Постанова
від 17.02.2012 по справі 508/565/12
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

508/565/12

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства. находящиеся на расчетном счете №26008200100095, открытом ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) в ПАО "Банк Камбіо" (МФО 380399), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц ПАО "Банк Камбіо" (МФО 380399) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26008200100095, открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2012 года по 17.02.2012 года, включительно;

3.          Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет №26008200100095, открытый ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) со счета №26008200100095, открытого указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем. незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц ПАО "Банк Камбіо" (МФО 380399) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете №26008200100095, открытом ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

І Іостановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                          С.Д. Кутья

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення17.02.2012
Оприлюднено04.04.2012
Номер документу21927508
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —508/565/12

Постанова від 12.03.2012

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 17.02.2012

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 12.03.2012

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 17.02.2012

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні