Постанова

від 12.03.2012 по справі 508/565/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/565/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2012 года Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д. рассмотрев заявление директора ЧП SD ТРЕЙД об отмене ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах предприятия, -

УСТАНОВИЛ:

17.02.2012 года в суд обратился ст. следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области с представлением о выемке в ПАО Банк Комбио (МФО 380399) документов, составляющих банковскую тайну, в том числе оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ЧП SD ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 30683773), заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а так же распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету № НОМЕР_1, открытом указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2012 года по 17.02.2012 года, включительно, наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающих на расчетный счет № НОМЕР_1 открытый ЧП SD ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 30683773) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ЧП SD ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 30683773) со счета № НОМЕР_1 открытого предприятием, на внутрибанковский счет № 3720, а так же с денежными средствами уже находящимися на нем, и обязать должностных лиц предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на указанном расчетном счете, мотивируя тем, что указанные документы необходимы для приобщения к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 1 УК Украины, - по факту подделки и использования поддельного документа, а так же с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба и обеспечения возможных исковых требований.

Постановлением судьи Ворошиловского районного суда города Донецка от 17.02.2012 года представление следователя об осуществлении выемки документов, составляющих банковскую тайну, по указанному расчетному счету ЧП SD ТРЕЙД , а так же наложении ареста на денежные средства находящиеся и поступающие на расчетные счета.

03.03.2012 года в суд поступило заявление директора ЧП SD ТРЕЙД , в котором он просит отменить постановление в части ареста расчетного счета, ссылаясь на то, что в связи с арестом счета, работа предприятия парализована, так как отсутствует возможность осуществлять расходные операции, в том числе выплачивать работникам предприятия заработную плату, оплатить налоги и сборы в бюджет, выполнять договорные обязательства по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

Проверив материалы, послужившие основанием для ареста расчетных счетов ЧП SD ТРЕЙД , считаю, что заявление подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно постановления от 17.02.2012 года, арест денежных средств на расчетных счетах предприятия и остановка, по ним, расходных операций, произведены с целью возмещения причиненного ущерба и обеспечения возможных исковых требований.

В соответствии со ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого, или лиц, которые по закону несут материальную ответственность за его действия.

До настоящего времени уголовное дело в отношении должностных лиц ЧП SD ТРЕЙД не возбуждено, а поэтому оснований для ареста денежных средств, на расчетных счетах и приостановки расходных операций, не имеется.

Руководствуясь ст. 126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление судьи Ворошиловского районного суда города Донецка от 17.02.2012 года, в части наложения ареста и остановки расходных операций с денежными средствами на расчетном счете ЧП SD ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 30683773) № НОМЕР_1 ПАО Банк Комбио (МФО 380399) - отменить.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья