Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-1276/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2011 года г. Дне пропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш макова Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я прокуратуры Днепропетровс кой области, согласованное с и.о. прокурора Днепропетровс кой области, о разрешении на п роведение в ПАО «Банк нац иональный кредит»выемки док ументов ООО «Днепровская ста льная компания»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение в ПАО «Банк национал ьный кредит»выемки документ ов ООО «Днепровская стальная компания».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ООО «Арх из Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), злоупо требляя полномочиями, действ уя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престиж а органов государственной вл асти, в нарушение Порядка зап олнения и подачи налоговой д екларации по налогу на добав ленную стоимость, утверждённ ого приказом ГНА Украины от 30. 05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О н алоге на добавленную стоимос ть»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью полу чения неправомерной выгоды д ля себя, что выразилось в неза конном уменьшении налоговых обязательств предприятия, п редоставили в ГНИ Бабушкинс кого района г. Днепропетровс ка, содержащие заведомо ложн ые данные, декларации по нало гу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка н алоговых обязательств и нало гового кредита в разрезе кон трагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные вза имоотношения с ООО «Химтранс »(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму нал ога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская ст альная корпорация»(ЕГРПОУ 32343 213) на общую сумму налога на до бавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил» причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805, 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.

В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»(ко д ЕГРПОУ 35934972), имели взаимоотно шения с ООО «Днепровская ста льная корпорация» (код ЕГРПО У 32343213), которая осуществлялась с использованием расчетного счёта № 2600630122522 открытого в ПАО « Банк Национальный Кредит », МФО 320702.

Проведение указанной выем ки позволит органу досудебно го следствия установить факт перечисления денежных средс тв ООО «Днепровская стальная корпорация» (код ЕГРПОУ 32343213), а также, дальнейшее их движени е.

Рассмотрев материалы пр едставления, считаю, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, поскольк у материалы предоставленные следователем дают достаточн ые основания полагать, что ук азанные в представлении доку менты необходимы для установ ления истины по делу.

На основании изложенного , руководствуясь ст. 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведени е в ПАО «Банк Национальный Кредит», МФО 320702, выемки докум ентов ООО «Днепровская сталь ная корпорация» (код ЕГРПОУ 323 43213), по счёту № 2600630122522 содержащих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регис трационных документов, заявл ений на открытие (закрытие) сч ёта, карточек с образцами под писей и оттисками печатей, до говоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на о бслуживание по системе "Клие нт-Банк", актов приёма-передач и программного продукта, коп ий документов личности учре дителей, должностных лиц пре дприятий, доверенностей на п раво управления счётом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нём;

- платежных документов, от ражающих движение денежных с редств за период с момента от крытия текущего счёта до мом ента предъявления постановл ения, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ЕГРПОУ, сумма, назначение п латежа по счёту № 2600630122522 на бумаж ном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счёту № 26 00630122522 - заявлений, платёжных по ручений, чеков, квитанций, рас ходных ордеров, договоров и т .д., за период с момента открыт ия текущего счёта по дату пре дъявления в банк постановлен ия о проведении выемки.

А так же:

- протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административ ный и технический);

- распечатку базы данных (ар хива) системы «Клиент-Банк»;

- протоколов модемной связи , обслуживающей систему «Кли ент-Банк»;

- распечатку базы данных опе рационного дня, за весь перио д обслуживания ООО «Днепровс кая стальная корпорация» (ко д ЕГРПОУ 32343213).

Проведение выемки поручи ть сотрудникам следственног о отдела прокуратуры Днепроп етровской области и Управлен ия Службы безопасности Украи ны в Днепропетровской област и.

Выемку провести в десятидн евный срок, с момента вынесен ия постановления суда.

Судья Е.А. Ба шмаков