Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-1822/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 года г. Днеп ропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепроп етровска, согласованное с пр окурором Жовтневого района г .Днепропетровска, о разрешен ии на проведение выемки доку ментов содержащих банковску ю тайну в помещении ОАО «КБ «П ричерноморье»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении ОАО «КБ «Причерноморье ».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директоро м ООО «Укртрейдресурс», заре гистрированного по адресу: АДРЕСА_1 и ООО «Укрфинпром 08 », зарегистрированного по ад ресу: АДРЕСА_1 то есть явля ясь служебным лицом субъекта предпринимательской деятел ьности, исполняющим организа ционно-распорядительные и ад министративно-хозяйственны е функции, являющимся ответс твенным за организацию и вед ение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисл ение и уплату налогов, сборов и других обязательных плате жей при осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, д ействуя умышленно, в нарушен ие п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Зак она Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную сто имость», путем занижения объ екта налогообложения, уклони лся от уплаты налога на добав ленную стоимость на сумму 1 218 1 14 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Ук ртрейдресурс»с ЧП «Контур Па к», а также уклонился от уплат ы налога на добавленную стои мость на сумму 1 378 251 гривен за ию нь 2010 года по взаимоотношения м ООО «Укрфинпром08»с ООО «Аль бион Плюс», всего на общую на с умму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежн ых средств на указанную сумм у, то есть в особо крупных разм ерах.

15.08.2011 года по данному факту в С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Д непропетровска возбуждено у головное дело № 99116312 в отношени и директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОС ОБА_1, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у установлено, что ООО «Укртр ейдресурс»для осуществлени я финансово-хозяйственной де ятельности в ОАО «КБ «Причер номорье»23.01.2007 года был открыт т екущий счет № 26006005799001, по котором у перечислялись денежные сре дства, в связи, с чем возникла необходимость в проведении в ыемки в банке документов, сод ержащих банковскую тайну.

Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении ОАО «КБ «Причерно морье».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г .Днепропетровска Аврунину М.Ю. производство выемки до кументов содержащих банковс кую тайну в помещении ОАО «КБ «Причерноморье»(МФО 306759), а име нно:

· документов по юр идическому оформлению (откры тию) ООО «Укртрейдресурс»(ко д ЕГРПОУ 34655928) счета № 26006005799001 в ОАО " КБ "Причерноморье" (МФО 306759), а им енно: заявления об открытии с чета, свидетельство о госуда рственной регистрации юриди ческого лица в органах испол нительной власти; копию надл ежащим образом зарегистриро ванного уставного документа (устава, учредительного дого вора, уставного акта/положен ия, протоколы собраний учред ителей) с изменениями и допол нениями; справки о внесении ю ридического лица в Единый го сударственный реестр предпр иятий и организаций Украины; справки о взятии юридическо го лица на учет в органах госу дарственной налоговой служб ы; справки Пенсионного фонда ; свидетельство фонда социал ьного страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; к арточки с образцами подписей и оттисков печати; другие док ументы, предоставляющие прав о доверенным и иным лицам на р аспоряжение и использование данным счетом; договоров бан ковского счета; договоров об использовании системы «клие нт-Банк», «клиент-интернет-ба нк», «телефонный банкинг»и т .д. с приложениями; договоров н а расчетно-кассовое обслужив ание; уведомления о взятии сч етов на учет органами ГНС; коп ии страниц паспорта или доку мента, который его заменяет, и дентификационного кода - учр едителей, служебных лиц, дове ренных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали ук азанный банковский счет пред приятия; и иные документы юри дического дела по открытию и использованию данного счета ;

· документов (ра спечатки), содержащих сведен ия о расчетных банковских оп ерациях по движению денежных средств по счету ООО «Укртре йдресурс»№ 26006005799001 в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм пл атежей, дат, времени операции , отправителя и получателя ср едств, данных банков отправи телей и получателей, номеров их счетов, назначения платеж а на бумажном носителе за пер иод времени с 23.01.2007 года по дату закрытия счета.

· документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счета ООО «Укртрейдресурс »№ 26006005799001 (чеков, квитанций, расх одных ордеров, договоров) за п ериод времени с 23.01.2007 года по да ту закрытия счета.

В случае объективных при чин не выдачи оригиналов либ о нотариально заверенных коп ий вышеуказанных документов , обязать банк предоставить н адлежаще заверенные копии вы шеуказанных документов.

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Жовтневом р айоне г.Днепропетровска.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Олейн ик Н.В.