Справа № 4-711/11
ПОСТАНОВА
Іменем України
07 вересня 2011 року м. Херсон
Суддя Комсомольського ра йонного суду м. Херсона Радче нко Г.А., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Херсонськ ої області Рвачова С.І ., погоджене із заступником прокурора Херсонської облас ті Терно А.М., про надання дозв олу на проведення виїмки в ТОВ «Антарес і К», код 31653226,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за ознака ми злочинів, передбачених ст .ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з мет ою прикриття незаконної діял ьності, упродовж 2009 - 2011 років н евстановлені особи зареєстр ували ПП «Маркет Холдинг», ко д 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвес т», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35 220037. На виконання злочинного за думу на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від р еально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово - го сподарським документам надх одили грошові кошти, одержан і від протиправних фінансов их операцій на загальну суму понад 10 000 000 грн. внаслідок чого до державного бюджету Украї ни фактично не надійшло пода тку на додану вартість у сумі 4 000 000 грн.. В подальшому, вказа ні кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських уста нов.
Відповідно до даних податк ового обліку зазначених підп риємств покупцем їх продукці ї є ТОВ «Антарес і К», код 31653226.
Для підтвердження фактів з акупівлі та продажу товаро - матеріальних цінностей між П П «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «А гро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС », код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 3 3277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Прото рус Інвест груп», код 35220037 і ТОВ «Антарес і К», код 31653226, під час д осудового слідства виникла н еобхідність вилучення у ТОВ «Антарес і К», код 31653226, документ ів бухгалтерського та податк ового обліку за період 01.01.10 по 16 .08.11.
З урахуванням викладеного та беручи до уваги, що вищевка зані документи, які мають зна чення для встановлення істин и у справі, знаходяться в ТОВ «Антарес і К», код 31653226, керуючи сь ст.ст.177, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Подання - задов ольнити.
Надати дозвіл на проведен ня виїмки у ТОВ «Антарес і К», код 31653226, оригіналів первинних документів податкового та б ухгалтерського обліку щодо г осподарських взаємовідноси н із ПП «Маркет Холдинг», код 3 7353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр », код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮ КС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «П роторус Інвест груп», код 35220037, а саме: договорів, накладних, п одаткових накладних, товаро - транспортних накладних, ак тів прийому - передачі, раху нків за період 01.01.10 по 16.08.11.
Постанова оскарже нню не підлягає.
Копію постанови направит и прокурору Херсонської обла сті.
Суддя:
Постанову мені ого лошено: «____»
Суддя: Г. А. Радченко
Суд | Комсомольський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 07.09.2011 |
Оприлюднено | 14.02.2012 |
Номер документу | 21307485 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Комсомольський районний суд м.Херсона
Радченко Г. А.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Борисова Н. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні