Постанова

від 17.02.2012 по справі 508/565/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/565/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства. находящиеся на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) в ПАО "Банк Камбіо" (МФО 380399), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона Украины О банках и банковской деятельности ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО "Банк Камбіо" (МФО 380399) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету НОМЕР_1, открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2012 года по 17.02.2012 года, включительно;

3. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет НОМЕР_1, открытый ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) со счета НОМЕР_1, открытого указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем. незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц ПАО "Банк Камбіо" (МФО 380399) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

І Іостановление окончательное и обжалованию не подлежит .

Судья: С.Д. Кутья