Постанова

від 09.02.2012 по справі 4-303/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 07 лютого 2012 року

Суддя Соснівськог о районного суду м. Черкаси, Євтушенко П.М., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській облас ті, ст. лейтенанта податкової міліції Сук І.А. по кримін альній справі № 3601100032, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий з ОВС СУ ДП С у Черкаській області Сук І.А. за погодженням з заступ ником прокурора Черкаської о бласті звернувся із поданням про проведення виїмки оригі налів первинних фінансово-го сподарських та бухгалтерськ их документів ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»(код ЄДРПОУ 14216689), які підтверджують фінансово-господарські взає мовідносини з ТОВ «Золотоніс ький лікеро-горілчаний завод «Златогор»(код ЄДРПОУ 81082518), ТОВ «Інвестиційна компанія «Пет рус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160), ТОВ « Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТО В «МРП-АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест» , ТОВ «ВСР-Інвест»а саме: догов орів, платіжних документів, н акладних, податкових накладн их, видаткових накладних, акт ів та інших документів, що маю ть значення для встановлення істини по кримінальній спра ві.

Своє подання аргументував тим, що в слідчому управлін ні ДПС у Черкаській області р озслідується кримінальна сп рава № 3601100032, порушена за фа ктом незаконного виготовлен ня алкогольних напоїв з вико ристанням обладнання, що заб езпечує масове виробництво т аких товарів, за фактом умисн ого ухилення службовими осо бами ДП «Уманський лікеро-го рілчаний завод»від сплати ак цизного збору в особливо вел иких розмірах, за фактом неза конного використання підроб лених марок акцизного збору, за ознаками складу злочинів , передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч .ч.1,2 ст. 216 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що ДП «Уманський лікеро-горі лчаний завод»заключило з ТОВ «Інвестиційна компанія «Пет рус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160, м. Киї в) договір комісії № 3 від 31.05.07 та договір доручення № 2 від 01.01.10; з ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 36942172, м. Київ) договір доручення № 2 від 11.05.10 з приводу реалізаці ї лікеро-горілчаної продукці ї виробництва ДП «Уманський ЛГЗ».

Уманською ОДПІ Черкаської області проведено документа льну позапланову виїзну пер евірку № 239/23/14216689 від 11.05.11 ДП «Уманс ький лікеро-горілчаний завод »(код ЄДРПОУ 14216689) з питань дотри мання вимог податкового зако нодавства за період з 01.07.09 по 31.12. 10, валютного та іншого законод авства за період з 01.07.09 по 31.12.10, в р езультаті якої встановлено р яд порушень чинного податков ого законодавства по взаємов ідносинам з ТОВ «Інвестиційн а компанія «Петрус-Алко»та Т ОВ «Петрус-Алко».

Для встановлення істини п о кримінальній справі, з мето ю повного, всебічного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи, виникла не обхідність у дослідженні фін ансово-господарських докуме нтів ДП «Уманський лікеро-го рілчаний завод» по взаємовід носинам з ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Зл атогор»(код ЄДРПОУ 81082518), ТОВ «Ін вестиційна компанія «Петрус -Алко»(код ЄДРПОУ 35057160), ТОВ «Пет рус-Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТОВ « МРП-АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест», ТО В «ВСР-Інвест», за період з 01.06.09 по 31.12.10.

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що виїмка оригіналів первинних фінансово-господа рських та бухгалтерських док ументів ДП «Уманський лікеро -горілчаний завод», які підтв ерджують фінансово-господар ські взаємовідносини з ТОВ « Золотоніський лікеро-горілч аний завод «Златогор»(код ЄД РПОУ 81082518), ТОВ «Інвестиційна ко мпанія «Петрус-Алко»(код ЄДР ПОУ 35057160), ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТОВ «МРП-АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест», ТОВ «ВСР-Інвест », а саме: договорів, платіжних документів, накладних, подат кових накладних, видаткових накладних, актів та інших док ументів має значення для вст ановлення істини по кримінал ьній справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виї мку у службових осіб ДП «Уман ський лікеро-горілчаний заво д»(код ЄДРПОУ 14216689) оригіналів п ервинних фінансово-господар ських та бухгалтерських доку ментів ДП «Уманський лікеро- горілчаний завод»(код ЄДРПОУ 14216689), які підтверджують фінанс ово-господарські взаємовідн осини з ТОВ «Золотоніський л ікеро-горілчаний завод «Злат огор»(код ЄДРПОУ 81082518), ТОВ «Інве стиційна компанія «Петрус-Ал ко»(код ЄДРПОУ 35057160), ТОВ «Петрус -Алко»(код ЄДРПОУ 24578086), ТОВ «МРП -АГРО», ТОВ «ВПС-Інвест», ТОВ « ВСР-Інвест», а саме: договорів , платіжних документів, накла дних, податкових накладних, в идаткових накладних, актів т а інших документів, що мають значення для встановлення іс тини по кримінальній справі за період з 01.06.09 по 31.12.10рр.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Є втушенко П.М.

Постанова мені ого лошена: