Ухвала

від 24.02.2012 по справі 19/251/10-21/5009/6875/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

24.02.12 Справа № 19/251/10-21 /5009/6875/11

Кредитор - Приватний пі дприємець ОСОБА_1 (49000, АДР ЕСА_1)

Боржник - Товариство з об меженою відповідальністю “Ф ЕЯ” (69123, м. Запоріжжя, вул. Хортиц ьке шосе, буд. 3; код ЄДРПОУ 31142718)

Банки, здійснюючі розра хунково-касове обслуговуван ня боржника:

1. ПАТ “Південний”, м . Дніпропетровськ

2. АТ "Райффайзен банк А валь", м. Київ

Ліквідатор - Мартин енко Н.М. (АДРЕСА_2)

про банкрутство

Судд я Черкаський В.І.

За участю представників ст орін:

ліквідатор Мартиненко Н .М., особисто

ВСТАНОВИВ

Ухвалою від 31.01.2011 року (с уддя Даценко Л.І.) звіт ліквіда тора та ліквідаційний баланс банкрута затверджено, банкр ута ТОВ “ФЕЯ” ліквідовано, пр овадження у справі припинено , зобов' язано ліквідатора п ередати до архіву фінансово- господарські документи банк рута.

Відповідно до протоколу ав томатичного розподілу справ від 31.10.2011 року справу № 19/251/10 перед ано на новий розгляд судді Че ркаському В.І. у зв' язку із ск асуванням постановою Донець кого апеляційного господарс ького суду від 28.09.2011 року ухвали господарського суду Запоріз ької області від 31.01.2011 року по с праві № 19/251/10.

Ухвалою від 31.10.2011 суд прийняв справу про банкрутство Това риства з обмеженою відповіда льністю “ФЕЯ” до провадження , присвоїв справі № 19/251/10-21/5009/6875/11, пр изначив судове засідання по справі на 21.11.2011.

21.11.2011 до суду надійшов проміж ний звіт ліквідатора про про ведену роботу по ліквідації боржника.

Ухвалою від 21.11.2011 судове засі дання по справі на підставі с т. 77 ГПК України відкладено на 12.12.2011.

12.12.2011 до суду надійшов факс Лі вобережної МДПІ м.Дніпропетр овська (№ 410286/10/10-1 від 12.12.2011), в якому в она повідомляє, що станом на 09 .12.11 податковий борг ТОВ „ФЕЯ" в ідсутній. Що стосується пере вірки підприємства-банкрута , відповідно до норм ст.78 Подат кового кодексу України, то на теперішній час провести пер евірку не має можливості, оск ільки, згідно даних Реєстру п латників податків підприємс тво з 23.02.11 знято з обліку та прип инено. Беручи до уваги означе ний факт, Лівобережна МДПІ м.Д ніпропетровська просить не з атверджувати звіт ліквідато ра та ліквідаційний баланс п о зазначеній справі в даному судовому засіданні та надат и податковому органу час для звернення до суду апеляційн ої інстанції щодо направленн я ним в Єдиний Державний реєс тр юридичних осіб та фізични х осіб-пїдприємців вказаного вище судового рішення для пр оведення відповідних дій та відповідно надання змоги под атковому органу, на податков ому обліку на якому знаходит ься банкрут, виконати функці ї передбачені законом щодо п роведення відповідного тип у перевірки стосовно здійсне ння ТОВ “ФЕЯ”конституційног о обов'язку щодо сплати подат ків та зборів.

Ухвалою від 31.10.2011 суд повідо мив Державного реєстратора З апорізького міськвиконкому про скасування ухвали госпо дарського суду Запорізької о бласті від 31.01.2011 року по справі № 19/251/10. На підставі спеціально го витягу з Єдиного державно го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в ід 12.12.2011 суд встановив, що за ста ном на 12.12.2011 відносно боржника в реєстр внесений запис про пр ипинення ТОВ “Фея”.

Ухвалою від 12.12.2011 року судове засідання по справі на підст аві ст. 77 ГПК України відкладе но на 16.01.2012.

19.12.2011 року від Лівобережної м іжрайонної державної податк ової інспекції м. Дніпропетр овська надійшов лист за вих. № 40286/10/10-1 від 12.12.2011 року, із зміс ту якого вбачається, що стано м на 09.12.2011 року податковий борг ТОВ “ФЕЯ” відсутній.

03.01.2012 року надійшла довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних о сіб-підприємців державного р еєстратора Виконавчого комі тету Запорізької міської рад и Запорізької області ОСОБ А_3 станом на 29.12.2011 року до реєс тру внесений запис про скасу вання реєстраційної дії за с удовим рішенням.

16.01.2012 року до суду надійшло по відомлення від державної под аткової інспекції у Ленінськ ому районі м. Запоріжжя за вих . № 609/10/26-90 від 16.01.2012, в якому зазна чено, що за заявою Донецького апеляційного господарськог о суду від 28.09.2011 № 19/252/10 щодо провед ення дослідчої перевірки в п орядку ст. 97 КПК України за фак том “фіктивного ” банкрутств а ТОВ “ФЕЯ”, яку зареєстрован о до КОЗП ВПМ ДПІ у Ленінськом у районі м. Запоріжжя під № 115 ві д 20.10.2011 року, прийнято рішення п ро відмову в порушенні кримі нальної справи відносно служ бових осіб ТОВ “ФЕЯ” за ознак ами злочину, передбаченого с т. 218 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України.

У судовому засіданні 16.01.2012 ро ку від ліквідатора надійшло усне клопотання про відкладе ння розгляду справи з метою в итребування від АТ "Райффайз ен банк Аваль" м. Київ та ФАБ "Пі вденний" м. Дніпропетровськ д овідки про наявність грошови х коштів на рахунку боржника .

Клопотання ліквідатора с удом задоволено.

Ухвалою від 16.01.2012 розгляд спр ави на підставі ст. 77 ГПК Украї ни відкладено на 22.02.2012. У судово му засіданні 22.02.2012 підставі ст. 77 ГПК України оголошувалась п ерерва до 24.02.12 (11:50).

23.02.2012 до суду надійшли поясне ння Лівобережної міжрайонно ї державної податкової інспе кції м. Дніпропетровська сто совно дій, направлених на вик онання ухвал суду наступног о змісту. Станом на 16.01.2012 року по датковий борг ТОВ „ФЕЯ" відсу тній. При цьому, вважаємо за не обхідне зазначити, що в зв'язк у з надходженням до податков ого органу з Єдиного державн ого реєстру юридичних осіб т а фізичних осіб - підприємців інформації про скасування р еєстраційної дії за судовим рішенням про припинення ТОВ „ФЕЯ", на підставі п.п.78.1.7 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України з метою проведення документ альної позапланової перевір ки ТОВ „ФЕЯ" керівником Лівоб ережної МДПІ м.Дніпропетровс ька винесено наказ від 13.01.2012 рок у №66 та співробітниками подат кового органу здійснено вихі д за податковою адресою підп риємства, в результаті чого в становлено, що офіс підприєм ства ТОВ „ФЕЯ" за податковою а дресою реєстрації не знаходи ться про що складено акт від 13 .01.2012 року №251/23-3/31142718 щодо не встанов лення місцезнаходження плат ника податків ТОВ „ФЕЯ" (код ЄД РПОУ 31142718) та матеріали для пода льшого розшуку посадових осі б платника податків передано до відділу податкової міліц ії. В зв'язку з неможливістю вс тановити місцезнаходження п осадових осіб ТОВ „ФЕЯ" Лівоб ережною МДПІ м.Дніпропетровс ька складено акт №252/23-3/31142718 від 13.01. 2012 року щодо неможливості про ведення позапланової виїзно ї перевірки ТОВ „ФЕЯ". Крім тог о, податковим органом провод яться додаткові заходи для з дійснення перевірки ТОВ „ФЕЯ ": до банківських установ, в як их підприємством були відкри ті розрахункові рахунки, нап равлено листи з проханням на дати інформацію щодо руху гр ошових коштів по рахункам з в казівкою призначення платеж у, дати здійснення платежу, ко ду ЄДРПОУ та назви контраген тів; на адресу ліквідатора бо ржника направлено лист з про ханням надати документи, що с відчать про здійснення фінан сово -господарської діяльнос ті ТОВ „ФЕЯ" та в разі відсутно сті - звернутись до установ ба нку з проханням розкрити інф ормацію, що становить банків ську таємницю.

24.02.2012 ліквідатором наданий зв іт ліквідатора, ліквідаційни й баланс, реєстр вимог кредит орів.

У судовому засіданні 14.02.2012 за доволене усне клопотання лік відатора про витребування у банків 1 та 2 відомостей про ру х грошових коштів на рахунка х боржника за період 01.01.2009 - по теперішній час.

З метою повного та всебічно го дослідження всіх обставин справи, від учасників провад ження по справі про банкрутс тво та інших осіб необхідно в итребувати відповідні доказ и.

Відповідно до ст. 77 Господар ського процесуального кодек су України судове засідання слід відкласти, зобов' язавш и сторони виконати певні дії .

Керуючись ст. ст. 5, 24, 32, Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом”, ст. с т. 38, 77, 86 Господарського процесу ального кодексу України, суд

У ХВАЛИВ:

Відкласти судове засі дання для розгляду звіту лік відатора, ліквідаційного бал ансу, реєстру вимог кредитор ів, документів, що підтверджу ють проведення ліквідаційно ї процедури на 29.03.2012 року, 11 - 30.

Засідання відбудеться в п риміщенні господарського су ду Запорізької області за ад ресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюле ніна, 21/Шаумяна, 4 корпус № 2 к. 120.

Зобов' язати надати суду:

Ліквідатора - документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, з в рахуванням вимог Вищого госп одарського суду України та Д онецького апеляційного госп одарського суду;

Лівобережну міжрайонну д ержавну податкову інспекцію м. Дніпропетровська - акт за результатами перевірки б оржника у порядку ст. 78 Податк ового Кодексу України, довід ку про податкову заборговані сть боржника станом на момен т витребування.

Банки 1, 2 - відомості про рух грошових коштів на рахун ках боржника за період 01.01.2009 - п о теперішній час із зазначен ням найменування отримувачі в коштів, коду ЄДРПОУ, дати та призначення платежу.

Копію ухвали направити кре дитору, ліквідатору, Лівобер ежній міжрайонній державні й податковій інспекції м. Дні пропетровська (49026, м. Дніпропет ровськ, пр.ім.газ. “Правди”, 95-а) , АТ "Райффайзен банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), ФАБ "Півд енний" м. Дніпропетровськ (49000, м . Дніпропетровськ, вул. Леніна , 36).

Суддя Черкаський В.І.