Постанова

від 20.10.2011 по справі 4-1844/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление помощника прокурора Ж овтневого района г.Днепропет ровска, согласованное с прок урором Жовтневого района г.Д непропетровска, о разрешении на проведение выемки докуме нтов содержащих банковскую т айну в помещении ПАО «АКТАБА НК»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении ПАО «АКТАБАНК».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

01.01.2010 года между ЧП "Нова" и ООО "Теплосервис Плюс" был заключ ен договор субподряда № 01/10, сог ласно которого ООО "Теплосер вис Плюс" как субподрядчик вз яло на себя обязательства по выполнению работ связанных со строительством, расконсер вацией, консервацией и экспл уатацией фонтанов, обслужива нием насосных станций, выпол нением работ по водоотводу и ремонту трубопроводов, генп одрядчиком которых является ЧП "Нова".

01.04.2010 года между ЧП "Нова" и КП " Гидросооружения" заключен д оговор подряда № 7, на выполнен ие работ по расконсервации р яда фонтанов г.Днепропетровс ка, на общую сумму 283714,37 гривен, ч .5 указанного договора зафикс ировано, что средства выделе нные по договору являются бю джетными и на них распростра няется специальный порядок и спользования.

В период с 01.04.2010 года по 01.07.2010 год а на расчетный счет ЧП "Нова" о т КП "Гидросооружения" перечи слено 283714,37 гривен, которые в пос ледующем должностными лицам и ЧП "Нова", на основании ряда а ктов выполненных работ, пере числены на расчетный счет ОО О "Теплосервис Плюс", которое я вляясь субподрядной организ ацией, выполнило все строите льные работы, указанные в дог оворе №7 от 01.04.2010 года.

В ходе проверки установлен о, что ООО "Теплосервис Плюс" в период с 01.08.2007 года по 10.11.2010 год, хо зяйственной деятельности в с фере строительства не вело, н еобходимой материальной баз ой для этого не обладало, а исп ользовалось группой лиц, с це лью проведения незаконной де ятельности, что установлено приговором Индустриального районного суда г. Днепропетр овска от 26.05.2011 года по уголовном делу № 0417/1-208/2011, который 07.09.2011 года в ступил в законную силу.

Таким образом, должностные лица ЧП "Нова" злоупотребляя с воим служебным положением, в период с 01.04.2010 года по 01.07.2010 года, п утем использования реквизит ов ООО "Теплосервис Плюс", кото рое создано для занятия неза конной деятельностью, и приз нано согласно приговора суда фиктивным с момента создани я, присвоили 283714,37 гривен, которы е были выделены из бюджета г.Д непропетровска для проведен ия работ по расконсервации р яда фонтанов г.Днепропетровс ка, чем причинили материальн ый ущерб территориальной общ ине города на указанную сумм у, что на время совершения пре ступления более чем в 600 раз пр евышало необлагаемый налого м минимум доходов граждан, и я вляется особо крупными разме рами.

Проведёнными по уголовном у делу следственно-оперативн ыми мероприятиями установле но, что должностные лица ЧП "Но ва" с целью дальнейшего присв оения бюджетных денежных сре дств использовали реквизиты следующих предприятий: ООО "Д НЕПРО-ГЕНСТРОЙ" (ЕГРПОУ 36906527), ОО О "ТЕХМОНТАЖРЕСУРС" (ЕЕРПОУ 369069 25), ООО "ПРОМНОВА" (ЕГРПОУ 37066182), ООО "ДНЕПРОСТРОЙМАШ" (ЕГРПОУ 36641351), О ОО "КОМПАНИЯ "ТЕХНОТОРГ" (ЕГРПО У 36641676).

Установлено, что предприят ием ООО "ДНЕПРО-ГЕНСТРОЙ" откр ыт текущий счет № 26006001301089 в ПАО "АК ТАБАНК".

Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКТАБАНК».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить помощнику пр окурора Жовтневого района г. Днепропетровска Бровко В.Н . производство выемки в пом ещении ПАО «АКТАБАНК»МФО 307394 д окументов ООО «ДНЕПРО-ГЕНСТР ОЙ» ЕГРПОУ 36906527 по счету № 26006001301089 с одержащих банковскую тайну, а именно:

- юридических дел, в том числ е учредительных и регистраци онных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчетно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе "Клиент -Банк", актов приёма-передачи п рограммного продукта, копий документов личности учредит елей, должностных лиц предпр иятий, доверенностей на прав о управления счётом и распор яжение денежными средствами , находящимися на нём;

- оригиналов финансово - хоз яйственных документов, на ос новании которых совершались финансовые операции по указ анным расчетным счетам за пе риод с момента открытия, до мо мента предъявления указанно го постановления;

- распечаток движения дене жных средств по указанным сч етам, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ОКПО, сумма, назначение пла тежа по счету на бумажном и ма гнитном носителях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вы дачу и получение наличных де нежных средств со счета № 26006001301 089 - заявлений, платёжных поруч ений, чеков, квитанций, расход ных ордеров, договоров и т.д. з а период с момента открытия п о дату предъявления в банк по становления о проведении вые мки.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья: Олейник Н.В.