Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1123/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Справа № 4-1123/11

П О С Т А Н О В А

11 липня 2011 року Судья Лени нского районного суда город а Севастополя Борко А.Л., расс мотрев представление старше го следователя СО Ленинского РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе капитана милиции Москаленко Т. А., а также материалы уголовного дела № 601616, возбужденного по ч .4 ст.185 УК Украины,

у с т а н о в и л

11 июля 2011 года старший следо ватель СО Ленинского РЭП СУ У МВД Украины в г. С евастополе капитан милиции Москаленко Т. А. обратился в Ленинский районный суд го рода Севастополя с мотивиро ванным представлением, согл асованным с заместителем про курора города Севастополя о проведении обыска по месту р егистрации и проживания ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 года р ождения, по адресу: АДРЕСА_1 .

Необходимость проведения обыска по вышеуказанному ад ресу следователем обусловле на следующими обстоятельств ами .

В период времени с 1.01.2010г. по 12.12. 2010г. неустановленное лицо, име я доступ к расчетному счету № -НОМЕР_2, открытом 25.11.2002г. в Се вастопольском филиале ПАО «П риватбанк», частным предприн имателем ОСОБА_3 (ОКПО НО МЕР_1), имея умысел на тайное похищение чужого имущества, осуществляло денежные перев оды с вышеуказанного расчетн ого счета на счет №-НОМЕР_3 , открытый в Севастопольском филиале ПАО «Приватбанк» на имя ОСОБА_4, с которого в д альнейшем используя пароль, через интернет осуществлял о денежные переводы на счет № -НОМЕР_4, открытый в банке С евастопольский филиал ПАО «Ф инансы и Кредит» на имя ОСО БА_5, и на счет №-НОМЕР_5, от крытый в Севастопольском фил иале ПАО «Приватбанк» на имя ОСОБА_2, тем самым тайно по хитив денежные средства при надлежащие ОСОБА_3 в сумме более 200 000 гривен, которая в дв ести пятьдесят и более раз пр евышает необлагаемый налого м минимум доходов граждан на момент совершения преступле ния.

24.12.2010 г. по данному факту было в озбуждено уголовное дело № 6016 16 по факту тайного похищения ч ужого имущества, совершенног о в крупных размерах, по призн акам преступления, предусмот ренного ч.4 ст.185 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия по настоящему уголов ному делу, допрошенная в каче стве свидетеля ОСОБА_4 пок азала, что в 2003г. на ее имя в Сева стопольском филиале ПАО «При ватбанк» был открыт счет №- НОМЕР_3, которым она не польз овалась. Однако в последующе м в 2010г. она узнала, что с вышеук азанного ее счета на счет №- НОМЕР_2, открытый 25.11.2002г. в Сев астопольском филиале ПАО «Пр иватбанк», частным предприни мателем ОСОБА_3, являющимс я ее мужем были осуществлены денежные переводы, а в послед ующем с этого же счета денежн ые средства переводились на счет НОМЕР_4, владельцем к оторого является ОСОБА_5, а также на счет НОМЕР_5, вла дельцем которого является ОСОБА_2.

Кроме того, будучи доп рошенным в качестве потерпев шего по настоящему уголовном у делу, ОСОБА_3, а ОСОБА_4 в качестве свидетеля, показа ли, что ни в каких финансово-хо зяйственных отношений с ОС ОБА_5 и ОСОБА_2 по роду сво ей деятельности они не состо яли.

В ходе досудебного сл едствия установлено, что ОС ОБА_6, будучи с 10.08.2004 г. по 20.12.2010 г. г лавным бухгалтером у частног о предпринимателя ОСОБА_3 , и имея доступ к расчетным сч етам ЧП ОСОБА_3 и ЧП ОСОБ А_4, состояла в приятельских отношениях с частными предп ринимателями ОСОБА_5 и О СОБА_2, оформляя документал ьно финансово-хозяйственные отношения частных предприни мателей ОСОБА_3 и ОСОБА_4 с последними.

В ходе проведенных следств енных действий и оперативно- розыскных мероприятий, устан овлено, что ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_2, зарегистрирована и проживает по адресу: АДРЕ СА_1.

Исследовав представленные материалы прихожу к выводу , что по месту регистрации и пр оживания ОСОБА_2 могут нах одиться финансово-хозяйстве нная документация частных пр едпринимателей ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 и ОСОБА _5, свидетельствующая об их с овместной финансово-хозяйст венной деятельности и осущес твлении банковских операций с использованием вышеуказан ных счетов, открытых указанн ыми предпринимателями в банк овских учреждениях, в том чис ле документация бухгалтерск ого и налогового учета, догов орная документация, платежны е документы, выписки о движен ии денежных средств по вышеу казанным счетам, а также ценн ости, добытые преступным пут ем, и иные предметы и документ ы, которые могут иметь сущест венное значение для расследо вания настоящего уголовного дела, а также с целью обеспече ния возможного в будущем гра жданского иска.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.177 УПК Украин ы,-

п о с т а н о в и л :

Представление старшего сл едователя СО Ленинского РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе капитана мил иции Москаленко Т. А. - уд овлетворить.

Разрешить проведение обыс ка по месту регистрации и про живания ОСОБА_2, ІНФОРМА ЦІЯ_2 года рождения, по адрес у: АДРЕСА_1.

Постановление обжалованию не подлежит .

Судья - подпись

Копия верна: судья А.Л. Борко