Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-66/11

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-66/11

ПОСТАНОВА

іме нем України КОПІЯ:

"23" вересня 2011 р. м. Ли повець

Липовецький районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судд і Пороховий Г. І.

за участю секретар я Квашук О. М.,

прокурора Гаврилюк М.М.

ро зглянувши у відкритому суд овому засіданні в залі суд у в місті Липовець Розглянувши подання слідчого Липовецького РВ ГУ МВС Кравчук Д.М. про прове дення виїмки інформації банк івських рахунків.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Липов ецького РВ ГУМВС Кравчук Д. М. за згодою з прокурором Ли повецького району Вінницько ї області звернувся до суду з поданням про проведення виї мки інформації про банківськ і рахунки посилаючись на те, що в провадженні слідчого СВ Липовецького РВ ГУМВС знахо диться кримінальна справа по рушена за ознаками злочину п ередбаченого ст. ч. 1 ст. 212-1, ст.219 К К України. Службові особи ЗАТ «Турбів-цукор», маючи на меті створення стану стійкої фін ансової неспроможності, збіл ьшивши фінансову заборгован ість ЗАТ «Турбів-цукор», приз вели його до стану стійкої фі нансової неспроможності і за вдали великої матеріальної ш коди державі та іншим кредит орам на суму 780 000 гривень, не про вели розрахунки з ВАТ «БМ Бан к». В подальшому, відповідно д о рішення засідання зборів р ади акціонерів від 08.12.2009 року, б ез скликання загальних зборі в акціонерів службові особи ЗАТ «Турбів-цукор»уклали дог овори про задоволення вимог заставодержателя ТОВ «БМ Бан к»від 10.12.2009 року, згідно яких в п орушення ст.. 191 Цивільного код ексу України відбулось відчу ження цілісного майнового ко мплексу ЗАТ «Турбів-цукор»бе з боргів, що залишились на бал ансі підприємства та тим сам им службовими особами ЗАТ «Т урбів-цукор»було створено ст ан стійкої фінансової неспро можності, чим доведено ЗАТ «Т урбів-цукор»до банкрутства. Після задоволення вимог заст аводержателя ТОВ «БМ Банк»ча стину рухомого та нерухомого майна продали ТОВ «Інтеркай зер - К», яке в свою чергу пере дало його у власність ТОВ «Ту рбівська Цукрова Компанія»ш ляхом укладання договору куп івлі- продажу. 26 тра вня 2011 року прокурором Липове цького району Вінницької обл асті порушено кримінальну сп раву № 11110052(2) відносно ОСОБА_2 по умисному ухиленню від спл ати страхових внесків на заг альнообов' язкове державне пенсійне страхування, за озн аками злочину, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України. В ході досу дового слідства по даній спpа вi встановлено, що ОСОБА_2, я вляючись генеральним директ ором ЗАТ «Турбів Цукор»(код Є ДРПОУ 31802416, Вінницька обл., Липов ецьким р-н, смт. Турбів вул. Мир у, 80) та відповідно до статуту п ідприємства розпорядником к оштів, в період часу з 01.01.2009 року по 31.01.2011 року, здійснюючи фінан сово-господарську діяльніст ь підприємства, з метою ухиле ння від сплати страхових вне сків на загальнообов' язков е державне пенсійне страхува ння, в порушення ст. 20 Закону Ук раїни «Про загальнообов' яз кове державне пенсійне страх ування», ст. 5 Інструкції про п орядок обчислення і сплати с трахувальниками та застрахо ваними особами внесків на за гальнообов' язкове державн е пенсійне страхування до Пе нсійного фонду України, при н аявності необхідних та доста тніх коштів в касі та на рахун ках вказаного підприємства, ухилився від сплати страхови х внесків на загальнообов' я зкове державне пенсійне стра хування до Пенсійного фонду України на загальну суму - 578975,50 гривень, що призвело до факти чного ненадходження до Пенсі йного фонду України коштів у значних розмірах. Службовими особами ЗАТ «Т урбів-цукор»(код ЄДРПОУ 31802416, Ві нницька обл., Липовецьким р-н, смт. Турбів вул. Миру, 80), в періо д вчинення злочину використо вувались рахунки АТ «БМ Банк (МФО 380913) м. Київ бульвар Т.Шевче нка, 37/122.

Службовими особами ТОВ «Ін теркайзер - К»(код ЄДРПОУ 33887308 , м. Київ вул..Бакінська 26) викор истовувались рахунки в АТ «Б М Банк»(МФО 380913), м. Київ бульвар Т.Шевченка 37/122. Виходячи з ви кладеного та приймаючи до ув аги, що з метою повного, всебіч ного та об' єктивного досудо вого слідства необхідно досл ідити рух коштів по розрахун кових рахунках ЗАТ «Турбів - ц укор»та ТОВ «Інтеркайзер - К »,

Дослідивши подання та матеріали кримінальної с прави, заслухавши думку прок урора який подання слідчого підтримав, суд вважає, що пода ння підлягає задоволенню з н аступних підстав.

Приймаючи до уваги те, що для всебічного та об' єктивного досудового сл ідства необхідно дослідити р ух коштів по розрахункових р ахунках ЗАТ «Турбів - цукор»т а ТОВ «Інтеркайзер - К».

Відповідно до вимог ст. 178 п 1 КПК України виїмка проводи ться у випадках, коли є точні д ані, що предмети чи документи , які мають значення для справ и, знаходяться у певної особи чи в певному місці.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и, суд Законом України «Про ба нки і банківську діяльність» ,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на про ведення виїмки документів на паперових носіях, які містят ь інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення пл атежу, номером платіжного до кумента, сумою платежу, а тако ж із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів н а початок та кінець кожного д ня, референт кожного докумен ту ( номер або інші символи, що використовуються для іденти фікації трансакції), що свідч ить про обіг грошових коштів , а також інших документів по ф ункціонуванню рахунків, а са ме: карток із зразками підпис ів та відбитком печатки, нака зів про призначення службови х осіб, довіреностей, наданих до банку уповноваженими осо бами підприємства; видаткові ордери та корінці касових че ків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів з рахунків підприємс тва; угод та інших документів на підставі яких використов увалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»з а період з 01 січня 2006 року по 20 ве ресня 2011 року:

- по ЗАТ «Турібів - цук ор»(код ЄДРПОУ31802416, Вінницька о бл., Липовецький р-н, смт. Турбі в вул. Миру, 80) , по рахунках в АТ « БМ Банк»(МФО 380913), м. Київ Бульвар Т.Шевченка 37/122 рахунок , № 260070130354, № 260080230354;

- по ТОВ «Інтеркайзер - К»(ЄДРПОУ 33887308, м. Київ вул. Бакін ська 26) в АТ «БМ Банк»(МФО 380913) м. К иїв Бульвар Т.Шевченка 37/122 раху нки № 260030130022, № 260040230022, № 260050330022, №261000130022, № 2615501 30022, № 261560230022, № 261650330022, №2600801030022.

На постанову м оже бути подана апеляція про тягом трьох діб з дня її винес ення до Вінницького апеляцій ного суду, Додача, апеляції не зупиняє виконання постанови .

Суддя: п і д п и с: Г. І. Пороховий

Згідно оригіналу:

С у д д я:

Секретар: