Постанова

від 30.05.2007 по справі 4-191/2007

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Копія:

Справа № 4-191/07

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРА ЇНИ

30 травня 2007 року суддя Кі ровського районного суду міс та Кіровограда Іванова Н.Ю., ро зглянувши подання старшого с лідчого прокуратури Кіровсь кого району М.Кіровограда, ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки по крим інальній справі № 76-316, яка пору шена, за фактом вчинення служ бовими особами Миронівськог о БМУ привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі н аслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра їни, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прок уратури Кіровського району М .Кіровограда ОСОБА_1 зверн увся до суду з поданням про ви їмку в філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ К Б «Надра» документів, які ста новлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Л юксбуд» (ЄДРПОУ 32791615). Просить Ро зкрити банківську таємницю т а дати дозвіл на проведення в иїмки документів які становл ять банківську таємницю відн осно клієнта банку ПП „Люксб уд" (ЄДРПОУ 32791615, м. Кіровоград) в ф ілії Кіровоградське регіона льне управління ВАТ КБ «Надр а» (МФО 323624, м. Кіровограда), по ра хунку № 26006000744001 (в українських гр ивнях) з 30.09.2005 року по 30.05.2007 року, а с аме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформац ії серверу банку, з посекундн ою реєстрацією із зазначення м часу (год, хвилин, секунд) про ведення платежів, на паперов ому носії інформації завірен і підписом керівника, головн ого бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 30.09.2005 року по 30.05.2007 року, з розшифровк ою кореспондентів, дати і час у проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП „Люксбуд"; заяви про відкри ття (закриття) рахунку, догові р банківського рахунку, корі нець повідомлення від платни ка податків про відкриття ра хунку в установі банку, довід ки про взяття на облік платни ка податків, страхове свідоц тво, заяв на отримання чекови х книжок, довіреностей на осі б які мають право отримувати роздруківки руху коштів по р ахунку ПП „Люксбуд", статутні документи, копії паспортів з асновників та директорів під приємства, копії довідок фіз ичних осіб платників податкі в, довідку форми 4-01111, накази (роз порядження) про призначення директорів та головних бухга лтерів на даному підприємств і; карток із зразками підписі в та відбитку печатки ПП „Люк сбуд", що діяли на момент з 30.09.2005 р оку по 30.05.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким на дано право підпису та розпор ядження коштами ПП „Люксбуд" ; чеків на отримання готівков их коштів та платіжних доруч ень по вищезазначеному рахун ку ПП „Люксбуд"; договору, та д оповнень до нього, укладеног о з ПП „Люксбуд" про надання ба нківських послуг з використа нням програмно-технічного ко мплексу "Клієнт-Банк", докумен тів якими встановлено та обм ежується коло осіб, що мають д оступ до даної системи по заз наченому рахунку з моменту в становлення даного комплекс у по 30.05.2007 року, а також документ ів якими зафіксовано номер т елефону через який здійснюєт ься зв'язок з сервером банку, п ри використанні програмно-те хнічного комплексу "Клієнт-Б анк"; документів, якими підтве рджується звернення ПП „Люкс буд" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку пі дприємства, та документів як ими підтверджуються факти пе редачі (надання) філії Кірово градське регіональне управл іння ВАТ КБ «Надра», по систем і "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку да ного підприємства, з визначе нням номера

2

абонента, що отримував дан у інформацію, за період з моме нту встановлення даного прог рамно-технічного комплексу " Клієнт-Банк" по 30.05.2007 року. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, про сить зобов'язати філію Кіров оградське регіональне управ ління ВАТ КБ «Надра» письмов о повідомити, про причини їх в ідсутності та не надання дан их документів згідно постано ви судді, а також надати інфор мацію про їх місцезнаходженн я на час проведення виїмки.

Проведення виїмки проси ть доручити оперативним спів робітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській о бласті.

На підставі матеріал і кримінальної справи № 76-316, як а порушена за фактом вчиненн я службовими особами Миронів ського БМУ привласнення бюдж етних коштів, що спричинило т яжкі наслідки за ознаками зл очину, передбаченого ч. 5 ст. 191 К К України, досудовим слідств ом у справі встановлено, що сл ужбовими особами Миронівськ ого БМУ було укладено догові р № 5-км від 28.09.2005 року на реконстр укцію житлового будинку по в ул. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДР ПОУ 33520159). За укладеним договоро м № 5-КМ на розрахунковій рахун ок № 2600901300130 МФО 323754 якій належить П П «Комфорт-Будсервіс», було п ерераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., але ж роботи до дан ого часу виконані у неповном у обсязі. Згідно даних, які бул о отримано в Миронівському Б МУ, на підставі зазначеного д оговору підряду Миронівськи м БМУ з 28.09.05 по 28.12.05 на поточний ра хунок № 2600901300130, відкритий ПП «Ком форт-Будсервіс» в Кіровоград ській філії ТОВ «Укрпромбанк » (МФО 323754) перераховано 605218,56 грн. Згідно даних, отриманих в Кір овоградській філії ТОВ «Укрп ромбанк», частина коштів, отр иманих ПП «Комфорт-Будсервіс » від Миронівського БМУ, в роз мірі 100 тис. грн. 30.09.05 перерахован і на рахунок № 26006000744001, що належит ь ПП „Люксбуд" (ЄДРПОУ 32791615).

Враховуючи що, з метою п овного всебічного і об'єктив ного дослідження обставин та встановлення повного кола п ідприємств на які перерахову вались кошти за нібито викон ані роботи за договорами під ряду, документального оформл ення і проведення фінансово- господарських операцій та ла нцюгу руху коштів між ними, а т акож встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при ц ьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документі в по рахунку ПП „Люксбуд" № 260060007 44001 (в українських гривнях), від критому в філії Кіровоградсь ке регіональне управління ВА Т КБ «Надра» (МФО 323624).

Згідно ст. 62 Закону Україн и "Про банки і банківську діял ьність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лис та національного банку Украї ни від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи п рокуратури мають право отрим ати будь-яку інформацію, відн есену законом до банківської таємниці, на підставі пункті в 1 (з дозволу власника цієї ін формації) та 2 (за рішенням суд у) частини першої статті 62 заз наченого Закону.

Відповідно до ст. 178 КПК Ук раїни виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться у певної особи чи в пе вному місці.

Виїмка документів, що с тановлять державну та / або ба нківську таємницю, проводить ся тільки за вмотивованою по становою судді і в порядку, по годженому з керівником відпо відної установи.

Враховуючи викладене, вважаю, що є достатні підстав и для виїмки банківської док ументації, а тому вважаю за не обхідне задовольнити поданн я про виїмку. Керуючись ст. 178, 179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити подання.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на пр оведення виїмки документів я кі становлять банківську тає мницю відносно клієнта банку ПП „Люксбуд" (ЄДРПОУ 32791615, м. Кіро воград) в філії Кіровоградсь ке регіональне управління ВА Т КБ «Надра»

3

(МФО 323624, м. Кіровограда), по ра хунку № 26006000744001 (в українських гр ивнях) з 30.09.2005 року по 30.05.2007 року, а с аме:

· роздруківки р уху коштів з магнітного носі я інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин , секунд) проведення платежів , на паперовому носії інформа ції завірені підписом керівн ика, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за п еріод з 30.09.2005 року по 30.05.2007 року, з р озшифровкою кореспондентів , дати і часу проведення та при значення платежу по вказаном у рахунку ПП „Люксбуд";

· заяви про відкритт я (закриття) рахунку, договір б анківського рахунку, корінец ь повідомлення від платника податків про відкриття рахун ку в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових кн ижок, довіреностей на осіб як і мають право отримувати роз друківки руху коштів по раху нку ПП „Люксбуд", статутні док ументи, копії паспортів засн овників та директорів підпри ємства, копії довідок фізичн их осіб платників податків, д овідку форми 4-01111, накази (розпо рядження) про призначення ди ректорів та головних бухгалт ерів на даному підприємстві;

·карток із зразка ми підписів та відбитку печа тки ПП „Люксбуд", що діяли на м омент з 30.09.2005 року по 30.05.2007 року, а т акож наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпи су та розпорядження коштами ПП „Люксбуд";

·чеків на отримання го тівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Люксбуд";

· договору, та до повнень до нього, укладеного з ПП „Люксбуд" про надання бан ківських послуг з використан ням програмно-технічного ком плексу "Клієнт-Банк", документ ів якими встановлено та обме жується коло осіб, що мають до ступ до даної системи по зазн аченому рахунку з моменту вс тановлення даного комплексу по 30.05.2007 року, а також документі в якими зафіксовано номер те лефону через який здійснюєть ся зв'язок з сервером банку, пр и використанні програмно-тех нічного комплексу "Клієнт-Ба нк";

· документів, якими підтверджується звернення П П „Люксбуд" до банківської ус танови про надання інформаці ї щодо зміни залишків на раху нку підприємства, та докумен тів якими підтверджуються фа кти передачі (надання) філії К іровоградське регіональне у правління ВАТ КБ «Надра», по с истемі "Клієнт-Банк", інформац ії про зміну залишків на раху нку даного підприємства, з ви значенням номера абонента, щ о отримував дану інформацію, за період з моменту встановл ення даного програмно-техніч ного комплексу "Клієнт-Банк" п о 30.05.2007 року;

В разі відсутності будь -яких з вище перелічених доку ментів, зобов'язати філію Кір овоградське регіональне упр авління ВАТ КБ «Надра» письм ово повідомити, про причини ї х відсутності та не надання д аних документів згідно поста нови судді, а також надати інф ормацію про їх місцезнаходже ння на час проведення виїмки .

Проведення виїмки дору чити оперативним співробітн икам СВ ДСБЕЗ при УМВС Україн и в Кіровоградській області.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя підпис Н.Ю.Іванова

З оригіналом звірено:

Суддя Кіровського районн ого

суду м. Кіровограда Н.Ю.Іванова