Постанова

від 07.09.2011 по справі 4-709/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-709/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

07 вересня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського ра йонного суду м. Херсона Радче нко Г.А., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Херсонськ ої області Рвачова С.І ., погоджене із заступником прокурора Херсонської облас ті Терно А.М., про надання дозв олу на проведення виїмки в ТОВ «Торгсервіс - Інвест», к од 33725978,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за ознака ми злочинів, передбачених ст .ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з мет ою прикриття незаконної діял ьності, упродовж 2009 - 2011 років н евстановлені особи зареєстр ували ПП «Маркет Холдинг», ко д 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвес т», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35 220037. На виконання злочинного за думу на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від р еально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово - го сподарським документам надх одили грошові кошти, одержан і від протиправних фінансов их операцій на загальну суму понад 10 000 000 грн. внаслідок чого до державного бюджету Украї ни фактично не надійшло пода тку на додану вартість у сумі 4 000 000 грн.. В подальшому, вказа ні кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських уста нов.

Відповідно до даних податк ового обліку зазначених підп риємств покупцем їх продукці ї є ТОВ «Торгсервіс - Інвест», код 33725978.

Для підтвердження фактів з акупівлі та продажу товаро - матеріальних цінностей між П П «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «А гро Логістик Прем' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС », код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 3 3277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Прото рус Інвест груп», код 35220037, ПП «П римторг», код 37041519 і ТОВ «Торгс ервіс - Інвест», код 33725978, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у ТО В «Торгсервіс - Інвест», код 33725 978, документів бухгалтерськог о та податкового обліку за пе ріод 01.01.10 по 16.08.11.

З урахуванням викладеного та беручи до уваги, що вищевка зані документи, які мають зна чення для встановлення істин и у справі, знаходяться в ТОВ «Торгсервіс- Інвест», код 33725978, керуючись ст.ст.177, 178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задовольни ти.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки у ТОВ «Торгсервіс - Ін вест», код 33725978, оригіналів перв инних документів податковог о та бухгалтерського обліку щодо господарських взаємові дносин із ПП «Маркет Холдинг », код 37353417, ПП «Перфект Торг», ко д 37239310 ПП «Агро Логістик Пре м' єр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФ ИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Ін вест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 355685 01 , ПП «Проторус Інвест груп», к од 35220037, ПП «Примторг», код 37041519, а саме: договорів, накладних, п одаткових накладних, товаро - транспортних накладних, ак тів прийому - передачі, раху нків за період 01.01.10 по 16.08.11.

Постанова оскарже нню не підлягає.

Копію постанови направит и прокурору Херсонської обла сті.

Суддя:

Постанову мені ого лошено: «____»

---

20____року

---

Суддя: Г. А. Радченко