Постанова

від 03.11.2011 по справі 4-1920/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровск ой области, согласованное с п ервым заместителем прокурор а Днепропетровской области, о разрешении на проведение в ыемки документов содержащих банковскую тайну в помещени и АТ «Астра Банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении АТ «Астра Банк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

На территории Днепропетро вской области действует прес тупная группировка, основной целью деятельности которой является товарная контрабан да сельскохозяйственной про дукции в Российскую Федераци ю. Установлено, что ООО «АПК»С одружество»и ООО ПВП «Укркож пром» использовались участн иками преступной группировк и с признаками организованно сти, с международными связям и и коррумпированными связям и среди работников Днепропет ровской таможни, которые соз дали незаконную схему вывоза в Российскую Федерацию сель скохозяйственной продукции по поддельным документам, те м самым совершая контрабанду и нарушение таможенных прав ил.

По данному факту прокурату рой Днепропетровской област и было возбуждено уголовное дело № 70119036, по признакам состав а преступления, предусмотрен ного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе проверки установлен о, что фигуранты при проведен ии таможенного оформления на Днепропетровской таможне се льскохозяйственной продукц ии предоставляют сертификат ы о происхождении продукции формы СТ-1, издании Днепропетр овской торгово-промышленной палатой.

Для получения сертификато в по форме СТ-1 фигурантами был и предоставлены в торгово-пр омышленной палаты документы свидетельствующие, что сель скохозяйственная продукция закуплена у ЧП «Грант-ЗГО», ЧП «Кристал Г».

В результате проведения сл едственных действий установ лено, что указанные предприя тия не занимаются выращивани ем сельскохозяйственной про дукции для последующей реали зации.

В ходе следствия установле но, что ЧП «Кристалл-Г»исполь зует расчетные счета № 2600330533401, № 2605830533401 в ПАО «Банк «Кредит-Днепр »МФО 305749 и счет № 26002002236601 в АТ «Астр а Банк»МФО 380548.

С целью подтверждения, либо опровержения наличия взаимо отношений между ЧП «Кристалл -Г»и ЧП «Укркожпром», в ходе сл едствия по делу возникла нео бходимость в проведении выем ки информации и документов с оставляющих банковскую тайн у, а именно связанных с исполь зованием ЧП «Кристалл-Г»прин адлежащих ему счетов.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить производство выемки докумен тов содержащих банковскую та йну в помещении АТ «Астра Бан к».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю по ОВД СО прокуратуры Днепр опетровской области Семен юк О.В. производство выемки в АТ «Астра Банк»МФО 380548 докум ентов, содержащих банковскую тайну по счету № 26002002236601 принадл ежащему ЧП «Кристалл-Г»(код 371 51115), а именно:

- Документов, отражающих от крытие, распоряжение счетом № 26002002236601, принадлежащим ЧП «Крис талл-Г»(код 37151115), в том числе: зая влений на открытие счета, зая влений и иных документов на в ыдачу пластиковых карт, карт очки с образцами подписей и о ттиском печати, документов, п одтверждающий получение эле ктронного ключа доступа к сч ету (при использовании систе мы «Клиент-Банк»), договоров н а расчетно-кассовое обслужив ание.

- Юридического дела ЧП «Крис талл-Г»(код 37151115), в том числе коп ии паспортов учредителей и д олжностных лиц, протокол соб рания учредителей, приказ ил и иной документ о назначении на указанную в уставе должно сть лица с правом подписи и по лномочиями действовать от ли ца предприятия и осуществлят ь финансовые сделки, докумен ты, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на упр авление счетом (при наличии т аких изменений), копию паспор та уполномоченного представ ителя предприятия.

- Платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т .ч. документов на получение на личных денежных средств.

- Сведения (реестр, выписку, и нформацию) о движении денежн ых средств по счету № 26002002236601, при надлежащему ЧП «Кристалл-Г» (код 37151115) за период с момента от крытия счета и по 27.10.2011 с указан ием наименования получателе й и плательщиков денежных ср едств, кода ЕГРПОУ, счета, сумм ы, назначения и даты платежа н а бумажном и электронном нос ителях, первичных платежных документов по указанному сче ту и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному с чету.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: Олейник Н.В.