Постанова

від 13.12.2011 по справі 1-673/11

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 1-673/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.12.2011 года г. Донецк

Куйбышевский районный су д г. Донецка в составе:

председательствующего суд ьи - Чертковой Н.И.

при секретаре - Галковской Л.Л.

с участием прокурора - Нос И.И.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в помещении с уда в г. Донецке материалы уг оловного дела по обвинению: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уро женки г. Макеевки Донецкой области, украинки, гражданк и Украины, со средне - технич еским образованием, замужн ей, не работающей, ранее не су димой, проживающей по адресу : АДРЕСА_2 в совершении пре ступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Примерно в конце июля 2008 г. ОСОБА_2 разработал преступ ный план, согласно которому н а территории города Донецка намеревался создать и в посл едующем зарегистрировать на подставных лиц в органах гос ударственной власти субъект ы предпринимательской деяте льности (юридические лица) в ф орме обществ с ограниченной ответственностью.

При помощи созданных субъектов предпринимательс кой деятельности ОСОБА_2 и мел бы возможность незаконно , путём оформления фиктивных сделок по приходным и расход ным операциям, переводить де нежные средства из безналичн ой формы в наличную (обналичи вать денежные средства), а так же путём оформления фиктивны х сделок по бестоварным прих одным и расходным транзитным операциям проводить через б анковские счета созданных и приобретённых предприятий б езналичные денежные средств а с целью искусственного зав ышения стоимости товара для различных участников предпр инимательской деятельности , которых бы он подыскивал чер ез вовлечённых им в преступн ую деятельность лиц, с получе нием при этом материального вознаграждения в виде процен тов от безналичной суммы ден ежных средств, переведённых в наличные денежные средства и процентов от проведения тр анзитной денежной операции.

Указанная незаконная деятельность ОСОБА_2 долж на была осуществляться путём получения безналичных денеж ных средств на текущие счета созданных им юридических ли ц от предприятий-контрагенто в на основании оформленных ч ленами преступной группы под дельных документов с последу ющим обналичиванием этих сре дств путём оформления поддел ьных документов по бестоварн ым приходным и расходным опе рациям по реквизитам предпри ятий, которые бы предоставля лись членами преступной груп пы, а также через вовлечённых им в преступную деятельност ь лиц.

Такое, не предусмотренное з аконодательством движение ф инансовых ресурсов из безнал ичной формы в наличную, по пре дварительной договорённост и с представителями заинтере сованных юридических лиц, по зволяло бы последним при обм енных операциях по п ереводу безналичных денежны х средств в наличные, уклонят ься от уплаты налога на добавленную стоимост ь от общей суммы оборота дене жных средств, чем причинялся бы материальный ущерб госуд арству. При этом, ОСОБА_2 пл анировал создать несколько ю ридических лиц, чтобы открыт ь счета в банковских учрежде ниях и отчитываться в органа х налоговой службы по месту р егистрации - для создания в идимости законной деятельно сти таковых.

Понимая невозможность осуществления преступной де ятельности единолично, ОСО БА_2 сообщил о своём преступ ном умысле ранее знакомой О СОБА_1, ознакомив её с разра ботанным им планом преступны х действий, на что последняя д ала согласие.

Согласно достигнутой дого ворённости, 01.08.2008 г. ОСОБА_1, д ействуя умышленно, по предва рительному сговору группой л иц с ОСОБА_2, не собираясь з аниматься предпринимательс кой деятельностью, а лишь ими тировать и создавать видимос ть деятельности, имея умысел на занятие фиктивным предпр инимательством, создала субъ ект предпринимательской дея тельности (юридическое лицо) : Общество с ограниченной отв етственностью «Димаркет» (да лее ООО «Димаркет»), идентифи кационный код ЕГРПОУ 36061424, по юр идическому адресу: Ворошил овский район г. Донецка, ул. 50-ле тия СССР, д. 139, кв. 6, зарегистри ровав его в Исполнительном к омитете Донецкого городског о совета на своё имя и постави в 05.08.2008 г. на налоговый учёт в ГНИ в Ворошиловском районе г. Дон ецка.

Согласно протоколу б/н от 01.08 .2008 г. директором ООО «Димаркет » назначена ОСОБА_1

В течение деятельности ООО «Димаркет» обязанности по в едению бухгалтерского учёта и иной документации финансо во-хозяйственной деятельнос ти, исполняла ОСОБА_3, кото рая не была посвящена в прест упные намерения ОСОБА_2 и ОСОБА_1

Для проведения противопра вных финансовых операций О СОБА_1, действуя умышленно, п о предварительному сговору г руппой лиц с ОСОБА_2, имея у мысел на занятие фиктивным п редпринимательством, открыл а в ОАО Коммерческий Банк "ЮЖКОМБАНК", МФО 335946, счет НОМЕ Р_1, и в ПАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, счет НОМЕР_2.

