Дата документу: 23.05.2011
Справа № 4-1042/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2011 року м. Запоріжжя
Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В., розглянувши пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі № 221110, -
ВСТАНОВИВ :
З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 221110, порушена відн осно ОСОБА_2 за ознаками з лочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205 КК України.
Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.
Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.
В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року
ПП «Аллюр -2009»мало фінансово-господарсь кі відносини з ТОВ «Ланнівсь ка МТС»(код за ЄДРПОУ 32886235), пред метом яких була поставка на а дресу вказаного суб' єкта го сподарської діяльності запч астин.
В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів
ТОВ «Ланнівська МТС »(код за ЄДРПОУ 32886235) за період ч асу з 01.01.2010 по 31.12.2010. Однак встановл ено, що ПП «Аллюр-2009»було перер еєстровано на ім' я ОСОБА_3 в липні 2010 року, отже, починаю чи з 01.08.2010, набуло ознак фіктивн ості.
Отже, подання слідчого Подо рожка В.В. про проведення виїм ки оригіналів первинних доку ментів підлягає частковому з адоволенню.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Ланнівська МТС»(код за ЄДР ПОУ 32886235) знаходяться документ и, які мають значення для вста новлення істини по справі, ке руючись ст.ст. 130, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Запорізькій област і Подорожка В.В. про прове дення виїмки первинних докум ентів по кримінальній справі № 221110 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «Ланнівська МТС»(код за ЄД РПОУ 32886235), які знаходяться в при міщенні ТОВ «Ланнівська МТС» (код за ЄДРПОУ 32886235), а саме: доку ментів, пов' язаних з придба нням товарів (робіт, послуг) у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) за період часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а са ме: договорів з додатками, спе цифікацій до них, додаткових угод, накладних, актів прийом у-передачі товарів (робіт, пос луг), податкових накладних, то варно-транспортних накладни х, довіреностей, документів, п ов' язаних з розрахунками (б анківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових наклад них та інших; документів, пов' язаних з реалізацією на адре су інших суб' єктів господар ювання товарів (робіт, послуг ), придбаних у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в період часу з 01. 08.2010 по 31.12.2010, а саме: договорів з до датками, специфікацій до них , додаткових угод, накладних, а ктів прийому-передачі товарі в (робіт, послуг), податкових н акладних, товарно-транспортн их накладних, довіреностей, д окументів, пов' язаних з роз рахунками (банківських випис ок та інших платіжних докуме нтів), актів взаєморозрахунк ів, реєстрів отриманих подат кових накладних та інших.
В іншій частині - відмовит и.
Постанова оскарженню не п ідлягає.
Суддя: Ю.В. Геєць
Суд | Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 23.05.2011 |
Оприлюднено | 07.02.2012 |
Номер документу | 21229455 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Геєць Ю. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні