Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1198/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление следователя прокур атуры Жовтневого района г.Дн епропетровска, согласованно е с прокурором Жовтневого ра йона г. Днепропетровска о при остановлении расходных опер аций по банковскому счету пр инадлежащем ООО «Компания Ва н»открытом в ПАО «Банк Кред ит Днепр»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согла сованию с прокурором обратил ся в суд с представлением, в ко тором ходатайствует о приост ановлении расходных операци й по банковскому счету прина длежащем ООО «Компания Ван» открытом в ПАО «Банк Кредит Днепр».

В обоснование своего предс тавления. Следователь указыв ает на следующее.

В ходе досудебного следств ия установлено, что должност ные лица ЧП «Спецстройсисте ма»(код ЄДРПОУ 36839765) в период я я нваря по апрель 2010 г. составили и подали в государственную н алоговую инспекцию Жовтнево го района г. Днепропетровска декларации по налогу на доба вленную стоимость и приложен ие №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового к редита в разрезе контрагенто в», в которых отобразили ведо мости о приобретении у ООО «К омпания ВАН»(код ЄДРПОУ 32998829) то варов (робот, услуг) на общую с уму 709769,47 грн., в т.ч. НДС на суму 141953, 89 грн.

В ходе проверки установлен о, что актом ГНИ в Кировском ра йоне г. Днепропетровска № 03135/2305/ 32998829 от 10.09.10р. о проведении невыез дной документальной проверк и ООО «Компания ВАН», в части с облюдения требований налого вого и другого законодательс тва по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожн ость всех сделок совершенных указанным предприятием с ег о контрагентами, то есть уста новлено их фиктивный характе р.

Таким образом, служебные ли ца ЧП «Спецстройсистема»умы шленно, из корыстных побужде ний, осуществили бестоварные операции и внесли в официаль ные документы, а именно: декла рации по налогу на добавленн ую стоимость, приложение № 5 «Р асшифровка налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов»в пер иод с января по апрель 2010 года, заведомо неправдивые сведен ия о приобретении товаров, ра бот, услуг у ООО «Компания ВАН »на общую сумму 709769,47 грн., что по влекло тяжкие последствия в виде непоступления в государ ственный бюджет налога на до бавленную стоимость на общую сумму 141953,89 грн.

Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(ко д ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН »(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольн ы неустановленным следствие м лицам, которые оказывают ус луги по минимизации налоговы х обязательств и обналичиван ию денежных средств использу я реквизиты и текущие счета п одконтрольных им, и специаль но созданных для прикрытия н езаконной деятельности фикт ивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спец стройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765) , ПК «Профтехобразование» (ко д ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис» (код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(ко д ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис» (код ЕГ РПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН» (к од 32998829).

Должностные лица и учредит ели, перечисленных предприят ий имеют либо непосредственн ое отношение к созданию и фун кционированию конвертацион ного центра, либо зарегистри ровали их на свои имена за мат ериальное вознаграждение.

Установлено, что в своей фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО «Компания ВАН»(ко д ЕГРПОУ 32998829) использует расче тный счет, открытый в ПАО «Б анк Кредит Днепр»(МФО 305749), а и менно: расчетный счет №2600930302801.

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части конфискаци и имущества и обеспечения во змещения возможно заявленно го в будущем гражданского ис ка есть необходимость в прио становлении расходных опера ций по банковскому счету при надлежащем ООО «Компания Ван »открытом в ПАО «Банк Креди т Днепр».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расхо дные операции по банковскому счету №2600930302801, открытом в ПАО « Банк Кредит Днепр»(МФО 305749).

На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по банковскому сч ету №2600930302801 уполномоченным сот рудникам указанного банка на править на имя прокурора Жов тневого района г. Днепропетр овская сообщение о приостано влении расходных операций по счетам и заблокированных на них суммах денежных средств .

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения после п редъявления постановления с уда расходные операции по сч ету приостановить незамедли тельно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокиро ванных денежных средств в на стоящем постановлении в прис утствии сотрудников прокура туры Жовтневого района г.Дне пропетровска или ОНМ ГНИ в Кр асногвардейском районе г. Дн епропетровска предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления р асходных операций, в каждом э кземпляре настоящего постан овления указать дату и время его предоставления в указан ный банк, а также дату и время приостановления расходных о пераций по счету, о чём сделат ь отметку в настоящем постан овлении.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения в случа е поступления денежных средс тв на счет №2600930302801 после приоста новки движения по счету, на пр отяжении суток сообщать в пр окуратуру Жовтневого района .

Судья: Башмаков Е.А.