После регистрации ООО «Дим аркет» ОСОБА_1, согласно д оговорённости с ОСОБА_2, п ередала ему все документы со зданного ею предприятия, в св язи с чем права по полному рук оводству деятельностью пред приятия были присвоены после дним.

ОСОБА_2 и ОСОБА_1, создав ООО «Димаркет», намерений ос уществлять его уставную деят ельность не имели и в последу ющем. Вся деятельность предп риятия сводилась к фиктивном у предпринимательству, а име нно: заполнению бухгалтерски х и налоговых документов о пр оведении бестоварных приход ных и расходных операций с це лью обналичивания денежных с редств, а также путём оформле ния бестоварных приходных и расходных документов к осуще ствлению транзитных денежны х операций через банковский счёт ООО «Димаркет» с целью и скусственного завышения сто имости товаров, услуг, для раз личных участников предприни мательской деятельности.

Органами досудебного след ствия действия подсудимой кв алифицированы по ст.ст. 205 ч.1 УК Украины.

В судебном заседании подсу димая заявила ходатайство об освобождении его от уголовн ой ответственности на основа нии Закона Украины «Об амнис тии» от 08.07.2011 года и прекращения уголовного дела по обвинени ю ОСОБА_1 по ст. 205 ч.1 УК Украи ны в связи с тем, что у нее имее тся мать, ОСОБА_5, 1940 года р ождения и отец, ОСОБА_6, 1941 года рождения, у которых д ругих трудоспособных детей н ет.

Заслушав мнение прокурора , полагавшего необходимым уд овлетворить ходатайство под судимого, изучив материалы д ела, суд считает, что представ ление подлежит удовлетворен ию, по следующим основаниям.

Согласно ст. 6 Закона Украин ы «Об амнистии» от 08.07.2011 года ос вобождаются от уголовной отв етственности в порядке и на о сновании, указанных в этом за коне лица, которые подпадают под действие ст. 1 данного Зак она, уголовные дела, в отношен ии которых находятся в произ водстве органов дознания, до судебного следствия или нера ссмотренные судами, а также р ассмотренные судами, однако приговоры не вступили в зако нную силу, о преступлениях, со вершенных до вступления в за конную силу данного Закона.

Согласно ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года освобождаются от наказа ния в виде лишения свободы на определенный срок и от други х наказаний, не связанные с ли шением свободы, осужденные з а умышленное преступление, к оторые не являются тяжкими и ли

особо тяжкими в соответств ии со ст. 12 УК Украины, и за прес тупления, совершенные по нео сторожности, которые не явля ются особо тяжкими согласно ст. 12 УК Украины.

В соответствии с п. «є» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года применяется амнис тия к лицам, которые на день вс тупления в законную силу дан ного Закона имеют одного или обоих родителей, которые дос тигли 70-летнеего возраста или признаны инвалидами первой группы, при условии, что у этих родителей нет других трудос пособных родителей.

В судебном заседании устан овлено, что подсудимая ОСОБ А_1 совершила преступление средней тяжести. На день всту пления в законную силу Закон а Украины «Об амнистии» от 08.07.2 011 года подсудимый имела мать, ОСОБА_5, 1940 года рождения и отец, ОСОБА_6, 1941 года р ождения, у которых других т рудоспособных детей нет.

Таким образом, суд считает н еобходимым применить к ОСО БА_1 Закон Украины «Об амнис тии» от 08.07.2011 года, освободив ег о от уголовной ответственнос ти, уголовное дело в отношени и ОСОБА_1 обвиняемой по ст . 205 ч.1 УК Украины производством прекратить.

Меру пресечения по вступле нию постановления в законную силу отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УК Украи ны, ст. 6 п.4 ч.1 УПК Украины, Законо м Украины «Об амнистии» от 08.07.2 011 года, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 освобод ить от уголовной ответственн ости на основании п. «є» ст. 1 З акона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года, производство по у головному делу по ее обвинен ию по ст. 205 ч.1 УК Украины прекра тить.

Меру пресечения по вс туплению постановления в зак онную силу отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляцио нный суд Донецкой области че рез Куйбышевский районный су д г. Донецка в течение семи сут ок с момента его вынесения.

Судья: