счет-фактура №Са т-000124 от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт выполненных работ от 30.09.2009г. на сумму 4 664,50 грн.; акт приема-пере дачи работ (предоставления у слуг) №1516 от 29.08.2008г. на общую сумму 896 грн.; акт приема-передачи раб от (предоставления услуг) №1616 о т 30.09.2008г. на общую сумму 2 031 грн.; ак т предоставления услуг №298 от 31.03.2009г. на общую сумму 441,03грн.; акт предоставления услуг №393 от 30.0 4.2009г. на общую сумму 429,76грн.; акт п редоставления услуг №474 от 31.05.200 9г. на общую сумму 519,52грн.; акт пр едоставления услуг №541 от 30.06.2009г . на общую сумму 1302,47грн.; акт пре доставления услуг №601 от 31.07.2009г. н а общую сумму 493,12грн.; акт предо ставления услуг №665 от 31.08.2009г. на общую сумму 918,58грн..

Кроме того, ОСОБА_15, согл асно отведенной ему роли в ор ганизованной группе, по пред варительному сговору и при п особничестве ОСОБА_9, ОС ОБА_11, ОСОБА_8 и под руково дством ОСОБА_7, в период с 1. 10.2008г. по 28.02.2009г., находясь в помеще нии офиса ООО «ЛИМ-3»по адресу : Донецкая обл., г.Красный Лима н, пер.Кирова, 5, в помещении офи са ООО «Дельта»по адресу: Дон ецкая обл., г.Красный Лиман, ул .Свердлова, 21, и в других неуста новленных следствием местах , составил заведомо ложную до кументацию по взаимоотношен иям между ООО «ЛИМ-3»и ООО «М ира Кард Сервисез», с испол ьзованием которой похищалис ь денежные средства ООО «Аст елит»: договор купли-продажи №222 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (продавец) и ООО «ЛИМ-3»(покупа тель); договор купли-продажи № 222/1 от 01.10.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(п окупатель) и ООО «ЛИМ-3»(продав ец); договор аренды имущества №222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(ар ендатор); дополнительное сог лашение №1 к договору аренды № 222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(ар ендатор); дополнительное сог лашение №2 к договору аренды № 222/2 от 01.10.2008г., заключенный между ООО «Мира Кард Сервисез» (арендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(ар ендатор); договор о предостав лении маркетинговых услуг №2 22/3 от 01.10.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(и сполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказ чик); договор купли-продажи №22 3 от 01.10.2008г., заключенный между ОО О «Мира Кард Сервисез»(пр одавец) и ООО «ЛИМ-3» (покупате ль); договор купли-продажи №223/1 от 01.10.2008г., заключенный между ОО О «Мира Кард Сервисез»(по купатель) и ООО «ЛИМ-3»(продаве ц); договор аренды имущества № 223/2 от 01.10.2008г., заключенный между О ОО «Мира Кард Сервисез»(а рендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(арен датор); дополнительное согла шение №1 к договору аренды №223/2 от 01.10.2008г., заключенный между ОО О «Мира Кард Сервисез»(ар ендодатель) и ООО «ЛИМ-3»(аренд атор); договор о предоставлен ии маркетинговых услуг №223/3 от 01.10.2008г., заключенный между ООО « Мира Кард Сервисез»(испо лнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик ); дополнительное соглашение №2 к договору аренды №223/2 от 01.10.2008г ., заключенный между ООО «Ми ра Кард Сервисез»(арендода тель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); д оговор купли-продажи №224 от 01.10.20 08г., заключенный между ООО «М ира Кард Сервисез»(продаве ц) и ООО «ЛИМ-3»(покупатель); дог овор купли-продажи №224/1 от 01.10.2008г ., заключенный между ООО «Ми ра Кард Сервисез»(покупате ль) и ООО «ЛИМ-3»(продавец); дого вор аренды имущества №224/2 от 01.10. 2008г., заключенный между ООО « Мира Кард Сервисез»(арендо датель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор ); дополнительное соглашение №1 к договору аренды №224/2 от 01.10.2008г ., заключенное между ООО «Ми ра Кард Сервисез»(арендода тель) и ООО «ЛИМ-3»(арендатор); д ополнительное соглашение №2 к договору аренды №224/2 от 01.10.2008г., заключенное между ООО «Мир а Кард Сервисез»(арендодат ель) и ООО «ЛИМ-3» (арендатор); до говор о предоставлении марке тинговых услуг №224/3 от 01.10.2008г., зак люченный между ООО «Мира Ка рд Сервисез»(исполнитель) и ООО «ЛИМ-3»(заказчик); счет-фак тура №ЛИМ0000001 от 12.10.2008г. на сумму 161 831,34 грн.; акт выполненных работ от 12.10.2008г. на сумму 161 831,34 грн.; счет-ф актура №ЛИМ0000002 от 19.10.2008г. на сумму 725 894,02 грн.; акт выполненных рабо т от 19.10.2008г. на сумму 725 894,02 грн.; счет -фактура №ЛИМ0000003 от 19.10.2008г. на сум му 59 928,54 грн.; акт выполненных ра бот от 19.10.2008г. на сумму 59 928,54 грн.; сч ет-фактура №ЛИМ0000004 от 26.10.2008г. на с умму 271 167,92 грн.; акт выполненных работ от 26.10.2008г. на сумму 271 167,92 грн .; счет-фактура №ЛИМ0000006 от 31.10.2008г. н а сумму 41 454,27 грн.; акт выполненн ых работ от 31.10.2008г. на сумму 41 454,27 гр н.; счет-фактура №ЛИМ0000007 от 09.11.2008г . на сумму 1 136,52 грн.; акт выполнен ных работ от 09.11.2008г. на сумму 1 136,52 г рн.; счет-фактура №ЛИМ0000008 от 16.11.2008 г. на сумму 38 671,96 грн.; акт выполне нных работ от 16.11.2008г. на сумму 38 67 1,96 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000009 от 1 6.11.2008г. на сумму 722 871,17 грн.; акт выпо лненных работ от 16.11.2008г. на сумм у 722 871,17 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000010 от 23.11.2008г. на сумму 695 515,58 грн.; акт вы полненных работ от 23.11.2008г. на су мму 695 515,58 грн.; счет-фактура №ЛИМ 0000011 от 23.11.2008г. на сумму 11 008,53 грн.; акт выполненных работ от 23.11.2008г. на сумму 11 008,53 грн.; счет-фактура №Л ИМ0000012 от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; а кт выполненных работ от 30.11.2008г. на сумму 35 237,08 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000013 от 07.12.2008г. на сумму 12 492,62 грн .; акт выполненных работ от 07.12.200 8г. на сумму 12 492,62 грн.; счет-фактур а №ЛИМ0000014 от 07.12.2008г. на сумму 506 192,94 гр н.; акт выполненных работ от 07.12 .2008г. на сумму 506 192,94 грн.; счет-факт ура №ЛИМ0000015 от 14.12.2008г. на сумму 35 118,8 5 грн.; акт выполненных работ о т 14.12.2008г. на сумму 35 118,85 грн.; счет-фа ктура №ЛИМ0000016 от 14.12.2008г. на сумму 1 788 206,30 грн.; акт выполненных раб от от 14.12.2008г. на сумму 1 788 206,30 грн.; сч ет-фактура №ЛИМ0000017 от 21.12.2008г. на с умму 266 768,36 грн.; акт выполненных работ от 21.12.2008г. на сумму 266 768,36 грн .; счет-фактура №ЛИМ0000018 от 28.12.2008г. н а сумму 124 316,60 грн.; акт выполненн ых работ от 28.12.2008г. на сумму 124 316,60 г рн.; счет-фактура №ЛИМ0000019 от 28.12.2008 г. на сумму 8 697,99 грн.; акт выполне нных работ от 28.12.2008г. на сумму 8 697,9 9 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000001 от 11.0 1.2009г. на сумму 10 551,42 грн.; акт выпол ненных работ от 11.01.2009г. на сумму 10 551,42 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000002 о т 18.01.2009г. на сумму 3 576 811,60 грн.; акт вы полненных работ от 18.01.2009г. на су мму 3 756 811,60 грн.; счет-фактура №ЛИ М0000003 от 18.01.2009г. на сумму 134 436,18 грн.; ак т выполненных работ от 18.01.2009г. н а сумму 134 436,18 грн.; счет-фактура № ЛИМ0000004 от 25.01.2009г. на сумму 256,08 грн.; а кт выполненных работ от 25.01.2009г. на сумму 256,08 грн.; счет-фактура № ЛИМ0000005 от 25.01.2009г. на сумму 758 181,60 грн.; акт выполненных работ от 25.01.2009г . на сумму 758 181,60 грн.; счет-фактура №ЛИМ0000006 от 31.01.2009г. на сумму 488 656,08 грн .; акт выполненных работ от 31.01.200 9г. на сумму 488 656,08 грн.; счет-факту ра №ЛИМ0000007 от 01.02.2009г. на сумму 96 155,73 г рн.; акт выполненных работ от 0 1.02.2009г. на сумму 96 155,73 грн.; счет-факт ура №ЛИМ0000008 от 08.02.2009г. на сумму 56 450,7 9 грн.; акт выполненных работ о т 08.02.2009г. на сумму 56 450,79 грн.; акт при ема-передачи работ (предоста вления услуг) №1734 от 31.10.2008г. на общ ую сумму 2 828,50 грн.; акт приема-пе редачи работ (предоставления услуг) №1735 от 31.10.2008г. на общую сумм у 105 грн.; акт приема-передачи ра бот (предоставления услуг) №184 8 от 30.11.2008г. на общую сумму 3 364 грн.; а кт приема-передачи работ (пре доставления услуг) №1849 от 30.11.2008г. на общую сумму 46,12 грн.; акт пред оставления услуг №65 от 31.12.2008г. на общую сумму 2841,43грн.; акт предос тавления услуг №66 от 31.12.2008г. на об щую сумму 87 грн.; акт предостав ления услуг №99 от 31.01.2009г. на общую сумму 5 691,44грн.; акт предоставле ния услуг №100 от 31.01.2009г. на общую с умму 70 грн.; акт предоставлени я услуг №132 от 28.02.2009г. на общую сум му 884,50грн.

В процессе занятия фиктивн ым предпринимательством и за владении денежными средства ми ООО «Астелит», с целью прик рытия такой незаконной деяте льности, ОСОБА_11 в составе организованной группы, по пр едварительному сговору, с ве дома и согласия и при пособни честве ОСОБА_9, ОСОБА_15 , ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, составляли и выда вали заведомо подложные доку менты - товарные, налоговые накладные, составляли и подп исывали официальные докумен ты декларации о прибыли и нал ога на добавленную стоимость СПД ОСОБА_11, которые впосл едствии представляли должно стным лицам Краснолиманског о отделения Славянской объед иненной ГНИ в Донецкой облас ти.

При этом, ОСОБА_11, действ уя в составе организованной группы, составлял официальны е документы, которые составл яются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкрет ных фактов, имеющих юридичес кое значение, а именно возник новение налоговых обязатель ств и права на налоговый кред ит: налоговые декларации по Н ДС ФЛП ОСОБА_11 (с приложени ями) от 20.01.2009г., за декабрь месяц 2 008г., от 20.02.2009г., за январь месяц 2009г. , от 20.03.2009г., за февраль месяц 2009г., о т 17.04.2009г., за март месяц 2009г., от 19.05.2009г ., за апрель месяц 2009г., от 19.06.2009г., за май месяц 2009г., от 22.06.2009г., за май ме сяц 2009г., от 20.07.2009г., за июнь месяц 200 9г., от 20.08.2009г. за июль месяц 2009г., от 21.09.2009г. за август месяц 2009г., от 19.10.200 9г. за сентябрь месяц 2009г., от 18.11.2009 г. за октябрь месяц 2009г., от 17.12.2009г. за ноябрь месяц 2009г., от 19.01.2010г. за декабрь месяц 2009г., от 15.02.2010 г. за я нварь месяц 2010г., от 15.02.2010 г. за фев раль месяц 2010г., уточняющие рас четы налоговых обязательств по НДС ФЛП ОСОБА_11 в связи с исправлением самостоятель но выявленных ошибок (с прило жениями) за январь 2009г., от 02.03.2009г., за апрель 2009г., от 28.05.2009г., за сентя брь 2009г., от 28.10.2009г., за октябрь 2009г. о т 20.01.2010г. внесли заведомо ложные сведения, не отвечающие дейс твительности, в нарушение п.7.4 .1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость »от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), за период с ма рта 2008 года по январь 2010 года, в р езультате завышения налогов ого кредита, не исчислил и не у платил в бюджет налог на доба вленную стоимость в сумме 220 595 грн., в связи с чем СПД ОСОБА_ 11 причинил материальный ущ ерб государству в виде заниж ения и неуплаты в бюджет нало гов в вышеуказанной сумме, по сле чего подписал указанные документы поставил на них пе чать «ФЛП ОСОБА_11».

Указанные официальные док ументы разновременно в отчет ные периоды в течение 2008-2010 г.г., ОСОБА_11 согласно отведенно й ему роли в организованной г руппе, по предварительному с говору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8 , под руководством и с ведом а ОСОБА_7, предоставлял до лжностным лицам Краснолиман ского отделения Славянской о бъединенной ГНИ в Донецкой о бласти, что привело к тяжким п оследствиям, недоначислению и не уплате в бюджет налога на добавленную стоимость в сум ме 220 595 грн.

Кроме того, ОСОБА_15, согл асно приказу №1 от 1.10.2008г., назнач ен директором ООО «ЛИМ-3», и со гласно п.п. 12.9 - 12.11 устава ООО «Л ИМ-3», являлся должностным лиц ом этого предприятия, имея пр аво без доверенности выполня ть действия от имени предпри ятия, заключать сделки, подпи сывать соглашения, распоряжа ться имуществом предприятия , нанимать и увольнять с работ ы сотрудников. При этом ОСО БА_15, как директор предприят ия, самостоятельно принимает решения по вопросам деятель ности предприятия, кроме тех , которые относятся к исключи тельной компетенции сборов У частников.

Так, ОСОБА_15, согласно от веденной ему роли в организо ванной группе, по предварите льному сговору и при пособни честве ОСОБА_9, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 и под руководство м ОСОБА_7, в период с 19.11.2008г. по 21.09.2009г., действуя умышленно, нах одясь в помещении офиса ООО « ЛИМ-3»по адресу: Донецкая обл., г.Красный Лиман, пер.Кирова, 5, в помещении офиса ООО «Дельта »по адресу: Донецкая обл., г.Кр асный Лиман, ул.Свердлова, 21, и в других неустановленных след ствием местах, осознавая про тивоправный характер своих д ействий, умышленно составлял и (в том числе при помощи компь ютерной техники), и подписыва ли официальные документы, ко торые составляются и выдаютс я должностным лицом от имени предприятий с целью удостов ерения конкретных фактов, им еющих юридическое значение - возникновение налоговых обя зательств и права на налогов ый кредит, а именно подделали налоговые декларации и прил ожения к ним.

В процессе занятия фиктивн ым предпринимательством и за владении денежными средства ми ООО «Астелит», с целью прик рытия такой незаконной деяте льности, ОСОБА_15 в составе организованной группы, по пр едварительному сговору, с ве дома и согласия и при пособни честве ОСОБА_9, ОСОБА_11 , ОСОБА_8, под руководством ОСОБА_7, составляли и выда вали заведомо подложные доку менты - товарные, налоговые накладные, составляли и подп исывали официальные докумен ты декларации о прибыли и нал ога на добавленную стоимость ООО «ЛИМ-3», которые впоследст вии представляли должностны м лицам Краснолиманского отд еления Славянской объединен ной ГНИ в Донецкой области.

При этом, ОСОБА_15, действ уя в составе организованной группы, при выполнении должн остных обязанностей директо ра ООО «ЛИМ-3», составлял офици альные документы, которые со ставляются и выдаются должно стным лицом от имени предпри ятий с целью удостоверения к онкретных фактов, имеющих юр идическое значение, а именно возникновение налоговых обя зательств и права на налогов ый кредит: налоговые деклара ции по НДС ООО «Лим-3»(с прилож ениями) от 19.11.2008г., за октябрь мес яц 2008г., от 22.11.2008г., за ноябрь месяц 2008г., от 20.01.2009г., за декабрь месяц 200 8г., от 19.02.2009г., за январь месяц 2009г., от 20.03.2009г., за февраль месяц 2009г., о т 17.04.2009г., за март месяц 2009г., от 19.05.2009г ., за апрель месяц 2009г., от 19.06.2009г., за май месяц 2009г., от 17.07.2009г., за июнь м есяц 2009г., от 20.08.2009г., за июль месяц 2009г., от 21.09.2009г., за август месяц 2009г ., уточняющие расчеты налогов ых обязательств по НДС ООО «Л им-3»в связи с исправлением са мостоятельно выявленных оши бок за декабрь 2008г., от 03.02.2009г., за я нварь 2009г., от 02.03.2009г., за апрель 2009г ., от 28.05.2009г., за июнь 2009г., от 27.07.2009г., за январь 2009г., от 10.08.2009г., за июль 2009г., от 18.09.2009г., декларации о налоге н а прибыль ООО «Лим-3»от 06.11.2008г., за 3 квартала 2008г., от 22.12.2008г., за 11 меся цев 2008г., от 21.01.2009г., за 2008 г., от 06.05.2009г. з а 1 квартал 2009г., от 10.08.2009г., за полуг одие 2009г., уточняющие расчеты н алоговых обязательств ООО «Л им-3»в связи с исправлением са мостоятельно выявленных оши бок за 11 месяцев 2008г., от 24.12.2008г., за 2008 г., от 13.02.2009г., за 1 квартал 2009 г., от 1 9.05.2009г. внесли заведомо ложные с ведения, не отвечающие дейст вительности, в нарушение п.7.4.1 п . 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налог е на добавленную стоимость»о т 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и д ополнениями), за период с октя бря 2008 года по август 2009 года, в р езультате завышения налогов ого кредита, не исчислило и не уплатило в бюджет налог на до бавленную стоимость в сумме 1 399 814 грн., и в нарушение п.7.7 ст.7 За кона Украины «О налоге на доб авленную стоимость»от 3.04.1997г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополне ниями) завысило сумму бюджет ного возмещения на 48 114 грн., в св язи с чем ООО «ЛИМ-3»причинило материальный ущерб государс тву в виде занижения и неупла ты в бюджет налогов, а также за вышения суммы бюджетного воз мещения в вышеуказанных сумм ах, после чего подписал указа нные документы поставил на н их печать ООО «ЛИМ-3».

Указанные официальные док ументы разновременно в отчет ные периоды в течение 2008-2009 г.г., ОСОБА_15 согласно отведенно й ему роли в организованной г руппе, по предварительному с говору и при пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8 , под руководством и с ведом а ОСОБА_7, предоставлял до лжностным лицам Краснолиман ского отделения Славянской о бъединенной ГНИ в Донецкой о бласти, что привело к тяжким п оследствиям, недоначислению и не уплате в бюджет налога на добавленную стоимость в сум ме 1 399 814 грн. и завышению суммы б юджетного возмещения на 48 114 гр н..

Кроме того, в период с авгус та 2008 г., точная дата в ходе след ствия не установлена, по 23 фев раля 2010 г., ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организ ованной группы по предварите льному сговору группой лиц с ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБ А_15, согласованно и с ведома ОСОБА_8, с целью легализа ции безналичных денежных сре дств, похищенных у ООО «Астел ит»и поступающих от ООО «Ми ра Кард Сервисез»на расчет ные счета приобретенных и со зданных членами его организо ванной группы субъектов пред принимательской деятельнос ти (юридических лиц) ООО «ЛИМ-3 », СПД ОСОБА_11 и СПД ОСОБА _22, с целью сокрытия и маскир ования незаконного происхож дения и источника происхожде ния указанных безналичных де нежных средств, полученных в результате совершения общес твенно-опасных противоправн ых деяний - завладения денеж ными средствами ООО «Астелит »путем мошенничества и завла дения денежными средствами О ОО «Астелит»путем злоупотре бления должностными лицами с воим служебным положением, с овершенными повторно, в особ о крупных размерах, организо ванной группой, за которые Уг оловным Кодексом Украины пре дусмотрено наказание в виде лишения свободы - системати чески и повторно совершил ря д финансовых операций с указ анными денежными средствами при следующих обстоятельств ах.

ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБ А_11, действуя умышленно, из к орыстных побуждений, осущест вляя вышеуказанный преступн ый умысел, в составе организо ванной группы, по предварите льному сговору с ведома О СОБА_8, под руководством О СОБА_7, в указанный период вр емени, находясь на территори и г.Красный Лиман Донецкой об ласти, как посредством испол ьзования электронной систем ы банковского обслуживания « Клиент-банк», так и путем пода чи в соответствующее банковс кое учреждение платежных док ументов, действуя повторно, п еречисляли денежные средств а, добытые в результате совер шения вышеуказанных преступ лений, с расчетного счета ООО «ЛИМ-3»№26005060197044, открытого в Доне цком РУ ПАО КБ «ПриватБанк», М ФО 335496, на следующие расчетные счета «фиктивных»предприят ий, якобы в оплату товарно-мат ериальных ценностей, по бест оварным сделкам: на расчетны й счет ООО «Манефон»(ЕГРПОУ 332 61430) №2600314854, открытом в АО «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 30 0335, в общей сумме 9 226 866, 11 грн., на рас четный счет ООО «Скретчторг» (ЕГРПОУ 35374401) №26001494245001, открытом в До нецком РУ ОАО КБ «Надра», МФО 334862, в общей сумме 435 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_9, дейст вуя умышленно, из корыстных п обуждений, осуществляя вышеу казанный преступный умысел, в составе организованной гру ппы, по предварительному сго вору с ведома ОСОБА_15, ОС ОБА_11, ОСОБА_8, под руковод ством ОСОБА_7, в указанный период времени, находясь на т ерритории г.Красный Лиман До нецкой области, как посредст вом использования электронн ой системы банковского обслу живания «Клиент-банк», так и п утем подачи в соответствующе е банковское учреждение плат ежных документов, действуя п овторно, перечисляли денежны е средства, добытые в результ ате совершения вышеуказанны х преступлений, с расчетного счета СПД ОСОБА_22 (идентиф икационный код НОМЕР_1) № НОМЕР_7, открытого в Донецко м РУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 3 35496, на следующие расчетные сче та «фиктивных»предприятий, я кобы в оплату товарно-матери альных ценностей, по бестова рным сделкам: на расчетный сч ет ООО «Манефон»(ЕГРПОУ 33261430) №26 00314854, открытом в АО «Райффайз ен Банк Аваль», МФО 300335, в о бщей сумме 475 047, 94 грн., на расчетн ый счет ООО «Скретчторг» (ЕГР ПОУ 35374401) №26001494245001, открытом в Донец ком РУ ОАО КБ «Надра», МФО 334862, в общей сумме 504 200 грн.

Кроме того, ОСОБА_11, дейс твуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя выш еуказанный преступный умысе л, в составе организованной г руппы, по предварительному с говору с ведома ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8, под руков одством ОСОБА_7, в указанн ый период времени, находясь н а территории г.Красный Лиман Донецкой области, как посред ством использования электро нной системы банковского обс луживания «Клиент-банк», так и путем подачи в соответству ющее банковское учреждение п латежных документов, действу я повторно, перечисляли дене жные средства, добытые в резу льтате совершения вышеуказа нных преступлений, с расчетн ого счета СПД ОСОБА_11 (иден тификационный код НОМЕР_2 ) №НОМЕР_11, открытого в Дон ецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк» , МФО 335496, на следующие расчетны е счета «фиктивных»предприя тий, якобы в оплату товарно-ма териальных ценностей, по бес товарным сделкам: на расчетн ый счет ООО «Манефон»(ЕГРПОУ 33261430) №2600314854, открытом в АО «Райф файзен Банк Аваль», МФО 300335, в общей сумме 1 229 990, 17 грн., на р асчетный счет ООО «Скретчтор г» (ЕГРПОУ 35374401) №26001494245001, открытом в Донецком РУ ОАО КБ «Надра», М ФО 334862, в общей сумме 844 000 грн.

После перечисления вышеук азанных безналичных денежны х средств, ОСОБА_9 и ОСОБ А_11, выполняя свои роли в сос таве организованной группы п од руководством ОСОБА_7, с ведома ОСОБА_15 и ОСОБА_8 , получали от представителей ООО «Манефон»и ООО «Скретчт орг»наличные денежные средс тва, которые использовали по своему усмотрению.

Так, в указанный период, ОС ОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_11 , действуя умышленно, из корыс тных побуждений, в составе ор ганизованной группы, по пред варительному сговору с ведом а ОСОБА_8, под руководство м ОСОБА_7, совершили финан совые операции с денежными с рествами, полученными вследс твие совершения общественно -опасных противоправных деян ий, а именно перечислили с рас четных счетов ООО «ЛИМ-3», СПД ОСОБА_11 и СПД ОСОБА_22, на расчетные счета ООО «Манефо н»и ООО «Скретчторг», денежн ые средства в общей сумме 12 715 104, 22 грн., что превышает восемнад цать тысяч необлагаемых нало гом минимумов доходов гражда н и является особо крупным ра змером.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, ОСОБА_7 , руководя созданной им орга низованной группой в составе ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБ А_11 и ОСОБА_15, в феврале 2009 г ода, действуя умышленно, из ко рыстных побуждений, преследу я цель незаконного личного о богащения путем совершения м ошенничества, принял решение о завладении чужим имуществ ом (денежными средствами), пут ем причинения ущерба в особо крупных размерах ЗАО «Украи нская Мобильная Связь»(в нас тоящее время - ПрАО «МТС Украина»).

По умыслу ОСОБА_7, при зав ладении имуществом ЗАО «UМС» , совершались действия по исп ользованию услуг указанного мобильного оператора в прес тупных целях, без намерения и х надлежащей оплаты.

Согласно новому разработа нному ОСОБА_7 плану, члены его организованной группы, д ействуя путем обмана и злоуп отребления доверием, незакон но получали от различных физ ических и юридических лиц в ф актическое пользование sim- к арты с контрактными номерами , подключенные к сетям МТС. Пос ле этого, используя услуги оп ератора «международная лини я»и «международный роуминг» , при помощи имеющихся у них мо бильных телефонов, подключен ных к ноутбукам и нетбукам пр и помощи соединительных пров одов через USB-концентраторы ли бо через Bluetooth-соединение, испол ьзуя установленное в этих но утбуках и нетбуках программн ое обеспечение lse», », «life»и друг ие программы, позволяющие уп равлять мобильными телефона ми по заданным параметрам, ОСОБА_7 планировал совершат ь «фиктивные назвоны» на ном ера зарубежных операторов мо бильной связи, арендуемые Че шской фирмой s.r.o.», до блокирова ния этих sim- карт сотрудникам и ЗАО «UМС»в связи с отсутстви ем оплаты за предоставленные услуги связи. При этом ОСОБ А_7 изначально не намеревал ся оплачивать услуги связи, п редоставляемые оператором М ТС. За совершение данных назв онов, которые фактически опл ачивались мобильным операто ром ЗАО «UМС»в адрес зарубежн ых мобильных операторов, ОС ОБА_7 планировал получать о т Чешской фирмы s.r.o.»незаконно е материальное вознагражден ие в виде безналичных денежн ых средств. Итоговой целью мо шеннических действий ОСОБ А_7 было незаконное получен ие данных денежных средств в наличной форме, путем незако нного перевода из безналично й формы, с дальнейшей их легал изацией для распоряжения ими по своему усмотрению.

Осознанно став на путь сове ршения указанных корыстных п реступлений и, преследуя цел ь доведения своего преступно го умысла до конца, с целью нез аконного обогащения, ОСОБА _7 в указанный период времен и разработал новый план прес тупной деятельности, с перер аспределением ролей каждого из участников, направленных на достижение этого плана, из вестного всем членам группы, с последующим четким их испо лнением, при строгом подчине нии ОСОБА_7, как лидеру и ус тановленной им дисциплине.

При этом, ОСОБА_7, определ яя себе роль организатора и н епосредственного руководит еля преступной группы, будуч и ранее судимым за совершени е умышленного преступления, отбывая наказание в местах л ишения свободы и имея в связи с этим устойчивый авторитет - лично разрабатывал деталь ные планы совершения каждого из преступлений. Он же опреде лял место, время, способ совер шения преступлений, распреде лял роли и обязанности каждо го члена организованной груп пы при совершении мошенничес тва, лично занимался «фиктив ными назвонами», определял к онкретных физических лиц для заключения путем мошенничес тва договоров между ними и ЗА О «UМС»о предоставлении теле коммуникационных услуг; поды скивал юридических лиц предо ставляющих услуги по корпора тивному использованию номер ов подключенных к сетям ЗАО « УМС», контролировал движение денежных средств, полученны х в результате мошеннических действий, определяя сумму де нежного вознаграждения кажд ому члену преступной группы, а также осуществлял общее пл анирование преступной деяте льности.

Согласно разработанному ОСОБА_7 плану, в обязанности ОСОБА_8, вовлеченного им в состав организованной групп ы в октябре 2007 года, на данном э тапе преступной деятельност и входило выполнение функций курьера по доставке фиктивн ой финансово-хозяйственной д окументации, вербовка «подст авных»лиц для последующего о формления контрактных мобил ьных номеров, для их использо вания в преступной деятельно сти, а также завладение путем мошенничества корпоративны ми номерами, подключенными к сетям ЗАО «УМС».

В обязанности ОСОБА_9, во влеченного в состав организо ванной группы в октябре 2007 год а, на данном этапе преступной деятельности входило вербов ка новых членов организованн ой группы, непосредственное осуществление «фиктивных на звонов»для последующего зав ладения чужим имуществом - д енежными средствами ЗАО «МТС », а также обеспечение поступ ления незаконно добытых безн аличных денежных средств их перевод в наличную форму.

В обязанности ОСОБА_11 и ОСОБА_15, также вовлеченных в состав организованной гру ппы в октябре 2007 года, на данном этапе преступной деятельнос ти входило непосредственное осуществление «фиктивных на звонов»для последующего зав ладения чужим имуществом - д енежными средствами ЗАО «МТС ».

Впоследствии ОСОБА_9, вы полняя отведенную ему роль в деятельности организованно й группы, в феврале 2009 года, бол ее точная дата следствием не установлена, предложил учас тие в реализации противоправ ных действий своей знакомой, жительнице г.Авдеевка Донец кой области, ОСОБА_10, согла совав её кандидатуру с ОСОБ А_7. В ее обязанности на данно м этапе преступной деятельно сти организованной группы вх одило приобретение права на управление оффшорным предпр иятием для его использования при совершении преступлений , совместно с ОСОБА_9 высту пать в роли доверенных лиц, уп равляющих деятельностью офф шорного предприятия, заключе ние договоров с Чешской фирм ой s.r.o.», получение зарубежных н омеров для осуществления на них «фиктивных назвонов», вы полнение функций диспетчера и координация действий член ов организованной группы во время совершения «фиктивных назвонов»; ведение «черново й»отчетности по количеству и длительности данных назвоно в; управление счетами оффшор ного предприятия и перевод н езаконно добытых безналичны х денежных средств в наличну ю форму.

При этом ОСОБА_7 посвяти л ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСО БА_11 и ОСОБА_15 в разработа нный им план преступной деят ельности, который указанными лицами был одобрен, а от ОСО БА_10, кроме того, получил сог ласие войти в состав организ ованной группы, с выполнение м отведенное ей роли, со строг им подчинением ОСОБА_7, ка к руководителю организованн ой группы, и установленной им дисциплине.

Таким образом, в феврале 2009 г ода ОСОБА_7 сформировал ок ончательный состав организо ванной группы, после чего сов местно с остальными членами приступил к непосредственно й реализации преступного пла на в части завладения чужим и муществом (денежными средств ами), путем причинения ЗАО «У краинская Мобильная Связь»у щерба в особо крупных размер ах.

Так, примерно в середине июл я 2009 года, более точная дата сле дствием не установлена, ОСО БА_10, действуя из корыстных п обуждений, в составе организ ованной группы совместно с ОСОБА_9, согласованно с ОС ОБА_11 и ОСОБА_15, под руков одством ОСОБА_7, находясь на территории г.Киева, посред ством неустановленных следс твием лиц, приобрела полный п акет документов, заверенных апостилем, и печать Панамско го оффшорного предприятия BETAC OM S.A., регистрационный номер 653263, о фициальный адрес компании: П анамская Республика, г.Панам а, улица 50-я, Глобал Плаза Тауэр , 19-й этаж, офис Н. После этого, ОСОБА_10 и ОСОБА_9 вписали свои анкетные и паспортные д анные в бланковые Генеральну ю доверенность, Сертификат д арения, Декларацию Доверия (Д екларацию доверительной соб ственности) и прочие докумен ты, на основании которых ОС ОБА_10 и ОСОБА_9 стали подл инными акционерами компании BETACOM S.A., имея тем самым возможнос ть управлять данным предприя тием и использовать его в пре ступной деятельности. После этого, с целью осуществления вышеуказанной незаконной де ятельности, ОСОБА_10 и ОС ОБА_9, действуя по согласова нию с остальными членами орг анизованной группы, заключил и ряд договоров с представит елем АО «Банк СНОРАС»(код юридического лица 112025973), зареги стрированном и действующем в Литовской Республике, 24.07.2009г. - об открытии BETACOM S.A. в лице ОСОБ А_10 и ОСОБА_9 расчетного с чета № LT0075800087464118 (с приложением к д оговору), 29.07.2009г. - об использов ании платежных карт № НОМЕР _13 на имя ОСОБА_10 и № НОМ ЕР_14 на имя ОСОБА_9 (с прил ожением к договору), а также со глашение о пользовании систе мой управления счетами в инт ернете «Интернет-Банк».

Кроме того, с целью обеспече ния возможности последующег о перевода добытых преступны м путем безналичных денежных средств в наличную форму, О СОБА_10, действуя по согласов анию с остальными членами ор ганизованной группы, планиро вала использовать открытый е ю 18.07.2007г. в ПАО «ПУМБ»в г.Донецке , МФО 334851, карточный счет №НОМ ЕР_15 (в валюте доллар США), а та кже открытый ею 29.05.2009г. в том же б анковском учреждении карточ ный счет №НОМЕР_16 (в валюте Евро).

Кроме того, ОСОБА_10, в сос таве организованной группы, согласованно и с ведома ОСО БА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, под руководством ОСОБА_7 , действуя от лица компании BETAC OM S.A., посредством сети интернет заключила с Чешской компани ей Maxtis s.r.o. соглашение об оказани и услуг, датированное 22.07.2009г., со гласно которому Maxtis s.r.o. предост авляет услуги Клиенту по ген ерации доходов из программ г олосового вызова, при этом Maxtis s.r.o. взимает плату из числа сред ств выплаченных оператором м обильной связи, и выплачивае т их Клиенту в виде комиссион ного вознаграждения.

Осуществив таким образом п одготовительную часть прест упного плана, ОСОБА_7, выпо лняя свою роль в деятельност и организованной группы, нач ал подыскивать физических и юридических лиц, для их испол ьзования при получении путем мошенничества sim-карт, подклю ченных к сетям МТС мобильног о оператора ЗАО «Украинская Мобильная Связь».

Реализуя преступный умысе л, в конце ноября 2009 года, ОСОБ А_7, достоверно зная о возмож ности знакомого ему ОСОБА_2 5 на законных основаниях ар ендовать sim- карты с номерами , подключенными к сетям спутн иковой связи ЗАО «UМС», путем о бмана и злоупотребления дове рием, направил к ОСОБА_25 чл ена организованной группы ОСОБА_8, который, прибыв в зд ание по адресу: г.Донецк, ул.Ун иверситетская, 24, представивш ись сотрудником ЧП «Аванга рд М - 2008», в действительнос ти не являясь таковым, обрати лся к ОСОБА_25 с просьбой о п редоставлении ему в пользова ние восьми номеров, подключе нных к сетям МТС, гарантируя с воевременную оплату за услуг и связи МТС по выставляемым с четам. Кроме того, в январе 2010 г ода, ОСОБА_8, действуя по ук азанию ОСОБА_7, согласован но и с ведома остальных члено в организованной группы, обр атился к ОСОБА_25 с просьбо й о предоставлении ему в поль зование дополнительно четыр надцати номеров, подключенны х к сетям МТС. При этом, ОСОБА _7, действуя в составе органи зованной группы совместно с ОСОБА_8, согласованно и с в едома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, действ уя из корыстных побуждений, и мея цель совершать «фиктивны е назвоны»с указанных контра ктных номеров, изначально не намеревались оплачивать усл уги мобильной связи, предост авляемой ЗАО «UМС».

1.01.2010г., согласно договору №01-1/10 на оказание комплекса услуг по оптимизации расходов моби льной связи, гр.ОСОБА_25 при нял от СПД ОСОБА_26 ряд sim- к арт, 8 из которых (с тарифным па кетом «Супер МТС Бизнес - 100») , подключенных к номерам НО МЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 , НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕ Р_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, он , находясь в помещении офиса О ОО «Коммунком»по адресу: г.До нецк, ул.Куйбышева, 109, передал к урьеру ОСОБА_28, не осведом ленному о преступном характе ре данных действий. Последни й передал указанные sim- карты в пользование ОСОБА_7

20.01.2010г., согласно договору №01-1/10 на оказание комплекса услуг по оптимизации расходов моб ильной связи, гр.ОСОБА_25 пр инял от СПД ОСОБА_26 14 sim- кар т с тарифным пакетом «Супер М ТС Бизнес - 50», подключенных к номерам НОМЕР_25, НОМЕР_26 , НОМЕР_27, НОМЕР_28, НО МЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31 , НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕ Р_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, которые он, при встрече с ОСОБА_8 в здании по адресу: г.Донецк, ул. Университетская, 24, передал то му в пользование. При этом ни д олжностные лица ООО «Коммунк ом», ни ОСОБА_26 и ОСОБА_25 , не были осведомлены о престу пных намерениях ОСОБА_8, д ействовавшего в составе орга низованной группы под руково дством ОСОБА_7, согласован но и с ведома ОСОБА_9, ОСО БА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15

Вышеуказанные 22 sim- карты СП Д ОСОБА_26 приняла от ООО «К омунком», имеющем договорные отношения с ЗАО «UМС»на предо ставление услуг радиотелефо нной связи, согласно договор у аренды мобильного телефона от 11.09.2007г., по актам приема-перед ачи имущества соответственн о от 1.12.2009г. и 20.01.2010г.

После этого, ОСОБА_7, нахо дясь по месту своего жительс тва по адресу: АДРЕСА_1, дей ствуя в составе организованн ой группы, согласованно и с ве дома ОСОБА_8 и ОСОБА_10, с овместно с ОСОБА_9, ОСОБА _11, ОСОБА_15, находившимися в неустановленных следствие м местах на территории г.Крас ный Лиман и г.Краматорск в Дон ецкой области, в период време ни с 1.02.2010г. по 25.02.2010г., при помощи им еющихся у них мобильных теле фонов, подключенных к ноутбу кам и нетбукам при помощи сое динительных проводов через U SB-концентраторы либо через Blueto oth-соединение, используя устан овленное в этих ноутбуках и н етбуках программное обеспеч ение se», », ife»и другие программ ы, позволяющие управлять моб ильными телефонами по заданн ым параметрам, с имеющихся у н их вышеуказанных контрактны х мобильных номеров, подключ енные к сетям МТС, используя у слуги оператора «международ ная линия»и «международный р оуминг», осуществляли «фикти вные»транзакции (назвоны), на номера зарубежных операторо в мобильной связи acom Bulgaria», Bulgaria», Bu lgaria», арендуемые Чешской фирмо й tis s.r.o.», в страны Африки (Сиерра -Леоне, Сомали), и номера други х операторов, до блокировани я этих sim- карт сотрудниками З АО «UМС»в связи с отсутствием оплаты за предоставленные у слуги связи, воспользовавшис ь услугами связи на общую сум му 383 387, 27 грн.. При этом ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБ А_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, д ействуя в составе организова нной группы, в соответствии с разработанным планом, изнач ально не намеревались оплачи вать ОСОБА_25 услуги оказа нной мобильной связи, предос тавленной оператором МТС.

За совершение вышеуказанн ых «фиктивных»звонков с номе ров ООО «Коммунком», ЗАО «Укр аинская Мобильная Связь»осу ществило выплаты роуминг-пар тнерам «Vivacom Bulgaria», Bulgaria», smo Bulgaria»в сумм е 152 015 грн., а также выплаты партн ерам за национальный и между народный интерконнект в сумм е 30 762, 25 грн.

Часть указанных денежных с редств, поступивших на счета Чешской фирмы s.r.o.», согласно д оговору заключенному с ОСО БА_10, впоследствии была пере числена банковские на счета в иностранной валюте в АО « Банк СНОРАС», зарегистриро ванные за Панамским оффшорны м предприятием Betacom S A, управляем ым по доверенности ОСОБА_9 и ОСОБА_10, после чего ОСО БА_10, выполняя свою роль в со ставе организованной группы , перевела указанные денежны е средства на свои карточные счета № НОМЕР_15 (в валюте д оллар США) и №НОМЕР_16 (в вал юте Евро), открытые в ПАО « ПУМБ»в г.Донецке, МФО 334851, и снял а данные денежные средства в наличной форме, которые были распределены между соучастн иками. Тем самым, ОСОБА_7, де йствуя в составе организован ной группы, по предварительн ому сговору группой лиц согл асованно и с ведома ОСОБА_8 , совместно с ОСОБА_9, ОСО БА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_10 , завладев мошенническим пут ем данными денежными средств ами, а также sim- картами, аренд ованными ОСОБА_25, причини ли потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размер е на сумму 383 387, 27 грн.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, 28.11.2009г., ОС ОБА_7, действуя умышленно, по вторно, из корыстных побужде ний, по предварительному сго вору группой лиц в составе ор ганизованной группы согласо ванно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1 1 и ОСОБА_15, путем обмана и злоупотребления доверием, п од предлогом трудоустройств а до этого ему незнакомого ОСОБА_28 в качестве курьера н а предприятии, представившис ь ОСОБА_28 вымышленным име нем «Владимир», предложил по следнему заключить два контр акта с ЗАО «Украинская мобил ьная связь»(далее - ЗАО «УМС »), на получение услуг мобильн ой связи. При этом ОСОБА_7 г арантировал ОСОБА_28 своев ременную оплату за услуги св язи МТС по выставляемым счет ам. В то же время, ОСОБА_7, де йствуя в составе организован ной группы согласованно и с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_15, дей ствуя из корыстных побуждени й, имея цель совершать «фикти вные назвоны»с указанных кон трактных номеров, изначально не намеревались оплачивать услуги мобильной связи, пред оставляемой ЗАО «УМС».

В этот же день, 28.11.2009г., ОСОБА_ 28, находясь в помещении фирм енного магазина МТС по адрес у: Донецкая область, г.Крамато рск, ул.Дворцовая, 19 «А», заключ ил с представителем ЗАО «УМС » контракты №4893373 и №4893377 и получи л от представителей оператор а мобильной связи две sim- карт ы с номерами НОМЕР_39 и НО МЕР_40, подключенными к сетям спутниковой связи ЗАО «УМС» . Указанные две sim- карты ОСО БА_28, находясь под влиянием о бмана, в тот же день, возле пом ещения вышеуказанного фирме нного магазина МТС, передал в пользование ОСОБА_7

После этого, ОСОБА_9, полу чив от ОСОБА_7 принадлежащ ие ОСОБА_28 два вышеуказан ных контрактных мобильных но мера, с целью завладения чужи м имуществом (денежными сред ствами), путем причинения уще рба в особо крупных размерах ЗАО «УМС», 6.02.2010г. на самолете на правлением «Киев-Шарджа», со вместно с ОСОБА_10, вылетел и в Иорданию, для совершен ия «фиктивных назвонов». В да льнейшем ОСОБА_9, действуя в составе организованной гр уппы, совместно с ОСОБА_10, с огласованно и с ведома ОСОБ А_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, и сполняя указания руководите ля преступной группы ОСОБА _7, находясь в зоне «роуминга »на территории Иордании , в период времени с 13.02.2010г. по 15.02.201 0г., при помощи имеющихся у них мобильных телефонов, подклю ченных к ноутбукам и нетбука м при помощи соединительных проводов через USB-концентрато ры либо через Bluetooth-соединение, и спользуя установленное в эти х ноутбуках и нетбуках прогр аммное обеспечение se», », ife»и д ругие программы, позволяющие управлять мобильными телефо нами по заданным параметрам, с имеющихся у них вышеуказан ных контрактных мобильных но меров, подключенные к сетям М ТС, используя услуги операто ра «международный роуминг», осуществляли «фиктивные»тр анзакции (назвоны), на номера з арубежных операторов мобиль ной связи om Bulgaria», Bulgaria», Bulgaria», аренду емые Чешской фирмой s s.r.o.», в стр аны Африки (Сиерра-Леоне, Сома ли), до блокирования этих sim- к арт сотрудниками ЗАО «УМС»в связи с отсутствием оплаты з а предоставленные услуги свя зи, воспользовавшись услугам и связи на общую сумму 332 102, 82 грн .. При этом ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОС ОБА_11 и ОСОБА_15, действуя в составе организованной гру ппы, в соответствии с разрабо танным планом, изначально не намеревались оплачивать О СОБА_28 услуги оказанной моб ильной связи, предоставленно й оператором МТС.

За совершение вышеуказанн ых «фиктивных»звонков с номе ров ОСОБА_28, ЗАО «Украинск ая Мобильная Связь» осуществ ило выплаты роуминг-партнеру - Иорданскому оператору «JORFL », в сумме 350 659, 80 грн.

Часть указанных денежных с редств, поступивших на счета Чешской фирмы s.r.o.», согласно д оговору заключенному с ОСО БА_10, впоследствии была пере числена банковские на счета в иностранной валюте в АО « Банк СНОРАС», зарегистриро ванные за Панамским оффшорны м предприятием Betacom S A, управляем ым по доверенности ОСОБА_9 и ОСОБА_10, после чего ОСО БА_10, выполняя свою роль в со ставе организованной группы , перевела указанные денежны е средства на свои карточные счета № НОМЕР_15 (в валюте д оллар США) и №НОМЕР_16 (в вал юте Евро), открытые в ПАО « ПУМБ»в г.Донецке, МФО 334851, и снял а данные денежные средства в наличной форме, которые были распределены между соучастн иками. Тем самым, ОСОБА_7, де йствуя в составе организован ной группы, по предварительн ому сговору группой лиц согл асованно и с ведома ОСОБА_8 , совместно с ОСОБА_9, ОСО БА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_10 , завладев мошенническим пут ем данными денежными средств ами, а также sim- картами прина длежащими ОСОБА_28, причин или потерпевшим материальны й ущерб в особо крупном разме ре на сумму 332 102, 82 грн.

Кроме того, в ходе совершени я вышеуказанных преступлени й, 21.01.2010г., ОСОБА_7, действуя ум ышленно, из корыстных побужд ений, по предварительному сг овору группой лиц в составе о рганизованной группы, соглас ованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1 1 и ОСОБА_15, находясь по ме сту своего жительства по адр есу: АДРЕСА_1, с целью войти в доверие к директору ООО «Ко ммунком»ОСОБА_30, предоста вляющего услуги по корпорати вному использованию номеров подключенных к сетям спутни ковой связи ЗАО «Украинская Мобильная Связь», а также пос ледующего завладения путем о бмана и злоупотребления дове рием sim-картами, подключенными к сетям МТС, с использованием персонального ноутбука », из готовил поддельный документ - гарантийное письмо от 21.01.2010г . на имя директора ООО «Коммун ком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М - 2008» ОСОБА_31, согласно кот орому ЧП «Авангард М - 2008» обязуется выплачивать выста вляемые счета за услуги связ и МТС в трехдневный срок с мом ента предоставления их к опл ате. После этого, ОСОБА_7 пр и помощи копировально-множит ельной техники распечатал ук азанный документ, подделал в нем подпись от имени директо ра «Авангард М - 2008»ОСО БА_31, выполнив ее собственно ручно, а также поставил на это м же документе оттиск поддел ьной печати «Авангард М - 2008», изготовленную при неуста новленных обстоятельствах н еустановленным следствием л ицом, материалы в отношении к оторого выделены в отдельное производство, тем самым ОС ОБА_7, действуя по предварит ельному сговору группой лиц в составе организованной гру ппы, согласованно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_15, под делал документ, которые выда ется и удостоверяется предпр иятием, и предоставляет опре деленные права, с целью его по следующего использования чл енами возглавляемой им орган изованной группы при соверше нии преступлений.

Вышеуказанный поддельный документ ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побу ждений, по предварительному сговору группой лиц в состав е организованной группы, сог ласованно и с ведома ОСОБА_ 9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и О СОБА_15, в тот же день передал члену возглавляемой им орга низованной группы ОСОБА_8 для его дальнейшего использ ования в преступной деятельн ости, тем самым совершил сбыт поддельного документа.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, 23.02.2010г., ОС ОБА_7, действуя умышленно, по вторно, из корыстных побужде ний, по предварительному сго вору группой лиц в составе ор ганизованной группы, согласо ванно и с ведома ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1 1 и ОСОБА_15, находясь по ме сту своего жительства по адр есу: АДРЕСА_1, с целью после дующего завладения чужим иму ществом (денежными средствам и), путем причинения ущерба в о собо крупных размерах ЗАО «У краинская Мобильная Связь» ( в настоящее время - ПрАО «МТС Украина»), с использован ием персонального ноутбука « ASUS», повторно изготовил подде льные документы - заявление от 23.02.2010г. на имя директора ООО « Коммунком»ОСОБА_30, состав ленное от имени директора Ча стного предприятия «Аванг ард М - 2008»ОСОБА_31, с прос ьбой активации услуги «между народный роуминг»и «междуна родная линия»по номерам: НО МЕР_32, НОМЕР_34, НОМЕР_28 , НОМЕР_26, заявление от 23.02.2010г . на имя директора ООО «Коммун ком»ОСОБА_30, составленное от имени директора Частного предприятия «Авангард М - 2008»ОСОБА_31, с просьбой ак тивации услуги «международн ая линия»по номерам: НОМЕР_ 36, НОМЕР_37, НОМЕР_33, Н ОМЕР_30, НОМЕР_29, НОМЕР_27 , НОМЕР_31.

После этого, ОСОБА_7 при п омощи копировально-множител ьной техники распечатал указ анные документы, подделал в н их подписи от имени директор а «Авангард М - 2008»ОСОБ А_31, выполнив их собственнор учно, а также поставил на этих же документах оттиски подде льной печати «Авангард М - 2008», изготовленную при неус тановленных обстоятельства х неустановленным следствие м лицом, материалы в отношени и которого выделены в отдель ное производство, тем самым ОСОБА_7, действуя по предвар ительному сговору группой ли ц в составе организованной г руппы, согласованно и с ведом а ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСО БА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15 , повторно подделал документ ы, которые выдаются и удостов еряются предприятием, и пред оставляют определенные прав а, с целью их последующего исп ользования членами возглавл яемой им организованной груп пы при совершении преступлен ий.

Вышеуказанные поддельные документы ОСОБА_7, действу я умышленно, из корыстных поб уждений, по предварительному сговору группой лиц в состав е организованной группы, сог ласованно и с ведома ОСОБА_ 9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и О СОБА_15, в тот же день передал члену возглавляемой им орга низованной группы ОСОБА_8 , который, в свою очередь, в тот же день передал эти же поддел ьные документы курьеру ОСО БА_28, не осведомленному об их преступных намерениях, для д альнейшей передачи данных до кументов представителям ООО «Коммунком», тем самым повто рно совершил сбыт поддельных документов.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, 21.01.2010г., ОС ОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по пре дварительному сговору групп ой лиц в составе организован ной группы, согласованно и с в едома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, исполн яя указания руководителя орг анизованной группы ОСОБА_ 7, находясь в здании по адрес у: г.Донецк, ул.Университетска я, 24, представившись ОСОБА_25 сотрудником ЧП «Авангард М - 2008», с целью войти в довер ие к директору ООО «Коммунко м», предоставляющего услуги по корпоративному использов анию номеров подключенных к сетям спутниковой связи ЗАО «Украинская Мобильная Связь », а также последующего завла дения путем обмана и злоупот ребления доверием sim-картами, подключенными к сетям МТС, - передал ОСОБА_25 поддельны й документ - гарантийное пи сьмо от 21.01.2010г. на имя директора ООО «Коммунком»ОСОБА_30, с оставленное от имени директо ра Частного предприятия «А вангард М - 2008»ОСОБА_31, с огласно которому ЧП «Аванг ард М - 2008»обязуется выплач ивать выставляемые счета за услуги связи МТС в трехдневн ый срок с момента предоставл ения их к оплате, тем самым умы шленно, в составе организова нной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_7, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСО БА_15, использовал подделанн ый ОСОБА_7 при вышеуказанн ых обстоятельствах заведомо поддельный документ.

Кроме того, продолжая прест упную деятельность, 23.02.2010г., ОС ОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по пре дварительному сговору групп ой лиц в составе организован ной группы, согласованно и с в едома ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_15, исполн яя указания руководителя орг анизованной группы ОСОБА_7 , находясь на территории Пут иловского автовокзала по адр есу: г.Донецк, ул.Взлетная, 1, с ц елью последующего завладени я чужим имуществом (денежным и средствами), путем причинен ия ущерба в особо крупных раз мерах ЗАО «Украинская Мобиль ная Связь»(в настоящее время - ПрАО «МТС Украина»), - передал курьеру ОСОБА_28, н е осведомленному о его прест упных намерениях, поддельные документы - заявление от 23.02.2 010г. на имя директора ООО «Комм унком»ОСОБА_30, составленн ое от имени директора Частно го предприятия «Авангард М - 2008»ОСОБА_31, с просьбой активации услуги «междунаро дный роуминг»и «международн ая линия»по номерам: НОМЕР_ 32, НОМЕР_34, НОМЕР_28, Н ОМЕР_26, а также заявление от 23.02.2010г. на имя директора ООО «Ко ммунком»ОСОБА_30, составле нное от имени директора Част ного предприятия «Авангар д М - 2008»ОСОБА_31, с просьб ой активации услуги «междуна родная линия» по номерам: Н ОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_33 , НОМЕР_30, НОМЕР_29, НОМ ЕР_27, НОМЕР_31. Тем самым ОСОБА_8 умышленно, в составе организованной группы, согл асованно и с ведома ОСОБА_7 , ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБ А_11 и ОСОБА_15, использовал подделанные ОСОБА_7 при в ышеуказанных обстоятельств ах заведомо поддельные докум енты.

Кроме того, в период с 31.07.2009г. п о 26.01.2010г., ОСОБА_7, действуя ум ышленно, в составе организов анной группы по предваритель ному сговору группой лиц с ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_15, согласованно и с ведома ОСОБА_8, с целью ле гализации безналичных денеж ных средств, добытых путем пр ичинения ущерба в особо круп ных размерах ЗАО «Украинская Мобильная Связь»(в настояще е время - ПрАО «МТС Украи на»), и поступающих от Чешской фирмы Maxtis s.r.o., на карточные счета приобретенного членами его организованной группы Панам ского оффшорного предприяти я BETACOM S.A., с целью сокрытия и маски рования незаконного происхо ждения и источника происхожд ения указанных безналичных д енежных средств, полученных в результате совершения обще ственно-опасного противопра вного деяния - мошенничеств а, совершенного повторно, в ос обо крупных размерах, органи зованной группой, за которое Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказание в ви де лишения свободы - неоднок ратно совершил ряд финансовы х операций с указанными дене жными средствами при следующ их обстоятельствах.

ОСОБА_10, действуя умышленн о, из корыстных побуждений, ос уществляя вышеуказанный пре ступный умысел, в составе орг анизованной группы, с ведома и по предварительному сгово ру с ОСОБА_9, ОСОБА_15, О СОБА_11 и ОСОБА_8, по указан ию руководителя организован ной группы ОСОБА_7, в указа нный период времени, находяс ь на территории г.Донецка и г.А вдеевки Донецкой области, по средством использования эле ктронной системы банковског о обслуживания «Интернет-бан к», действуя повторно, перечи сляла денежные средства, доб ытые в результате совершения вышеуказанных преступлений , с карточных счетов подконтр ольного ей и ОСОБА_9 Панам ского оффшорного предприяти я BETACOM S.A., открытые в АО «Банк СНОРАС»(код юридического ли ца 112025973), зарегистрированном и д ействующем в Литовской Респу блике, на личные карточные сч ета открытые ею в ПАО «ПУМБ» в г.Донецке, МФО 334851 на карточный счет №НОМЕР_15, в общей сумм е 134 500 долларов США, что согласн о курсу НБУ составляет 1 064 365, 75 гр н.; на карточный счет №НОМЕР _16, в общей сумме 43 126, 37 евро, что согласно курсу НБУ составля ет 464 516, 94 грн..

После перечисления вышеук азанных безналичных денежны х средств, ОСОБА_10, выполня я свою роль в составе организ ованной группы под руководст вом ОСОБА_7, с ведома ОСО БА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_8, в этот же период вр емени сняла с вышеуказанных карточных счетов наличные де нежные средства в иностранно й валюте, которые были исполь зованы членами организованн ой группы.

Так, в указанный период, ОС ОБА_10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в сост аве организованной группы, п о предварительному сговору г руппой лиц с ведома ОСОБА_9 , ОСОБА_15, ОСОБА_11 и ОС ОБА_8, под руководством ОС ОБА_7, совершила финансовые операции с денежными среств ами, полученными вследствие совершения общественно-опас ного противоправного деяния , а именно перечислила с карто чных счетов подконтрольного ей и ОСОБА_9 Панамского оф фшорного предприятия BETACOM S.A., на её личные карточные счета, от крытые в ПАО «ПУМБ»в г.Донецк е, МФО 334851, с последующим перево дом в наличную форму, денежны е средства в общей сумме 134 500 до лларов США и 43 126, 37 евро, что согл асно курсу НБУ составляет об щей суммой 1 528 882, 69 грн..

Кроме того, в период с 8.04.2008г. по 12.07.2010г., ОСОБА_11, действуя умы шленно, повторно, с целью лега лизации имеющихся в его личн ом пользовании денежных сред ств, полученных в результате совершения общественно-опас ных противоправных деяний - мошенничества и завладения ч ужим имуществом путем злоупо требления должностным лицом своим служебным положением, совершенных повторно, в особ о крупных размерах, организо ванной группой, за которые Уг оловным Кодексом Украины пре дусмотрено наказание в виде лишения свободы, совершил фи нансовые операции с указанны ми денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

В период с октября 2007 года по 13 апреля 2010 г., ОСОБА_11, дейст вуя в составе организованной группы по предварительному сговору группой лиц совместн о с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОС ОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_10 , на территории городов Донец ка и Красный Лиман в Донец кой области, осуществлял нез аконную деятельность, в виде завладения чужим имуществом , путем обмана и злоупотребле ния доверием, а также завладе ние чужим имуществом путем з лоупотребления должностным лицом своим служебным полож ением.

Получая в результате указа нной преступной деятельност и незаконно добытые денежные средства и владея ими, ОСОБ А_11, действуя повторно, испол ьзовал их как средство плате жа для приобретения по креди тному договору автотранспор тного средства.

Так, 28.02.2008г., между ОСОБА_11 и ООО «Альфа Моторз»в лице дир ектора ОСОБА_33 заключен д оговор купли-продажи №152/08 АК, н а приобретение автомобиля » CR-V.

4.03.2008г. ОСОБА_11 зарегистрир овал на свое имя автомобиль » CR-V в ОРЭР г.Славянска при УГАИ Г УМВД Украины в Донецкой обла сти, где получил государстве нный номер автомобиля НОМЕ Р_3.

5.03.2008г. ОСОБА_11 заключен до говор №11310378000 с АКИБ «УкрСибБанк »о предоставлении потребите льского кредита и залога тра нспортного средства, согласн о которому Банк предоста вил ОСОБА_11 кредитные ден ьги в сумме 197 505,00 грн., для оплаты стоимости легкового автомоб иля »CR-V.

В дальнейшем, ОСОБА_11 осу ществлял погашение кредита и процентов за пользование кр едитом (согласно условиям до говора), денежными средствам и, получаемыми от незаконной деятельности в виде мошенни чества, а также завладения чу жим имуществом путем злоупот ребления должностным лицом с воим служебным положением, п утем внесения денежных средс тв на ссудный счет №НОМЕР_41 , открытый в АКИБ «УкрСибБанк », МФО 351005.

С целью легализации денежн ых средств, полученных прест упным путем, ОСОБА_11 в пери од с 8.04.2008г. по 12.07.2010г., внес на вышеу казанный ссудный счет следую щие наличные денежные средст ва: 08.04.2008г. - 3 650 грн., 05.05.2008г. - 3 650,54 грн ., 05.06.2008г. - 3 650 грн., 07.07.2008г. - 3 650 грн., 05.08.2 008г. - 3 650 грн., 05.09.2008г. - 3 650 грн., 06.10.2008г. - 3 650 грн., 05.11.2008г. - 3 650 грн., 08.12.2008г. - 3650 г рн., 09.01.2009г. - 3 652,93 грн., 05.02.2009г. - 3 655 грн ., 05.03.2009г. - 3 650 грн., 06.04.2009г. - 3 650 грн., 06.05 .2009г. - 3 650 грн., 05.06.2009г. - 3 650,62 грн., 06.07.2009 г. - 3 650 грн., 05.08.2009г. - 3 650 грн., 07.09.2009г. - 3 650 грн., 05.10.2009г. - 3 650 грн., 05.11.2009г. - 3 650 г рн., 07.12.2009г. - 3 650 грн., 06.01.2010г. - 3 650 грн ., 05.02.2010г. - 3 650,68 грн., 23.04.2010г. - 3 000 грн., 21 .05.2010г. - 11 158 грн., 12.07.2010г. - 1 000 грн. лег ализовав денежные средства в общей сумме 99 117,77 грн., тем самым ОСОБА_11 повторно соверши л финансовые операции с дене жными средствами, полученным и вследствие совершения обще ственно опасного противопра вного деяния, которое предше ствовало легализации (отмыва нию) доходов.

Кроме того, 23.12.2008г., ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно , с целью легализации имеющих ся в его личном пользовании д енежных средств, полученных в результате совершения обще ственно-опасных противоправ ных деяний - мошенничества и пособничества в завладении чужим имуществом путем злоуп отребления должностным лицо м своим служебным положением , совершенных повторно, в особ о крупных размерах, организо ванной группой, за которые Уг оловным Кодексом Украины пре дусмотрено наказание в виде лишения свободы, совершил фи нансовые операции с указанны ми денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

В период с октября 2007 года по 13 апреля 2010 г., ОСОБА_7, действ уя в составе организованной группы по предварительному с говору группой лиц совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСО БА_11, ОСОБА_15 и ОСОБА_10 , на территории городов Донец ка и Красный Лиман в Донец кой области, осуществлял нез аконную деятельность, в виде завладения чужим имуществом , путем обмана и злоупотребле ния доверием, а также пособни чество в завладении чужим им уществом путем злоупотребле ния должностным лицом своим служебным положением.

Получая в результате указа нной преступной деятельност и незаконно добытые денежные средства и владея ими, ОСОБ А_7, действуя повторно, испол ьзовал их как средство плате жа для приобретения ценных б умаг (облигаций), являющихся о снованием для получения в со бственность определенного о бъекта строительства.

Так, 23.12.2008г., между ОСОБА_7 и ООО «Виват-Тур»в лице директ ора ОСОБА_34 заключены ряд договоров (№2/7/Ж, №2/8/Ж, №18/П) участ ия в строительстве объекта, с огласно которому Застройщик (ООО «Виват-Тур») с целью прив лечения денежных средств от физических и юридических лиц и направления этих денег на ф инансирование строительств а 16-ти этажного жилого дома с п одземным паркингом, обществе нно-торговым центром и госте вой автостоянкой по пр.Панфи лова в Киевском районе г.Доне цка - выпустил в оборот имен ные беспроцентные (целевые) о бычные облигации, а Заказчик (ОСОБА_7) желая приобрести помещения в указанном доме, п олучает в собственность соот ветствующее количество обли гаций, являющиеся основанием для получения им в собственн ость определенного объекта с троительства - квартиры № 7 и 8, а также машиноместо №18 в жило м доме по адресу: АДРЕСА_5.

Кроме того, 23.12.2008г., между ОСО БА_7 и ООО «Виват-Тур»в лице д иректора ОСОБА_34 заключен ы ряд договоров (№2/7/Ж, №2/8/Ж, №18/П) б ронирования объектов строит ельства - квартир № 7 и 8, а такж е машиноместа №18 в жилом доме по адресу: АДРЕСА_5.

В тот же день, 23.12.2008г., между О СОБА_35 (продавец), от имени и з а счет которого действует ОО О «Финекс»в лице директора ОСОБА_36 (поверенный), и ОСО БА_7 (покупатель), заключен до говор купли-продажи облигаци й № Б 2604 (с приложением), согласн о которому ОСОБА_7 приобре л следующие лоты облигаций: л от №1 - облигации серии «А»в к оличестве 7 430 шт., стоимостью ло та 501 525,00 грн., соответствующие о бъекту строительства: 2-х комн атная квартира №7 (2-й этаж), обще й проектной площадью 74,30 кв.м.; л от №2 - облигации серии «А»в к оличестве 4 380 шт., стоимостью ло та 295 650,00 грн., соответствующие о бъекту строительства: 1-комна тная квартира №8 (2-й этаж), общей проектной площадью 43,80 кв.м.; ло т №3 - облигации серии «С»в ко личестве 1 шт., стоимостью лота 150 000,00 грн., соответствующие объ екту строительства: паркинг №18.

Для обеспечения возможнос ти приобретения и хранения в ышеуказанных ценных бумаг, с уществующих в без документар ной форме, 23.12.2008г., ОСОБА_7 зак лючил с ЗАО «Донгорбанк»МФО 334970, договор № 185/20/08, об открытии с чета в ценных бумагах, соглас но которому на имя депонента ОСОБА_7 открыт счет в цен ных бумагах № 006189.

В тот же день, 23.12.2008г., ОСОБА_7 , исполняя обязательства по д оговору купли-продажи облига ций № Б 2604 от 23.12.2008г., в счет оплаты за облигации серии «А»в коли честве 11 810 шт., и облигации сери и «С»в количестве 1 шт., выпуще нных ООО «Виват-Тур», передал ОСОБА_35 денежные средств а в сумме 947 175,00 грн., легализовав денежные средства в указанн ой сумме, тем самым ОСОБА_7 повторно совершил финансов ую операцию с денежными сред ствами, полученными вследств ие совершения общественно оп асного противоправного деян ия, которое предшествовало л егализации (отмыванию) доход ов.

Кроме того, 24 октября 2009 года ОСОБА_10, действуя умышленн о, повторно, с целью легализац ии имеющихся в её личном поль зовании денежных средств, по лученных в результате соверш ения общественно-опасного пр отивоправного деяния - моше нничества, совершенного повт орно, в особо крупных размера х, организованной группой, за которые Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказ ание в виде лишения свободы, с овершила финансовую операци ю с указанными денежными сре дствами, при следующих обсто ятельствах.

В период с начала февраля 2009 года, более точная дата следс твием не установлена, по 13 апр еля 2010 г., ОСОБА_10, действуя в составе организованной груп пы по предварительному сгово ру группой лиц совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_15, на те рритории городов Донецка и Красный Лиман в Донецкой о бласти, осуществляла незакон ную деятельность в виде завл адения чужим имуществом, при надлежащим Украинским мобил ьным операторам, путем обман а и злоупотребления доверием .

Получая в результате указа нной преступной деятельност и незаконно добытые денежные средства и владея ими, ОСОБ А_10, действуя повторно, испол ьзовала их как средство плат ежа для приобретения автотра нспортного средства.

Так, 24.10.2009г., ОСОБА_10, находя сь в помещении товарно-транс портной биржи ООО «Каскад-До н»по адресу: г.Донецк, ул.Левоб ережная, 92 «а», заключила бирж евой договор (регистрационны й номер 027345) с гр.ОСОБА_37, дей ствовавшим на основании дове ренности от 14.07.2009г. от имени соб ственника автомобиля ОСОБ А_29, - о купле-продаже трансп ортного средства: автомобиля Micra»(номер кузова НОМЕР_4), п осле чего ОСОБА_10, согласн о устной договоренности с О СОБА_37, в счет оплаты приобре таемого транспортного средс тва передала продавцу наличн ые денежные средства, получе нные ею от незаконной деятел ьности в виде мошенничества, в сумме 10 700 долларов США, что со гласно курсу НБУ составляет 85 653, 50 грн.

Подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в судебном зас едании виновным себя в предъ явленном им обвинении не при знали и показали, что никаких преступлений не совершали, о трицая какое-либо свое участ ие в организованной преступн ой группе.

В судебном заседан ии подсудимым ОСОБА_7 и ег о защитником - ОСОБА_1 за явлено ходатайство о возвращ ении уловного дела по обвине нию ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч .3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2, обвиняемо го по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч .3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украи ны ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 1 91 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч. 3, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_10, І НФОРМАЦІЯ_1, обвиняемой по с т..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 У К Украины, ОСОБА_11, ІНФОР МАЦІЯ_4, обвиняемого по ст.с т. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 3 58 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК Украины дл я проведения дополнительно го расследования, поскольку досудебное следствие по дел у проведено неполно, необъек тивно и неправильно, и устран ить недостатки досудебного с ледствия в судебном заседани и, без направления дела для пр оизводства дополнительного расследования считают невоз можным.

В судебном заседании за щитник подсудимой ОСОБА_10 - ОСОБА_3 также заявила х одатайство о возвращении уло вного дела по обвинению ОСО БА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиня емого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч .2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 У К Украины, ОСОБА_8, ІНФОР МАЦІЯ_2, обвиняемого по ст.ст . 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч .3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины ОСОБА _9, ІНФОРМАЦІЯ_3, обвиняем ого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 2 09 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Укр аины, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІ Я_1, обвиняемой по ст..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины , ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК Украины для проведе ния дополнительного рассле дования поскольку в ходе дос удебного следствия была допу щена такая неполнота, котора я не может быть устранена в су дебном заседании.

Кроме того просила изменит ь меру пресечения в отношени и ОСОБА_10 с содержания под стражей на подписку о невыез де с постоянного места жител ьства, мотивируя тем, что на ее иждивении находится несовер шеннолетний ребенок, ОСОБА _10 имеет постоянное место жи тельства и не собирается укл оняться от следствия и суда т .к. заинтересована в объектив ном и непредвзятом рассмотре нии данного уголовного дела.

Прокурор против удовлетво рения заявленного ходатайст ва возражал, поскольку на ста дии досудебного следствия вс е необходимые следственные д ействия были проведены в пол ном объеме, а данные ходатайс тва заявлены необоснованно.

Подсудимая ОСОБА_10 в суд ебном заседании ходатайство подсудимого ОСОБА_7 и защ итников ОСОБА_1 и ОСОБА_3 поддержала в полном объеме , просила удовлетворить.

Подсудимые ОСОБА_9, ОС ОБА_11, ОСОБА_8 и их защитни ки в судебном заседании хода тайства защитников ОСОБА_3 , ОСОБА_1 и подсудимого ОСОБА_7 о возвращении уголо вного дела для проведения до полнительного расследовани я поддержали в полнм объеме, п росили удовлетворить.

Потерпевший ОСОБА_25 в су дебное заседание не явился, о дате и времени слушания дела был уведомлен надлежащим об разом, причины не явки суду не сообщил.

Потерпевший ОСОБА_28 в су дебное заседание не явился, о дате и времени слушания дела был уведомлен надлежащим об разом, предоставил суду заяв ление о рассмотрении данного уголовного без его участия.

Представитель гражданског о истца ООО «Коммунком»ОСО БА_6 в судебное заседание не явился, о дате и времени слуша ния дела был уведомлен надле жащим образом, причины не явк и суду не сообщил.

Представители граждански х истцов ПрАО «МТС Украин а»ОСОБА_38 и ООО «Астелит» ОСОБА_39 в судебное заседан ие не явились, о дате и времени слушания дела были уведомле ны надлежащим образом, предо ставили суду заявление о рас смотрении данного уголовног о без их участия.

Суд, заслушав подсудим ых, свидетелей, исследовав ма териалы уголовного дела, зас лушав мнение прокурора, возр ажавшего против направления данного дела для дополнител ьного расследования, а также мнение защитников, считает, ч то заявленное ходатайство о направлении дела на дополнит ельное расследование подлеж ит удовлетворению, поскольку органами досудебного следст вия в нарушение требований с т.22 УПК Украины не приняты все предусмотренные законом мер ы для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявлен ию как уличающих, так и оправд ывающих обвиняемых, а так же с мягчающих и отягчающих их от ветственность обстоятельст в, и указанная неполнота и неп равильность досудебного сле дствия не могут быть устране ны в судебном заседании.

В соответствии с п.п.1, 2 ст .64 УПК Украины при производств е досудебного следствия, доз нания и рассмотрении уголовн ого дела в суде подлежат дока зыванию событие преступлени я (время, место, способ и иные о бстоятельства совершения пр еступления), виновность обви няемых в совершении преступл ения и мотивы преступления, а также характер и размер ущер ба, причиненного преступлени ем.

Судом установлено, что имею щиеся в деле сведения о получ ении ОСОБА_7 в пользование 22-х сим-карт мобильного опера тора связи МТС, являются запу танными, противоречивыми, чт о не позволяет сделать вывод об их объективности.

Так, в судебном заседании ус тановлено, что заявление ОС ОБА_25 на получение номеров о т СПД ОСОБА_26 датировано 01. 12.2009. В своем первоначальном об ъяснении ОСОБА_25 сообщает о том, что он получил 8 телефон ных номеров и передал ОСОБА _28 в первых числах декабря 2009 года. ОСОБА_28 в своем перв оначальном объяснении также говорит о получении сим-карт в декабре 2009 года. Вместе с тем в постановлении о привлечен ии в качестве обвиняемого ук азано, что ОСОБА_25 принял о т СПД ОСОБА_26 ряд сим-карт 01.01.2010 согласно договора № 01-1/10, 8 из которых, тогда же, передал кур ьеру ОСОБА_28. В деле, кроме того, имеются еще и акты прием а-передачи сим-карт от ОСОБ А_26 на ОСОБА_25, датированн ые 01.01.2010 и 20.01.2010. Далее в постановле нии указано, что ОСОБА_7, ис пользуя поддельные письма от ЧП «Авангард», получил в поль зование 8 сим-карт 1 января и 14 с им- карт 20 января 2010 года. Но имею щиеся в деле заявки от ЧП «Ава нгард»на подключение телефо нных номеров, датированы 23.02.2010, а гарантийное письмо от ЧП «А вангарда»датировано 21.02.2010. В то же время в деле нет ни одного акта приема- передачи сим-кар т, которые бы свидетельствов али о поступлении этих сим-ка рт на ЧП «Авангард».

Кроме того, судом установле но, что в заявках от ЧП «Аванга рда», содержится просьба на п одключение услуг «междунаро дный роуминг»с перечнем номе ров: 326-73-83, 368-80-59, 326-71-09, 326-07-60 и подключени е услуг «международная линия »с перечнем номеров: 347-77-45, 294-24-54, 326- 73-75, 347-19-39, 348-53-51,326-71-75, 378-87-47, что составляет всего 11 номеров, а не 22. Согласн о выставленным МТС счетам на оплату за пользование указа нными номерами значится: за у слугу «международный роумин г»»143 грн. 04 коп., а за услугу «меж дународная линия», - 0 коп.

Согласно детализации звон ков, распечатка которых имее тся в деле, назвоны совершены 1 и 2 февраля 2010 года, а телефонны е номера были блокированы 2-3 ф евраля. В постановлении о при влечении значится, что ОСОБ А_7 совершал назвоны на номе ра зарубежных операторов свя зи в период с 1.02.2010 года по 25.02.2010 год а.

Таким образом, суд считает, что при таких противоречивых данных, время совершения пре ступления следствием не уста новлено.

В соответствии с ч.1 ст.132 У ПК Украины в постановлении о привлечении в качестве обви няемого должны быть указаны: преступление, в совершении к оторого обвиняется данное ли цо, время, место и иные обстоят ельства совершения преступл ения, насколько они известны следователю, и статья уголов ного закона, которой предусм отрено это преступление.

В соответствии с ч.ч.2, 4 ст.223 УП К Украины в описательной час ти обвинительного заключени я указываются, в частности, об стоятельства дела, место, вре мя, способы, мотивы и последст вия преступления, совершенно го каждым из обвиняемых; в рез олютивной части обвинительн ого заключения приводятся св едения о личности каждого из обвиняемых, коротко излагае тся суть предъявленного обви нения с указанием статьи уго ловного закона, которая пред усматривает данное преступл ение.

Согласно постановлени я о привлечении в качестве об виняемого, объективная сторо на инкриминируемого ОСОБА _7 хищения, предусмотренног о ст.190 УК Украины состоит в том , что, ОСОБА_7 подключил моб ильные телефоны к ноутбукам и нетбукам, и используя устан овленное в них программное о беспечение, позволяющее упра влять этими мобильными телеф онами, используя услуги опер атора МТС «международная лин ия»и «международный роуминг »осуществил фиктивные назво ны на номера зарубежных опер аторов на общую сумму более 700 000 грн.

Такое предъявленное подсу димым обвинение является кра йне неконкретным, поскольку, звонок с любого телефона, люб ого оператора связи, являетс я платной услугой. В случае, ес ли деньги на счету абонента и зрасходованы, телефон блокир уется сотрудниками ЗАО «UМС» в связи с отсутствием оплаты услуг связи, следовательно, ОСОБА_7, каким-то образом, ли бо сообщал сотрудникам телеф онного оператора ложные свед ения о наличии денег на счету абонента, либо вообще блокир овал сервер оператора МТС. Оп исание таких действий ОСОБ А_7 и составили бы объективн ую сторону хищения денежных средств путем мошенничества . В постановлениях о возбужде нии уголовных дел по ст.190 УК Ук раины указано, что ОСОБА_7 совершал преступление при п омощи «специального компьют ерного оборудования». В связ и с тем, что ни какого оборудов ания в результате расследова ния изъято не было, этот спосо б совершения преступления пе рестал фигурировать в описан ии действий ОСОБА_7

Утверждение следствия о со вершении ОСОБА_7 преступл ения «при помощи мобильных т елефонов, подключенных к ноу тбукам и нетбукам при помощи соединительных проводов и и спользуя программное обеспе чение, позволяющее управлять телефонами»как способ совер шения преступления является несостоятельным. Фактически , способ совершения ОСОБА_7 международных звонков с тел ефонных номеров абонентов, н а счету которых не было денег , следствием не выявлен.

Исходя из обвинительного з аключения, следует, что спосо бом совершения преступления , предусмотренного ст.190 УК Укр аины явилось подключение не скольких мобильных телефоно в к компьютеру, посредством » - соединения, а также с помощ ью »- кабелей. Затем, посредс твом установленной в компьют ере программы управления те лефонными аппаратами, соверш ались назвоны на телефонные номера чешской кампании s.r.o.».

Судом установлено, что свед ения о том, что преступление с овершалось именно таким обра зом, досудебным следствием у становлено из показаний ОС ОБА_40 и ОСОБА_41, каких либ о других данных о том, что поср едством проводов и программы управления телефонами можно бесплатно звонить на телефо нные номера в различные стра ны мира, в деле не имеется, пок азания же самими ОСОБА_40 и ОСОБА_41, являются противо речивыми, неоднократно ими м енялись, хотя последние кажд ый раз при их допросе в качест ве свидетелей предупреждали сь об уголовной ответственно сти за дачу заведомо неправд ивых показаний.

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_7 заявил, что в указанное обвинением время не совершал ни каких назвоно в на международные телефонны е номера. Кроме того, - блокиро вание указанных номеров прои зошло по времени ранее, чем бы ли составлены заявки и гаран тийное письмо от ЧП «Авангар д»М-2008.

Судом установлено, что в соо бщении ПрАО «МТС Украина »о размере причиненного вред а отсутствуют сведения о вре мени блокирования телефонны х номеров. Следствием не было установлено, когда именно он и были заблокированы, до или после предоставления заявок и гарантийных писем от ЧП « Авангард М-2008».

Суд считает, что установлен ие времени блокирования моби льным оператором указанных т елефонных номеров имеет суще ственное значение по делу, по скольку по версии следствия, сначала ОСОБА_7 составил заявки и гарантийное письмо, затем передал документы ОС ОБА_25, после чего были получе ны в пользование телефонные номера. Однако, заявки и гаран тийное письмо датированы 23.02.201 0 и 21.02.2010 соответственно, а согла сно предъявленного ОСОБА_7 и другим подсудимым обвине ния, назвоны на телефонные но мера, арендуемые Чешской фир мой s s.r.o.»они совершили в перио д с 1.02.2010 по 25.02.2010., т.е. ко времени сос тавления документов от ЧП « Авангард М- 2008»практически все они должны были быть забл окированы.

Органом досудебного следс твия в обвинительном заключе нии Т. 18 л.д. 42 указывается, что со гласно договора № 01-1\10 на оказа ние комплекса услуг оптимиза ции расходов мобильной связи между ОСОБА_25 и СПД ОСОБ А_26, ОСОБА_25 принял от СПД ОСОБА_26 01.01.2010 года и 20.01.2010 года 8 сим карт и 14 сим карт соответс твенно. Однако в материалах д ела отсутствует вышеуказанн ый договор.

Также в обвинительном закл ючении указывается, что дого ворные взаимоотношения межд у ООО «Коммунком»и ЗАО «UМС»н а предоставление услуг радио связи, регулируются договоро м аренды мобильного телефона от 11.09.2007 года между вышеуказанн ыми субъектами хозяйствован ия. В материалах дела также от сутствует указанный договор .

Таким образом, суд считает, что данные договора могут со держать необходимую информа цию, для полного и всесторонн его рассмотрения дела.

Согласно сведениям, получе нным досудебным следствием о т ПрАО «МТС Украина», при осуществлении назвонов с пр инадлежащих ООО «Коммунком» 22-х сим карт с мобильными номе рами 050 328 04 93, 050 326 07 60, 095 294 24 54, 050 348 53 51, 050 326 73 75, 050 368 80 59, 050 478 87 47, 095 295 40 74, 095 291 69 61, 050 326 71 09, 095 291 69 62, 050 32 6 84 18, 050 477 05 79, 050 347 19 39, 050 326 42 36, 095 291 69 62, 050 326 71 75, 050 347 77 45, 050 470 84 76, 050 368 70 69, 050 477 05 30, 050 347 11 15 предприя тию был причинен материальны й вред. В связи с отсутствием о платы за предоставление услу г связи, указанные телефонны е номера были заблокированы сотрудниками МТС.

Кроме того, обвинение О СОБА_7 в завладении денежны ми средствами ООО «Астелит» основывается на свидетельск их показаниях, однако, суд счи тает, что при наличии всех док ументов первичного бухгалте рского учета всех названных предприятий- конрагентов, пр оведения встречных проверок хозяйственной деятельности этих предприятий, приобщени я всех налоговых деклараций и актов проверок предприяти й контролирующими органами, можно было бы сделать те выво ды, которые сделал эксперт эк ономист в своем заключении п о настоящему делу.

О невозможности исследо вать вопросы, которые постав ил следователь перед эксперт ом-экономистом, свидетельств ует справка аудитора № 5-адв. о т 17.11.2010 года, имеющаяся в матери алах дела: «……анализ данных, предоставленных для исследо вания Расшифровок налоговых обязательств и налогового к редита в разрезе контрагенто в, Реестров полученных и выда нных налоговых накладных О СОБА_11, ОСОБА_22 и ООО «ЛИМ -3»дают возможность Аудитору предположить наличие опреде ленных хозяйственных взаимо отношений как между указанны ми субъектами хозяйствовани я, так и каждого из них с ООО «М анефон»и ООО «Скретчторг».

Однако, в связи с отсутствие м среди предоставленных доку ментов хозяйственных догово ров, накладных, актов приема-п ередачи выполненных работ (у слуг), товарно-транспортных н акладных, актов приема-перед ачи товарно-материальных цен ностей и прочих документов, к оторые в соответствии с норм ами ст.9 Закона Украины «О бухг алтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996-ХIV от 16.07.1999 г. с изменениями и дополне ниями и нормами раздела 2 «Пол ожения о документальном обес печении записей в бухгалтерс ком учете», утвержденного Пр иказом Министерства финансо в Украины от 24.05.1995 г. № 88 с изменен иями и дополнениями, являютс я подтверждением осуществле ния хозяйственных операций, а также основанием для их иде нтификации и отражения в бух галтерском учете и отчетност и, бухгалтерских регистров у чета, не имеется законных осн ований для оценки характера этих взаимоотношений не толь ко с точки зрения сути осущес твленных операций, их соотве тствия требованиям Гражданс кого кодекса Украины, но и, тем более, их бестоварности.

Суд приходит к выводу, что т олько при наличии всех докум ентов первичного бухгалтерс кого учета всех названных пр едприятий- конрагентов, пров едения встречных проверок хо зяйственной деятельности эт их предприятий, приобщения в сех налоговых деклараций и а ктов проверок предприятий ко нтролирующими органами, можн о было бы сделать те выводы, ко торые сделал эксперт экономи ст в своем заключении по наст оящему делу.

При проведении досудебног о следствия по делу следоват елем не был выяснен механизм начисления «Леди баллов »и механизм их списания.

Досудебным следствием уст ановлено, что для совершения преступлений предусмотренн ых ст. 190 УК Украины использова лись ряд терминалов, с серийн ыми номерами 00013056, 00013052, 00013132, 00013172, 00013171, 0001 3174, 00013103, 00012137, 00012122, 00013044, 00013042, 00013045, 00012116, 00013043, кото рые выдавались и устанавлива лись компанией ООО «Астелит» в магазинах - партнерах. Ука занные терминалы имели свои серийные номера и частоту св оей работы с IP адресом, с привя зкой к местности по GPS навигац ии. В процессе сбора доказате льств по делу органом досуде бного следствия не были прио бщены сведения, о том на какую сумму и в какой период времен и, происходило списание Лед и Балов подсудимыми по делу , не установлено в каком месте были установлены терминалы во время транзакций, действи тельно ли инкриминируемая по дсудимым сумма материальног о ущерба в 15 000 000 грн, была списан а в Донецкой области, либо в эт у сумму вошли транзакции по в сей Украине.

Также в материалах дела отс утствуют акты приема передач и терминалов, которые устана вливались в магазинах партне рах ООО «Эльта - Сервис», ООО «Мегавитал», ООО «Миркус»и О ОО «Велмакс», в которых было б ы указана марка модель и сери йный номер терминала, которы й был установлен на этих пред приятиях.

Согласно свидетельских по казаний Крайник,- ООО «М ира Кард Сервисес»для закл ючения договоров с предприят иями - партнерами, необходим о было предоставить пакет до кументов с реквизитами предп риятия и адрес магазина, в кот ором будет установлен термин ал. В уставной и учредительно й документации предприятий О ОО «Миркус», ООО «Велмакс», ОО О «Эльта-Сервис», ООО «Мегави тал», которые были представл ены для заключения договоров , отсутствуют какие либо данн ые о магазинах. Таким образом суд считает необходимым выя снить при дополнительном рас следовании вопрос о том, на ка ком основании в договорах с э тими предприятиями были указ анны магазины, которые к этим предприятиям не имеют никак ого отношения.

В деле имеются показания ге нерального директора ООО «Эл ьта - Сервисес»ОСОБА_16, дир ектора ООО «Велмакс»- ОСОБА _20, директора ООО «Миркус»- ОСОБА_21, а также показания ОСОБА_19 - контролирующего деятельность фиктивного пре дприятия ООО «Мегавитал». Су ть показаний сводится к тому , что они подписывали только д оговора с ООО «Мира Кард С ервисес»и больше никаких док ументов. К ним на счет поступа ли деньги от ООО «Мира Кард Сервисес»и они выдавали на личные деньги из кассы в счет безналичных. Наличные деньг и в кассе этих предприятий им елись от реализации товаров от розничной торговли. При эт ом в финансово - хозяйственн ой документации этих предпри ятий отсутствует какие либо упоминания о розничной торго вле, кассовом аппарате и др. ОСОБА_19 же, в своих показани ях утверждает, что он лично сн имал с подконтрольных ему пр едприятий денежные средства в банках «Альфа Банк», «Финро стбанк»«Автокразбанк». Но в деле имеются выписки о движе нии всех финансовых средств по указанным предприятиям, п ри этом отсутствуют какие ли бо документы подтверждающие факт снятия ОСОБА_19 денег со счетов, поэтому с целью пол ного и всестороннего расслед ования дела необходимо устан овить сведения о том, какие им енно магазины или другие точ ки розничной торговли принад лежали ООО «Миркус», ООО «Вел макс», ООО «Эльта - Сервис», гд е они находились, какими това рами торговали, где их складс кие помещения, выяснить номе ра свидетельств регистрации кассового аппарата, какова к ассовая отчетность по движен ию наличных средств, список р аботников предприятия. А так же истребовать из банков «Ал ьфа Банк», «Финростбанк»«Авт окразбанк»данные, которые бы подтверждали получение ОС ОБА_19 средств со счетов пред приятия ООО «Мегавитал».

Допрошенный в качестве сви детеля ОСОБА_41 показал, чт о он вместе с ОСОБА_7, ОСО БА_22, ОСОБА_11 и ОСОБА_40 занимался списанием бонусов по бонусной программе Life:), при этом с его участием заключал ись договора, доставлялись и устанавливались терминалы L ife:), переводились безналичные денежные средства в наличны е. То есть, со слов ОСОБА_41, о н совершал все те действия, за которые ОСОБА_7, ОСОБА_22 и ОСОБА_11 предъявлено обв инение в хищении.

В результате выделения мат ериалов дела в отношении ОС ОБА_40, а также постановлений об отказе в возбуждении угол овных дел в отношении ОСОБА _19, ОСОБА_41, ОСОБА_20 и ОСОБА_23 следователем была д опущена неполнота досудебно го следствия по делу.

