Постанова

від 20.02.2011 по справі 4-558/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4-558/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений совершенных организованными преступными группами СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области, о проведении выемки,

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлении следователя, следственным отделом по расследованию преступлений совершенных организованными преступными группами СУ ГУМВД Украины в Одесской области, окончено производством уголовное дело № 01201007017, возбужденное по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 212 ч. 3 УК Украины по обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и направлено в суд Приморского района г. Одессы.

За совершенное деяние ОСОБА_2 и ОСОБА_3 арестованы.

Материалы в отношении ОСОБА_6 выделены в отдельное производство, и возбужденны уголовные дела №01201007035, №01201007035/1 по ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2 УК Украины, в отношении ОСОБА_6 и контрагентов ООО Карго транс групп и других предприятий.

В процессе расследования уголовного дела №01201007035/1, возбужденного по факту фиктивного предпринимательства по ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2 УК Украины в отношении ООО Карго транс групп , код ЕГРПОУ 34253059, и контрагентов, установлено, что ОСОБА_2, работая в должности управляющего Одесской региональной дирекции ОАО АБ Бизнес стандарт , реализуя свой преступный умысел, с целью конвертации безналичных денежных средств вступил в преступный сговор с ОСОБА_6, ОСОБА_3 и другими лицами.

ОСОБА_6 совместно ОСОБА_2, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на незаконное обналичивание денежных средств и минимизацию налогов, использовали ряд предприятий с признаками фиктивности.

Так, с расчётного счета ООО Карго транс групп (директора ОСОБА_7, ОСОБА_3Ю.), оборот которого по расчетному счету с апреля 2009 года по май 2010 года составил 101 млн. грн., на расчётные счета ЧП Пивденный хлебороб 2008 , (директор ОСОБА_5В.), ООО Кругозор , (директор ОСОБА_4И.), ЧП ОСОБА_4 трейд (директор ОСОБА_3Ю.) систематически перечисляются крупные суммы безналичных денежных, которые в тот же, либо на следующий день после перечисления обналичивались в кассе указанного банка.

Следствием установлено, что одним из контрагентов ООО Карго транс групп является ООО Укрфорвард , код ЕГРПОУ 31579347, директор ОСОБА_8 которое с сентября 2009 года по апрель 2010 года перечислило на расчётные счета ООО Карго транс групп более 29 млн. грн., в т.ч. за сельхозпродукцию, автотранспортные и экспедиторские услуги.

Допрошенные по вопросам финансово-хозяйственной деятельности директора ООО Карго транс групп ОСОБА_7 и ОСОБА_3, пояснили, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО Карго транс групп не занимались, являлись фиктивными директорами, директора ООО Укрфорвард , ОСОБА_8 не знают и никакие договора с ним не заключали.

Допрошенный по данным обстоятельствам директор ООО Укрфорвард , ОСОБА_8, пояснил, что он также директоров предприятия ООО Карго транс групп не знает, а к нему приходил какой то представитель от их имени, приносил уже оформленные и подписанные со стороны ООО Карго транс групп договора.

Согласно отчетов ООО Карго транс групп в пенсионный фонд, в штате предприятия числились только директора.

На балансе предприятия ООО Карго транс групп нет никакого автотранспорта, поэтому они не могли оказывать транспортно-экспедиторские услуги ООО Укрфорвард .

Согласно почерковедческих экспертиз подписи на всех финансово-хозяйственных и налоговых накладных от имени ОСОБА_7 и ОСОБА_3 исполнены не ими, а не установленными следствием лицами.

Согласно акта ГНИ Приморского района г.Одессы №17889/23-512 от 31.12.2010г. по проверке подтверждения финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО Карго транс групп и ООО Укрфорвард , установлено отсутствие поставок товара (работ, услуг) за период с марта 2009г. по март 2010г., Що свідчить про укладення угод без мети настання реальних наслідків . Враховуючи вищенаведене -операціях купівлі-продажу ТОВ Карго транс груп не спричиняють реального настання правових наслідків, а отже -є нікчемними по ланцюгу до вигодо набувачів -покупців .

С целью установления фактических объемов проведенных финансово-хозяйственных операций, правильности отображения их по бухгалтерскому и налоговому учету, полноты начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей предприятием ООО Укрфорвард , код ЕГРПОУ 31579347, возникла необходимость получить из банковского учреждения информацию об открытии и движении средств по р/счету №26002150000421 открытому ОАО VAB банк, МФО 380537, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Жуковского, 21.

Информация по движению средств по указанному счету предприятия ООО Укрфорвард , код ЕГРПОУ 31579347, и другие документы, которые подавались и составлялись для открытия счета представляют для следствия значительный интерес, вместе с тем, в соответствии со ст. 60 Закона Украины О банках и банковской деятельности - информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицам при предоставлении услуг банку, и разглашение которой, может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.

Учитывая, что информация о состоянии движения средств по счету ООО Укрфорвард , код ЕГРПОУ 31579347, по р/счету №26002150000421, открытому в ОАО VAB банк МФО 380537, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Жуковского, 21, и другие документы, имеют важное значение для установления истины по делу и в свою очередь является банковской тайной, следователь, с согласия первого заместителя прокурора Одесской области, ходатайствует перед судом о раскрытии раскрытие банковской тайны и проведение выемки в ОАО VAB банк МФО 380537, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Жуковского, 21, сведений о движении денежных средств, отображенных на бумажном носителе и электронном виде в формате Excel по счету предприятия ООО Укрфорвард , код ЕГРПОУ 31579347, р/счет №26002150000421, с указанием дат, сумм платежей (полной расшифровкой), местом снятия наличности (местонахождение банкомата) назначением платежа за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г., а также проведение выемки юридических дел (договоров) на открытие указанных счетов, выдачи банковских карточек, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятий, физических лиц и оттисков печатей, документов связанных с открытием счетов.

Изучив представление следователя и представленные материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как из представленных материалов усматривается, что информация о состоянии движения средств по р/счету №26002150000421 ООО Укрфорвард , код ЕГРПОУ 31579347, открытому в ОАО VAB банк МФО 380537, и другие документы, имеют важное значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, и ст. ст. 60, 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности , -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в ОАО VAB банк, МФО 380537, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Жуковского, 21, сведений о движении денежных средств, отображенных на бумажном носителе и электронном виде в формате Excel по р/счет №26002150000421 предприятия ООО Укрфорвард , код ЕГРПОУ 31579347, с указанием дат, сумм платежей (полной расшифровкой), местом снятия наличности (местонахождение банкомата) назначением платежа за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г., а также проведение выемки юридических дел (договоров) на открытие указанных счетов, выдачи банковских карточек, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятий, физических лиц и оттисков печатей, документов связанных с открытием счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: