Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-1818/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

Дело №4-1818/2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04 октября 2011г. Центральный районный суд г.Николаева в составе: председательствующего судьи Галагуза В.В., при секретаре Ковалевой Я.С., с участием прокурора Денисова С.В., следователя Попович С.М.,

рассмотрев представление Старшего следователя по особо важным делам отдела следственного управления УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1 , согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Котковым В.В. о продлении срока содержания под стражей в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, татарин, гр. Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающий, женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, ранее не судимый, депутатом не являющийся, правительственных наград не имеющий, зарегистрированный по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины,

установил:

01.06.2011 следственным отделом Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело № 11010467 по факту использования неустановленными лицами заведомо поддельного документа -договора № 22-7/11 от 28.04.2011 поставки ячменя от ООО «Престиж-Декор»в адрес ООО «Контур-СВ»в количестве 500 тонн, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

08.06.2011 следственным отделом Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело по факту завладения в период с 02.05.2011 по 06.05.2011, путем обмана продукцией ячменя ООО «Престиж-Декор»в количестве 500 тонн, в особо крупных размерах, на общую сумму 1075000 грн., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В тот же день возбужденное уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 11010467 под указанным регистрационным номером.

14.06.2011 следственным отделом Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение 08.06.2011 путем обмана продукцией ячменя ООО «Агроникс-М»в количестве 500 тонн, в особо крупных размерах на общую сумму 1100000 грн., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В тот же день возбужденное уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 11010467 под указанным регистрационным номером.

16.06.2011 следственным отделом Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области в отношении ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело по факту сбыта в марте 2011 года ОСОБА_4 заведомо поддельного документа - паспорта гражданина Украины серии ЕЕ № 388636, выданного 19.12.2000 года Киевским РО Симферопольского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым на имя ОСОБА_5, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В тот же день возбужденное уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 11010467 под указанным регистрационным номером.

16.06.2011 следственным отделом Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области в отношении ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело по факту использования 02.05.11 заведомо поддельного документа -паспорта гражданина Украины серии ЕЕ № 388636, на имя ОСОБА_5, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_4, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В тот же день возбужденное уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 11010467 под указанным регистрационным номером.

29.06.2011 уголовное дело № 11010467 принято к производству старшим следователем отдела следственного управления УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_6

04.07.2011 уголовное дело № 11010467 принято к производству старшим следователем отдела следственного управления УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1

22.08.2011 старшим следователем отдела СУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по факту завладения в период с 02.05.2011 по 06.05.2011 по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, путем обмана продукцией ячменя ООО «Престиж-Декор»в количестве 437,7 тонн, в особо крупных размерах, на общую сумму 941 055 грн., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В тот же день возбужденное уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 11010467 под указанным регистрационным номером.

20.09.2011 старшим следователем отдела СУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_7 по факту завладения в период с 02.05.2011 по 06.05.2011 по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_2, путем обмана продукцией ячменя ООО «Престиж-Декор»в количестве 437,7 тонн, в особо крупных размерах, на общую сумму 941 055 грн., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В тот же день возбужденное уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 11010467 под указанным регистрационным номером.

23.09.2011 заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по факту завладения путем обмана чужим имуществом, в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В тот же день старшим следователем отдела СУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1 возбужденное уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 11010467 под указанным регистрационным номером.

01.08.2011 заместителем прокурора Николаевской области срок досудебного следствия по уголовному делу № 11010467 продлен до 4-х месяцев.

21.09.2011 заместителем прокурора Николаевской области срок досудебного следствия по уголовному делу № 11010467 продлен до 6-ти месяцев.

Досудебным следствием по делу установлено, что в феврале 2011 года уроженец ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного обогащения, избрал в качестве источника накопления средств к существованию деятельность по завладению путем обмана чужим имуществом, в особо крупных размерах, с использованием специально приобретенного для данной цели субъекта предпринимательской деятельности -общества с ограниченной ответственностью «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541).

Разработав план противоправной деятельности, ОСОБА_7 определил предметом преступных посягательств сельскохозяйственную продукцию предприятий, осуществляющих деятельность по ее реализации, а в качестве способа ее завладения -обман должностных лиц данных предприятий относительно намерения приобретения указанной продукции и оплаты ее стоимости, путем заключения от имени ООО «Контур-СВ»договоров поставок сельскохозяйственной продукции и ее получения на зерновых складах, с использованием поддельных документов.

В марте 2011 года ОСОБА_7 посвятил в свой преступный замысел ранее знакомых ему жителей Автономной Республики Крым ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, предложив им соучаствовать в завладении сельскохозяйственной продукцией, на что они дали свое согласие. При этом, ОСОБА_7 отвел ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 определенные функции в совершении организуемых ими преступлений.

13.04.2011 ОСОБА_2, действуя по указанию ОСОБА_7, на автомобиле НОМЕР_1, доставил ОСОБА_3 в г. Павлоград Днепропетровской области, с целью оформления на его имя юридического лица. В тот же день ОСОБА_3, с участием ОСОБА_2 в помещении государственного нотариуса Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области заключил договор купли-продажи корпоративных прав, согласно которому принял корпоративные права на 100 процентов, принадлежащие ООО «Контур-СВ».

В конце апреля 2011 года ОСОБА_7, действуя согласно разработанному плану преступной деятельности, с использованием сети «Интернет»и мобильной связи, подыскал для дальнейшего завладения зерновую продукцию - ячмень урожая 2010 года, принадлежащий ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124), сообщив менеджеру указанного предприятия ОСОБА_8 заведомо неправдивую информацию о приобретении ООО «Контур-СВ»у ООО «Престиж-Декор»данной продукции в количестве 500 тонн по цене 2150 гривен за 1 тонну, и осуществления оплаты ее стоимости в сумме 1075000 гривен.

28.04.2011 ОСОБА_3, действуя по указанию ОСОБА_7, имея умысел на завладение чужим имуществом, находясь в г. Симферополе АР Крым, изготовил и заключил при помощи электронной почты сети «Интернет», заведомо поддельный договор поставки № 22-7/11 от 28.04.11, согласно которому «покупатель» ООО «Контур-СВ»в лице предыдущего директора ОСОБА_9, и «продавец»ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124) в лице директора ОСОБА_10, с другой стороны, обязались -«продавец»поставить ячмень урожая 2010 года в количестве 500 тонн, «покупатель»произвести оплату в сумме 1075000 грн., удостоверив его подписью от имени ОСОБА_9 и оттиском печати указанного предприятия.

02.05.2011 ОСОБА_3 и ОСОБА_4, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанного плана и определенных им ОСОБА_7 функций, прибыли на автомобиле НОМЕР_1, под управлением ОСОБА_2, в Николаевскую область и находясь на территории ООО «Элеватор «Прометей»(ЕГРПОУ 32719937), по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, путем обмана, с использованием поддельных документов, в том числе: поддельного договора № 22-7/11 от 28.04.2011 поставки ООО «Престиж-Декор»в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя в количестве 500 тонн; поддельного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_5 серии ЕЕ № 388636, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_4; доверенности серии ААА № 235866, выписанной 02.05.2011 ОСОБА_3 от имени директора ООО «Контур-СВ»на имя ОСОБА_5 на получение в ООО «Элеватор «Прометей»ячменя в количестве 220,02 тонн, завладели ячменем урожая 2010 года в количестве 220,02 тонн, принадлежащим ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124), распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению, причинив ООО «Престиж-Декор»материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 473043 гривен.

Продолжая преступную деятельность, 06.05.2011 ОСОБА_3 и ОСОБА_4, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанного плана и определенных им ОСОБА_7 функций, прибыли на автомобиле НОМЕР_1, под управлением ОСОБА_2 в Николаевскую область и находясь на территории ООО «Элеватор «Прометей»(ЕГРПОУ 32719937), по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, путем обмана, с использованием поддельных документов, в том числе: поддельного договора № 22-7/11 от 28.04.2011 поставки ООО «Престиж-Декор»в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя в количестве 500 тонн; поддельного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_5 серии ЕЕ № 388636, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_4; доверенности серии ААА № 235898, выписанной 06.05.2011 ОСОБА_3 от имени директора ООО «Контур-СВ»на имя ОСОБА_5 на получение в ООО «Элеватор «Прометей»ячменя в количестве 217,68 тонн, завладели ячменем урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн, принадлежащим ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124), распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению, причинив ООО «Престиж-Декор»материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 468012 гривен.

Указанными противоправными действиями ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 причинили ООО «Престиж-Декор»материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 941055 гривен.

После чего, в конце мая 2011 года ОСОБА_7, действуя согласно разработанному плану преступной деятельности, с использованием сети «Интернет»и мобильной связи, подыскал для дальнейшего завладения зерновую продукцию -ячмень урожая 2010 года, принадлежащий ООО «Агроникс-М»(ЕГРПОУ 37157253), сообщив менеджеру указанного предприятия ОСОБА_11 заведомо неправдивую информацию о приобретении ООО «Контур-СВ»у ООО «Агроникс-М»данной продукции, в количестве 500 тонн по цене 2200 гривен за 1 тонну и осуществления оплаты ее стоимости в сумме 1100000 гривен.

08.06.2011 ОСОБА_4, действуя по указанию ОСОБА_7, прибыл в помещение кафе «Зеленая волна», расположенное по адресу: АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 14/1, где с использованием заведомо поддельных документов, а именно: поддельного паспорта на имя ОСОБА_5, с вклеенной в него его фотографией; письмом ООО «Контур-СВ», с выполненной в нем ОСОБА_3 рукописной записью о том, что ОСОБА_5 является исполнительным директором ООО «Контур-СВ»и имеет право подписи, заключил заведомо поддельный договор поставки № 32-7/22 от 03.06.2011 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс-М»о приобретении ячменя в количестве 500 тонн, стоимостью 1100000 гривен, для дальнейшего его получения на зерновом складе ООО «Северо-Крымский КХП»по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55.

В тот же день ОСОБА_2 и ОСОБА_3, из корыстных побуждений, действуя по указанию ОСОБА_7, прибыли на автомобиле НОМЕР_1, в Красноперекопский район АР Крым и находясь возле территории ООО «Северо-Крымский КХП», ожидали поставку ячменя по договору поставки № 32-7/22 от 03.06.2011.

Однако, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 преступный умысел, направленный на завладение ячменем ООО «Агроникс-М»до конца не довели, не выполнив всех действий, которые считали необходимыми для доведения преступления до конца, по причинам, от них не зависящим, поскольку в тот же день ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были задержаны сотрудниками милиции.

22.08.2011 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 190 УК Украины ОСОБА_2.

22.08.2011 вынесено постановление об объявлении розыска обвиняемого ОСОБА_2

23.08.2011 Центральным районным судом г. Николаева вынесено постановление на задержание ОСОБА_2 с целью его доставки в суд под стражей.

07.09.2011 в порядке ст. 106 УПК Украины, на основании постановления Центрального районного суда г. Николаева, задержан обвиняемый ОСОБА_2

08.09.2011 Центральным районным судом г. Николаева, в отношении ОСОБА_2, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в условиях СИЗО г. Николаева.

08.09.2011 ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

По уголовному делу выполнено следующее:

- внесено представлений о производстве обыска - 3;

- внесено представлений о производстве выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов - 5;

- внесено представлений о снятии информации с каналов связи - 9;

- внесено представлений о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну - 3;

- внесено представление о производстве принудительной выемки - 1;

- вынесено постановлений о производстве выемки предметов и документов - 4;

- произведено выемок предметов и документов - 11;

- проведено обысков - 3;

- проведено личных обысков - 4;

- проведено осмотров - 15;

- проведено допросов свидетелей - 41;

- проведено предъявлений лиц для опознания - 2;

- проведено предъявлений лиц для опознания по фотоснимкам - 20;

- задержано подозреваемых лиц в порядке ст. 115 УПК Украины - 3;

- задержано лиц в порядке ст. 106 УПК Украины - 1;

- проведено допросов подозреваемых - 2;

- вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых - 4;

- в отношении 4-х обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;

- проведено допросов обвиняемых - 12;

- произведено отборов экспериментальных образцов подписей - 2;

- вынесено поручений в порядке ст. 114 УПК Украины - 14;

- назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза - 1;

- назначена криминалистическая экспертиза компьютерной техники - 1;

- назначена судебно-техническая экспертиза документов - 1;

- назначена портретная экспертиза - 1;

- истребовано заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы;

- полностью собран характеризующий материал в отношении обвиняемых лиц;

-приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемый ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7; выполнены иные следственные, процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

ОСОБА_2 в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал, пояснив, что не был организатором преступления, а был в качестве водителя.

Следователь в судебном заседании поддержал поданное представление, указав, что срок досудебного следствия по делу продлен прокуратурой Николаевской области до 08.12.2011, для выполнения указанного объема работ потребуется срок не менее одного месяца, а срок содержания под стражей ОСОБА_2 истекает 07.11.2011 года и не видит оснований изменять обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор в судебном заседании поддержал поданное представление, указал, что поскольку расследование по делу в указанный срок закончить не представляется возможным, а изменить ОСОБА_2 меру пресечения на не связанную с лишением свободы не возможно, в связи с тем что, в Николаевской области не прописан и постоянного места жительства не имеет, нигде не работает, официальных источников доходов нет, по месту жительства и регистрации до момента его задержания не проживал, скрывался от органов досудебного следствия, находясь на свободе, может продолжить свою преступную деятельность.

Суд, заслушав участников по делу, изучив материалы дела, считает представление, подлежащим удовлетворению.

В целях полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо выполнить следующее:

- произвести выемку в Публичном акционерном обществе «КБ «Актив-Банк»(МФО 300852) по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 3 договорных, кассовых и иных документов по текущему счету ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541);

- произвести выемку в Публичном акционерном обществе «КБ «Приватбанк»(МФО 305299) по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 договорных, кассовых и иных документов по текущему счету ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) и текущим счетам ОСОБА_7;

- истребовать у оператора мобильной связи ЗАО «Украинская мобильная связь»информацию согласно 5-ти постановлениям Апелляционного суда Николаевской области;

- провести осмотры изъятых по делу документов и информации, принять решение относительно них в порядке ст. 78 УПК Украины и передаче на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств;

- истребовать заключения назначенных по делу экспертиз, предъявить их для ознакомления обвиняемым, разрешить возможные заявленные ходатайства;

- принять процессуальное решение в порядке ст. 97 УПК Украины в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_7 по факту изготовления заведомо поддельного документа -паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_5, по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины;

- принять процессуальные решения в порядке ст. 97 УПК Украины в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 и ОСОБА_7 по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК Украины;

- с учетом полученных данных предъявить в полном объеме обвинения обвиняемым ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а также иным лицам, виновность которых будет доказана в ходе следствия;

- при необходимости выполнить и иные следственные действия;

- принять решение в порядке ст.ст. 23, 23-1 УПК Украины;

- выполнить требования ст.ст. 217, 218-220 УПК Украины;

- составить обвинительное заключение.

Расследование по делу в двухмесячный срок закончить не представляется возможным, а изменить ОСОБА_2 меру пресечения не целесообразно, в виду того, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, а так же находясь на свободе может скрыться от следствия, воспрепятствовать установлению истины по делу, в целях обеспечения процессуальных решений по делу,

Руководствуясь ст. 156, 165-3 УПК Украины,

постановил:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, продлить срок содержания под стражей до трех месяцев в СИЗО г. Николаева до 07.12.2011г.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Николаевской области в течении 3 суток.

Подача апелляции не приостанавливает исполнения постановления.

Судья Галагуза В.В.