Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-1058/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.05.2011

Справа № 4-1058/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В., розглянувши пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі № 221110, -

ВСТАНОВИВ :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 221110, порушена відн осно ОСОБА_2 за ознаками з лочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.

Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року

ПП «Аллюр -2009»мало фінансово-господарсь кі відносини з ТОВ «Лідер»(ко д за ЄДРПОУ 13634657), предметом яких була поставка на адресу вказ аного суб' єкта господарськ ої діяльності зерна.

В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів

ТОВ «Лідер»(код за Є ДРПОУ 13634657) за період часу з 01.01.2010 п о 31.12.2010. Однак встановлено, що ПП «Аллюр-2009»було перереєстрова но на ім' я ОСОБА_3 в липні 2010 року, отже, починаючи з 01.08.2010, н абуло ознак фіктивності.

Отже, подання слідчого Подо рожка В.В. про проведення виїм ки оригіналів первинних доку ментів підлягає частковому з адоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Лідер»(код за ЄДРПОУ 13634657) зна ходяться документи, які мают ь значення для встановлення істини по справі, керуючись с т.ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Запорізькій област і Подорожка В.В. про прове дення виїмки первинних докум ентів по кримінальній справі № 221110 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «Лідер»(код за ЄДРПОУ 13634657), я кі знаходяться в приміщенні ТОВ «Лідер»(код за ЄДРПОУ 13634657), а саме: документів, пов' язан их з придбанням товарів (робі т, послуг) у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) за період часу з 01.08.20 10 по 31.12.2010, а саме: договорів з дод атками, специфікацій до них, д одаткових угод, накладних, ак тів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових на кладних, товарно-транспортни х накладних, довіреностей, до кументів, пов' язаних з розр ахунками (банківських виписо к та інших платіжних докумен тів), актів взаєморозрахункі в, реєстрів отриманих податк ових накладних та інших; доку ментів, пов' язаних з реаліз ацією на адресу інших суб' є ктів господарювання товарів (робіт, послуг), придбаних у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в п еріод часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: д оговорів з додатками, специф ікацій до них, додаткових уго д, накладних, актів прийому-пе редачі товарів (робіт, послуг ), податкових накладних, товар но-транспортних накладних, д овіреностей, документів, пов ' язаних з розрахунками (бан ківських виписок та інших пл атіжних документів), актів вз аєморозрахунків, реєстрів от риманих податкових накладни х та інших.

В іншій частині - відмовит и.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Ю.В. Геєць