Кроме того органами досуд ебного следствия ОСОБА_10 обвиняется в том, что совмест но с ОСОБА_9 06.02.2010 года на сам олете направлением «Киев-Шар джа»вылетела в Иорданию для совершения фиктивных на звонов. Действуя в составе ор ганизованной группы совмест но с ОСОБА_9, ОСОБА_8, О СОБА_11 и ОСОБА_15 , исполня я указания руководителя пр еступной группы ОСОБА_7, н аходясь в зоне роуминга на те рритории Иордании, в пери од времени с 13.02.2010 г. по 15.02.2010 года и меющихся мобильных телефоно в, осуществляли фиктивные на звоны с контрактных номеров ООО «Коммунком»и ОСОБА_28

По мнению досудебного след ствия, ЗАО » осуществило выпл аты роуминг - партнерам за на званные транзакции Bulgaria», Bulgaria», Bu lgaria»в сумме 152 015 грн., выплаты пар тнерам на национальный роум инг в сумме 30 762 грн., а также вып латы иорданскому роуминг - па ртнеру »в сумме 350 659,80 грн. Обвин ение утверждает, что указанн ые денежные средства или их ч асть поступила на счета чешс кой компании tis s.r.o», впоследств ии часть этих средств перечи слена на банковские счета ко мпании Betacom S. A в АО «Банк CHOPAC», о ткуда переведена на карточн ые счета ОСОБА_10 в ПАО «ПУМ Б»г. Донецка.

Однако в ходе проведения до судебного следствия не истре бованы и не приобщены к матер иалам дела какие-либо банков ские документы, подтверждающ ие проведение названных тран закций. Доказательствами так ого обвинения являются плате жные и банковские документы о перечислении денежных сред ств от указанных компаний на счета Maxtiss s.r.o и со счетов Maxtiss s.r.o на с чета Betacom S.A в АО «Банк СНОРА С».

Кроме того, досудебное след ствие пришло к выводу, что О СОБА_10 совершила фиктивные назвоны в период с 13.02. 2010 года по 15.02.2010 года, однако из имеющейся в материалах дела банковско й выписки следует, что послед ние поступления денежных сре дств на карточные счета ОСО БА_10 в ПАО «ПУМБ»г. Донецка и мели место в январе 2010 года.

Досудебное следствие такж е считает доказанным факт пр ебывания ОСОБА_10 в период с 06.02.2010г. по 15.02.2010 г. на территории г осударства Иордания, осн овываясь на том факте, 06.02.2010 г. са молетом «Киев - Шарджа»она де йствительно пересекла грани цу Украины, однако г. Шарджа на ходится в государстве Объеди ненные Арабские Эмираты, а не в Иордании.

Доказательств пребывания ОСОБА_10 на территории Ио рдании в указанный период в ремени в ходе досудебного сл едствия не представлено.

В связи с изложенным суд установил, что указанные нар ушения ст.ст.22, 64 УПК Украины пр ивели к существенной неполно те и неправильности досудебн ого следствия по настоящему уголовному делу, которые не м огут быть устранены в судебн ом заседании, в связи с чем дан ное уголовное дело подлежит направлению на дополнительн ое расследование.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 «О практике применения судами Украины за конодательства, которое регу лирует возвращение уголовны х дел на дополнительное расс ледование»……преступления, с овершенные в соучастии, долж ны рассматриваться, как прав ило, в одном производстве, а по становление следователя о вы делении дела относительно та кого лица в отдельное произв одство не является препятств ием для возвращения дела на д ополнительное расследовани е».

В соответствии с п.8 Поста новления Пленума Верховног о Суда Украины №2 от 11.02.2005 г. « О практике применения судами Украины законодательства, к оторое регулирует возвращен ие уголовных дел на дополнит ельное расследование», возвр ащение дела на дополнительно е расследование со стадии су дебного рассмотрения дела до пускается только при наличии неполноты или неправильност и досудебного следствия.

При дополнительном ра сследовании необходимо:

Истребовать из ПрАО «МТС»сведения о возможнос ти совершения, кем либо, посто роннего вмешательства в билл инговую программу компании, с одновременным несанкциони рованным вмешательством на с ервер МТС, с целью блокирован ия или искажения сведений по учету, анализу и списанию ден ежных средств с лицевых счет ов абонентов. В случае, если та кое вмешательство на сервер компании мобильной связи дей ствительно имело место, сооб щить сведения о том, в какой п ериод времени и сколько раз о но имело место, с указанием IMEI т елефонов и привязкой к местн ости (LAC, Cell ID) в момент несанкцион ированного вмешательства.

Для уточнения фактических данных, полученных в ходе дос удебного следствия и для пос ледующего назначения дополн ительной судебно-бухгалтерс кой экспертизы по делу, необх одимо произвести на предприя тиях СПД ОСОБА_11, СПД ОСО БА_22, ООО «ЛИМ-3»,ООО «Манефон », ООО «Скретчторг», ООО «Ми ро Кард Сервисез»выемки до кументов первичной бухгалте рской отчетности об их хозяй ственных взаимоотношениях в период с 01.01.2007 по 1.01.2010 включитель но, а именно,- хозяйственных до говоров, накладных, актов при ема-передачи выполненных раб от (услуг), товарно-транспортн ых накладных, актов приема-пе редачи товарно-материальных ценностей.

Истребовать от предприяти я ООО «Астелит»следующие све дения: за что начислялись «Ле ди-баллы»и каким образом пер еводились на карточку абонен та. По каким критериям проход ило начисление «Леди бал лов»; существовали ли какие л ибо отличия между «Леди б аллами», списание которых пр оводилось в магазинах - партн ерах предприятий, расположен ных в Донецкой области и балл ами, списание которых провод илось в других регионах Укра ины; указать точные даты начи слений на сим - карту и перевод на карточку «Леди-Лайф»сред ств, которые списывались и оп лачивались в магазинах-партн ерах предприятий «Миркус», « Велмакс», «Мегавитал», «Эльт а-Сервис»; кто являлся владел ьцем средств, находящихся на бонусном счету сим карты и де нежных средств на пластиково й «Леди-карте»; какую плату вз ымало предприятие ООО «Астел ит»с других операторов телеф онной связи за доступ в свою с еть по договорам интерконнек та; существовали ли какие либ о ограничения по количеству «Леди-баллов», списанных в од ной точке, -магазине партнере ; направлялись ли другими опе раторами мобильной связи в а дрес ООО «Астелит» претензии материального характера в с вязи с осуществлением програ ммы «Леди Лайф»- «Легкие день ги»; были ли зафиксированы сл учаи постороннего вмешатель ства в сервер мобильного опе ратора в связи с начислением «Леди-баллов».

Так же истребовать из компа нии ООО «Астелит»сведения о том, на какие предприятия выд авались и на каком основании терминалы с серийными номер ами: 00013056, 00013052, 00013132, 00013172, 00013171, 00013174, 00013103, 00012137, 000121 22, 00013044, 00013042, 00013045, 00012116, 00013043; на какие торг овые точки были установлены указанные терминалы; кем и ко гда происходила установка пе речисленных терминалов; с ка кими юридическими или физиче скими лицами были заключены договора по использованию те рминалов; производилась ли к акая - либо техническая опер ация по ІР - перепрошивке да нных терминалов с одного пре дприятия на другое; истребов ать из компании ООО «Астелит »данные, с перечнем всех тран закций по списыванию Леди Б алов, с привязкой к точке GPS н авигации, в результате котор ых был причинен ущерб компан ии, с указанием сумм и времени их осуществления; данные, о то м какие терминалы устанавлив ались на предприятиях: ООО «Э льта - Сервис», ООО «Мегавит ал», ООО «Миркус»и ООО «Велма кс», с приложением копий акто в приема передачи терминалов , которые были установлены в м агазинах партнерах; истребов ать из ООО «Астелит»копии вс ех запросов следствия направ ленных в адрес ООО «Астелит» о размере причиненного ущерб а компании; документ, регламе нтирующий проведение програ ммы Life:) «Легкие деньги», которы й позволил бы точно определи ть объективную сторону инкри минируемых ОСОБА_7 престу плений.

Соответствующему прок урору провести по данному уг оловному делу проверку квали фикации действий свидетелей ОСОБА_40 и ОСОБА_41 и дать соответствующее заключение .

Произвести все другие необ ходимые следственные действ ия по расследованию уголовно го дела в отношении ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБ А_10, ОСОБА_11 и квалифициро вать действия обвиняемых в с оответствии с фактическими о бстоятельствами, установлен ными в результате надлежащег о расследования указанного д ела.

Постановления о привлечен ии в качестве обвиняемых и об винительное заключение сост авить в соответствии с требо ваниями ст.ст.132, 223 УПК Украины.

Кроме того, суд, заслуша в защитника ОСОБА_2, подсу димого ОСОБА_9, защитника ОСОБА_3, подсудимую ОСОБ А_10, которые просили изменит ь подсудимым ОСОБА_9, ОСО БА_10 меру пресечения с заклю чения под стражей в Донецком следственном изоляторе УГДУ ВИН в Донецкой области на под писку о невыезде с постоянно го места жительства, прокуро ра, возражавшего против изме нения ОСОБА_9 и ОСОБА_10 меры пресечения, подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБ А_7 и их защитников, проанали зировав обстоятельства по да нному делу, считает, что ходат айство защитника подсудимог о ОСОБА_9 - ОСОБА_2, под судимой ОСОБА_10 - ОСОБА _3 об изменении им меры пресе чения не подлежит удовлетвор ению по следующим основаниям .

Преступления, которые инкр иминируются ОСОБА_9 и ОС ОБА_10 в соответствии с ч.5 ст. 1 2 УК Украины являются особо тя жкими, поскольку санкция ст. 20 9 ч.3 УК Украины, предусматрива ет меру наказания в виде лише ния свободы сроком до 15 лет и п оэтому суд приходит к выводу о том, что подсудимые могут ук лониться от следствия и суда , чем воспрепятствовать уста новлению истины по данному у головному делу, либо вновь со вершить преступление.

При таких обстоятельствах суд считает, что такая мера пр есечения как подписка о невы езде с постоянного места жит ельства не в состоянии обесп ечить надлежащее процессуал ьное поведение подсудимых и выполнение ими процессуальн ых обязанностей, поэтому ход атайство защитника подсудим ого ОСОБА_9 - ОСОБА_2 и защитника подсудимой ОСОБ А_10 - ОСОБА_3 об изменени и им меры пресечения с содерж ания под стражей в Донецком с ледственном изоляторе УГДУВ ИН в Донецкой области на подп иску о невыезде с постоянног о места жительства является необоснованным и удовлетвор ению не подлежит.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 55 Конституц ии Украины, ст. 281 УПК Украины, п .9 Постановления Пленума Верх овного суда Украины «О практ ике применения судами законо дательства, которое регулиру ет возвращение уголовных дел на дополнительное расследов ание» № 2 от 11.02.2005 года, -

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обв инению ОСОБА_7, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, обвиняемого по ст..ст. 190 ч .4, 27 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, ОСО БА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБ А_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, обвиняе мых по ст..ст. 190 ч.4, 27 ч.5, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Укр аины, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІ Я_1, обвиняемой по ст..ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины , ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняемого по ст.ст. 190 ч.4, 27 ч.2, 191 ч.5, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч3, 366 ч.2 УК Украины направить п рокурору Донецкой области дл я организации проведения доп олнительного расследования .

В удовлетворении ходатайс тва защитника подсудимого ОСОБА_9 - ОСОБА_2 и защит ника подсудимой ОСОБА_10 - ОСОБА_3 об изменении ОСО БА_9 и ОСОБА_10 меры пресеч ения с заключения под страже й в Донецком следственном из оляторе УГДУВИН в Донецкой о бласти на подписку о невыезд е с постоянного места житель ства - отказать.

Меру пресечения подсудимы м ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСО БА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 о ставить прежней - содержани е под стражей в Донецком след ственном изоляторе УГДУВИН в Донецкой области.

На постановление может быт ь подана апелляция в апелляц ионный суд Донецкой области через Киевский районный суд г. Донецка в течение 7 суток.

Судья Киевского районног о

суда г. Донецка С.П. Шлыков


Суд	Київський районний суд м.Донецька
Дата ухвалення рішення	29.12.2011
Оприлюднено	22.02.2012
Номер документу	21133045
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-484/11

Постанова від 16.04.2020

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Осіік Д. В.

Ухвала від 06.06.2019

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Зелінська М. Б.

Ухвала від 05.04.2019

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська

Нощенко І. С.

Постанова від 17.11.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Миколаєва

Щербина С. В.

Ухвала від 26.07.2017

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Мурашова Н. А.

Вирок від 04.11.2016

Кримінальне

Шевченківський районний суд м.Львова

Глинська Д. Б.

Постанова від 04.01.2016

Кримінальне

Шевченківський районний суд м.Львова

Глинська Д. Б.

Постанова від 27.02.2012

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Громов І. Б.

Постанова від 19.04.2012

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Громов І. Б.

Ухвала від 05.08.2016

Кримінальне

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу

Ткаченко С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 29.12.2011 по справі 1-484/11КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Судовий реєстр по справі —1-484/11

Постанова
від 29.12.2011 по справі 1-484/11
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА