Справа № 4-712/11
ПОСТАНОВА
Іменем України
07 вересня 2011 року м. Херсон
Суддя Комсомольського ра йонного суду м. Херсона Радче нко Г.А., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Херсонськ ої області Рвачова С.І ., погоджене із заступником прокурора Херсонської облас ті Терно А.М., про надання дозв олу на проведення виїмки у ПП «Маркеттранс», код 33725648,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за ознака ми злочинів, передбачених ст .ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з мет ою прикриття незаконної діял ьності, упродовж 2009 - 2011 років н евстановлені особи зареєстр ували ПП «Маркет Холдинг», ко д 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвес т», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35 220037. На виконання злочинного за думу на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від р еально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово - го сподарським документам надх одили грошові кошти, одержан і від протиправних фінансов их операцій на загальну суму понад 10 000 000 грн. внаслідок чого до державного бюджету Украї ни фактично не надійшло пода тку на додану вартість у сумі 4 000 000 грн.. В подальшому, вказа ні кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських уста нов.
Відповідно до даних податк ового обліку зазначених підп риємств покупцем їх продукці ї є ПП «Маркеттранс», код 33725648.
Для підтвердження фактів з акупівлі та продажу товаро - матеріальних цінностей між П П «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «А гро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС », код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 3 3277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Прото рус Інвест груп», код 35220037 і ПП « Маркеттранс», код 33725648, під час д осудового слідства виникла н еобхідність вилучення у ПП « Маркеттранс», код 33725648, докумен тів бухгалтерського та подат кового обліку за період 01.01.10 по 16.08.11.
З урахуванням викладеного та беручи до уваги, що вищевка зані документи, які мають зна чення для встановлення істин и у справі, знаходяться в ПП « Маркеттранс», код 33725648 керуючи сь ст.ст.177, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Подання - задов ольнити.
Надати дозвіл на проведен ня виїмки у ПП «Маркеттранс» , код 33725648, оригіналів первинних документів податкового та б ухгалтерського обліку щодо г осподарських взаємовідноси н із ПП «Маркет Холдинг», код 3 7353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр », код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮ КС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «П роторус Інвест груп», код 35220037, а саме: договорів, накладних, п одаткових накладних, товаро - транспортних накладних, ак тів прийому - передачі, раху нків за період 01.01.10 по 16.08.11.
Постанова оскарже нню не підлягає.
Копію постанови направит и прокурору Херсонської обла сті.
Суддя:
Постанову мені ого лошено: «____»
Суддя: Г. А. Радченко
Суд | Комсомольський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 07.09.2011 |
Оприлюднено | 14.02.2012 |
Номер документу | 21307484 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Базан Л. Т.
Кримінальне
Комсомольський районний суд м.Херсона
Радченко Г. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні