Постанова

від 02.02.2012 по справі 508/275/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/275/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно материалам представления, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Гринко-Дон»по признакам преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.

Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от 06.09.2011 г. Территориальной государственной инспекции труда в Донецкой области, ООО «Гринко-Дон»в 2011 г. осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, от которой на счета предприятия за указанный период времени поступило 9403 тыс. грн. Указанные денежные средства были использованы на погашения кредита, покупку топлива и запасных частей, оплату налогов, а также иные хозяйственные нужды. Установлено, чтов указанный период времени ООО «Гринко-Дон»имело хозяйственные взаимоотношения с ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратилсяв Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемкидокументов, составляющих банковскую тайнуООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов,сведенийо движении денежных средств по счетам № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся в Киевском филиале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк, и иных документов, имеющих значение по делу, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым разрешить проведение выемки в Киевском филиале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну -удовлетворить.

Киевскому филиалу ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк, раскрыть сведения, составляющие банковскую тайну об открытии счетов № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и операциях по указанным счетам за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Провести выемки в Киевском филиале ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011, договоров на открытие и закрытие счетов, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанным счетам, иных документов, предоставленных от ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 в связи с открытием, использованием и закрытием этих счетов;

- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352;

- кредитных делООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и находящихся в них оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «ОСОБА_2Т.Д.»кредитов либо кредитных линий;

- сведений о движении денежных средств по счетам № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011 принадлежащим ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счетам № 26003200185011, № 26007200222011, № 26008200083011 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки, заключенного между Киевским филиалом ПАО «Уникомбанк», МФО 394675,г. Донецк,и ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров