Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-1936/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя по ОВД пр окуратуры Днепропетровской области, согласованное с пер вым заместителем прокурора Д непропетровской области о ра зрешении на проведение выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну в помещении ПА О «Райффайзен Банк Аваль »,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с заместителем прокур ора обратился в суд с предста влением, в котором просит раз решить проведение выемки в п омещении ПАО «Райффайзен Б анк Аваль».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_2 занимая должность директора ООО «Архиз Оил», зл оупотребляя полномочиями, де йствуя с умыслом направленны м на подрыв авторитета и прес тижа органов государственно й власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налогов ой декларации по налогу на до бавленную стоимость, утвержд ённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 года № 166, ст.7 Закона Украи ны «О налоге на добавленную с тоимость»от 03.04.1997 года № 168/97 ВР, с целью получения неправомерн ой выгоды для себя, что вырази лось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставил и в ГНИ Бабушкинского района г.Днепропетровска, содержащ ие заведомо ложные данные, де кларации по налогу на добавл енную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в кото рых не отразили финансово-хо зяйственные взаимоотношени я с ООО «Химтранс»на общую су мму налога на добавленную ст оимость 83 943, 00 гривен и ООО «Днеп ровская стальная корпорация »на общую сумму налога на доб авленную стоимость 81 862,57 гриве н.

Своими действиями должнос тные лица ООО «Архиз Оил»при чинили ущерб государственны м интересам на общую сумму на лога на добавленную стоимост ь 165 805,57 гривен, что является тяж кими последствиями.

По данному факту 26.07.2011 года пр окуратурой Днепропетровско й области было возбуждено уг оловное дело № 70119042, по признака м состава преступления, пред усмотренного ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 УК Украины.

Также, установлено, что ОС ОБА_2 в период времени с янва ря по июнь 2011 года, действуя умы шленно, из корыстных побужде ний, по предварительному сго вору с начальником отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк»ОСОБА_3 , находясь в помещении указа нного отделения расположен ного по адресу: г.Днепропетро вск, ул.Писаржевского, 7, систе матически производил незако нное снятие наличных денежны х средств по поддельным дене жным чекам со счетов частног о предпринимателя ОСОБА_4 (инн НОМЕР_1), то есть испол ьзовал поддельные документы для доступа к банковским сче там.

По данному факту 19.08.2011 года пр окуратурой Днепропетровско й области было возбуждено уг оловное дело № 70119042/1 в отношении ОСОБА_2, по признакам сост ава преступления, предусмотр енного ч.2 ст.200 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»име ли взаимоотношения с ООО «Бл аско и К»которые осуществлял ись с использованием расчетн ого счёта №26007101074 открытого в ПА О «Райффайзен Банк Аваль ».

Проведение выемки позволи т органу досудебного следств ия установить факт перечисле ния денежных средств ООО «Бл аско и К», а также, дальнейшего их движения.

Так, с целью полного, всесто роннего и объективного рассл едования уголовного дела, сл едователь просил разрешить п роведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Райффайзе н Банк Аваль».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украи ны,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовате лю по ОВД прокуратуры Днепро петровской области Ляшко Р .В. производство в ПАО «Ра йффайзен Банк Аваль», МФО 3808 05, выемки документов ООО «Блас ко и К»(код ЕГРПОУ 35608560), по счёту № 26007101074 содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистр ационных документов, заявлен ий на открытие (закрытие) счёт а, карточек с образцами подпи сей и оттисками печатей, дого воров на расчётно-кассовое о бслуживание, договоров на об служивание по системе "Клиен т-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копи й документов личности учред ителей, должностных лиц пред приятий, доверенностей на пр аво управления счётом и расп оряжение денежными средства ми, находящимися на нём;

- платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия текущего счёта до момен та предъявления постановлен ия, с отражением следующих св едений: дата поступления (пер ечисления), МФО, номер счета, н омер платежного документа, н аименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение пла тежа по счёту № 26007101074 на бумажно м и магнитном носителях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающие вы дачу и получение наличных де нежных средств по счёту № 26007101074 - заявлений, платёжных пору чений, чеков, квитанций, расхо дных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия текущего счёта по дату предъ явления в банк постановления о проведении выемки. А так же: протоколов работы системы « Клиент-Банк»(административн ый и технический); распечатку базы данных (архива) системы « Клиент-Банк»; протоколов мод емной связи, обслуживающей с истему «Клиент-Банк»; распеч атку базы данных операционно го дня, за весь период обслужи вания ООО «Бласко и К»(код ЕГР ПОУ 35608560).

Производство выемки поруч ить оперативным сотрудникам Управления Службы безопасно сти Украины в Днепропетровск ой области и Управления нало говой милиции ГНА в Днепропе тровской области.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: Олейни к Н.В.