Постанова

від 02.02.2012 по справі 508/275/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/275/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районн ого суда города Донецка Цуку ров В.П., рассмотрев представл ение следователя по особо ва жным делам прокуратуры г. Дон ецка Харченко И.В. о прове дении выемки документов, сод ержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило пре дставление следователя по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну.

Согласно материалам предс тавления, прокуратурой город а Донецка расследуется уголо вное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработн ой платы руководством ООО «Г ринко-Дон»по признакам прест упления, предусмотренного ст . 175 ч. 1 УК Украины.

Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от 06.09.2011 г. Территориальной государственной инспекции т руда в Донецкой области, ООО « Гринко-Дон»в 2011 г. осуществлял о финансово-хозяйственную де ятельность, от которой на сче та предприятия за указанный период времени поступило 9403 т ыс. грн. Указанные денежные с редства были использованы на погашения кредита, покупку т оплива и запасных частей, опл ату налогов, а также ин ые хозяйственные нужды. Уста новлено, чтов указанный пери од времени ООО «Гринко-Дон»и мело хозяйственные взаимоот ношения с ООО «Линкруст Л. Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратилсяв В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемкидокументов , составляющих банковскую та йнуООО «Линкруст Л.Т.Д.», Е ГРПОУ 34687352, а именно: юридическо го дела, договоров об открыти и банковских счетов,сведений о движении денежных средств по счетам № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011с расшифровкой наименований, н омеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контра гентов за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся в Киевском фил иале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675, г. Донецк, и иных документов, и меющих значение по делу, что и меет значение по делу и позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст. 60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым разрешить проведен ие выемки в Киевском филиале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Дон ецк.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УП К Украины и ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление след ователя по особо важным дела м прокуратуры г. Донецка Ха рченко И.В. о проведении вые мки документов, содержащих б анковскую тайну - удовлетво рить.

Киевскому филиалу ПАО «Уни комбанк», МФО 394675,г. Донецк, раск рыть сведения, составляющие банковскую тайну об открытии счетов № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 346 87352 и операциях по указанным сч етам за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Провести выемки в К иевском филиале ПАО «Уникомб анк», МФО 394675,г. Донецк, документ ов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО «Л инкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и н аходящихся в нем оригиналов документов, связанных с откр ытием и обслуживанием счетов № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011, договоров на открытие и закрытие счето в, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанным счетам, иных докум ентов, предоставленных от ОО О «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 в связи с открытием, исполь зованием и закрытием этих сч етов;

- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Линк руст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352;

- кредитных делООО «Линкр уст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и наход ящихся в них оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Линкруст Л.Т.Д.»кредитов либо кредитных линий;

- сведений о движении денежн ых средств по счетам № 26003200185011, № 26 007200222011, № 26008200083011 принадлежащим ООО «Линкруст Л.Т.Д.», ЕГРПОУ 346 87352 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на б умажном и магнитном носителя х), с расшифровкой контрагент ов, а именно: наименования, код а ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, на значений платежей, номеров п латежных документов;

- оригиналов документов, пос луживших основанием для расх одных операций по счетам № 2600320 0185011, № 26007200222011, № 26008200083011 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные поручени я, чеки и иные документы);

- оригинала договора депози тарного обслуживание (открыт ия банковской ячейки, заключ енного между Киевским филиал ом ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Д онецк,и ООО «Линкруст Л.Т. Д.», ЕГРПОУ 34687352.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного

суда г. Донецка В.П. Цукуро в