Постанова
від 07.09.2011 по справі 4-711/11
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-711/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

07 вересня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського ра йонного суду м. Херсона Радче нко Г.А., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Херсонськ ої області Рвачова С.І ., погоджене із заступником прокурора Херсонської облас ті Терно А.М., про надання дозв олу на проведення виїмки в ТОВ «Антарес і К», код 31653226,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за ознака ми злочинів, передбачених ст .ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з мет ою прикриття незаконної діял ьності, упродовж 2009 - 2011 років н евстановлені особи зареєстр ували ПП «Маркет Холдинг», ко д 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвес т», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35 220037. На виконання злочинного за думу на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від р еально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово - го сподарським документам надх одили грошові кошти, одержан і від протиправних фінансов их операцій на загальну суму понад 10 000 000 грн. внаслідок чого до державного бюджету Украї ни фактично не надійшло пода тку на додану вартість у сумі 4 000 000 грн.. В подальшому, вказа ні кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських уста нов.

Відповідно до даних податк ового обліку зазначених підп риємств покупцем їх продукці ї є ТОВ «Антарес і К», код 31653226.

Для підтвердження фактів з акупівлі та продажу товаро - матеріальних цінностей між П П «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «А гро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС », код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 3 3277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Прото рус Інвест груп», код 35220037 і ТОВ «Антарес і К», код 31653226, під час д осудового слідства виникла н еобхідність вилучення у ТОВ «Антарес і К», код 31653226, документ ів бухгалтерського та податк ового обліку за період 01.01.10 по 16 .08.11.

З урахуванням викладеного та беручи до уваги, що вищевка зані документи, які мають зна чення для встановлення істин и у справі, знаходяться в ТОВ «Антарес і К», код 31653226, керуючи сь ст.ст.177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задов ольнити.

Надати дозвіл на проведен ня виїмки у ТОВ «Антарес і К», код 31653226, оригіналів первинних документів податкового та б ухгалтерського обліку щодо г осподарських взаємовідноси н із ПП «Маркет Холдинг», код 3 7353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр », код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮ КС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «П роторус Інвест груп», код 35220037, а саме: договорів, накладних, п одаткових накладних, товаро - транспортних накладних, ак тів прийому - передачі, раху нків за період 01.01.10 по 16.08.11.

Постанова оскарже нню не підлягає.

Копію постанови направит и прокурору Херсонської обла сті.

Суддя:

Постанову мені ого лошено: «____»


20____року


Суддя: Г. А. Радченко

СудКомсомольський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення07.09.2011
Оприлюднено14.02.2012
Номер документу21307485
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-711/11

Постанова від 19.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Городецька Л. М.

Постанова від 17.10.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 01.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 04.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 12.10.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Протасова О. М.

Постанова від 05.01.2012

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Дубас В. А.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 05.01.2012

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Дубас В. А.

Постанова від 02.09.2011

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Борисова Н. А.

Постанова від 31.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Соловйов О. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні