Постанова

від 07.10.2011 по справі 4-1751/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Ш елестов К.А., рассмотрев предс тавление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетр овской области, согласованно е с первым заместителем прок урора Днепропетровской обла сти о наложении ареста на ден ежные средства находящиеся н а расчетных счетах принадлеж ащих ООО «АВВАКОМ», открытых в ДРД ПАО «УкрСиббанк»г.Днеп ропетровск,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ООО «АВ ВАКОМ», открытых в ДРД ПАО «Ук рСиббанк» г.Днепропетровск.

В обоснование своего предс тавления, следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ООО «Скре тчкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) умышленно с целью минимиза ции налоговых обязательств д ля предприятий контрагентов , осознавая противоправный х арактер своих действий и жел ая их наступления в нарушени и п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины о т 03.04.1997 года «О Налоге на добавл енную стоимость», п.6 ст. 198 Нало гового кодекса Украины, за пе риод с 01.01.2011 года по 31.01.2011 года пред оставили в Северную межрайон ную ГНИ в г.Кривой Рог распол оженную по адресу: г.Кривой Ро г ул. Кремлевская, 4, заведомо л ожную информацию при подаче налоговой декларации, в рез ультате чего был необоснова нно сформирован налоговый кр едит по налогу на добавленну ю стоимость по финансово-хоз яйственным взаимоотношения м с ООО фирма «Валисей»(код Е ГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн. В резул ьтате чего государственному бюджету был причинен ущерб н а вышеуказанную сумму.

07.10.2011 года по данному факту пр окуратурой Днепропетровско й области было возбуждено уг оловное дело № 70119057, по признака м состава преступления, пред усмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК У краины.

Досудебным следствием уст ановлены связанные предприя тия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24 432738), ООО «ТОРГСИ» (код ЕГРПОУ 372709 78), ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПО У 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспостач»(к од ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХНОБУДАЛ ЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпр ом-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), ООО «ЗВЯ ЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 33542476), ООО «С ЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805), ООО «АВ ВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), ООО «Буд транс-2009»(код ЕГРПОУ 36622229), ООО «К аскад-Транссервис»(код ЕГРПО У 34916439), ООО «Спрингфилд»(код ЕГ РПОУ 37213815), ООО «Бизнес-Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «Транс Гаран т Сервис»(код ЕГРПОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), ко торые на протяжении 2010-2011 годов на ряду с ООО «Скретчкартсер вис»осуществляли финансовы е операции, направленные на о казание услуг по минимизации налоговых обязательств и фо рмирования налогового креди та по НДС, «конвертации»дене жных средств предприятиям Д непропетровской области и др угих регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные фина нсовые операции связаны с ле гализацией доходов полученн ых преступным путем.

В настоящее время досудебн ым следствием установлено, ч то неустановленные лица прич астные к регистрации и испол ьзованию предприятия ООО «АВ ВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126) осущест вляют противоправную деятел ьность с использованием банк овских счетов № 26009058526600, № 26043058526600, от крытых в ДРД ПАО «УкрСиббанк »г. Днепропетровск, МФО 351005.

Так, с целью полного, всесто роннего и объективного рассл едования уголовного дела, а т акже с целью пресечения испо льзования денежных средств д обытых преступным путем, сле дователь просил наложить аре ст на денежные средства нахо дящиеся на расчетных счетах принадлежащих ООО «АВВАКОМ» , открытых в ДРД ПАО «УкрСибба нк»г.Днепропетровск.

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части обеспечени я возмещения возможно заявле нного в будущем гражданского иска есть необходимость в ар есте денежных средств находя щихся на расчетных счетах пр инадлежащих ООО «АВВАКОМ», о ткрытых в ДРД ПАО «УкрСиббан к»г.Днепропетровск.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денеж ные средства находящиеся на счетах № 26009058526600, № 26043058526600, открытых в ДРД ПАО «УкрСиббанк»г. Днеп ропетровск, МФО 351005, принадлежа щих ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), а также на все платежи, пос тупающие на этот счет, обязат ь банк сделать отметку с указ анием арестованных денежных средств в настоящем постано влении в присутствии членов следственно - оперативной г руппы, предъявивших данное п остановление в ходе процедур ы ареста счетов, в каждом экзе мпляре настоящего постановл ения указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время арес та счета. Ежедневно предоста влять сотрудникам УГСБЭП ГУМ ВД Украины в Днепропетровско й области - членам следствен но-оперативной группы данные о сумме денежных средств пос тупивших на вышеуказанный сч ет, после предъявления поста новления об аресте денежных средств.

.

.

Судья: Шелестов К.А.