ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2011 года г. Днеп ропетровск
Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепроп етровска, согласованное с пр окурором Жовтневого района г .Днепропетровска, о разрешен ии на проведение выемки доку ментов содержащих банковску ю тайну в помещении ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк»,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении ДРУ ПАО КБ «Пивденкомб анк».
В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.
ОСОБА_1, являясь директоро м ООО «Укртрейдресурс», заре гистрированного по адресу: АДРЕСА_1 и ООО «Укрфинпром 08 », зарегистрированного по ад ресу: г. АДРЕСА_1 то есть явл яясь служебным лицом субъект а предпринимательской деяте льности, исполняющим организ ационно-распорядительные и а дминистративно-хозяйственн ые функции, являющимся ответ ственным за организацию и ве дение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисл ение и уплату налогов, сборов и других обязательных плате жей при осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, д ействуя умышленно, в нарушен ие п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Зак она Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную сто имость», путем занижения объ екта налогообложения, уклони лся от уплаты налога на добав ленную стоимость на сумму 1 218 1 14 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Ук ртрейдресурс»с ЧП «Контур Па к», а также уклонился от уплат ы налога на добавленную стои мость на сумму 1 378 251 гривен за ию нь 2010 года по взаимоотношения м ООО «Укрфинпром08»с ООО «Аль бион Плюс», всего на общую на с умму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежн ых средств на указанную сумм у, то есть в особо крупных разм ерах.
15.08.2011 года по данному факту в С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Д непропетровска возбуждено у головное дело № 99116312 в отношени и директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОС ОБА_1, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.3 ст.212 УК Украины.
В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у установлено, что ООО «Укртр ейдресурс»для осуществлени я финансово-хозяйственной де ятельности в ДРУ ПАО КБ «Пивд енкомбанк»в г.Днепропетровс ке 11.02.2009 года был открыт текущи й счет № 26005007524001, по которому пере числялись денежные средства , в связи, с чем возникла необх одимость в проведении выемки в банке документов, содержащ их банковскую тайну.
Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении ДРУ ПАО КБ «Пивден комбанк».
Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.
На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г .Днепропетровска Аврунину М.Ю. производство выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, в ДРУ ПАО КБ «Пивден комбанк»(МФО 305266), а именно:
· документов по юр идическому оформлению (откры тию) ООО «Укртрейдресурс» (ко д ЕГРПОУ 34655928) счета № 26005007524001 в ДРУ П АО КБ «Пивденкомбанк»(МФО 305266), а именно: заявления об открыт ии счета, свидетельство о гос ударственной регистрации юр идического лица в органах ис полнительной власти; копию н адлежащим образом зарегистр ированного уставного докуме нта (устава, учредительного д оговора, уставного акта/поло жения, протоколы собраний уч редителей) с изменениями и до полнениями; справки о внесен ии юридического лица в Едины й государственный реестр пре дприятий и организаций Украи ны; справки о взятии юридичес кого лица на учет в органах го сударственной налоговой слу жбы; справки Пенсионного фон да; свидетельство фонда соци ального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подпис ей и оттисков печати; другие д окументы, предоставляющие пр аво доверенным и иным лицам н а распоряжение и использован ие данным счетом; договоров б анковского счета; договоров об использовании системы «кл иент-Банк», «клиент-интернет -банк», «телефонный банкинг» и т.д. с приложениями; договоро в на расчетно-кассовое обслу живание; уведомления о взяти и счетов на учет органами ГНС ; копии страниц паспорта или д окумента, который его заменя ет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, кот орые открывали и использовал и указанный банковский счет предприятия; и иные документ ы юридического дела по откры тию и использованию данного счета;
· документов (ра спечатки), содержащих сведен ия о расчетных банковских оп ерациях по движению денежных средств по счету ООО «Укртре йдресурс»(код ЕГРПОУ 34655928) № 2600500752 4001 в приходной и расходной час ти с указанием входящих и исх одящих сумм платежей, дат, вре мени операции, отправителя и получателя средств, данных б анков отправителей и получат елей, номеров их счетов, назна чения платежа на бумажном но сителе за период времени с 11.02.2 009 года по дату вынесения пост ановления.
· документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счета ООО «Укртрейдресурс »№ 26005007524001 (чеков, квитанций, расх одных ордеров, договоров) за п ериод времени с 11.02.2009 года по да ту вынесения постановления.
В случае объективных при чин не выдачи оригиналов либ о нотариально заверенных коп ий вышеуказанных документов , обязать банк предоставить н адлежаще заверенные копии вы шеуказанных документов.
Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Жовтневом р айоне г.Днепропетровска.
Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .
Судья Олейн ик Н.В.
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 18.10.2011 |
Оприлюднено | 05.03.2012 |
Номер документу | 21664938 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Олійник М. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні