Постанова

від 25.04.2012 по справі 4-303/12

АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25.04.2012

Дело №4-303/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2012 года Алчевский городской суд Луганской области

в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1

при секретаре Мишенкове Е.А.

с участием прокурора Горового А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Алчевске Луганской области представление следователя СО НМ Алчевской ОГНИ ОСОБА_2 о даче разрешения на проведение выемки информации в ЛФ ПАО «Банк «Киевская Русь»г. Львов,

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО НМ Алчевской ОГНИ ОСОБА_2 обратился в суд с указанным представлением, в котором указывает на то, что в производстве СО НМ Алчевской ОГНИ находится уголовное дело, возбужденное в отношении субъекта предпринимательской деятельности -физического лица ОСОБА_3 по ч.3 ст.212 УК Украины. ОСОБА_3Г, будучи субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом (идентификационный код НОМЕР_1) согласно свидетельства о государственной регистрации физического лица -предпринимателя, зарегистрированному в исполнительном комитете Стахановского городского Совета 03.09.2002 г. под № 23920170000003037, будучи взятым на учет как плательщик налогов в Стахановской ОГНИ 03.09.2002 г., имея фактический адрес по месту своего проживания: ІНФОРМАЦІЯ_1, в период 01.01.2008 г. по 31.03.2010 г., при осуществлении финансово -хозяйственных операций с ЧП «Акунит», СП ООО ПКФ «Лембридж», ЧП «Кан-Транс», ООО «Укринвесткабель», ЧП «Укрторгсервис», ОАО «Строительный комплекс», «ГП «Львовэнергоремстрой», ООО «Бизнесинвестстрой», ООО «Метапрок», ЧП «Свитодар»и другими субъектами предпринимательской деятельности, с целью умышленного уклонения от уплаты в бюджет налога с доходов физических лиц не отразил в своей налоговой отчетности, полученный на протяжении указанного периода времени по результатам вышеуказанных финансово -хозяйственных операций, чистый доход в общей сумме 51 184 193,49 грн., в результате чего умышленно уклонился от уплаты в бюджет вышеуказанного вида налога за период с 01.01.2008 г. по 31.03.2010 г. в сумме 7 677 629,02 грн. В связи с чем для полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершенного преступления, установления схемы движения товарно-денежных потоков, а также обстоятельств взаиморасчетов с контрагентами, просил суд дать разрешение на проведение выемки в банке информации по банковскому счету СПД - ф.л. ОСОБА_3

Изучив материалы дела, суть представления, выслушав следователя, заслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, суд приходит к следующему:

Из материалов, предоставленных следователем, усматривается, что данные о движении денежных средств на счетах СПД - ф.л. ОСОБА_3 имеют значение для установления истины по делу, а также для выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела, суд считает необходимым разрешить проведение выемки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.31 Конституции Украины, ст.ст.177,178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки в ЛФ ПАО «Банк «Киевская Русь»г. Львов (МФО 385543), информации о движении денежных средств по банковскому счету СПД - ф.л. ОСОБА_3 (идентификационный код НОМЕР_1) №2600200115001, за период с 30.11.2007 г. по 04.04.2012 г., с указанием: даты операции, наименований банков корреспондентов с указанием МФО, номеров счетов, наименований и кодов ЕГРПОУ клиента и контрагентов, назначения и суммы платежа; в бумажной форме и на электронном носителе информации, а также карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиском печати СПД -ф.л. ОСОБА_3, платежных банковских документов, в том числе платежных поручений, чеков и доверенностей в соответствии с которыми производились зачисления и списания денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья