Постанова

від 10.05.2011 по справі 4-558/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2011 года г. Днепро петровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление следователя по ОВД С О прокуратуры Днепропетровс кой области, согласованное с первым заместителем прокуро ра Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по расчетному счет у ООО «Овод»открытом в ДД АБ « Диамантбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о приоста новлении расходных операций по расчетному счету ООО «Ово д»открытом в ДД АБ «Диамантб анк».

Должностные лица ООО «ДОК-2» , злоупотребляя своим служеб ным положением, из корыстных побуждений, осуществляя нез аконную финансовую деятельн ость, в нарушение, ст.7 Закона У краины «О налоге на добавлен ную стоимость», действовавше го на момент совершения прес тупления, в период времени но ябрь 2010 года, с целью сокрытия н езаконных финансовых операц ий, составили заведомо ложны е, не соответствующие действ ительности, отчетные финансо вые документы, которые предо ставили в органы государстве нной власти.

В результате преступных де йствий должностных лиц ООО « ДОК-2», в период июль 2011 года в го сударственный бюджет не пост упили денежные средства в ви де налога на добавленную сто имость в сумме 1 685 000 грн., что пов лекло тяжкие последствия инт ересам государства.

В ходе проведения обыска в А Б «Диамантбанк»были задержа ны ОСОБА_1 и ОСОБА_2, у ко торых при себе находились де нежные средства в сумме 2900000 гр н. снятые со счета 2600539210474, открыт ый в указанном банке ООО «Ово д»(код ОКПО 35261893) и со счета 2600939210205 о ткрытый в указанном банке ОО О ПК«Союз-металл»(код ОКПО 3501356 3).

ОСОБА_1 и ОСОБА_2 не явля ются должностными лицами ООО «Овод»и ООО ПК«Союз-металл» , и не смогли пояснить происхо ждение указанных денег, а так же с какой целью и по чьему пор учению они были сняты. В ходе о быска было установлено, что п редприятия ООО «Овод»(код ОК ПО 35261893) зарегистрировано в г .Киев, а ООО ПК«Союз-металл» (код ОКПО 35013563) в Киевской област и.

Все это дает основание пола гать, что данные финансовые о перации носят незаконный хар актер.

Так, следователь просил, с ц елью пресечения использован ия полученных незаконным пут ем денежных средств, находящ ихся на расчетном счете № 26005392104 74 ООО «Овод»в ДД АБ «Диамантба нк», а также с целью обеспечен ия возможного иска приостано вить расходные операции по в ышеуказанному счету.

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части удовлетвор ения возможного гражданског о иска есть необходимость в п риостановлении расходных оп ераций по расчетному счету О ОО «Овод»открытом в ДД АБ «Ди амантбанк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расход ные операции по расчетному с чету № 2600539210474 открытому ООО «Ово д»(код ОКПО 35261893) в ДД АБ «Диаман тбанк»(МФО 320854), в размере суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимо сть в размере 1 685 000,00 грн

После предъявления постан овления суда, расходные опер ации по расчетному счету №26005392 10474 приостановить незамедлите льно, о чем, в присутствии пред ставителя следственно-опера тивной группы, предъявившего постановление, сделать отме тку в постановлении, с указан ием суммы заблокированных де нежных средств, даты и времен и предъявления постановлени я, даты и времени приостановл ения расходных операций по р асчетному счету № 2600539210474. А также уполномоченному сотруднику указанного банка направить на имя следователя сообщение о приостановлении расходных операций по расчетному счет у № 2600539210474, с указанием суммы заб локированных денежных средс тв.

В случае поступления денеж ных средств на расчетный сче т № 2600539210474, открытому ООО «Овод»( код ОКПО 35261893) в ДД АБ «Диамантба нк»(МФО 320854), после приостановл ения операций по указанному расчетному счету, в течение с уток сообщить следователю, в производстве которого наход ится уголовное дело.

Судья: Е.А. Башмаков