Постанова

від 28.02.2012 по справі 1-544/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

cpg1251

Дело № 1-544/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2012 года Ленинский районный суд гор. Севастополя в составе:

председательствующего- судьи Гуло А.В.

при секретаре Полищук О.Л.

с участием прокурора Маликовой Д.В.

адвоката ОСОБА_2

подсудимого ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Севастополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Севастополя, гражданина Украины, русского, военнообязанного, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО "Таген", зарегистрированного и проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 207, ч. 3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 в соответствии с протоколом № 15 Общего собрания Участников ООО «Таген» от 16 марта 2005 года, будучи назначенным генеральным директором предприятия, исполняя на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть, являясь должностным лицом, умышленно уклонился от возврата на Украину выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров при следующих обстоятельствах.

Так, 04 июня 2008 года, ОСОБА_3, действуя от имени ООО «Таген» (юридический адрес: гор. Севастополь, ул. Хрусталева, 42-а/201, код ОКПО 20682349), в соответствии со ст. 6 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» № 959-XII от 16 апреля 1991 года (с изменениями и дополнениями) заключил контракт № 03/08 с турецкой фирмой SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI купли-продажи судна РМС «Шушенское» («Капитан Дробжев»), приобретенного по договору № 10/1 от 20 октября 2006 года с ООО ПКП «Нептун» (юридический адрес: РФ, гор. Астрахань, ул. Н.Островского, 148, оф. 302, ИНН 3016048807).

Затем, генеральным директором ООО «Таген» ОСОБА_3 был составлен трехсторонний договор о переводе долга № 03/08 от 04 июня 2008 года, по которому фирма SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI резидент Турции перечислила на расчетный счет ГП «Укррыбфлот» денежные средства в сумме 80 000 долларов США (что эквивалентно 388 322 грн. согласно договора) в счет погашения задолженности ООО «Таген» по договору № 61 от 10 ноября 2006 года и соглашения о расторжении договора от 18 июля 2007 года.

После чего, 10 июня 2008 ОСОБА_3, действуя умышленно, заведомо осознавая незаконность своих действий и реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от возврата в Украину валютной выручки, полученной по условиям договора №03/08 от 04 июня 2008 года, без получения в установленном порядке индивидуальной лицензии Департамента валютного контроля и лицензирования Национального банка Украины на открытие валютных счетов за пределами Украины, направил в адрес Турецкой фирмы SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI инвойс, в котором указал в качестве реквизитов, на которые необходимо перечислить денежные средства по договору № 03/08 от 04 июня 2008 года счет № 1015226023/1111, открытый в «Уникредитбанке» гор. Братиславы (Словакия), не указанный им в отчетной налоговой документации, для перечисления денежных средств за судно РМС «Шушенское» («Капитан Дробжев»).

19 июня 2008 года Турецкая фирма SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI, исполняя условия договора №03/08 от 04 июня 2008 года перечислила на указанный ОСОБА_3 в инвойсе от 10 июня 2008 года расчетный счет ООО «Таген», денежные средства в размере 60 000 долларов США, а 25 августа 2008 года - 100 000 долларов США. После чего, 23 октября 2008 в гор. Измир между ООО «Таген» в лице генерального директора ОСОБА_3 и Турецкой фирмой SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI в лице ОСОБА_4 был подписан акт приема-передачи и судно передано вышеуказанной фирме.

В результате этого, в нарушение требований норм ст. 1, ст. 2 Закона Украины от 23 сентября 1994 года № 185/94-ВР «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» (с дополнениями и изменениями), ст. 7 Закона Украины от 16 апреля 1991 года № 959-ХII «О внешнеэкономической деятельности», ст. 9 Декрета КМУ №15-93 от 19 февраля 1993 года «О системе валютного регулирования и валютного контроля», приказа Министерства финансов от 25 декабря 1995 года № 207 зарегистрированного в Министерстве Юстиции Украины от 11 января 1996 года № 18/1043, п. 2 Приказа Министерства экономики Украины № 102/468 от 26 сентября 2007 года, ООО «Таген» в лице его генерального директора ОСОБА_3 в рамках внешнеэкономического контракта с фирмой - нерезидентом SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI (Турция) № 03/08 от 04 июня 2008 года за 240 000 долларов США была осуществлена продажа судна РМС «Шушенское» («Капитан Дробжев») без оформления разовой (индивидуальной) лицензии. Поскольку продажа судна была произведена за пределами Украины, без прохождения таможенного контроля Украины, а денежные средства в размере 160 000 долларов США (что эквивалентно 1 232 000 грн.) по этому договору поступили непосредственно на указанный выше валютный счет ООО «Таген», открытый за пределами Украины, то в нарушении требований ст. 1 «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» данные денежные средства, в установленный указанной статьей срок на территорию Украины возвращены не были, на валютные счета предприятия ООО «Таген» в уполномоченных банках Украины не поступили.

Таким образом, ОСОБА_3, руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного обогащения, являясь должностным лицом - генеральным директором ООО «Таген», умышленно уклонился от возврата в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте (долларов США) от реализации на экспорт судна РМС «Шушенское» («Капитан Дробжев»), а также умышленно сокрыл такую выручку в сумме 160 000 долларов США, что эквивалентно 1 232 000 грн., которая более чем в три тысячи раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, дал показания полностью соответствующие описательной части постановления и пояснил, что в содеянном глубоко раскаивается.

С согласия всех участников судебного разбирательства и в соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд ограничил объём исследуемых доказательств по данному уголовному делу, признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела которые никем не оспариваются и ограничился допросом подсудимого, а также изучением материалов уголовного дела, характеризующих его личность.

Таким образом, судом установлена вина подсудимого ОСОБА_3 в содеянном, его действия квалифицированы правильно по ст. 207, ч. 3 УК Украины, как умышленное уклонение должностным лицом предприятия от возврата в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров, а также умышленное сокрытие каким-либо способом такой выручки, совершенное в особо крупных размерах.

В судебном заседании защитник подсудимого - адвокат ОСОБА_2 и подсудимый ОСОБА_3 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_3 в связи с декриминализацией ст. 207, ч. 3 УК Украины, поскольку 15 ноября 2011 года принят Закон Украины № 4025-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности», который вступил в силу 17 января 2012 года, и которым были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины и ст. 207 УК Украины была исключена.

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения данного уголовного дела по вышеуказанным основаниям, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что ходатайство защитника подсудимого - адвоката ОСОБА_2 и подсудимого ОСОБА_3 подлежит удовлетворению, а дело подлежит прекращению по следующим основаниям.

18 января 2012 года вступил в законную силу Закон Украины от 15 ноября 2011 года № 4025-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гумманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности», которым статья 207 исключена из Уголовного Кодекса Украины.

Инкриминируемое подсудимому ОСОБА_3 преступление совершено в период времени с 04 июня 2008 года по 23 октября 2008 года.

Однако, в силу ст. 5, ч. 1 УК Украины закон об уголовной ответственности, устраняющий преступность деяния или смягчающий уголовную ответственность, имеет обратную силу во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, которые отбывают наказание или отбыли наказание, но имеют судимость.

Согласно ст. 58 Конституции Украины законы и иные нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Решением Конституционного Суда Украины № 6-РП/2000 от 19 апреля 2000 года установлено, что уголовно-правовая норма имеет обратное действие во времени в той ее части, в которой она смягчает или отменяет ответственность лица.

В силу ст. 6, ч. 1, п. 2 УПК Украины уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

На основании изложенного, руководствуясь решением Конституционного Суда Украины № 6-РП/2000 от 19 апреля 2000 года, ст. 58 Конституции Украины, ст. 5 УК Украины, Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» от 15 ноября 2011 года № 4025-VI, ст. ст. 6, ч. 1, п. 2 УПК Украины, ст.ст. 4; 5 УК Украины, руководствуясь ст. 248 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 207, ч. 3 УК Украины (в редакции до 17 января 2012 года) - прекратить.

ОСОБА_3 от уголовной ответственности освободить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства: ноутбук „TOSHBA" SATTELITE A105 SERIALNO НОМЕР_1 - вернуть ОСОБА_3 по принадлежности; приказ директора ООО «Таген» № 1 от 11 апреля 1998 года, сообщение плательщику сбора от имени директора центра занятости о регистрации ООО «Таген», уведомление № 1212 от 25 июля 2003 года от имени Начальника управлений исполнительной дирекции Фонда социального страхований от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, уведомление о регистрации страховщика от имени руководителя Исполнительной дирекции Севастопольского городского отделения фонда социального страховакия по временной утрате трудоспособности о регистрации ООО «Таген», страховое свидетельство о регистрации ООО «Таген» за № 2702001212, справкe № 173/28 - 143/3 от 19 мая 2005 года о взятии на учет плательщика налогов ООО «Таген», устав ООО «Таген» (3-я редакция), дополнение № 1 утвержденнным Протоколом общего собрания № 15 от 16 марта 2005 года ООО «Таген» Изменения № 1 к 3 редакции УСТАВА ООО «Таген», свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО «Таген» серия А00 № 288744, справка АА № 134809 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины 000 «Таген», возражение на исковое заявление ГП «Укррыбфлот» от имени генерального директора ООО «Таген» ОСОБА_3 от 03 апреля 2009 года, решение Хозяйственного суда гор. Севастополя от 23 июня 2009 года по делу № 5020-5/612, определение Хозяйственного суда гор. Севастополя от 06 июля 2009 года по делу № 5020-5/612, копию постановления Высшего хозяйственого суда Украины от 26 октября 2009 года по делу № 5020-5/612, определение Хозяйственного суда гор. Севастополя от 26 января 2010 года, проездной документ ПТ № 92 на поезд сообщение Львов-Чоп на 17 марта, проездной документ ПТ 890328 на поезд сообщение Симферополь-Львов на 16 марта, купонная книжка УЗ/22 со штемпелем места выдачи и датой - Вокал ЧОП 17 марта 2010 года, билет-купон № АЯ392567 для одного человека от 17 марта 2010 года, на поезд № 19/8861, проездной документ ЕС 3520356 на поезд сообщением Cierna n/ Tisou - Zilina на 18 марта 2010 года, проездной документ 00045907046 на поезд сообщение Zilina - Kiev на 31 марта 2010 года соглашение о расторжении договора от 18 июля 2007 года, договор залога № 62 от 10 ноября 2006 года, договор № 61 купли-продажи от ноября 2006 года, приложение № 1 к договору № 61 от 10 ноября 2006 года - порядок проведения оплаты за судно РМС «Капитан Дробжев», договор № 10/1 от 20 октября 2006 года, акт приема-передачи судна РМС «Капитан Дробжев» от 02 ноября 2006 года, приложение № 1 договору № 10/1 от 20 октября 2006 года - порядок проведения оплаты за судно РМС «Капитан Дробжев», договор № 61 купли-продажи от ноября 2006 года, приложение № 1 к договору № 61 от 10 ноября 2005 года - порядок проведения оплаты за судно РМС «Капитан Дробжев», дополнительное соглашение № 1 к Договору № 61 от 10 ноября 2006 года, договор о залоге № 62 от 10 ноября 2006 года, договор перевода долга от 07 июня 2008 года, сопроводительное письмо генеральному директору ООО «Таген» ОСОБА_3 из Астраханской Торгово-Промышленной палаты, копию сопроводительного письма вице-президенту Астраханской Торгово-Промышленной палаты и Федерального агентства морского и речного транспорта, платежное поручение в иностранной валюте № 1 от 27 ноября 2006 года, копия свидетельства о праве плавания под Государственнным флагом Российской Федерации, копию свидетельства о праве собственности на судно РМС «Капитан Дробжев» - хранить при деле.

На постановление в течение 7 суток может быть подана апелляция в Апелляционный суд гор. Севастополя путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Севастополя.

Судья - подпись

Копия верна:

Судья

Ленинского районного суда

города Севастополя А.В. Гуло